业绩数据 - 2024年国投财务公司存款预计不超8亿实际3亿，贷款预计不超4亿实际2亿[7] - 2025年国投财务公司存款预计不超8亿，贷款预计不超4亿[8] - 2023年国投财务总资产463.65亿等多项业绩数据[9] - 2024年国投财务总资产416.28亿等多项业绩数据（未经审计）[10] 股权结构 - 国投集团直接持有公司44.57%股份，国投财务为国投集团控股子公司[11] 会议决策 - 2025年3月27日公司会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[4] 协议情况 - 公司与国投财务《金融服务协议》有效期至2026年年度股东会决议日[13] - 国投财务存贷利率参照市场协商确定[13] - 协议期内存款和贷款额度不超股东大会批准额度[14]

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-013 国投中鲁果汁股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简 称信永中和)合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 关于国投中鲁果汁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：国投中鲁果汁股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（010）65542288 | 信永中和会计师事务所 北京市京藏区初阳门北大街 取原电话 +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6054 2288 | 8 号富华大厦 A座 9 层 | | | ShineWing | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion. No.8. Chaoyangmen Beidajie. | | | +85 (010) 6554 7190 | Dongcheng District, Beijing, 198: | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +BB (010) 6554 7190 | 关于国投中鲁果汁股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 ...

一、主要会计数据和财务指标 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 三、分红送配方案情况 二、前10名无限售条件股东持股情况 不分配不转增 前十大流通股东累计持有： 14432.49万股，累计占流通股比： 55.06%，较上期变化： -447.52万股。 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.1116 | 0.2220 | -49.73 | 0.3513 | | 每股净资产（元） | 3.42 | 3.26 | 4.91 | 2.95 | | 每股公积金(元) | 2.08 | 2.01 | 3.48 | 2.01 | | 每股未分配利润(元) | 0.15 | 0.04 | 275 | -0.18 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 19.87 | 14.87 | 33.62 | 17.27 | | 净利润(亿元) | 0.29 | 0.58 | -50 | 0.92 | | 净资产收益率(%) ...

北京市万商天勤律师事务所 关于国投中鲁果汁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 1 北京市万商天勤律师事务所 关于国投中鲁果汁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：国投中鲁果汁股份有限公司 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、2025 年 1 月 4 日，公司于指定媒体公告了《国投中鲁果汁股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。 2、公告载明了本次股东大会的召集人、会议时间、会议地点、表决方式、 参加会议的方式、会议审议议案、出席会议人员、登记事项等内容。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大 会现场会议于 2025 年 1 月 21 日 14 点 00 分在北京市西城区阜成门外大街 2 号万 通金融中心 B 座 7 层国投中鲁果汁股份有限公司会议室召开，会议由公司董事 长贺军先生主持。本次股东大会网络投票分别通过上海证券交易所网络投票系 统以及上海证券交易所互联网投票平台进行，具体投票时间如下：通过上海证 券交易所网络投票系统进行网络投票的时间为 2025年 1月 21日上午 9:15-9:25， 9:3 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人86人[4] - 出席股东持有表决权股份126,289,282股，占比48.1634%[4] - 公司在任董事8人、监事3人，均全部出席[7] 议案表决情况 - A股股东对补选董事议案同意票数125,899,252，比例99.6911%[7] - 5%以下股东对补选董事议案同意票数9,043,783，比例95.8656%[7]

2024年业绩预计情况 - 2024年年度预计实现归属于母公司所有者的净利润2280万元到3200万元，同比减少60.84%到45.04%[2][4] - 2024年年度预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2357万元到3277万元，同比减少62.59%到47.99%[4] 上年业绩情况 - 上年利润总额7236.88万元，归属于母公司所有者的净利润5821.99万元，扣除非经常性损益的净利润6300.88万元[7] - 上年每股收益0.2220元[8] 业绩变动原因 - 子公司Zhonglu (Europe) Sp. z O.O.因原料减产成本高企、销售疲软经营亏损[9] - 公司主要产品售价下行、成本增加，产品毛利率下降，毛利额减少[9] 业绩预告说明 - 业绩预告未经注册会计师审计，具体财务数据以经审计后的2024年年度报告为准[11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会1月21日14:00召开[10] - 现场会议在北京市西城区万通金融中心B座7层会议室[10] - 网络投票1月21日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[10] 董事会变动 - 公司董事会成员九人，拟补选一名董事[15] - 拟选举刘中为董事，任期至第八届董事会届满[15] 其他规则 - 股东提问不超2分钟，次数不超2次[6] - 重复表决以第一次结果为准[6] - 股东大会由董事会召集，董事长贺军主持[10]

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-001 国投中鲁果汁股份有限公司 第八届董事会第 23 次会议决议公告 （二）审议通过《关于公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国投 中鲁关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-003）。 本议案已经公司提名、薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）第八届董事会第 23 次会议于 2025 年 1 月 3 日（星期五）以书面传签方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 27 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人。公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国投中鲁公司章程》 《国投中鲁董事会议事规则 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2024-037 国投中鲁果汁股份有限公司 关于下属两家全资子公司之间吸收合并完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、吸收合并情况概述 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）于 2024 年 9 月 27 日召开第八届董事会第 19 次会议审议通过了《关于国投中鲁下属两家公司进行 企业间吸收合并的议案》，同意全资子公司山东鲁菱果汁有限公司（以下简称山 东鲁菱）吸收合并全资子公司乳山中诚果汁饮料有限公司（以下简称乳山中诚）。 相关具体内容详见公司分别于 2024 年 9 月 28 日、2024 年 12 月 20 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁关于下属两家全资子公司之 间进行吸收合并的公告》（公告编号：2024-026）及《国投中鲁关于下属两家全 资子公司之间吸收合并进展的公告》（公告编号：2024-033） 。 二、吸收合并进展情况 近日，公司收到乳山市行政审批服务局通知，本次吸收合并的工商变更登 ...