重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 27 日收到公司董事、副总经理闫学军先生的书面辞职报告。 由于工作调动原因，闫学军先生申请辞去公司第五届董事会董事、 副总经理及其担任的董事会审计委员会委员、战略委员会委员等职 务，其辞职后不再担任公司任何职务。 | 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | | 公告编号：临 | 2024-049 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 | 渝建 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 关于公司董事、副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 重庆建工集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 28 日 - 1 - 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定，闫 学军先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会 影响公司董事会工作的正常 ...

公司基本信息 - 证券代码 600939，证券简称重庆建工 [1] - 投资者关系活动于 2024 年 5 月 23 日上午 10 点 - 11 点 30 分在重庆市两江新区建工产业大厦 4 楼会议室举行，参与单位有东吴证券、长江资管、泰康基金，上市公司接待人员为证券事务代表吴亦非先生及证券部相关人员 [2] 业务板块发展 - 房屋建筑和基础设施两大业务板块发展稳定，2023 年房建工程中房地产开发类新签订单有所下降，未来将加快产品结构调整转型，房屋建筑注重公共建筑工程市场开拓，基础设施工程在多领域实现增长并承接重大项目 [2][3] 技术创新举措 - 围绕主营业务和新兴产业，推进智能绿色建筑技术，加大建筑业新材料等研发，优化装配式建筑部品部件，推广桥梁智慧建造体系，建设数字加工厂和梁场 [3] - 以市场为导向，加快科技服务发展，提高科技成果转移转化率，培育新产品、新技术 [3] EPC 模式与成本管理 - EPC 模式在承接工程项目中占一定比重，建立成本控制体系，加强成本计划管理，落实“先算后干”要求 [3][4] - 加强 EPC 项目成本过程管控，开展物资采购等工作，确保成本受控 [4] - 加强工程项目管理，提高结算、收款效率，降低项目成本，借鉴先进管理经验 [4] 工业设备安装领域 - 下属重庆工业设备安装集团有限公司深耕专业领域 70 余年，有完善资质与丰富承建经验 [4] - 随着工业化和城市化加速，机电设备安装应用广泛，行业延伸和发展可能性多，安装领域将保持一定规模 [4] 海外业务发展 - 贯彻“一带一路”战略，跟进沿线国家重大基础设施项目，与央企合作，谨慎承接海外项目，在建项目主要在斯里兰卡、埃塞俄比亚等国 [4][5] - 面临海外国家政治、军事、经济、文化差异及管理链条延伸带来的不确定因素挑战 [5] 建工转债规划 - 建工转债余额约 12 亿，剩余约 1 年半，公司董事会将综合考虑实际情况、股价走势、市场环境等因素进行判断，如有应披露事项将按规定履行信息披露义务 [5]

| 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600939 债券代码：254104 | 证券简称：重庆建工 债券简称：24 渝建 01 | 公告编号：临 | 2024-048 | 重庆建工集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日发出召开第五届监事会第十八次会议的通知。公司第五届监 事会第十八次会议于 2024 年 5 月 21 日以通讯方式召开。会议应出 席的监事 6 人，实际出席的监事 6 人。 （一）审议通过了《关于公司全资子公司转让其控股子公司股 权的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于公司全资子公司吸收合并其全资子公司 的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 重庆建工集团股份有限公司监事会 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-047 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日发出召开第五届董事会第十八次会议的通知。公司第五届董事 会第十八次会议于 2024 年 5 月 21 日以通讯方式召开。会议应参与表 决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。 会议的召集、召开及所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司全资子公司转让其控股子公司股 权的议案》 为深入 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-046 | | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | 债券代码：254104 | 渝建 债券简称：24 01 | 重庆建工集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： - 1 - 股东名 称 是否 为控 股股 东 本次 质押股数 是否 为限 售股 是否 补充 质押 质押 起始日 质押 到期日 质权 人 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押融 资资金 用途 重庆建 工投资 控股有 限责任 公司 是 172,160,000 否 否 2024年4 月 26 日 2025年4 月 24 日 国金 证券 资产 管理 有限 公司 20.390% 9.053% 偿还存 量债务 一、本次股份质押基本情况 注：由于公司已进入可转换公司债券转股期，本文中 "总股本"均为公司同日公告的由 中国证券登记结算有限公司所提供截止 2024 年 3 月 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业总收入为7,418,287,826.14元，同比下降32.60%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为44,636,018.06元，同比下降22.99%[4] - 公司营业总收入和营业收入下降主要受外部宏观经济复苏缓慢和政府化债影响[7] - 公司2024年第一季度营业总收入为7,418,287,826.14元，较去年同期有所下降[16] - 2024年第一季度公司营业利润为57,052,265.71元，较去年同期86,723,674.53元下降[17] - 净利润为46,064,176.90元，较去年同期59,608,349.19元下降[17] - 综合收益总额为13,859,781.89元，较去年同期60,296,042.95元下降[18] - 公司净利润为-13,310,576.56元，较上一季度改善了5,534,873.68元[24] 资产负债表 - 公司2024年3月31日的流动资产总额为65,313,240,021.76元，较上一期有所下降[14] - 公司2024年第一季度，公司流动资产总额为16,842,086,753.33元，较上一季度下降了1,234,233,162.67元[21] - 公司非流动资产总额为11,970,702,553.01元，较上一季度下降了187,083,496.27元[22] - 公司资产总计为28,812,789,306.34元，较上一季度下降了1,421,316,659.94元[22] - 公司流动负债总额为18,591,019,251.00元，较上一季度下降了1,891,290,159.07元[22] - 公司非流动负债总额为4,307,807,216.93元，较上一季度增加了520,428,499.82元[22] - 公司所有者权益合计为5,913,962,838.41元，较上一季度下降了50,455,999.69元[23] 现金流量表 - 经营活动现金流入小计为13,300,730,696.51元，较去年同期13,065,474,812.03元增加[19] - 经营活动现金流出小计为14,848,081,352.78元，较去年同期14,893,656,698.00元减少[20] - 公司经营活动现金流入小计为1,704,431,160.32元，较上一季度下降了228,238,853.88元[24] - 公司经营活动现金流出小计为2,330,714,990.54元，较上一季度下降了21,948,432.28元[24] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-626,283,830.22和-418,993,408.62[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-74,579,961.45和-130,937,808.37[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为204,705,788.78和291,647,430.21[25] 非经常性损益 - 非经常性损益项目包括15,744,288.65元的非流动性资产处置损益和4,792,407.78元的政府补助[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润减少58.36%，主要是受所属子企业资产处置损益等非经常性损益增加影响[8] 股东情况 - 前十名股东中，重庆建工投资控股有限责任公司持有公司44.40%的股份[9] - 重庆市城市建设投资（集团）有限公司持有公司3.38%的股份[10] - 公司未知其他股东间有关联关系或一致行动[10] 公司债券 - 公司通过非公开发行公司债券成功发行10亿元，债券代码为254104，票面利率为4.0%[12]

一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事童文光先生、 独立董事陈箭宇先生、董事周进先生三名成员组成，其中 召集人由具有会计专业背景的童文光先生担任。 2023 年 3 月 29 日，公司董事会审计委员会换届。公 司第五届董事会审计委员会由独立董事赵勇军先生、独立 董事黄新建先生、董事闫学军先生三名成员组成，其中召 集人由具有会计专业背景的赵勇军先生担任。 二、审计委员会年度内会议召开情况 2023 年度，审计委员会召开了十三次工作会议。情况 如下： 2023 年 1 月 11 日，公司第四届董事会审计委员会召 开第三十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度融资计 划的议案》《关于公司 2023 年度担保计划的议案》。 1 重庆建工集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海 证券交易所股票上市规则》和重庆建工集团股份有限公司 （以下简称"公司"）《公司章程》《董事会议事规则》《董事 会审计委员会工作规则》等规定，公司董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则,认真履行了 ...

重庆建工集团股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 5-6 | | — | 合并利润表 | 7 | | — | 母公司资产负债表 | 8-9 | | — | 母公司利润表 | 10 | | — | 合并现金流量表 | 11 | | — | 母公司现金流量表 | 12 | | — | 合并股东权益变动表 | 13-14 | | — | 母公司股东权益变动表 | 15-16 | | — | 财务报表附注及补充资料 | 17-157 | 审计报告 XYZH/2024CQAA3B0071 重庆建工集团股份有限公司 重庆建工集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了重庆建工集团股份有限公司（以下简称"重庆建工"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 ...

重庆建工集团股份有限公司 内部控制审计报告 XYZH/2024CQAA3B0074 重庆建工集团股份有限公司 重庆建工集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了重庆建工集团股份有限公司（以下简称"重庆建工"）2023 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是重庆建工董事会的 的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 XYZH/2024CQAA3B0074 重庆建工 ...

重庆建工集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人曾勇作为重庆建工集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会独立董事、提名委员会委员、薪酬 与考核委员会委员，在 2023 年度严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员 的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 曾勇，男，1980年5月生。曾任重庆交通大学土木工程 学院副教授；现任重庆交通大学土木工程学院教授、硕士生 导师。于2023年3月29日起任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 13 次董事会会议，3 次股东 大会，本人出席情况如下： | 应参加 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...