国投中鲁果汁股份有限公司 第二条公司设董事会，董事会在《公司法》《公司章程》的规 定范围和股东会授权范围内认真行使职权，忠实履行义务，并对行 使职权的结果负责。 第三条公司设立董事会办公室作为董事会日常工作机构，由董 事会秘书领导，负责筹备董事会会议，处理董事会日常事务。 第四条本规则所称"电子签名"，是指数据电文中以电子形式 所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。 使用电子签名时应遵守《中华人民共和国电子签名法》相关规定。 第二章 董事会的召集 第五条董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少 召开两次定期会议，由董事长召集和主持。出现下列情形之一的， 董事会应当召开临时会议： - 1 - 董事长应当自接到书面提议或者证券监管部门的要求后10日内， 召集和主持临时董事会会议。 国投中鲁果汁股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年版） 第一章 总 则 第一条为保障国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）董 事会规范、高效、有序运作，完善公司治理体系，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》《国投中鲁果汁股份有限公司章程》（以下简称《公司章 ...

国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年版） 第一章 总 则 第一条 为保障国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）股 东会规范、高效、有序运作，完善公司治理体系，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《国投中 鲁果汁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本 规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。董 事会办公室负责落实股东会的各项筹备和组织工作。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 行使职权。公司不得通过授权的形式由董事会或者其他主体代为行 使股东会的法定职权。股东会授权董事会或者其他主体代为行使其 他职权的，应当符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-020 国投中鲁果汁股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）于 2025 年 4 月 7 日收到控股股东国家开发投资集团有限公司《关于提请国投中鲁 2024 年年 度股东大会增加临时提案的函》，提案内容为《关于公司取消监事会并修订<公 司章程>及相关议事规则的议案》，具体包括取消监事会组织架构、修订《公司 章程》中涉及监事会等条款，以及同步调整《股东会议事规则》《董事会议事 规则》配套制度。2025 年 4 月 8 日，国投中鲁召开第八届董事会第 25 次会议 和第八届监事会第 16 次会议，分别审议通过了《关于公司取消监事会并修订< 公司章程>及相关议事规则的议案》。 《公司章程》及相关议事规则具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | (七)法律法规和中国证监会认 | | | 可的其他情况。 | | | 第二十八 ...

国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议须知与会议资料 2025 年 4 月 18 日 国投中鲁果汁股份有限公司 | | | | 国投中鲁果汁股份有限公司 | 2024 | 年年度股东大会会议须知 | - | 3 - | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 国投中鲁果汁股份有限公司 | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | - | 6 - | | | | 关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案 - | 10 - | | | | | | | 国投中鲁 | 2024 | 年度独立董事述职报告 - | 18 - | | | | | 关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案 - | 19 - | | | | | | | 关于公司《2024 | 年年度报告及其摘要》的议案 | - | 24 - | | | | | 关于公司《2024 | 年度财务决算事项 | 及 | 2025 | 年度财务预算方案》的议案 | - | 25 - | | 关于公司《2024 | 年度利润分配预案》的议案 | - | 27 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600962 | 国投中鲁 | 2025/4/11 | 二、 增加临时提案的情况说明 证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-019 国投中鲁果汁股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告 三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 3 月 29 日公告的原股东大会通知 1. 提案人：国家开发投资集团有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2025 年 3 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 44.57%股份的股东国家开发投资集团有限公司，在 2025 年 4 月 7 日提出临时提 案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有 关规定，现予以公告。 2. 股东大会召开日期：2025 年 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-018 国投中鲁果汁股份有限公司 第八届监事会第 16 次会议决议公告 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 特此公告。 国投中鲁果汁股份有限公司监事会 2025 年 4 月 9 日 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届监事会第 16 次会议于 2025 年 4 月 8 日（星期二）以书面传签的方式召开。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席陈宇青女士主持，公司高级 管理人员通过审阅会议资料方式列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》《国投中鲁监事会议事规则》的规定。经各位监事认真审议，会 议形成了如下决议： 一、审议通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的 议案》 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-017 国投中鲁果汁股份有限公司 第八届董事会第 25 次会议决议公告 特此公告。 国投中鲁果汁股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届董事会第 25 次会议于 2025 年 4 月 8 日（星期二）以书面传签的方式召开。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长贺军先生主持，监事、高级管理人 员通过审阅会议资料方式列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》《国投中鲁董事会议事规则》的规定。经各位董事认真审议，会议形成 了如下决议： 一、审议通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议 案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 ...

2025年第一季度业绩预计数据 - 2025年第一季度预计实现归属于母公司所有者的净利润2450万元到2730万元，同比增加188%到221%[2][4] - 2025年第一季度预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润2268万元到2520万元，同比增加119%到143%[2][4] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年3月31日[3] 上年同期财务数据 - 上年同期利润总额为1153.12万元[6] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为850.64万元[6] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1034.96万元[6] - 上年同期每股收益为0.0324元[7] 业绩预增原因 - 本期业绩预增主要原因是客户订单需求高于上年同期，一季度销量同比大幅增长，毛利额增加[8] 业绩预告相关说明 - 公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素[9] - 本次业绩预告未经注册会计师审计，具体准确数据以2025年第一季度报告为准[10]

文章核心观点 国投中鲁2024年增收不增利，在成本控制、盈利能力、现金流管理等方面面临挑战，且对股东回报漠视，高管薪酬却大幅增长 [1][2][3] 经营业绩 - 全年实现营业收入19.87亿元，同比增长33.65% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为2925.37万元，同比下降49.75% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润为2903.92万元，同比下降53.91% [1] - 基本每股收益为0.1116元/股 [1] 成本与盈利 - 主营饮料制造业2024年毛利率为15.25%，相比2023年大幅下降7.41个百分点 [1] 现金流情况 - 2024年全年经营活动产生的现金流量净额为 -2.83亿元，同比下降70.15%，已连续2年净流出 [1] - 2024年筹资活动净现金流入2.9亿元，弥补经营性现金流出 [1] 负债情况 - 短期负债由2023年的12.35亿元增长至2024年的15.62亿元，创历史新高 [1] 流动资产情况 - 流动资产20.81亿元能覆盖短期负债，但变现能力不佳 [2] - 应收票据及账款项期末余额为5.56亿元，创历史新高，相比上一年增加2.98亿元 [2] - 2024年存货余额达到12.58亿元，创12年来新高，相比上一年增加1.15亿元 [2] - 2024年存货周转天数为257.49天，存货周转率仅为1.3981次 [2] 分红情况 - 2024年不进行利润分配，从2013年以来已连续12年内未进行任何分红 [2] 股东回报情况 - 未进行股份回购，未制定中长期股东回报规划和“提质增效重回报”行动方案 [3] 高管薪酬情况 - 总经理陈昊2024年薪酬为130万元，2023年为100万元，大幅增加30% [3] - 两位副总经理及财务总监2024年薪酬均为110.5万元，2023年为85万元，大幅增加30% [3]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月18日14点召开[3] - 现场会议地点为北京西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座7层[3] - 网络投票2025年4月18日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 本次审议14项议案，3月29日公开披露[9][10][11] - 对中小投资者单独计票议案为5、8、9[12] - 涉及关联股东回避表决议案为8、9，关联股东为国开投[12] 登记信息 - 股权登记日为2025年4月11日[16] - 会议登记时间为2025年4月16 - 17日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[19] - 登记地址为北京西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座21层[22] 投票规则 - 非累积投票议案12项，累积投票议案2项[1][2] - 董事候选人5人，独立董事候选人3人[2] - 股东每持股一股拥有与应选人数相等投票总数[3]