| 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600939 债券代码：254104 | 证券简称：重庆建工 债券简称：24 渝建 01 | 公告编号：临 | 2024-062 | 特此公告。 重庆建工集团股份有限公司监事会 重庆建工集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 2024 年 6 月 14 日 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关 规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司捐赠乡村振兴帮扶资金的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日发出召开第五届监事会第二十次会议的通知。公司第五届监 事会第二十次会议于 2024 年 6 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-060 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 6 月 19 日(星期三) 上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录制和网络互动 投资者可于 2024 年 6 月 12 日(星期三)至 6 月 18 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 zqb@cceg.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 重庆建 ...

| 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600939 债券代码：254104 | 证券简称：重庆建工 债券简称：24 01 | 渝建 | 公告编号：临 | 2024-051 | 重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日发出召开第五届董事会第十九次会议的通知。公司第五届董事 会第十九次会议于 2024 年 6 月 4 日 14 点 30 分在重庆市两江新区金 开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室以现场方式召开。会议应出 席董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事和部分高级管理人员列席 会议。 本次会议由公司董事长唐德祥先生主持召开。本次会议的召集、 召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重 庆建工集团股份有限公司章程 ...

| 证券代码:600939 | | --- | | 转债代码:110064 | | 债券代码:254104 | - 1 - | 事会决策符合公司整体利益，保护中小股东合法权 | 益； | | | | --- | --- | --- | --- | | （三）对公司经营发展提供专业、客观的建议， | 促进提升董事会决策水平； | | | | （四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章 | 程规定的其他职责。 | | | | 独立董事应勤勉尽责，提供足够的时间履行其职 | 责。 | | | | 第一百一十六条 | 独立董事行使下列特别职权： | （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行 | | | 审计、咨询或者核查； | （二）向董事会提议召开临时股东大会； | | | | （三）提议召开董事会会议； | （四）依法公开向股东征集股东权利； | | | | （五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项 | 新增 | 发表独立意见； | 3 | | （六）法律、行政法规、中国证监会规定和本章 | 程规定的其他职权。 | | | | 独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的， | 应当经全体独立董事过半数同意。 | ...

证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-058 重庆建工集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：重庆两江新区金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 25 日 至 2024 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票 ...

| 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：600939 债券代码：254104 | 证券简称：重庆建工 债券简称：24 渝建 01 | 公告编号：临 2024-053 | 一、本次股权划转概述 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）为贯彻落实重庆 市委市政府"三攻坚一盘活"改革突破部署要求，推动内部专业化整合 改革攻坚，提高经营效率和管理效能，公司于 2024 年 6 月 4 日召开 第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于三建公司和高新建材 公司专业化整合股权无偿划转的议案》和《关于九建公司和十一建公 司专业化整合股权无偿划转的议案》，董事会同意对公司下属相关全 资子公司股权进行内部无偿划转，具体包括公司将持有的重庆建工高 新建材有限公司（以下简称"高新建材公司"）100%股权无偿划转给重 庆建工第三建设有限责任公司（以下简称"三建公司"）；公司将持有 的重庆建工第十一建筑工程有限责任公司（以下简称"十一建公司"） 100%股权无偿划转给重庆建工第九建设有限公司（以下简称"九建公 司"）。 本次股权划转为公司合并报表范围内事宜， ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-052 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 关于接受控股股东担保并支付担保费暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●交易简要内容：重庆建工集团股份有限公司（以下简称"重 庆建工"或"公司"）之控股股东重庆建工投资控股有限责任公司 （以下简称"重庆建工控股"）作为国有独资企业，预计 2024 年度 将为公司提供全额融资担保不超过 60 亿元。根据相关规定，公司接 受重庆建工控股提供的全额融资担保，将向控股股东对公司超出持 股比例担保部分按照不高于 1.5%年费率支付担保费，预计公司本次 支付的年度担保费金额不超过 5,004 万元。 ●重庆建工控股作为公司控股股东，持有公司 44.40%的股份， 为公司关联方，故本次 ...

| 章 | 程 | | 1 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | | 则 1 | | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 | | 份 3 | | | 第一节 | | | | 股份发行 3 | | 第二节 | | | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | | | 股份转让 5 | | 第四章 | | | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | | 股 | | 东 6 | | 第二节 | | | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | | 党委会 22 | | | 第六章 | | | 董事会 25 | | | 第一节 | | 董 | | 事 25 | | 第二节 | | | | 独立董事 28 | | 第三节 | | | 董事会 31 | | | 第七章 | | | 总经 ...

重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第二次独立董事专门会议决议 重庆建工集团股份有限公司第五届董事会第二次独立 董事专门会议于 2024 年 5 月 29 日下午在重庆市两江新区 金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室召开，应出席会 议独立董事 4 人，实际出席会议 4 人。符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》及《独立董事专门会议议事规则》 的规定。 会议审议并通过了如下议案： 出席会议独立董事签字： 赵勇军 黄新建 温泽彬 曾 勇 2024 年 5 月 29 日 一、关于公司接受控股股东担保并支付担保费暨关联交 易的议案 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （以下无正文，为独立董事签字页） （此页无正文，为《重庆建工集团股份有限公司第五届董事会第二次独立董事专门会议决 议》签字页） ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-057 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 27 日发出召开第五届监事会第十九次会议的通知。公司第五届监事 会第十九次会议于 2024 年 6 月 4 日 16 点在重庆市两江新区金开大 道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室以现场方式召开。会议应出席的 监事 6 人，实际出席的监事 6 人。 本次会议由公司监事罗文艺女士主持召开。本次会议的召集、 召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及 《重庆建工集团股份有限公司章程》等有关规定。会议的召集、召 开及所作决议合法 ...