渤海汽车系统股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称"海纳川"）持有的北京 北汽模塑科技有限公司 51%的股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司 51% 的股权、英纳法智联科技（北京）有限公司 100%的股权、廊坊莱尼线束系统有 限公司 50%的股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 4、公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息 依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买 卖公司股票。 综上，公司董事会认为，公司已严格按照《中华人民共和国证券法》《上市 1 公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定的要求，采取了 严格的保密措施及保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格地履行了本 次交易信息在依法披露前的保密义务。 特此说明。 渤海汽车系统股份有限公司董事会 2025 年 6 月 16 日 在本次交易筹划、决策等过程中 ...

1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可； 2、最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相 关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意 见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见 所涉及事项对公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除 外； 渤海汽车系统股份有限公司董事会 关于公司符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的 说明 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称"海纳川"）持有的北京 北汽模塑科技有限公司 51%的股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司 51% 的股权、英纳法智联科技（北京）有限公司 100%的股权、廊坊莱尼线束系统有 限公司 50%的股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 经审慎判断，公司董事会认为，公司不存在《上市公司证券发行注册管理办 法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的如下情形： 6、最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行 为。 1 因此，本次交易符 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-044 截至 2025 年 5 月 30 日，公司前十大股东的持股情况如下表所示： 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称"海纳川"）持有的北京 北汽模塑科技有限公司（以下简称"北汽模塑"）51%的股权、海纳川安道拓（廊 坊）座椅有限公司（以下简称"廊坊安道拓"）51%的股权、英纳法智联科技（北 京）有限公司（以下简称"智联科技"）100%的股权、廊坊莱尼线束系统有限公 司（以下简称"莱尼线束"）50%的股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 因本次交易存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造 成公司股价异常波动，经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：渤海汽 车，证券代码：600960）自 2025 年 6 月 3 日（星期二）开市起停牌，具体内容 详见公司于 2025 年 5 月 31 日披露的《渤海汽车关于筹划发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》（公告编号：2025-039）。根 据《上海证券交易所上市 ...

股票代码：600960 股票简称：渤海汽车 上市地点：上海证券交易所 渤海汽车系统股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 | 类别 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 北京海纳川汽车部件股份有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 二〇二五年六月 渤海汽车系统股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 目 录 | Y 释 | | --- | | 一、基本术语 … | | 二、专业术语 . | | 上市公司声明 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 | | 交易对方声明 . | | 重大事项提示 . | | 一、本次交易方案概述 . | | 二、募集配套资金情况 . | | 三、本次交易对上市公司的影响 . | | 四、本次交易实施需履行的批准程序 | | 五、上市公司控股股东及间接控股股东对本次交易的原 ...

渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称"海纳川"）持有的北京 北汽模塑科技有限公司 51%的股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司 51% 的股权、英纳法智联科技（北京）有限公司 100%的股权、廊坊莱尼线束系统有 限公司 50%的股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《渤海汽车系统股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，现公司董事会就本次交易履行 法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明如下： 一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明 （一）公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分 的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。 （二）公司针对本次交易事项严格按照有关规定做了内幕信息知情人登记， 编制了交易进程备忘录，并已将有关材料上报上海证券交易所。 （三）公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 事项，经向上海证券交易所申请，于 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-043 渤海汽车系统股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议本次交易相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召集 股东大会审议本次交易相关事项。公司将在相关审计、评估工作完成后另行召开 董事会会议，对本次交易相关事项进行审议，并依照法定程序召集公司股东大会 审议与本次交易的相关事项。 特此公告。 渤海汽车系统股份有限公司董事会 2025 年 6 月 17 日 1 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现 金的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称"海纳川"）持有的 北京北汽模塑科技有限公司（以下简称"北汽模塑"）51%的股权、海纳川安道 拓（廊坊）座椅有限公司（以下简称"廊坊安道拓"）51%的股权、英纳法智联 科技（北京）有限公司（以下简称"智联科技"）100%的股权、廊坊莱尼线束系 统有限公司（以下简称"莱尼线束"）50%的股权并募集配套资金（ ...

第九届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第九届监事 会第七次会议通知于2025年6月13日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2025 年6月16日以现场结合视频会议的方式召开，本次会议应出席监事3名，实际出席 3名，会议由监事会主席崔雪梅女士主持，公司高级管理人员列席本次会议。会 议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《渤海汽 车系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定。会议审 议并通过了以下议案： 证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-045 渤海汽车系统股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金条件的议案》 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公 司（以下简称"海纳川"或"交易对方"）持有的英纳法智联科技（北京）有限公司 100%股权、 ...

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-042 渤海汽车系统股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第九届董事 会第十一次会议通知于2025年6月13日以电子邮件、电话通知的方式发出，于2025 年6月16日以现场结合视频会议的方式召开，本次会议应出席董事9名，实际出席 9名，会议由董事长陈更先生主持，公司监事会成员和高管人员列席会议。会议 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《渤海汽车 系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定。会议审议 并通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金条件的议案》 公司拟以发行股份及支付现金的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公 司（以下简称"海纳川"或"交易对方"）持有的英纳法智联科技（北京）有限公司 100%股权 ...

渤海汽车(600960.SH)公告称，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买 海纳川持有的北汽模塑51% 股权、廊坊安道拓51%股权、智联科技100%股权、莱尼线束50%股权并募集配套资金。本次交易后，上 市公司主营业务将新增汽车外饰零部件、汽车座椅骨架、 汽车电子产品、汽车线束等产品。本次交易 完成后，上市公司通过整合标的公司技术研发能力，将产品线扩展到更多汽车零部件领域，全面提升公 司核心竞争力。公司A股股票将于2025年6月17日开市起 复牌。 ...

渤海汽车：拟购买海纳川持有的北汽模塑51%股权、廊坊安道拓51%股权、智联科技100%股权和莱尼线 束50%股权。 ...