二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司公开转让所持宁夏宁东兴蓉水处理 有限责任公司 1%股权的议案》 为盘活存量参股股权，董事会同意公司通过公开挂牌方式，转让 所持宁夏宁东兴蓉水处理有限责任公司 1%股权，该公司注册资本金 为 10,000 万元。本次挂牌转让底价以评估价确定，最终交易价格以摘 牌价为准。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-012 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | 重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日发出召开第五届董事会第十三次会议的通知。公司第五届董事 会第十三次会议于 2024 年 2 月 29 日以通讯方式召开。会议应参与表 决的 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-013 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日发出召开第五届监事会第十三次会议的通知。公司第五届监事 会第十三次会议于 2024 年 2 月 29 日以通讯方式召开。会议应出席 的监事 6 人，实际出席的监事 6 人。 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关 规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司公开转让所持宁夏宁东兴蓉水处 理有限责任公司 1%股权的议案》 重庆建工集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

● 截至本公告披露日，重庆建工集团股份有限公司（以下简称 "公司"）控股股东重庆建工投资控股有限责任公司（以下简称"重庆 建工控股"）持有公司股份 844,332,774 股，占公司总股本的 44.397%； 本次股份质押后，重庆建工控股累计质押股份 422,160,000 股，占其 持有公司股份的 49.999%，占公司总股本的 22.198%。 公司于 2024 年 2 月 8 日接到重庆建工控股函告，获悉其将持有 的 10,160,000 股公司股票质押给国金证券股份有限公司，作为对重 庆建工控股前期股票质押式回购业务的补充质押，前期股票质押式 回购交易详情请参阅公司于 2023 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站 披露的"临 2023-022 号"公告。本次股份质押登记手续已办理完毕。 具体情况如下： 二、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项 - 1 - 股东名 称 是否 为控 股股 东 本次 质押股数 是否 为限 售股 是否 补充 质押 质押 起始日 质押 到期日 质权 人 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押融 资资金 用途 重庆建 工投资 控股有 限责任 公司 是 ...

公司及控股子公司2023年第四季度新签合同金额为2,021,160.73万元， 2023年累计新签合同金额为5,634,354.06万元，较上年同期减少约23.63%。 转债代码：110064 转债简称：建工转债 证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2024-010 重庆建工集团股份有限公司 2023 年第四季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第八号——建筑》的相关 规定，现将 2023 年第四季度主要经营数据公告如下： 一、公司 2023 年第四季度新签合同情况 | 行业类别 | 2023 | 年第四季度 | | 2023 年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 新签合同数量 | 新签合同金额 | 新签合同数量 | 新签合同金额 | 全年同比增减变动 | | | （个） | （万元） | （个） ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司所属全资子公司设立子公司的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日发出召开第五届董事会第十二次会议的通知。公司第五届董事会 第十二次会议于 2024 年 2 月 7 日以通讯方式召开。会议应参与表决 的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。 会议的召集、召开及所作决议合法有效。 | 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-008 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | 重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 为拓展阿曼苏丹国的市场业务，董事会同意所属全资子公司重庆 工业设备安装集团有限公司出资 2 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-009 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | 重庆建工集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司所属全资子公司设立子公司的议 案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 重庆建工集团股份有限公司监事会 2024 年 2 月 8 日 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日发出召开第五届监事会第十二次会议的通知。公司第五届监事 会第十二次会议于 2024 年 2 月 7 日以通讯方式召开。会议应出席的 监事 6 人，实际出席的监事 6 人。 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关 规定。会议的 ...

一、监事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日发出召开第五届监事会第十一次会议的通知。公司第五届监事 会第十一次会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式召开。会议应出席 的监事 6 人，实际出席的监事 6 人。 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关 规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。 | 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-007 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | 重庆建工集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 重庆建工集团股份有限公司监事会 2024 年 1 月 20 日 — 1 — 二、监事会会议审议情况 （一）审议通 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 | 2024-006 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | | 重庆建工集团股份有限公司 关于不向下修正"建工转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至2024年1月19日，"建工转债"转股价格已触发向下修正条 款。经重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十一次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正"建工转 债"转股价格，同时在未来四个月内（即2024年1月22日至2024年5月 21日），如再次触发"建工转债"转股价格向下修正条款时，亦不提 出向下修正方案。 "建工转债"最新转股价格为 4.47 元/股，历次转股价格调整情况 — 1 — 如下： 因公司实施 2019 年年度权益分派，每股派发现金红利 0.076 元 （含税），自 2020 年 7 月 16 日起，"建工转债"的转股价格由 4.65 元 ...

| 证券代码：600939 | 证券简称：重庆建工 | 公告编号：临 2024-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110064 | 转债简称：建工转债 | | 重庆建工集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆建工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日发出召开第五届董事会第十一次会议的通知。公司第五届董事 会第十一次会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式召开。会议应参与表 决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。 本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。 会议的召集、召开及所作决议合法有效。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订〈公司董事会秘书工作制度〉的议 案》 详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重 ...

重庆建工集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为落实重庆建工集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的重大信息内部报告责任，确保公司内部重大信息 的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、完整地履行信 息披露义务，维护投资者的合法权益，根据《公司法》《证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律法规、规范 性文件及和公司《章程》《信息披露管理制度》等规定，结 合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司重大信息内部报告是指当出现、发生或即 将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大 影响的情形或事件时，按照本制度规定的信息报告义务人， 应在规定的时间内将有关信息向公司董事会秘书或董事会 办公室（证券部）报送，并通过董事会秘书向董事会报告。 第三条 本制度中所称的"信息报告义务人"是指： （一）公司董事、监事、高级管理人员； （二）公司各职能部门负责人； 第六条 公司董事会办公室（证券部）为重大信息的具 体接收管理机构，负责联络、收集和处理信息报告义务人报 送的基础资料，同时应根据需要对信息报告义务人和其他负 责重大信息内部 ...