股东大会 - 2025年第一次临时股东大会1月15日14:30在重庆召开[11] - 股东发言不超5分钟，总发言时间控制在30分钟内[6] 吸收合并 - 公司拟吸收合并全资子公司重庆维景酒店[13] - 维景酒店注册资本100万元，公司持股100%[16] - 吸收合并后维景酒店注销，资产等由公司承继[14] - 合并不涉及注册资本变更，不构成重大重组[14] - 吸收合并可优化架构，提高效率，降低成本[19]

可转债情况 - 2019年12月20日发行16.60亿元可转债，期限六年，各年债券利率不同[4] - 2020年6月29日起可转股，初始转股价格4.65元/股，2024年8月9日后为4.25元/股[5][6] - 2024年3月28日至4月3日回售，回售价格100.87元/张，回售10张，资金1,008.70元[6] - 截至2024年12月31日，累计转股金额395,476,000元，占发行总量23.82%[3][7] - 截至2024年12月31日，累计转股数87,298,979股，占转股前已发行普通股股份总额4.81%[3][7] - 2024年10月1日至12月31日，转股金额26,000元，形成股份数量5,878股[7] - 截至2024年12月31日，尚未转股金额1,264,524,000元，占发行总量76.18%[3][7] 股本情况 - 2024年9月30日至12月31日，有限售条件流通股无变动，无限售条件流通股和总股本均从1,901,793,101股增至1,901,798,979股[10]

会议信息 - 2024年12月27日发出召开第五届监事会第三十六次会议通知[3] - 2024年12月30日以通讯方式召开该会议[3] - 会议应出席监事6人，实际出席6人[3] 审议事项 - 审议通过委托经营管理重庆维景酒店经营场所议案[4] - 审议通过吸收合并全资子公司重庆维景酒店议案，尚需股东大会审议[4]

市场扩张和并购 - 公司拟吸收合并全资子公司重庆维景酒店[3] - 该事项已通过董事会审议，尚需股东大会审议[4] - 维景酒店注册资本100万元，公司100%持股[6] 其他新策略 - 吸收合并可优化资产，提高效率，降低成本[9] - 吸收合并不影响正常经营，不损害股东利益[9]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年1月15日14点30分[3] 投票时间 - 网络投票起止时间为2025年1月15日[4] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] 登记时间 - 股权登记日为2025年1月10日[12] - 登记时间为2025年1月14日9:00 - 11:30、14:00 - 17:30[15] 议案情况 - 各议案于2024年12月30日经相关会议审议通过[9] - 相关公告于2024年12月31日披露[9] - 特别决议议案为1[9] - 对中小投资者单独计票的议案为1[9]

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-158 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 关于委托经营管理所属全资子公司经营场所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、概述 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"重庆建工"或"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了 《关于公司委托经营管理重庆维景酒店有限责任公司经营场所的议 案》，同意公司将重庆维景酒店有限责任公司（以下简称"维景酒店"） 经营场所委托给重庆两江假日酒店管理有限公司（以下简称"两江假 日酒店"）进行经营管理。 本次委托管理事宜不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、受托方的基本情况 （一）企业名称：重庆两江假日酒店管理有限公司 （二） ...

会议信息 - 公司2024年12月27日发通知，12月30日通讯召开第五届董事会第三十六次会议[3] - 应参与表决董事8人，实际参与8人[3] 议案表决 - 《关于公司委托经营管理重庆维景酒店有限责任公司经营场所的议案》全票通过[4] - 《关于公司吸收合并全资子公司重庆维景酒店有限责任公司的议案》全票通过，待股东大会审议[4] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》全票通过[5]

会议信息 - 股东大会于2024年12月27日在重庆召开[3] - 567人出席，持有表决权股份946,691,965股，占68.8444%[3] - 8位董事5人出席，6位监事5人出席[4][5] 议案表决 - 交建集团议案A股同意票945,456,265，比例99.8694%[7] - 市政一公司议案A股同意票945,444,465，比例99.8682%[7] - 两项议案关联股东回避表决[9] 律师见证 - 见证律所是北京德恒（重庆）律师事务所[10] - 律师见证结论为股东大会合法有效[10]

会议安排 - 2024年12月11日决定召开股东大会，12日公告，12月27日召开[5][7] - 现场会议在重庆建工产业大厦4楼，网络投票9:15 - 15:00[7][8] 参会情况 - 567名股东及代理人参会，代表946,691,965股，占比68.8444%[10] 会议审议 - 两项关联交易议案获通过[13] 会议合规 - 召集、召开、表决等程序及人员资格均合规，大会合法有效[9][10][13][14]

投资与施工 - 交建集团和重庆高速拟向成渝垫丰武公司增资35697.00万元和112614.00万元[11] - 交建集团拟增承建成渝垫丰武项目，合同总价不超40亿元[11] - 市政一公司和重庆高速拟向开万梁公司增资5849.43万元和50869.67万元[24] - 市政一公司拟增承建开万梁项目，合同总价不超11亿元[24] 公司数据 - 成渝垫丰武公司注册资本50000.00万元，交建集团持股4.49%，重庆高速持股37.99%[14] - 2023年12月31日成渝垫丰武公司资产200361821.38元，净资产190774516.00元[20] - 2024年9月30日成渝垫丰武公司资产670511759.04元，净资产200105275.00元[20] - 开万梁公司注册资本20000.00万元，市政一公司持股7.00%，重庆高速持股60.48%[27] 项目情况 - 成渝垫丰武项目未运营，无收入利润[17] - 开万梁项目地点在重庆开州，服务内容为公路施工承包[30]