北 京 市 东 城 区 北 三 环 东 路 36 号环球 贸易中心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 北京市君致律师事务所 关于渤海汽车系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：渤海汽车系统股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）受渤海汽车系统股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派律师出席 2024 年 1 月 12 日下午 2:00 召开的 公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并以专项法律 顾问身份，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等现行法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规 定，特就公司本次股东大会相关事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格 ...

渤海汽车系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2 二〇二四年一月 渤海汽车系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | | | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 关于补选第八届董事会独立董事的议案 | 5 | 渤海汽车系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 渤海汽车系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保证股东在股东大会上依法行使职权，确保股东大 会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则，制定会议须知： 一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、公司董事会、监事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯 其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四、本次股东大会安排股东发言时间不超过二十分钟，股东在大会上要求发言，需 在会议召开前向大会秘书处登 ...

渤海汽车系统股份有限公司独立董事候选人声明 本人范小华，已充分了解并同意由提名人渤海汽车系统股份 有限公司董事会提名为渤海汽车系统股份有限公司（以下简称 "该公司"）第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2023-033 渤海汽车系统股份有限公司 股东大会召开日期：2024年1月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 1 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 12 日 至 2024 年 1 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2023-032 渤海汽车系统股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日 召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于补选第八届董事会独立董 事的议案》， 同意提名范小华女士为公司第八届董事会独立董事候选人，现将 有关情况公告如下： 公司董事会于 2023 年 9 月 27 日收到公司独立董事毛新平先生的辞职报 告。毛新平先生因工作原因申请辞去公司第八届董事会独立董事及董事会下设专 门委员会相应职务，毛新平先生辞职后将不再担任公司任何职务。鉴于毛新平先 生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关规定， 毛新平先生的辞职报告将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。具体内容 详见公司 2023 年 9 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定 媒体披露的《渤海汽车关于独立董事辞职的公告》。 根 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2023-031 渤海汽车系统股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）审议通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》 一、董事会会议召开情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次 会议通知于2023年12月22日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2023年12月26 日以传签的方式召开，会议应出席董事9名，实际出席9名，监事、高级管理人员 通过审阅会议资料方式列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《渤 海汽车关于补选第八届董事会独立董事的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2023-031 董事会下属专门委员会履行审议程序 本议案尚需提交股东 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 渤海汽车系统股份有限公司独立董事提名人声明 提名人渤海汽车系统股份有限公司董事会，现提名范小华为 渤海汽车系统股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任渤海 汽车系统股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与渤海汽车 系统股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 1 条件的相 ...

营业收入 - 2023年第三季度营业收入为1,080,509,642.30元，同比增长14.08%[4] - 年初至报告期末营业收入为3,510,470,480.99元，同比增长16.45%[4] - 2023年第三季度，公司营业总收入为35.10亿元，同比增长16.45%[22] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为-53,969,879.83元，年初至报告期末为-106,725,262.17元[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-58,931,052.95元，年初至报告期末为-120,289,607.15元[4] - 2023年第三季度，公司净利润为-1.01亿元，同比下降68.40%[23] - 2023年第三季度，公司归属于母公司股东的净利润为-1.07亿元，同比下降103.95%[23] 每股收益 - 基本每股收益为-0.0568元，年初至报告期末为-0.1123元[5] - 稀释每股收益为-0.0568元，年初至报告期末为-0.1123元[5] 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为-1.20%，年初至报告期末为-2.37%，分别减少1.21和1.23个百分点[5] 资产负债情况 - 总资产为7,416,088,213.00元，比上年度末增长0.35%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4,429,199,590.49元，比上年度末减少3.06%[5] - 公司流动资产合计为3,582,179,866.63元，相比2022年12月31日的3,632,312,205.04元有所减少[19] - 公司非流动资产合计为3,833,908,346.37元，相比2022年12月31日的3,757,857,146.67元有所增加[19] - 公司总资产为7,416,088,213.00元，相比2022年12月31日的7,390,169,351.71元有所增加[19] - 公司短期借款为1,231,638,957.55元，相比2022年12月31日的950,971,111.16元有所增加[19] - 公司应付票据为161,000,483.73元，相比2022年12月31日的66,139,921.40元有所增加[19] - 公司应收账款为1,024,583,914.80元，相比2022年12月31日的920,519,300.75元有所增加[19] - 公司存货为1,153,487,103.04元，相比2022年12月31日的1,069,725,744.34元有所增加[19] - 2023年第三季度，公司流动负债合计为23.08亿元，同比增长19.99%[21] - 2023年第三季度，公司非流动负债合计为6.38亿元，同比下降26.11%[21] - 2023年第三季度，公司负债合计为29.46亿元，同比增长5.72%[21] - 2023年第三季度，公司所有者权益合计为44.70亿元，同比下降2.90%[22] - 2023年第三季度，公司负债和所有者权益总计为74.16亿元，同比增长0.35%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为239,498,076.20元，同比减少19.16%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为239,498,076.20元，相比上季度的296,246,038.34元有所减少[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-284,549,122.10元，相比上季度的-63,970,199.40元大幅减少[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-164,672,502.24元，相比上季度的-312,579,523.23元有所改善[26] - 现金及现金等价物净增加额为-202,844,403.25元，相比上季度的-74,731,948.06元有所恶化[26] - 期末现金及现金等价物余额为728,666,124.96元，相比上季度的891,442,542.02元有所减少[26] - 收取利息、手续费及佣金的现金为1,285,110.36元[25] - 支付给职工及为职工支付的现金为675,422,640.18元，相比上季度的575,769,013.69元有所增加[25] - 取得投资收益收到的现金为32,000,000.00元，相比上季度的47,251,423.52元有所减少[25] - 取得借款收到的现金为932,700,000.00元，相比上季度的910,257,348.98元有所增加[26] - 偿还债务支付的现金为901,289,463.79元，相比上季度的878,419,493.65元有所增加[26] 担保与贷款 - 公司为山东华兴机械股份有限公司及其子公司提供担保10,000万元，贷款已全部逾期，公司已累计代偿本息108,402,689.88元[13] - 公司原控股子公司博海小贷向山东恒达精密模板科技有限公司提供贷款7,000万元，已全额计提并核销[14] 诉讼与合同 - 公司子公司泰安启程因镇江振发车轮制造有限公司迟延履行合同，导致价值约670万元的货物及模具未能提取，已提起诉讼[18]

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号： 2023-030 渤海汽车系统股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 22 日(星期三) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 15 日(星期三) 至 11 月 21 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 600960@bohai-auto.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2023-029 渤海汽车系统股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 毛新平先生在担任公司独立董事期间独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，公司 董事会对毛新平先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 渤海汽车系统股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立 董事毛新平先生的书面辞职报告，由于工作原因，毛新平先生申请辞去公司第八 届董事会独立董事及所担任的董事会专门委员会委员职务。辞去上述职务后，毛 新平先生将不再担任公司任何职务。 由于毛新平先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会人员总数的三 分之一，根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的有关规定，在公 司股东大会选举出新任独立董事之前，毛新平先生仍将按照有关法律法规和《公 司章程》的规定继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。公司 ...