| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 2025-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 | 01 | 重庆建工集团股份有限公司 第五届监事会第三十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日发出召开第五届监事会第三十七次会议的通知。公司第五届监 事会第三十七次会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯方式召开。会议应 出席的监事 6 人，实际出席的监事 6 人。 2025 年 1 月 25 日 — 1 — （一）审议通过了《关于公司不向下修正"建工转债"转股价格 的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于公司 2025 年度投资计划的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议 ...

可转债发行 - 2019年12月20日公司发行“建工转债”1660万张，总额16.6亿元[4] 转股价格调整 - “建工转债”初始转股价格4.65元/股，最新4.25元/股[4][6] - 2020 - 2024年多次因权益分派及向下修正调整转股价格[5][6] 转股价格决策 - 2025年1月24日转股价格触发向下修正条款，本次及1月27日至5月26日不修正[3][9]

净利润情况 - 2024年预计归属母公司所有者净利润约为 -4.1亿元，与上年同期3759.41万元相比出现亏损[3][4][5] - 2024年预计归属母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润约为 -6.1亿元[3][4] - 上年同期归属母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为 -1.013563亿元[6] 每股收益情况 - 上年同期每股收益为 -0.002元[6] 业绩影响因素 - 受内外部形势和竞争环境影响，新签工程订单量不及预期，工程量同比下滑[7] - 部分业主单位资金紧张，在建项目计量签认和工程款支付进度滞后，部分项目停工、缓建[7] - 公司加大资产盘活力度，非流动性资产处置损益等有所增加[7] 会计处理情况 - 会计处理对本期业绩无重大影响[7] 业绩预告说明 - 业绩预告数据未经年审会计师审计，具体财务数据以2024年年度报告为准[4][8][9] - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[4]

会议安排 - 2024年12月30日决定召开股东大会，31日发布通知[5] - 2025年1月15日下午14时30分现场召开，有网络投票[7][8] - 股权登记日为1月10日[5] 参会情况 - 405名股东及代理人参会，代表1,472,261,902股，占77.4141%[10] 会议结果 - 审议《关于公司吸收合并重庆维景酒店议案》获通过[13]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月15日在重庆召开[3] - 出席会议股东和代理人405人[3] - 出席股东所持表决权股份占比77.4141%[3] 人员出席情况 - 公司8位董事6人出席，6位监事全出席，董秘出席[4][5] 议案表决结果 - 吸收合并子公司议案获通过，A股同意票比例99.9138%[6] - 5%以下股东同意票比例98.7471%[6] 律师见证情况 - 北京德恒（重庆）律师事务所见证，结论合法有效[7][8] 公告发布时间 - 公告于2025年1月16日发布[10]

股东大会 - 2025年第一次临时股东大会1月15日14:30在重庆召开[11] - 股东发言不超5分钟，总发言时间控制在30分钟内[6] 吸收合并 - 公司拟吸收合并全资子公司重庆维景酒店[13] - 维景酒店注册资本100万元，公司持股100%[16] - 吸收合并后维景酒店注销，资产等由公司承继[14] - 合并不涉及注册资本变更，不构成重大重组[14] - 吸收合并可优化架构，提高效率，降低成本[19]

文章核心观点 重庆建工及其联合体中标重庆轨道交通7号线一期土建施工总承包工程（五），公司及子公司承担70%施工任务量，涉及合同金额约9.31亿元 [1] 分组1 - 1月5日晚间重庆建工公告经公开招标 其与外建集团、市政交通公司组建的联合体中标重庆轨道交通7号线一期土建施工总承包工程（五） [1] - 公司及市政交通公司承担本项目70%的施工任务量 涉及合同金额约9.31亿元 [1]

可转债情况 - 2019年12月20日发行16.60亿元可转债，期限六年，各年债券利率不同[4] - 2020年6月29日起可转股，初始转股价格4.65元/股，2024年8月9日后为4.25元/股[5][6] - 2024年3月28日至4月3日回售，回售价格100.87元/张，回售10张，资金1,008.70元[6] - 截至2024年12月31日，累计转股金额395,476,000元，占发行总量23.82%[3][7] - 截至2024年12月31日，累计转股数87,298,979股，占转股前已发行普通股股份总额4.81%[3][7] - 2024年10月1日至12月31日，转股金额26,000元，形成股份数量5,878股[7] - 截至2024年12月31日，尚未转股金额1,264,524,000元，占发行总量76.18%[3][7] 股本情况 - 2024年9月30日至12月31日，有限售条件流通股无变动，无限售条件流通股和总股本均从1,901,793,101股增至1,901,798,979股[10]

会议信息 - 2024年12月27日发出召开第五届监事会第三十六次会议通知[3] - 2024年12月30日以通讯方式召开该会议[3] - 会议应出席监事6人，实际出席6人[3] 审议事项 - 审议通过委托经营管理重庆维景酒店经营场所议案[4] - 审议通过吸收合并全资子公司重庆维景酒店议案，尚需股东大会审议[4]

市场扩张和并购 - 公司拟吸收合并全资子公司重庆维景酒店[3] - 该事项已通过董事会审议，尚需股东大会审议[4] - 维景酒店注册资本100万元，公司100%持股[6] 其他新策略 - 吸收合并可优化资产，提高效率，降低成本[9] - 吸收合并不影响正常经营，不损害股东利益[9]