证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-030 国投中鲁果汁股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 召开地点：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 B 座 7 层国投中鲁 果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 13 日 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 至2025 年 6 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、 ...

理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 并决定其报酬事项和奖惩事项； ······ 名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务 总经理、财务总监、首席营销官、总法 总监、总法律顾问（首席合规官）等高级管 律顾问（首席合规官）等高级管理人员， 证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-029 国投中鲁果汁股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）于 2025 年 5 月 拟在《公司章程》中增设 1 名首席营销官作为公司高级管理人员，以进一步增 强公司管理团队的核心竞争力，保障公司战略目标的顺利实现。 《公司章程》具体修订情况如下： 修订前 修订后 国投中鲁果汁股份有限公司章程 国投中鲁果汁股份有限公司章程 （2025年版） （2025年6月） 第十二条 本章程所称高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是 员是指公司的总经理、副总经理、董事 指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 会秘书、财务总监、首席营销官和总 ...

国投中鲁果汁股份有限公司 证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-028 关于董事、高级管理人员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事、高级管理人员变更情况 | | | | | 是否继续在上 | 是否存在未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 离任 | 离任 | 原定任期 | 离任 | 具体 | | 姓名 | | | | 市公司及其控 | 履行完毕的 | | | 职务 | 时间 | 到期日 | 原因 | 职务 | | | | | | 股子公司任职 | 公开承诺 | 董事，发展战略 陈昊 与投资委员会 是 否 委员，总经理 二、董事、高级管理人员变更对公司的影响 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈昊先生的辞职未导致公司董 事会成员低于法定人数，不会影响公司正常经营，辞职申请自送达董事会时生 效。陈昊先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，并将按照公司相关规定做 好交接工作。公司已于 2025 年 5 月 27 日组织召开 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-028 国投中鲁果汁股份有限公司 关于董事、高级管理人员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事、高级管理人员变更情况 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 5 月 27 日 收到陈昊先生的书面辞职报告，陈昊先生因工作调动，辞去公司董事、发展战 略与投资委员会委员和总经理职务。 陈昊先生辞去原职务后，经公司第九届董事会第 5 次会议审议通过，担任 公司首席营销官，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止， 同时兼任下属公司董事等相关职务，具体详见简历。 经公司董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查同意，公司第九届董事会 第 5 次会议审议通过了《关于公司董事及高级管理人员变更的议案》，同意聘 任王炜先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满 之日止。 董事会同意提名王炜先生为公司第九届董事会非独立董事候选人并提交 公司股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 ...

国投中鲁果汁股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）于 2025 年 5 月 27 日召开第九届董事会第 5 次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》, 拟在《公司章程》中增设 1 名首席营销官作为公司高级管理人员，以进一步增 强公司管理团队的核心竞争力，保障公司战略目标的顺利实现。 《公司章程》具体修订情况如下： 证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-029 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 国投中鲁果汁股份有限公司章程 | 国投中鲁果汁股份有限公司章程 | | （2025年版） | （2025年6月） | | 第十二条 本章程所称高级管理人员是 | 第十二条 本章程所称高级管理人 | | 指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 | 员是指公司的总经理、副总经理、董事 | | 财务总监和总法律顾问（首席合规官）。 | 会秘书、财务总监、首席营销官和总法 | | | 律 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-030 国投中鲁果汁股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 B 座 7 层国投中鲁 果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）会议室 2025年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年6月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 13 日 至2025 年 6 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

会议信息 - 国投中鲁第九届董事会第5次会议于2025年5月27日召开[1] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[1] 议案表决 - 《关于公司董事及高级管理人员变更的议案》8票同意，补选董事需提交股东会审议[2][3] - 《关于修订<公司章程>的议案》8票同意，需提交股东会审议[5][6] - 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》8票同意[8]

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-026 国投中鲁果汁股份有限公司 2025年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》之 《第十二号——酒制造》相关规定，现将国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称 公司)2025年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： 单位：万元 币种：人民币 区域 2025 年 1-3 月 2024 年 1-3 月 变动比例% 国内 8,597.96 6,544.56 31.38 国外 48,497.77 29,585.59 63.92 合计 57,095.73 36,130.15 58.03 一、2025 年第一季度主要经营数据 1.主营业务分产品情况 2.主营业务分地区情况 二、数据来源及风险提示 以上经营数据未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，请投 资者注意投资风险并审慎使用。 特此公告。 2025 年 4 月 30 日 单位：万元 币种：人民币 产品类别 20 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入572,659,316.06元，较上年同期增长58.03%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润27,011,173.38元，较上年同期增长217.54%[4] - 基本每股收益0.1030元/股，较上年同期增长217.90%[4] - 加权平均净资产收益率3.01%，较上年同期增加2.00个百分点[4] - 2025年第一季度营业总收入5.73亿元，较2024年第一季度的3.62亿元增长58.02%[16] - 2025年第一季度净利润3568.50万元，较2024年第一季度的1147.61万元增长210.95%[17] - 2025年第一季度公允价值变动收益342.87万元，2024年第一季度为 - 258.65万元[17] - 2025年第一季度综合收益总额为38990003.22元，2024年为10796871.47元[18] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.1030元/股，2024年为0.0324元/股[18] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本5.39亿元，较2024年第一季度的3.49亿元增长54.45%[16] - 2025年第一季度财务费用1042.96万元，较2024年第一季度的717.37万元增长45.39%[16] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产2,462,175,328.69元，较上年度末减少12.51%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益927,679,674.73元，较上年度末增长3.38%[5] - 截至报告期，资产总计24.62亿元，较上期的28.14亿元下降12.51%[12] - 截至报告期，负债合计14.55亿元，较上期的18.40亿元下降20.92%[13] - 截至报告期，所有者权益合计10.07亿元，较上期的9.74亿元增长3.39%[14] - 截至报告期，存货8.74亿元，较上期的12.58亿元下降30.49%[12] - 截至报告期，短期借款12.33亿元，较上期的15.62亿元下降21.04%[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数11,822个，表决权恢复的优先股股东总数0个[9] - 国家开发投资集团有限公司持股116,855,469股，持股比例44.57%[9] - 黄德和、刘芳、姜华敏、朱海龙参与融资融券业务，分别持股4,109,180股、2,272,003股、171,477股、1,340,000股[10] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额378,011,722.37元，较上年同期增长108.74%[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为568699085.12元，2024年为330755575.66元[19] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为378011722.37元，2024年为181095042.00元[20] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1884521.95元，2024年为 - 2570721.95元[20] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 355081261.09元，2024年为 - 224285072.07元[20] - 2025年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为782413.49元，2024年为2364375.83元[20] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为21828352.82元，2024年为 - 43396376.19元[20] - 2025年第一季度期初现金及现金等价物余额为149561126.98元，期末为171389479.80元[20] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为150604765.51元，期末为107208389.32元[20]

国投中鲁（600962）公告，2025年第一季度营业收入5.73亿元，同比增长58.03%。净利润2701.12万 元，同比增长217.54%。 ...