股东大会信息 - 2024年12月16日于重庆两江新区召开[3] - 771名股东和代理人出席[3] - 出席股东表决权股份占比77.4447%[3] 议案表决情况 - A股股东同意票比例99.9244%[7] - 5%以下股东对议案同意票比例98.9072%[7] - 议案获有效表决权股东2/3以上通过[7] 人员出席情况 - 8名董事出席7人，6名监事出席5人[4][5] - 董事会秘书出席，高管列席[4][5] 律师见证 - 北京德恒（重庆）律师事务所见证[8][9] - 见证结论为大会程序及结果合法有效[9] 公告时间 - 2024年12月17日发布公告[10]

北京德恒（重庆）律师事务所 关于重庆建工集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 栋 24 层 电话：023-63012200 传真：023-63012211 邮编：400024 北京德恒（重庆）律师事务所 关于重庆建工集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒（重庆）律师事务所 关于重庆建工集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 15G20230240-105 号 致：重庆建工集团股份有限公司 北京德恒（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆建工集团股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第三次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具 法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和规范性文件以 及《重庆建工集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事 规则》"）、《重庆建工集团股份有 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-154 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 关于涉及诉讼案件进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据 《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，对前期已披露的诉讼案 件的结案情况或审理进展，以及新增重大诉讼案件进行了清理，现将 各类案件的基本情况公告如下： 一、前期已披露的重大诉讼案件的结案事项 （一）与都安瑶族自治县交通运输局建设工程施工合同纠纷 本公司因建设工程施工合同纠纷，将都安瑶族自治县交通运输 局（以下简称"都安运输局"）诉至广西壮族自治区都安瑶族自治县 人民法院，涉案金额 1,698.79 万元（后变更为 1,825.88 万元）。一审 判决驳回本公司全部诉讼请求。二审撤 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 2024-147 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | 重庆建工集团股份有限公司 关于"建工转债"付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●可转债付息债权登记日：2024 年 12 月 19 日 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2019年12月20日公开发行的可转换公司债券（以下简称"建工转债"） 将于 2024 年 12 月 20 日支付自 2023 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 19 日期间的利息。根据相关法律规定及《重庆建工集团股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》） 有关条款的约定，现将有关事项公告如下： 一、建工转债的基本情况 （一）债券名称：重庆建工集团股份有限公司可转换公司债券 （六）票面金额 ...

业绩总结 - 公司新发生与恒大系企业抵债资产相关债务重组69笔，成交金额1768.03万元[4] - 债务重组产生收益349.12万元（数据未经审计）[4] 业务情况 - 公司预计交易总金额不超过23.00亿元，交易资产含住宅、商业等[5] - 住宅、商业、车位类资产分别债务重组14、3、52笔，成交1378.23、118.14、271.66万元[6][7] 策略意义 - 债务重组利于盘活存量资产，优化资产负债结构[8]

会议信息 - 公司2024年12月6日发通知，12月11日10点召开第五届董事会第三十五次会议[3] - 应出席董事8人，实际出席8人[3] 议案审议 - 2项全资子公司建设工程施工合同暨关联交易议案待股东大会审议[4] - 通过调增日常关联交易预计议案[5] - 通过提请召开2024年第四次临时股东大会议案[5]

合同与增资 - 交建集团拟与成渝垫丰武公司签不超40亿合同[3][11] - 市政一公司拟与开万梁公司签不超11亿合同[3][11] - 交建集团和重庆高速拟向成渝垫丰武公司分别增资约3.57亿和11.26亿[5] - 市政一公司和重庆高速拟向开万梁公司分别增资约0.58亿和5.09亿[5] 股权结构 - 成渝垫丰武公司重庆高速持股37.99%，交建集团持股4.49%[8] - 开万梁公司重庆高速持股60.48%，市政一公司持股7.00%[9] 财务数据 - 开万梁公司2023年底资产2亿，2024年9月底6.71亿[9] - 开万梁公司2023年底净资产1.91亿，2024年9月底2亿[9] 项目与决策 - 成渝垫丰武和开万梁项目是市级重点工程[14] - 两项关联交易议案待股东大会审议[16]

重庆建工集团股份有限公司 关于调增日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次调增日常关联交易预计对公司本年度以及未来年度财务状 况、经营成果不会产生重大影响，不会影响公司的独立性。 | 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-151 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 一、调增日常关联交易预计情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 24 日、6 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议和 2023 年年 度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情 况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》，经审议的 2024 年 度关联交易预计发生额 34,753.08 万元。 公司第二大股东重庆高速公路集团有限公司（以下简 ...

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-153 重庆建工集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：重庆两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 27 日 至 2024 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 ...

会议安排 - 公司2024年12月6日发第五届监事会第三十五次会议通知[3] - 会议于2024年12月11日11点现场召开[3] 会议情况 - 应出席监事6人，实际出席6人，由罗文艺主持[3] - 逐项审议通过2项议案，表决结果全票同意[4] - 2项议案需提交公司股东大会审议[4] 议案内容 - 审议通过《关于公司调增日常关联交易预计的议案》，全票同意[4]