证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2023-044 广西广播电视信息网络股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届监事会第一次会议通知于 2023 年 11 月 23 日以电子邮件方式送达 全体监事，会议于 2023 年 11 月 28 日在广西南宁市青秀区云景路景 晖巷 8 号公司 2 楼会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。 本次会议由何洁文女士召集并主持，监事林海萍女士、谢永志先 生、韦珊珊女士、彭玉丹女士出席了本次会议并进行表决。会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，审议通过了以下决议： 关于选举公司第六届监事会主席的议案 会议审议通过选举何洁文女士为公司第六届监事会主席。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 广西广播电视信息网络股份有限公司监事 ...

广西广播电视信息网络股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2023-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 一、董事会召开情况 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第六届董事会第一次会议通知和材料于 2023 年 11 月 23 日以电 子邮件方式送达全体董事，会议于 2023 年 11 月 28 日在广西南宁市青 秀区云景路景晖巷 8 号公司 2 楼会议室以现场表决方式召开。本次会 议应出会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 本次会议由谢向阳先生召集和主持，董事陈远程先生、黄松良先生、 周杰先生、杨耀清女士、刘永超先生、李春友先生、邓炜辉先生、王 勇先生出席了本次会议并进行表决。董事会秘书张超先生出席会议； 监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议： （一）关于选举公司第六届董事会董事长的议案 会议审议通过 ...

证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2023-045 公司于同日召开了第六届董事会第一次会议、第六届董事会第二次 会议和第六届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董 事会各专门委员会委员和主任委员、监事会主席，并聘任了公司高级 管理人员。现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董事长：谢向阳先生； （二）副董事长：陈远程先生； （三）董事会成员：黄松良先生、周杰先生、杨耀清女士、刘永超 先生李春友先生（独立董事）、邓炜辉先生（独立董事）、王勇先生 （独立董事）。 二、第六届董事会专门委员会组成情况 （一）第六届董事会审计委员会： 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理 人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）于 2023 年 11 月 28 日召开了公司 2023 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于 ...

广西广播电视信息网络有限公司独立董事关于第 六届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《公司章 程》《公司独立董事工作制度》等法律法规、部门规章制度的有关规 定，作为广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，我们对 公司第六届董事会第二次会议所审议的有关事项发表独立意见如 下： 一、聘任公司高级管理人员的独立意见 经审阅本次会议聘任公司高级管理人员的简历和相关资料，我 们认为公司第六届董事会第二次会议聘任的公司总经理陈远程先 生、常务副总经理黄海山先生，副总经理涂钧先生、副总经理梁永 忠先生、财务总监李一玲女士、董事会秘书张超先生均不存在《公 司法》第一百四十六条规定的情形，亦没有被中国证券监督管理委 员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，其任职资格 符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》等的有关规定，并具备其行使职权相适应的履职能力和条 件。 本次会议聘任的高级管理人员的提名、聘任通过程序等均符合 《 ...

因此,我们同意公司董事会聘任陈远程先生为公司总经理、 聘任黄海山先生为公司常务副总经理、涂钧先生、梁永忠先生 为公司副总经理,聘任李一玲女士为公司财务总监、聘任张超 先生为公司董事会秘书,聘期与本届董事会任期一致。 广西广播电视信息网络股份有限公司 第六届董事会提名委员会关于高级管理人员 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等 法律法规及《广西广播电视信息网络股份有限公司章程》(以下 简称《公司章程》)的有关规定,广西广播电视信息网络股份有 限公司（以下简称"公司"）第六届董事会提名委员会对提交公 司第六届董事会第一次会议审议的关于聘任公司总经理、副总 经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的相关情况进行 了审查,并发表审查意见如下: 本次聘任高级管理人员的提名方式符合《公司法》《公司章 程》的相关规定。经审阅所聘任人员的个人简历及相关资料, 上述人员均符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格, 具备与其行使职权相适应的任职条件和资历,未发现有《公司 法》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形及被中国 证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,不存在被证券 交易所认 ...

2023 年第一次临时股东大会会议材料 广西广播电视信息网络股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 2023 年 11 月 南宁 2023 年第一次临时股东大会会议材料 | 会议须知 | 1 | | --- | --- | | 会议议程 | 2 | | 关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司章程》的议案 | 4 | | 关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司股东大会议事规则》的议案. | 81 | | 关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司董事会议事规则》的议案.. | 107 | | 关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司监事会议事规则》的议案.. | 136 | | 关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司独立董事工作制度》的议案150 | | | 关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司关联交易管理制度》的议案166 | | | 关于聘请公司 2023 年度财务决算审计及内控审计机构的议案 | 183 | | 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 | 184 | | 关于选举公司第六届董事会独立董事议案 | 191 | | 关于选举公司第六届监事会股东代表监 ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2023-040 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于职工代表监事选举结果的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会已届满。公司近期召开了 2023 年职工(代表）大会选举第六 届监事会职工代表监事，会议选举何洁文、韦珊珊、彭玉丹为公司第 六届监事会职工代表监事。何洁文女士、韦珊珊女士、彭玉丹女士将 与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共 同组成公司第六届监事会，任期三年。公司第六届监事会中职工代表 监事的比例不低于三分之一，符合《公司法》《公司章程》的规定。 截至目前，何洁文女士、韦珊珊女士、彭玉丹女士皆未持有公司 股份，与公司实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东之间不存在 关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等法律法规、制度文件规定的不得担任上 市公司监事的情形；最近三十六个月内不存在受到中国证监会行政 ...

证券代码：600936 证券简称：广西广电 公告编号：2023-039 广西广播电视信息网络股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 28 日 9 点 30 分 召开地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷 8 号广西广电网络公司 21 楼会 议室 股东大会召开日期：2023年11月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为298,065,179.58元，同比下降13.17%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-193,285,497.65元[4] - 营业收入为1,058,683,356.20元，较去年同期下降5.8%[31] - 营业利润为-369,939,690.03元，较去年同期改善6.6%[31] - 净利润为-367,365,686.26元，较去年同期改善5.9%[31] - 公司2023年前三季度营业总收入为1,091,643,628.24元，较去年同期1,145,438,982.94元有所下降[23] - 公司2023年前三季度营业总成本为1,409,306,000.69元，较去年同期1,584,331,839.70元有所下降[23] - 公司2023年前三季度营业利润为-390,082,309.81元，较去年同期-409,641,748.83元有所改善[24] - 公司2023年前三季度净利润为-388,355,416.31元，较去年同期-404,366,906.68元有所改善[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为149,328,533.09元，同比增长3,228.76%[5] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为149,328,533.09元，较去年同期4,486,017.25元有显著增加[26] - 公司经营活动产生的现金流量净额为190,114,603.98元，较去年同期16,380,675.36元增长[32] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-164,717,940.47元，较去年同期-319,327,538.30元有所改善[26] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-162,559,579.70元，较去年同期-329,794,439.09元改善[33] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-420,576,353.08元，较去年同期-483,560,328.11元减少[33] 资产状况 - 总资产为8,231,385,626.41元，同比下降9.14%[5] - 公司报告期末流动资产合计为1,686,654,404.04元，其中应收账款为718,333,932.88元，存货为183,700,758.16元[21] - 公司报告期末非流动资产合计为6,544,731,222.37元，其中固定资产为4,499,452,632.05元，无形资产为268,004,018.16元[21] - 流动资产合计为1,645,296,088.20元，较上年末减少23.4%[28] - 非流动资产合计为6,571,593,507.06元，较上年末减少4.2%[29] 其他 - 非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、越权审批等[6] - 其他营业外收入和支出合计为48,979,833.69元[8] - 公司报告期末普通股股东总数为45,693股，前十名股东持股情况中，广西北部湾投资集团有限公司持股数量最多，为465,137,361股，占比27.84%[19]

广西广播电视信息网络股份有限公司总经理工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》、《广西广播电视信息网络股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定本细则。 （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验， 具有较强的经营管理能力； — 1 — 第二条 公司依法设立总经理 1 名，经营副总经理若干名， 财务总监 1 名，总工程师 1 名。 （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各 种内外关系和统揽全局的能力； 董事可兼任总经理、副总经理或其他高级管理人员。 第四条 副总经理、财务总监、总工程师协助总经理工作， 对总经理负责。 第三条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实 施董事会决议。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第五条 总经理应当具备下列条件： （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经 理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业 破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法 ...