| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | | 公告编号：临 | 2024-041 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 01 | 渝建 | | | 重庆建工集团股份有限公司 关于公司 2024 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司及其全资子公司 2024 年度担保计划概述 重要内容提示： 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"重庆建工"或"公司"） 及其全资子公司 2024 年度预计为所属公司提供担保总额为 64.62 亿 元（币种人民币，下同）。本事项尚需提请公司股东大会审议。 截止 2024 年 3 月 31 日，公司及全资子公司对所属子公司提 供担保的余额为 57.44 亿元。 公司无反担保。 公司无逾期对外担保。 特别风险提示：截止 2024 年 3 月 31 日，公司及全资子公司 为最近一期经审计的资产负债率超过 7 ...

| 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600939 债券代码：254104 | 证券简称：重庆建工 债券简称：24 渝建 01 | 公告编号：临 | 2024-039 | 重庆建工集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 换公司债券转股等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行 公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 ●每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前，重庆建工集团股份有限公司 （以下简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相 应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 ●公司第五届董事会第十六 ...

重庆建工集团股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况 评估报告 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对信永中和 2023 年审计过程中的履职情况进行 评估。经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 信永中和创立于 1987 年，2012 年转制为特殊普通合伙， 注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，信永中和首席合伙人为谭小青先生。信永中和具有 A 股 证券期货相关业务审计资质、以及 H 股审计资格，同时拥有 工程造价甲级资质、税务师事务所 AAAAA 资质等执业资格， 是第一批取得证监会专项复核资格的会计师事务所之一。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审 计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 36 ...

重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 12 日发出召开第五届监事会第十六次会议的通知。公司第五届监事 会第十六次会议于 2024 年 4 月 24 日 16 点在重庆市两江新区金开 大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室以现场方式召开。会议应出席 的监事 6 人，实际出席的监事 6 人。 本次会议由公司监事罗文艺女士主持召开。本次会议的召集、 召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及 《重庆建工集团股份有限公司章程》等有关规定。会议的召集、召 开及所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600939 债券代码：254104 | 证券简称：重庆建工 渝建 债券简称：24 01 | 公告编号：临 | 2024-043 | 重庆建工集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...

关于重庆建工集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：重庆建工集团股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于重庆建工集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-3 久中和会计师事多所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是重庆建工的责任。我们 对汇总表所载资料与我们审计重庆建工 2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计 的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。 除对重庆建工 2023年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项 目金额与我们审计重庆建工 2023年度财务报表时重庆建工提供的会计资料和经审计的财 务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。 为了更好地理解重庆建工 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇 总表应当与己审计的财务报表 ...

重庆建工集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会独立董事，2023 年在任期间，我严格按照《中 华人民共和国公司法》等法律法规及《重庆建工集团股份有 限公司章程》的规定，在工作中独立、勤勉、尽责地履行独 立董事职责和义务，注重与公司董事会其他董事、监事会、 经理层成员的密切、有效沟通，及时、全面、深入地了解公 司运营情况和董事会决议执行情况，积极参与董事会决策， 发表独立客观意见，切实维护公司整体利益和中小股东合法 权益。现将履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 陈箭宇，任重庆中柱律师事务所专职律师，重庆金明律 师事务所专职律师，重庆彰义律师事务所合伙律师、副主任； 2023年1-3月任公司独立董事，重庆箭宇律师事务所创设合 伙人、主任，重庆市大渡口区第十四届人大代表及其监察和 法制委员会兼职委员，重庆仲裁委员会仲裁员，民革重庆市 大渡口第六届区委会副主委，重庆市律师协会理事，大渡口 区律师工作委员会主任。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 本人作为公司第四届董事会薪酬与考核委员会召集 ...

重庆建工集团股份有限公司 关于盘活资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）与重庆恩驰建 筑劳务有限公司（以下简称"恩驰劳务"）签订《以房抵款合同书》， 通过以资抵债，抵偿公司对恩驰劳务的债务 5,289,984.00 元。 ●公司全资子公司重庆建工第四建设有限责任公司（以下简称"四 建公司"）与长寿区邓华五金建材经营部（以下简称"邓华建材"）、 自然人左刚签订《长寿金科世界城债权转让及抵房三方协议》，通过 转抵资产，等额冲抵四建公司对邓华建材的债务 2,398,202.81 元。 | 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | | 公告编号：临 | 2024-044 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | | 债券代码：254104 | 债券简称：24 01 | 渝建 | | | 一、交易概述 根据公司"攻坚盘活"改革突破工作安排， ...

2023 年度，公司共召开 13 次董事会会议，3 次股东大 会，本人出席情况如下： | 应参加 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 董事会次 | 式出席董 | 董事会次 | 事会次 | 未亲自参加董 | 东大会 | | 次数 | 数 | 事会次数 | 数 | 数 | 事会会议 | 次数 | | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 重庆建工集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人黄新建作为重庆建工集团股份有限公司（以下简称 "公司"）公司第五届董事会独立董事、薪酬与考核委员会召 集人、战略委员会委员，在 2023 年度严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、 勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作 用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-037 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | | 债券代码：254104 | 渝建 债券简称：24 01 | | | 重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日发出召开第五届董事会第十六次会议的通知。公司第五届董事 会第十六次会议于 2024 年 4 月 24 日 14 点 30 分在重庆市两江新区 金开大道 1596 号建工产业大厦 4 楼会议室以现场方式召开。会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和部分高级管理人员列 席会议。 本次会议由公司董事长唐德祥先生主持召开。本次会议的召集、 召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重 庆建工集团股份有限公司章 ...

重庆建工集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人赵勇军作为重庆建工集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会独立董事、审计委员会召集人，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定和要求，勤勉、忠实、尽责地履行职责，发挥了独立 董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、基本情况 赵勇军，男，1971 年 7 月生。会计学研究生，注册会 计师，高级会计师。曾任四川华信（集团）会计师事务所高 级审计员、项目经理、高级经理、重庆分所副总经理、重庆 分所总经理等职，现任四川华信（集团）会计师事务所合伙 人、重庆分所负责人、党支部书记，重庆城市交通开发投资 （集团）有限公司外部监事。于 2023 年 3 月 29 日起任公 司独立董事。 | 应参加 | 现场出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...