会议信息 - 2026年第二次临时股东会于2月27日14:00召开[7] - 现场会议在山东省滨州市公司会议室举行[8] - 表决方式为现场与网络投票结合[8] 审议事项 - 审议选举蓝世红为公司董事的议案[9] 候选人情况 - 蓝世红有二十余年注册会计师经验[11] - 未持有公司股份，符合任职资格[12]

市场表现 - A股机器人概念股整体走强，多只个股出现显著上涨，其中精锻科技涨幅超过17%，依米康涨幅超过11% [1] - 渤海汽车、川润股份、东阳光、博杰股份、日发精机、长华集团等6只股票涨停，涨幅均达到或接近10% [1] - 华依科技、中原内配、中颖电子、唯科科技涨幅超过8%，芯朋微、泰豪科技、森源电气、风华高科涨幅超过7% [1] 个股涨幅详情 - 精锻科技(300258)单日涨幅为17.52%，总市值94.19亿人民币，年初至今涨幅12.43% [2] - 依米康(300249)单日涨幅为11.51%，总市值78.49亿人民币，年初至今涨幅21.80% [2] - 渤海汽车(600960)单日涨幅为10.10%，总市值53.89亿人民币，年初至今涨幅1.61% [2] - 川润股份(002272)单日涨幅为10.02%，总市值87.86亿人民币，年初至今涨幅10.83% [2] - 东阳光(600673)单日涨幅为10.02%，总市值1101亿人民币，年初至今涨幅63.09% [2] - 博杰股份(002975)单日涨幅为10.00%，总市值133亿人民币，年初至今涨幅7.95% [2] - 日发精机(002520)单日涨幅为10.00%，总市值50.34亿人民币，年初至今涨幅6.51% [2] - 长华集团(605018)单日涨幅为9.97%，总市值59.13亿人民币，年初至今涨幅8.64% [2] - 华依科技(688071)单日涨幅为8.95%，总市值37.88亿人民币，年初至今涨幅34.67% [2] - 中原内配(002448)单日涨幅为8.70%，总市值94.85亿人民币，年初至今涨幅24.67% [2] - 中颖电子(300327)单日涨幅为8.52%，总市值107亿人民币，年初至今涨幅11.84% [2] - 唯科科技(301196)单日涨幅为8.23%，总市值107亿人民币，年初至今涨幅6.91% [2] - 芯朋微(688508)单日涨幅为7.79%，总市值93.89亿人民币，年初至今涨幅17.41% [2] - 泰豪科技(600590)单日涨幅为7.28%，总市值116亿人民币，年初至今涨幅44.00% [2] - 森源电气(002358)单日涨幅为7.25%，总市值76.98亿人民币，年初至今涨幅52.77% [2] - 风华高科(000636)单日涨幅为7.08%，总市值261亿人民币，年初至今涨幅38.51% [2] - 东微半导(688261)单日涨幅为6.87%，总市值116亿人民币，年初至今涨幅15.58% [2]

公司业绩 - 公司预计2025年年度归属于上市公司股东的净利润为人民币1.55亿元到1.88亿元 与上年同期相比实现扭亏为盈[1] - 公司预计2025年年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为人民币-1.05亿元到-0.88亿元[1] 公司治理 - 公司董事长宋玮于2025年12月16日经董事会选举上任 上任仅一个半月[1] - 董事长宋玮为1981年11月出生的80后 拥有工程硕士学历 是高级工程师和经济师[1] - 董事长宋玮拥有近二十年的汽车行业经验 现任北京海纳川汽车部件股份有限公司党委副书记、董事、总裁[1] - 董事长宋玮自2007年起历任北京奔驰汽车有限公司高级经理 北京汽车股份有限公司采购项目控制部部长 北京汽车集团越野车有限公司党委委员、副总经理 北京汽车集团有限公司党委组织部副部长 北京汽车集团有限公司技术与产品管理部部长 北京汽车股份有限公司党委副书记、董事、总裁等职务[1]

交易方案概述 - 渤海汽车系统股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司持有的四家标的公司股权 具体包括北京北汽模塑科技有限公司51%股权 海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司51%股权 英纳法智联科技（北京）有限公司100%股权 廊坊莱尼线束系统有限公司50%股权 并计划募集配套资金 [1] 审核中止原因 - 2026年1月31日 公司收到上海证券交易所通知 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项被中止审核 原因为财报更新 [1] - 本次交易所引用的经审计最近一期财务报表截止日为2025年4月30日 根据相关规定 重组报告书经审计财务资料有效期至多不超过财务报告截止日后九个月 公司相关财务数据于2026年1月31日过有效期 导致审核中止 [2] - 因申请文件中记载的财务资料已过有效期需要补充提交 根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》有关规定 上交所对本次交易事项中止审核 [2] 交易历史进展 - 公司于2025年10月27日收到上交所受理本次交易申请的通知 并于2025年10月28日披露了相关交易报告书草案等文件 [3] - 公司于2025年11月10日收到上交所下发的审核问询函 并于2026年1月8日披露了问询函回复等相关文件 [3] - 2026年1月31日 公司收到上交所中止审核通知 [3] 当前状态与后续安排 - 截至公告日 公司及有关各方正在有序推进本次交易的相关工作 财务数据更新工作尚在准备过程中 [2][3] - 本次中止审核不会对本次交易产生重大不利影响 公司经营情况正常 [4] - 公司与相关中介机构正在积极推进加期审计及申请文件更新等工作 待完成后将尽快向上交所报送更新后的申请材料并及时申请恢复审核 [4]

市场扩张和并购 - 公司拟购买多家公司股权并募集配套资金[1] 交易进展 - 2025年10月27日收到上交所受理申请通知[4] - 2025年10月28日披露相关草案申报稿文件[4] - 2025年11月10日收到上交所审核问询函[4] - 2026年1月8日披露审核问询函回复等相关文件[4] - 2026年1月31日收到上交所中止审核通知[1][2] 财务数据 - 交易引用财报截止日为2025年4月30日，数据于2026年1月31日过有效期[2] 未来展望 - 中止审核不影响交易，公司经营正常[5] - 推进加期审计及文件更新后申请恢复审核[5] - 交易需上交所审核及证监会注册，结果和时间不确定[6]

公司治理与人事变动 - 公司第九届董事会第十八次会议于2026年1月30日召开，应出席董事8名，实际出席8名，会议审议并通过了相关议案 [2] - 董事会以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举蓝世红女士为公司董事的议案》 [3] - 选举蓝世红女士为非独立董事的议案尚需提交公司股东会审议 [4] - 董事会以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》 [6] - 非独立董事顾鑫先生因工作安排调整原因辞去董事及董事会专门委员会相关职务，辞职后不再在公司担任职务 [35] - 拟补选的非独立董事蓝世红女士，1976年11月出生，现任北京汽车集团有限公司合资与境外企业监管部部长，并兼任北京海纳川汽车部件股份有限公司董事，拥有二十余年注册会计师行业经验，曾担任普华永道中天会计师事务所审计部合伙人 [36] 股东会安排 - 公司定于2026年2月27日召开2026年第二次临时股东会 [9] - 股东会召开时间为2026年2月27日14点00分，地点为山东省滨州市渤海二十一路569号公司会议室 [10] - 股东会表决方式采用现场投票与网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2026年2月27日9:15至15:00 [10] - 本次股东会审议的议案为《关于选举蓝世红女士为公司董事的议案》，该议案将对中小投资者单独计票 [11] - 出席会议登记时间为2026年2月25日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30，登记地点为山东省滨州市渤海二十一路569号公司董事会办公室 [17][18] 2025年度业绩预告 - 公司预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润为15,500万元到18,800万元，与上年同期相比实现扭亏为盈 [22][24] - 公司预计2025年年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-10,500万元到-8,800万元 [22][25] - 上年同期（2024年）业绩为：归属于上市公司股东的净利润-126,373.04万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-127,780.10万元，每股收益-1.3295元 [27][28] - 2025年净利润扭亏为盈的主要原因是报告期内德国子公司渤海国际和BTAH不再纳入合并报表范围，“超额亏损”转回形成投资收益 [29] - 2025年扣非后净利润仍为负值，主要受三方面因素影响：1) 子公司滨州轻量化新增设备折旧增加并计提部分应收账款减值；2) 子公司泰安启程受中美贸易摩擦及市场需求低迷影响，订单减少收入下降；3) 报告期内实施重大资产重组项目导致中介费用支出增加 [30] - 本次业绩预告数据为公司财务部门初步核算，未经会计师事务所审计 [26][32]

公司业绩预告 - 公司预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为15,500万元到18,800万元 [1] - 公司2025年度业绩与上年同期相比，实现扭亏为盈 [1] 业绩变动核心原因 - 业绩扭亏为盈的主要原因是报告期内德国子公司渤海国际和BTAH不再纳入合并报表范围 [1] - 子公司出表导致“超额亏损”转回，并形成投资收益 [1] - “超额亏损”是指企业经营资不抵债情况下，所有者权益合计数低于零的负数额 [1] - 根据相关会计监管问答，转让子公司时可将转让价款与已确认超额亏损的差额作为投资收益计入当期合并利润表 [1]

公司2025年度业绩预告 - 公司预计2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为15,500万元到18,800万元 [1] - 公司业绩与上年同期相比，实现扭亏为盈 [1] 业绩变动核心原因 - 业绩扭亏为盈的主要原因系报告期内德国子公司渤海国际和BTAH不再纳入合并报表范围 [1] - 德国子公司出表导致“超额亏损”转回，形成投资收益 [1] - 根据相关会计监管规定，对于已在利润表内确认的子公司超额亏损，在转让该子公司时可以将转让价款与已确认超额亏损的差额作为投资收益计入当期合并利润表 [1] - 渤海国际和BTAH形成的超额亏损在其出表年度形成投资收益 [1] - “超额亏损”是指企业经营资不抵债情况下，所有者权益合计数低于零的负数额 [1]

公司业绩预告 - 渤海汽车发布2025年度业绩预告 预计归属于上市公司股东的净利润区间为15，500万元至18，800万元 [2]

公司运营与财务结构 - 公司德国子公司已破产且不再纳入公司合并报表范围 [1] - 公司未承接该德国子公司的相关业务 [1]