公司业务与产品 - 公司子公司博海精机是山东省专精特新中小企业 [1] - 博海精机拥有多年汽车零部件专用机床及其自动化装备的设计与生产经验 [1] - 主要产品包括高精度数控车床、五轴联动加工中心、活塞异形销孔数控镗床、活塞异形外圆数控车床、连杆异形孔专用镗床、全自动铝活塞铸造机、全自动检测机、试漏机、汽车座椅装配线、汽车天窗装配线、新能源汽车扁线电机专用装备、超声波探伤机、机械臂自动化集成、桁架机械手、工装、模具、工位器具等 [1]

公司信息披露 - 渤海汽车在互动平台回应投资者提问 表示将按照有关规定及时履行信息披露义务 [1]

公司对渤海国际的处置情况 - 渤海国际是公司收购BTAH的持股平台 目前不再纳入公司合并报表范围 [1] - 关于渤海国际破产的具体详情 需查阅公司已披露的相关公告 [1]

公司动态 - 渤海汽车于1月21日在投资者互动平台回应了投资者提问 [2]

公司投资者关系管理 - 公司重视投资者关系管理工作 [1] - 公司将持续通过业绩说明会、调研与路演、e互动平台、投资者电话、电子邮箱等多种形式与投资者保持常态化沟通交流 [1] - 公司旨在及时向广大投资者传递公司价值 [1]

公司股权结构与治理 - 渤海汽车在互动平台表示，其控股股东海纳川与模塑科技合资成立了北汽模塑 [1] - 在北汽模塑的股权结构中，海纳川持有51%股权，模塑科技持股49% [1] 公司经营与竞争关系 - 根据北汽模塑设立时的投资协议及章程约定，双方经营活动遵循主营业务区域划分及客户就近配套原则 [1] - 双方在股东认可的业务框架下开展经营活动，不会产生实质性竞争关系 [1]

公司战略与管理举措 - 公司管理层着眼于主营业务的发展 [2] - 公司持续加大“营销、成本、质量”三大一把手工程的落实 [2] - 公司持续进行技术研发创新和运营质效提升方面的工作 [2]

公司业务范围澄清 - 渤海汽车通过互动平台回应投资者，其子公司智联科技的产品应用覆盖智能座舱、智能互联和智能车控等领域 [2] - 公司明确表示，智联科技目前暂不涉及智能驾驶相关产品 [2]

股东会基本情况 - 渤海汽车系统股份有限公司于2026年1月16日在山东省滨州市渤海二十一路569号公司会议室召开股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 召集 召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议由董事长宋玮先生主持 公司全部9名在任董事均列席会议 董事会秘书出席会议 高级管理人员及见证律师列席 [1] 议案审议结果 - 关于修订《公司章程》的议案获得通过 该议案为特别决议事项 经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [1][2] - 关于修订《股东会议事规则》的议案获得通过 该议案为特别决议事项 经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [1][2] - 关于修订《董事会议事规则》的议案获得通过 该议案为特别决议事项 经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [1][2] - 关于修订《董事 高级管理人员薪酬绩效管理制度》的议案获得通过 [1][2] - 关于预计2026年度日常关联交易的议案获得通过 [2] 议案表决相关情况 - 关联股东北京海纳川汽车部件股份有限公司持有公司219,038,871股股份 北京汽车集团有限公司持有公司206,390,009股股份 在审议关联交易议案时回避表决 [2] - 本次审议的全部五项议案均需对中小投资者表决情况单独计票 [2] - 本次股东会由北京德和衡律师事务所律师丁旭 郭明阳见证 律师认为会议召集 召开程序 参会人员资格及表决程序合法有效 表决结果合法有效 [2]

股东会基本情况 - 渤海汽车系统股份有限公司于2026年1月16日在山东省滨州市公司会议室召开了2026年第一次临时股东会 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 召集 召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议由董事长宋玮先生主持 公司全体9名在任董事均列席会议 董事会秘书 高级管理人员及见证律师亦列席会议 [2][3][4] 议案审议与表决结果 - 会议审议并通过了五项非累积投票议案 包括修订《公司章程》 《股东会议事规则》 《董事会议事规则》 《董事 高级管理人员薪酬绩效管理制度》以及预计2026年度日常关联交易 [5][6] - 修订《公司章程》 《股东会议事规则》 《董事会议事规则》三项特别决议事项均获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [6] - 关于预计2026年度日常关联交易的议案 关联股东北京海纳川汽车部件股份有限公司（持股219,038,871股）和北京汽车集团有限公司（持股206,390,009股）回避了表决 [6] - 所有五项议案均需对中小投资者的表决进行单独计票 [7] 法律意见与公告 - 本次股东会由北京德和衡律师事务所丁旭 郭明阳律师见证 [8] - 律师认为本次股东会的召集 召开程序 召集人及出席人员资格 表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定 表决结果合法有效 [8] - 公司董事会于2026年1月17日发布此决议公告 [10]