重庆建工集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上海证券交易所股票上市规则》和重庆建工集团股份有 限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《董事会议事 规则》《董事会审计委员会工作规则》等规定，公司董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职 责。现对审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事赵勇军先生、 独立董事黄新建先生、董事鲁学佳先生三名成员组成，其 中召集人由具有会计专业背景的赵勇军先生担任。 2024 年 5 月 27 日，原委员闫学军先生由于工作调动原 因，申请辞去公司第五届董事会董事、副总经理及其担任 的董事会审计委员会委员、战略委员会委员等职务，其辞 职后不再担任公司任何职务。2024 年 8 月 26 日，公司召 开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举 公司专门委员会委员的议案》，董事会一致同意选举非独 立董事鲁学佳先生担任董事会审计委员会委员。此后，公 司第五届董事会审计委员会由 ...

转债代码：110064 转债简称：建工转债 债券代码：254104 债券简称：24 渝建 01 重庆建工集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2025-045 一、2024 年度计提资产减值准备概述 单位：万元 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 45,673.90 | | 其中：应收票据坏账损失 | -12.76 | | 应收款项坏账损失（含应收账款、长期应收款） | 44,706.54 | | 其他应收款坏账损失 | 1,034.22 | | 贷款损失 | -54.10 | | 二、资产减值损失 | -1,726.94 | | 其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -96.46 | | 合同资产减值损失 | -2,187.19 | - 1 - | 长期股权投资减值损失 | 318.67 | | --- | --- | | 固定资产减值损失 | 41. ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.84%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.88%[8] 内部控制 - 财务报告内控缺陷评价有营收、资产、利润错报标准[14] - 非财务报告内控缺陷评价有损失金额和定性标准[16] - 缺陷认定标准与以前年度一致[12][13] 整改情况 - 报告期无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[17][19] - 一般内控设计缺陷已完善，执行缺陷下年关注[17][19] - 上一年度一般缺陷2024年已整改完成[20] 未来展望 - 未来完善内部控制制度，规范执行，强化监督检查[21]

股权结构 - 重庆建工控股股东重庆建工控股持股844,332,774股，占总股本44.397%[3] 股份质押 - 本次质押后，重庆建工控股累计质押422,160,000股，占持股49.999%，占总股本22.198%[3] - 本次质押172,160,000股，占持股20.390%，占总股本9.052%[4] - 质押起始日2025年4月28日，到期日2026年4月28日，质权人为西南证券[4] - 质押融资用于偿还存量债务[4] - 本次质押前累计质押250,000,000股[5]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.0020元大幅下降至2024年的-0.2400元，同比下降11900% [1] - 每股净资产从4.25元下降至4.06元，降幅4.47% [1] - 每股公积金增长4.4%，从0.91元增至0.95元 [1] - 每股未分配利润下降23.36%，从1.07元降至0.82元 [1] - 营业收入大幅下降38.98%，从447.1亿元降至272.8亿元 [1] - 净利润由2023年的0.38亿元转为2024年亏损4.36亿元，同比下降1247.37% [1] - 净资产收益率从0.43%降至-5.24%，降幅1318.6% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有149839.97万股，占流通股比例78.8%，较上期增加18.53万股 [2] - 重庆建工投资控股有限责任公司持股84433.28万股，占比44.40%，持股未变 [3] - 重庆高速公路集团有限公司持股52668.15万股，占比27.69%，持股未变 [3] - 重庆市城市建设投资(集团)有限公司减持780.11万股，持股降至5647.69万股，占比2.97% [3] - 香港中央结算有限公司增持454.62万股，持股增至792.66万股，占比0.42% [3] - 重庆领航兄弟商业管理有限公司、蒙棣良、徐连生为新进股东 [3] - 钱冶中、顾元杰、谢红生退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]

财务表现 - 2024年营业收入为272.64亿元，同比下降39.00% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损4.36亿元，去年同期净利润3759.41万元 [1] - 基本每股收益为-0.24元／股 [1] 利润分配 - 公司决定2024年度不进行利润分配 [1] - 不派发红股 [1] - 不以资本公积金转增股本 [1]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入69 53亿元 同比下降6 27% [1] - 净亏损4297 09万元 去年同期净利润4463 6万元 [1]

法律诉讼 - 公司起诉芜湖新马，涉案金额30847.89万元[4] - 请求支付工程款等暂计29847.89万元，逾期付款利息暂计1000万元[6] - 案件已受理未开庭，对利润影响不确定[3] 项目情况 - 2010年8月就弋江嘉园三期签合同，已完成验收交付但未结算付款[5] - 因被告致工期延长，造成经济损失[5]

股权结构 - 控股股东重庆建工控股持股844,332,774股，占总股本44.40%[3] 股份解质押 - 2025年4月23日解除质押172,160,000股，占其所持20.39%，总股本9.05%[3] - 解质押后累计质押250,000,000股，占其持股29.61%，总股本13.15%[3] - 解质押股份计划用于后续质押[3]

文章核心观点 重庆建工控股股东解除部分股份质押，解质股份计划用于后续质押，同时披露了控股股东目前持股及累计质押情况 [1] 分组1 - 2025年4月23日公司控股股东重庆建工投资控股有限责任公司解除质押1.72亿股，占其所持股份的20.39%，占公司总股本的9.05% [1] - 本次解质股份计划用于后续质押 [1] - 重庆建工控股目前持有公司股份8.44亿股，占公司总股本的44.40% [1] - 重庆建工控股累计质押股份2.5亿股，占其持有公司股份的29.61%，占公司总股本的13.15% [1]