股东会基本情况 - 渤海汽车系统股份有限公司于2026年1月16日在山东省滨州市渤海二十一路569号公司会议室召开股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 召集 召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议由董事长宋玮先生主持 公司全部9名在任董事均列席会议 董事会秘书出席会议 高级管理人员及见证律师列席 [1] 议案审议结果 - 关于修订《公司章程》的议案获得通过 该议案为特别决议事项 经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [1][2] - 关于修订《股东会议事规则》的议案获得通过 该议案为特别决议事项 经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [1][2] - 关于修订《董事会议事规则》的议案获得通过 该议案为特别决议事项 经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [1][2] - 关于修订《董事 高级管理人员薪酬绩效管理制度》的议案获得通过 [1][2] - 关于预计2026年度日常关联交易的议案获得通过 [2] 议案表决相关情况 - 关联股东北京海纳川汽车部件股份有限公司持有公司219,038,871股股份 北京汽车集团有限公司持有公司206,390,009股股份 在审议关联交易议案时回避表决 [2] - 本次审议的全部五项议案均需对中小投资者表决情况单独计票 [2] - 本次股东会由北京德和衡律师事务所律师丁旭 郭明阳见证 律师认为会议召集 召开程序 参会人员资格及表决程序合法有效 表决结果合法有效 [2]

股东会基本情况 - 渤海汽车系统股份有限公司于2026年1月16日在山东省滨州市公司会议室召开了2026年第一次临时股东会 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 召集 召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议由董事长宋玮先生主持 公司全体9名在任董事均列席会议 董事会秘书 高级管理人员及见证律师亦列席会议 [2][3][4] 议案审议与表决结果 - 会议审议并通过了五项非累积投票议案 包括修订《公司章程》 《股东会议事规则》 《董事会议事规则》 《董事 高级管理人员薪酬绩效管理制度》以及预计2026年度日常关联交易 [5][6] - 修订《公司章程》 《股东会议事规则》 《董事会议事规则》三项特别决议事项均获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [6] - 关于预计2026年度日常关联交易的议案 关联股东北京海纳川汽车部件股份有限公司（持股219,038,871股）和北京汽车集团有限公司（持股206,390,009股）回避了表决 [6] - 所有五项议案均需对中小投资者的表决进行单独计票 [7] 法律意见与公告 - 本次股东会由北京德和衡律师事务所丁旭 郭明阳律师见证 [8] - 律师认为本次股东会的召集 召开程序 召集人及出席人员资格 表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》规定 表决结果合法有效 [8] - 公司董事会于2026年1月17日发布此决议公告 [10]

公司治理与议案审议 - 渤海汽车于1月16日召开2026年第一次临时股东会 [2] - 股东会审议通过了包括《关于修订的议案》在内的多项议案 [2]

公司业务进展 - 渤海汽车子公司博海精机对机器人在工业场景集成应用的相关研究目前尚处于前瞻性研究阶段 [1] - 该研究项目尚未形成产品和销售收入 [1] - 该研究项目的前景存在不确定性 [1]

公司技术研发进展 - 公司在氢燃料发动机活塞的新结构、新材料、新涂层等方面已完成技术研发和储备 [1] - 相关技术已完成试验验证 [1] - 公司将持续开展其他零碳低碳燃料发动机活塞新技术的探索和研发 [1] 行业技术发展趋势 - 氢燃料发动机活塞是零碳低碳燃料发动机技术的重要发展方向之一 [1] - 零碳低碳燃料发动机新技术的探索和研发是行业持续关注的领域 [1]

参会情况 - 出席会议股东和代理人668人[4] - 出席股东所持表决权股份483,926,650股，占比50.9120%[4] - 公司9位在任董事全部列席会议[6] 议案表决 - 多项章程及制度修订议案A股同意票数占比超99%[7][8] - 预计2026年度日常关联交易议案，北汽部件和北汽集团回避表决[12] - 议案1至3为特别决议事项，经2/3以上表决权通过[12] 其他 - 本次股东会见证律所是北京德和衡，律师为丁旭、郭明阳[13]

股东会安排 - 2025年12月30日董事会审议通过召开2026年第一次临时股东会议案[5] - 2025年12月31日刊登召开股东会通知[5] - 现场会议2026年1月16日14点在山东滨州召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2026年1月13日[10] 股东会情况 - 668名股东及代理人参与投票，持表决权股份483,926,650股，占比50.91%[10] - 审议5项议案，含修订《公司章程》，均获通过[12][14] 律师意见 - 股东会召集、召开程序，召集人及出席人员资格，表决程序均合规有效[6][10][14]

公司轻量化业务客户情况 - 公司轻量化业务的客户主要包括奇瑞、比亚迪、北京奔驰、北汽新能源、北汽动力总成等[1] 行业与公司业务动态 - 公司于1月15日在投资者互动平台披露了其轻量化业务的主要客户群体[1]

公司人事变动 - 渤海汽车董事兼常务副总经理朱昱因工作安排调整原因，辞去公司董事职务，辞职后将继续担任公司常务副总经理及其他职务 [1] - 公司于2026年1月14日召开职工大会，选举南阳女士为公司第九届董事会职工代表董事，任期自选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止 [1]

人员变动 - 朱昱2026年1月13日辞去董事职务，继续任常务副总经理等[3] - 南阳女士2026年1月14日当选职工代表董事[6] 会议信息 - 公司2026年1月14日召开职工大会[6] 公告时间 - 公告于2026年1月15日发布[10]