证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-084 渤海汽车系统股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 12 月 16 日，渤海汽车系统股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举宋玮先生担任公司董事长的议 案》，一致同意选举宋玮先生为公司第九届董事会董事长，任职期限自董事会审 议通过之日起至第九届董事会期限届满之日止。 宋玮先生的个人履历详见公司 2025 年 12 月 1 日于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事辞任暨补选董事的公告》。宋玮先生不 存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监 会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适 合担任上市公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规 定的任职资格。 根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司将按照法定程序， 尽快办理完成工商变更登记手续。 关于选举董事长的公告 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人299人[4] - 出席股东持有表决权股份434,492,380股，占比45.7112%[4] 选举情况 - 宋玮选举董事得票数427,671,726，占出席有效表决权98.4302%[6] - 彭进选举董事得票数428,213,966，占出席有效表决权98.5550%[6] - 宋玮议案5%以下股东同意票数2,242,846，比例24.7459%[6] - 彭进议案5%以下股东同意票数2,785,086，比例30.7285%[6] 人员情况 - 公司在任董事7人，列席7人；2名董事候选人列席[8] 会议信息 - 股东会2025年12月16日于山东滨州公司会议室召开[5] - 本次股东会见证律所是北京德和衡律师事务所[8]

北京德和衡律师事务所 关于渤海汽车系统股份有限公司 召开2025年第五次临时股东会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第00226号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话：(+8610)85407666 邮编：100022 网址：www.deheheng.com 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号北京银泰中心 C 座 11 层、12 层 Tel：(+8610)85407666 邮编：100022 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受渤海汽车系统股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第五次临时股 东会（以下简称"本次股东会"），本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、 《渤海汽车系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相 关法律、法规、规范性文件，就本次股东会的有关事宜出具本法律意见书。 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于渤海汽车系统股份有限公司 召开2025年第五次临时股东会的 法律意见书 德和 ...

会议信息 - 公司第九届董事会第十六次会议于2025年12月16日召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于豁免董事会会议通知时限的议案》9票同意通过[3] - 《关于选举宋玮先生担任公司董事长的议案》9票同意通过[4][5] - 对公司第九届董事会部分专门委员会委员调整议案9票同意通过[6][7] 委员会调整 - 战略委员会调整后主任委员为宋玮[7] - 提名委员会调整后成员新增彭进[7] - 薪酬与考核委员会调整后成员新增宋玮[7]

财经频道更多独家策划、专家专栏，免费查阅>> 责任编辑：安东 格隆汇12月16日丨渤海汽车(600960.SH)公布，2025年12月16日，公司召开第九届董事会第十六次会 议，审议通过了《关于选举宋玮先生担任公司董事长的议案》，一致同意选举宋玮先生为公司第九届董 事会董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至第九届董事会期限届满之日止。 根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，公司将按照法定程序，尽快办理完成工商变更登记 手续。 ...

公司治理动态 - 公司于2025年12月16日以现场结合视频方式召开第九届第十六次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于调整部分第九届董事会专门委员会委员的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2024年1至12月，公司营业收入构成为：汽车零部件制造业占比96.25%，其他业务占比3.75% [1] - 截至新闻发稿，公司市值为50亿元 [1]

渤海汽车系统股份有限公司 2025 年第五次临时股东会 会议资料 二〇二五年十二月 渤海汽车系统股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议资料 | | | | 2025 年第五次临时股东会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 年第五次临时股东会会议议程 | | 4 | | 关于选举董事的议案 | | 6 | 2 渤海汽车系统股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议资料 二、公司董事会在股东会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯 其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 四、本次股东会安排股东发言时间不超过二十分钟，股东在大会上要求发言，需在 会议召开前向大会秘书处登记，发言顺序根据持股数量的多少和登记顺序确定，发言内 容应围绕大会的议案，每位股东的发言时间不超过五分钟。 五、除涉及公司的商业秘密不能在股东会上公开外，公司的董事会成员有义务认真 负责地回答股东提问。 六、股东会采用记名投票方式进行表决，在投票过程中股东应听从大会工作 ...

公司高级管理人员变动 - 公司于2025年11月29日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过聘任朱昱先生为公司常务副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止 [1] - 朱昱先生出生于1974年7月，拥有研究员级高级工程师职称，现任公司董事及海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司董事 [2] - 朱昱先生拥有丰富的汽车行业管理经验，曾在北京海纳川汽车部件股份有限公司、海纳川(滨州)发动机部件有限公司、渤海汽车系统股份有限公司、延锋海纳川汽车饰件系统有限公司及渤海特锐迈特汽车控股有限公司（BTAH）担任多项高级管理职务，包括副总经理、常务副总经理、总经理、首席执行官等 [2] 公司董事会成员变动 - 公司董事长陈更先生因工作安排调整辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会相关职务，董事陈宏良先生因到龄退休辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务 [30] - 公司第九届董事会第十五次会议审议通过补选宋玮先生和彭进先生为公司董事，该议案尚需提交公司股东会审议 [21][23][30] - 宋玮先生出生于1981年11月，现任北京海纳川汽车部件股份有限公司党委副书记、董事、总裁，拥有近二十年的汽车行业经验，曾在北京奔驰、北京汽车股份有限公司、北京汽车集团越野车有限公司等担任高级管理职务 [32] - 彭进先生出生于1977年9月，现任北京汽车集团有限公司安全总监、运营管理部/数字化与流程管理部部长，拥有二十余年的汽车行业经验，曾在北京现代、北京韩太汽车部件有限公司、北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司等担任管理职务 [34] 公司治理与股东会安排 - 公司董事会决定于2025年12月16日召开2025年第五次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [4][5][6] - 本次临时股东会拟审议的议案包括选举宋玮先生和彭进先生为公司董事，其中对中小投资者就议案1实行单独计票 [8][9] - 股东会股权登记日后在册的股东有权出席，现场会议地点为山东省滨州市渤海二十一路569号公司会议室，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [6][10] - 会议登记时间为2025年12月12日上午9:00-11:30及下午13:30-16:30，登记地点为公司董事会办公室 [12][13]

公司高层人事变动 - 公司董事长陈更因工作安排调整辞去董事、董事长及董事会专门委员会相关职务，董事陈宏良因到龄退休辞去相应职务 [2] - 上述董事辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作和公司正常生产经营 [3] - 公司董事会会议审议通过补选宋玮先生和彭进先生为公司董事的议案，两项议案均获得7票同意，0票反对，0票弃权 [2][9][10][11][13] 新任董事候选人背景 - 董事候选人宋玮先生出生于1981年11月，拥有近二十年汽车行业经验，现任北京海纳川汽车部件股份有限公司党委副书记、董事、总裁 [4] - 董事候选人彭进先生出生于1977年9月，拥有二十余年汽车行业经验，现任北京汽车集团有限公司安全总监、运营管理部/数字化与流程管理部部长 [5] - 两位董事候选人均未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规规定的任职资格 [4][5][6] 公司高级管理人员任命 - 公司董事会审议通过聘任朱昱先生为公司常务副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止 [34] - 朱昱先生出生于1974年7月，现任公司董事及海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司董事，具有丰富的汽车行业管理经验 [36] 公司治理与股东会议安排 - 公司将于2025年12月16日召开2025年第五次临时股东会，审议补选董事等议案 [19] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [19][20] - 股东会股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会 [25]

公司治理变动 - 渤海汽车于11月30日晚间发布公告，宣布第九届董事会第十五次会议审议通过多项议案 [1] - 会议审议通过的议案包括《关于选举宋玮先生为公司董事的议案》和《关于选举彭进先生为公司董事的议案》 [1] - 会议同时审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》 [1]