会议安排 - 2025年1月24日召开第九届董事会第五次会议，审议召开2025年第一次临时股东大会议案[4] - 1月25日在上海证券交易所网站刊登召开股东大会通知[4] - 2月12日14点在山东省滨州市公司会议室召开现场会议[5] 投票信息 - 网络投票时间为交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年2月5日[8] 参会情况 - 270名股东及代理人参与投票，持有440,559,672股，占比46.3495%[8] 审议结果 - 审议《关于德国子公司BTAH计提亏损合同的议案》等两议案并获通过[10][11]

业绩影响 - 2024年度德国子公司BTAH拟计提亏损合同约5394.62万元，减少净利润[14][15] - 德国子公司BTAH拟计提资产减值3082.64 - 4623.96万元[23] - 子公司滨州轻量化计提坏账等共计838.67万元[24] - 截至2024年底计提资产减值等共计515.93万元[25] - 本次计提影响2024年净利润 - 4183.21至 - 5724.53万元[26] 股东大会 - 2025年第一次临时股东大会2月12日14:00开始[9] - 采用现场与网络投票结合，地点在山东滨州[9][10] - 召集人为渤海汽车董事会[11] 审议情况 - 2025年1月24日董事会、监事会通过相关议案[18][27] - 计提减值需2025年第一次临时股东大会审议[28] 不确定性 - BTAH减值测试尚在进行，拟计提结果不确定[29]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月12日14点召开[3] - 会议地点在山东省滨州市公司会议室[3] - 网络投票2月12日进行[6] 议案相关 - 审议德国子公司计提亏损合同等议案[8] - 议案1月25日公告[8] 时间安排 - 股权登记日为2月5日[14] - 出席会议登记2月6日进行[16] - 股东大会会期半天[18]

业绩影响 - 本次计提减值准备预计影响2024年净利润 -4183.21万元至 -5724.53万元[6] 减值计提 - 德国子公司BTAH拟计提3082.64万元至4623.96万元[1] - 滨州轻量化计提838.67万元[4] - 其他方面计提515.93万元[5] 诉讼情况 - 滨州轻量化起诉华人运通要求支付欠款1948.81万元[4] - 博海小贷诉王勇等及子公司员工职务侵占案影响减值计提[5] 流程进展 - 2025年1月24日通过计提议案[1][7] - 计提事项尚需股东大会审议[8]

业绩影响 - 2024年度德国子公司BTAH拟计提亏损合同700万欧元，约合人民币5394.62万元[2] - 拟计提增加营业成本700万欧元，约合人民币5394.62万元[3] - 预计减少2024年归母净利润约5394.62万元[3] 决策流程 - 2025年1月24日董事会、监事会审议通过计提议案[1][6] - 计提事项尚需提交股东大会审议[7] 数据说明 - 拟计提系与审计机构初步测算，以审计后年报为准[8]

会议安排 - 公司第九届董事会第五次会议通知于2025年1月23日发出，1月24日召开[2] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》获9票同意通过[12] 议案表决 - 《关于豁免董事会会议通知时限的议案》9票同意通过[3] - 《关于德国子公司BTAH计提亏损合同的议案》9票同意通过，需提交股东大会审议[5][6] - 《关于子公司计提资产减值准备的议案》9票同意通过，需提交股东大会审议[9][10]

会议信息 - 公司第九届监事会第三次会议通知于2025年1月23日发出，1月24日传签召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 《关于豁免监事会会议通知时限的议案》表决3票同意通过[3] - 《关于德国子公司BTAH计提亏损合同的议案》表决通过，待股东大会审议[5][6] - 《关于子公司计提资产减值准备的议案》表决通过，待股东大会审议[9][10]

2024年度净利润预计情况 - 2024年度预计归属于上市公司股东的净利润为-40,000万元到-49,500万元[3] - 2024年度预计归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-41,000万元到-50,600万元[3] 上年同期财务数据 - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为-19,880.64万元[4] - 上年同期归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-21,427.23万元[5] - 上年同期每股收益为-0.2092元[6] 子公司经营问题 - 德国子公司BTAH因俄乌冲突等因素客户订单下降，营业收入下滑且持续亏损[7] - 子公司泰安启程受中美贸易摩擦等影响，轮毂业务收入下降且亏损[7] 2024年费用及减值情况 - 2024年公司对子公司人员调整精简，辞退补偿费用增加[7] - 2024年根据子公司情况计提亏损合同和资产减值准备[7] 子公司减值影响不确定性 - 子公司BTAH相关减值测试资产评估工作尚在进行，减值影响金额不确定[8]

会议信息 - 公司第九届董事会第四次会议通知2024年12月26日发出，12月30日召开[2] - 会议应到董事9名，实到9名[2] 议案表决 - 《关于渤海汽车2025年日常关联交易预计的议案》3票同意待股东大会审议[2] - 《关于德国子公司BTAH员工辞退补偿的议案》9票同意[3][4] - 《关于制定<渤海汽车舆情管理制度>的议案》9票同意[5]

人员变动 - 德国子公司BTAH拟辞退约152名员工，占正式员工总数22%[2] 财务影响 - BTAH员工辞退补偿等费用约580万欧元，折合人民币约4471万元[3] - 预计减少公司2024年度归母净利润约4471万元[3] 其他说明 - 最终辞退补偿金额依实际签署协议员工人数调整[4] - 辞退补偿会计处理及影响金额以2024年年审财务报告为准[4]