文章核心观点 - 渤海汽车因股价连续12个月低于每股净资产，董事会同意制定2025年估值提升计划以提升投资价值 [1] 分组1：事件背景 - 渤海汽车股票连续12个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产，属应制定估值提升计划情形 [1] 分组2：应对措施 - 2025年公司拟通过提升经营效率和盈利能力、积极寻求并购重组机会、强化投资者关系管理、做好信息披露相关工作、鼓励控股股东增持等措施提升公司投资价值 [1]

会议安排 - 2025年2月18日召开第九届董事会第六次会议，审议召开2025年第二次临时股东大会议案[4] - 2025年2月19日刊登召开2025年第二次临时股东大会通知[4] - 2025年3月6日14点在山东滨州公司会议室召开现场会议[5] 投票信息 - 交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台9:15 - 15:00[5] - 2025年2月27日为股权登记日[8] - 298名股东及代理人参与，持有51,145,585股，占比5.38%[8] 议案情况 - 审议《关于渤海汽车2025年日常关联交易预计的议案》等两项议案[10] - 两项议案已通过第九届董事会第四、六次会议审议[11] - 审议议案均获通过[11]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人298人[4] - 出席股东持有表决权股份总数51,145,585股[4] - 占公司有表决权股份总数比例5.3808%[4] - 公司9名董事、3名监事均出席[8] 议案表决情况 - 渤海汽车2025年日常关联交易预计议案，同意票46,961,385，比例91.8190%[7] - 与北汽财务签署金融服务协议议案，同意票47,107,785，比例92.1052%[7] 其他信息 - 本次审议对议案1和2中小投资者单独计票[9] - 股东大会2025年3月6日在山东滨州公司会议室召开[5] - 见证律所是北京德和衡，律师为丁旭、郭明阳[10]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会3月6日14:00开始[9] - 网络投票交易系统投票平台时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台时间9:15 - 15:00[9] - 股东大会安排股东发言不超20分钟，每位不超5分钟[6] - 会议表决方式为现场与网络投票结合[10] - 会议审议2025年日常关联交易预计和签署金融服务协议暨关联交易议案[11] 关联交易数据 - 2025年向关联人购买原材料预计3482.94万元，2024年1 - 11月实际2126.14万元[16] - 2025年向关联人销售产品、商品预计40921.39万元，2024年1 - 11月实际23561.35万元[17] - 2025年向关联人提供劳务预计905.06万元，2024年1 - 11月实际378.45万元[17] - 2025年接受关联人劳务预计84万元，2024年1 - 11月实际52.5万元[17] - 2025年向关联人租赁房屋等预计333.76万元，2024年1 - 11月实际258.7万元[17] 财务公司数据 - 2025年度在北汽集团财务有限公司日均存款预计20000万元，日均贷款预计50000万元，合计115727.15万元[18] - 2024年度在北汽集团财务有限公司日均存款7009.41万元，日均贷款31411.94万元，合计64883.99万元[23] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司开具银行承兑汇票0元，短期借款余额39000万元，结算账户存款余额3535.32万元[75] - 截至2024年12月31日，财务公司合并口径资产合计520.89亿元，所有者权益合计67.57亿元[80] 公司股权与注册资本 - 北汽集团注册资本1995650.8335万人民币，为间接控股股东[24][25] - 海纳川注册资本246808.5034万人民币，为控股股东[26] - 福田汽车注册资本791740.0367万人民币[28] - 动力总成注册资本147619.00万人民币[32] - 北汽新能源注册资本1079827.6万人民币[34] - 麦格纳注册资本100000万人民币[36] - 北京汽车注册资本801533.8182万人民币[37] - 渤海汽车系统股份有限公司注册资本321261.43014万美元[39] - 北汽财务注册资本500000万人民币[42] - 北齿传动注册资本35408万人民币[43] - 北京出行注册资本83696万人民币[45] - 北汽进出口注册资本5000万人民币[46] - 北汽越野注册资本410192.9184万人民币[48] - 北汽销售公司注册资本760000万元[50] - 福田康明斯注册资本228800万人民币[51] - 莱尼线束注册资本6000万人民币[53] - 海纳川李尔注册资本1205万美元[55] - 北汽延锋注册资本104.0816万人民币[57] - 翰昂零部件注册资本1350万美元[59] - 天纳克减振注册资本1162万美元[60] - 天纳克排气注册资本210万美元，公司转让49%股权，价格1814.96万元[62] - 彼欧英瑞杰注册资本720万欧元[64] - 海斯坦普注册资本14550万人民币[66] - 海斯坦普新能源注册资本11700万人民币[67] - 海纳川延锋注册资本2000万人民币[69] 金融服务协议 - 2025年2月18日，公司第九届董事会第六次会议审议通过与财务公司签署金融服务协议议案[76] - 议案已通过独立董事专门会议2025年第一次会议审议，尚需股东大会审议[76] - 公司在财务公司存款余额每日最高不超5亿元，综合授信额度最高不超5亿元[83] - 财务公司最高可为公司提供1年期LPR减10个基点优惠[83] - 金融服务协议有效期三年，期满自动延续三年[84]

风险预防 - 成立由董事长任组长的风险预防处置领导小组[4] - 建立金融业务风险报告制度，向董事会报告[7] 触发机制 - 对单一股东贷款超规定、存款占比超30%等情况启动预防机制[9] 应对措施 - 风险发生后向领导小组报告，再上报董事会[10] - 启动处置程序，督促说明情况、制定应急方案[10] - 必要时要求暂缓或停止发放新增贷款[12] 后续处理 - 风险平息后加强监督，调整业务比例[14] - 无法消除风险因素，视情况中止或终止合作[14]

财务协议 - 公司拟与财务公司签协议，存款余额每日最高不超5亿，综合授信额度最高不超5亿[4][11] - 协议有效期三年，期满自动延续三年[13] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司在财务公司短期借款余额39000万元[4] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司结算账户存款余额3535.32万元[4] - 截至2024年12月31日，财务公司资产合计520.8893106817亿元[10] - 截至2024年12月31日，财务公司所有者权益合计67.5722777998亿元[10] 公司治理 - 2025年2月18日，公司第九届董事会第六次会议审议通过相关议案[7] 股权结构 - 北京汽车集团有限公司持有财务公司56%股权[9] 其他 - 截至2024年12月31日，公司在财务公司开具银行承兑汇票金额为0元[4] - 财务公司注册资本为500000万人民币[9]

公司概况 - 财务公司于2011年11月09日成立，注册资本金500,000万元[1] - 北京汽车集团等四家公司分别出资持股[2] 风险管理 - 董事会等多部门负责不同风险管理工作[4][6][10] 财务数据 - 截至2024年12月31日，资产合计52,088,931,068.17元，所有者权益6,757,227,779.98元[16] - 资本充足率等多项指标符合规定[17] - 公司在财务公司存借款及开票金额情况[18] 公司策略 - 建立分级授权和风控机制，完成风险评估模型建设优化[11] - 信息科技风险管理对标商业银行，投入多系统并制定制度[14]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会召开时间为2025年3月6日14点[3] - 股权登记日为2025年2月27日[15] - 网络投票起止时间为2025年3月6日[6] 会议相关议案 - 审议2025年日常关联交易预计等议案[8] - 议案于2024年12月31日和2025年2月19日公告[8] 会议登记信息 - 出席会议登记时间为2025年2月28日[16] - 登记地点为山东省滨州市公司董事会办公室[16]

会议信息 - 公司第九届董事会第六次会议通知2025年2月14日发出，2月18日召开[2] - 本次会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案表决 - 《关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》3票同意[4] - 《关于对北京汽车集团财务有限公司风险评估报告的议案》3票同意[8] - 《关于对北京汽车集团财务有限公司金融业务的风险处置预案的议案》3票同意[10] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》9票同意[12] 后续安排 - 《关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》需提交股东大会审议[3]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为270人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为440,559,672股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为46.3495%[4] - 公司在任董事9人，出席9人[8] - 公司在任监事3人，出席3人[8] 议案表决情况 - 德国子公司BTAH计提亏损合同议案，A股同意票数429,915,580，比例97.5839%[7] - 子公司计提资产减值准备议案，A股同意票数430,045,780，比例97.6135%[7] - 5%以下股东对德国子公司BTAH计提亏损合同议案，同意票数4,486,700，比例29.6527%[9] - 5%以下股东对子公司计提资产减值准备议案，同意票数4,616,900，比例30.5132%[9] 其他信息 - 股东大会见证律师事务所为北京德和衡律师事务所，律师为丁旭、赵容正[10]