重庆建工集团股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 5-6 | | — | 合并利润表 | 7 | | — | 母公司资产负债表 | 8-9 | | — | 母公司利润表 | 10 | | — | 合并现金流量表 | 11 | | — | 母公司现金流量表 | 12 | | — | 合并股东权益变动表 | 13-14 | | — | 母公司股东权益变动表 | 15-16 | | — | 财务报表附注及补充资料 | 17-157 | 审计报告 XYZH/2024CQAA3B0071 重庆建工集团股份有限公司 重庆建工集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了重庆建工集团股份有限公司（以下简称"重庆建工"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 ...

重庆建工集团股份有限公司 内部控制审计报告 XYZH/2024CQAA3B0074 重庆建工集团股份有限公司 重庆建工集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了重庆建工集团股份有限公司（以下简称"重庆建工"）2023 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是重庆建工董事会的 的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 XYZH/2024CQAA3B0074 重庆建工 ...

重庆建工集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人曾勇作为重庆建工集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会独立董事、提名委员会委员、薪酬 与考核委员会委员，在 2023 年度严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员 的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 曾勇，男，1980年5月生。曾任重庆交通大学土木工程 学院副教授；现任重庆交通大学土木工程学院教授、硕士生 导师。于2023年3月29日起任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 13 次董事会会议，3 次股东 大会，本人出席情况如下： | 应参加 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

| 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600939 债券代码：254104 | 证券简称：重庆建工 债券简称：24 01 | 渝建 | 公告编号：临 | 2024-042 | 重庆建工集团股份有限公司 关于预计盘活资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、交易概述 为贯彻落实重庆市委市政府"三攻坚一盘活"改革突破工作部署， 积极推进公司"攻坚盘活"改革突破工作，防范化解债权债务风险，盘 活存量资产，2024 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第十六次会 议，审议通过了《关于预计公司盘活资产的议案》，同意公司持续开 展债务重组及资产处置工作，预计总金额不超过 23 亿元，交易资产 标的包括住宅、商业、车位、土地等，上述额度适用期限自公司股东 大会审议通过本议案之日起，至次年公司股东大会审议通过相关议案 之前一日止。上述预计资产处置及债务重组事项以下统称"本预计交 易"。鉴 ...

公司代码：600939 公司简称：重庆建工 重庆建工集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 重庆建工集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 ...

关于重庆建工集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 索引 页码 专项说明 1-2 2023 年度营业收入扣除情况表 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8号宣华十层A应9 certified public accountants 关于重庆建工集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024CQAA3F0017 重庆建工集团股份有限公司 重庆建工集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了重庆建工集团股份有限公司(以下简称"重 庆建工")2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于2024年4月24日出具了XYZH/2024CQAA3B0071无保留意见的审 计报告。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2号一业务办理》(以下简称"营业收入扣除")相关规定,重庆建工编制了后附的重庆 建工集团股份有限公司2023年度营业收入扣除情况表(以下简称" ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-036 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 渝建 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 关于涉及诉讼（仲裁）案件进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据 《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，对前期已披露的诉讼（仲 裁）案件的结案情况或审理进展，以及新增重大诉讼案件进行了清理， 现将各类案件的基本情况公告如下： 一、前期已披露的重大诉讼（仲裁）案件的结案事项 （一）与重庆园投仓储服务有限公司建设工程施工合同纠纷 2023 年 6 月，本公司因建设工程施工合同纠纷，向重庆仲裁委 员会申请仲裁重庆园投仓储服务有限公司（以下简称"园投公司"）， 涉案金额 7,159.42 万元。2023 年 11 月，重庆仲裁委员会作出（202 ...

重庆建工集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行 监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《 重庆建工集团股份有限公司董事会审计委员会工作规则》等规定 和要求，重庆建工集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现对会 计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况及聘任程序 （一）会计师事务所基本情况 信永中和创立于1987年，2012年转制为特殊普通合伙，注 册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，信永 中和首席合伙人为谭小青先生。信永中和具有A股证券期货相关 业务审计资质、以及H股审计资格，同时拥有工程造价甲级资质、 税务师事务所AAAAA资质等执业资格，是第一批取得证监会专 项复核资格的会计师事务所之一。 信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务 收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永 中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的 主要行业包括制造业， ...

重庆建工集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人温泽彬作为重庆建工集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会独立董事、提名委员会召集人，任职 以来严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关法 律法规和规章制度的规定和要求，尽责、忠诚、切实履行独 立董事的职责和义务，积极参加公司董事会等相关会议活动， 认真审议董事会各项议案，并对相关议案发表了独立意见， 维护了股东特别是广大中小股东的利益。现将2023年的主要 工作报告如下： 一、基本情况 温泽彬，男，1977年7月生。法学博士，教授。曾任西 南政法大学行政法学院副教授、硕士生导师；现任西南政法 大学行政法学院教授、博士生导师，西南政法大学全面依法 治国研究院副院长。于2023年3月29日起任公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 2023 年度，公司共召开 13 次董事会会议，3 次股东大 会，本人出席情况如下： | 应参加 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | -- ...

重庆建工集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，结合 《重庆建工集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》 中关于独立性自查情况的说明，重庆建工集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事赵勇军、黄新 建、温泽彬、曾勇、张永水（届满离任）、陈箭宇（届满离 任）、童文光（届满离任）的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见：经核查独立董事赵勇军、黄新建、温泽彬、曾 勇、张永水（届满离任）、陈箭宇（届满离任）、童文光（届 满离任）的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 重庆建工集团股份有限公司 2023 年度董事会对独立董事独立性 自查情况的专项报告 ...