蔡会欣先生个人简历如下： 蔡会欣，男，1974 年 8 月出生，中共党员，本科学历，会计师。曾任河南省 宜阳县塑料厂财务部会计，三门峡市食品公司财务科会计，三门峡市食品公司饮 料厂厂长，湖滨果汁（徐州）有限责任公司财务经理、副总经理、常务副总经理， 新湖滨果汁（运城）有限责任公司总经理，山西国投中鲁果汁有限公司总经理， 云南国投中鲁果汁有限公司总经理。现任中新果业有限公司董事、总经理，运城 中新果业有限责任公司党支部书记、总经理。 证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-025 国投中鲁果汁股份有限公司 关于聘任副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）于 2025 年 4 月 23 日召开第九届董事会第 3 次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 根据工作需要，经公司总经理提名、董事会提名、薪酬与考核委员会资格审查， 董事会同意聘任蔡会欣先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起 至第九届董事会届满之日止。 ...

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-021 国投中鲁果汁股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 63 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 125,551,927 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 47.8822 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长贺军先生主持。会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 B 座 7 层国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）会 ...

会议信息 - 国投中鲁第九届董事会第1次会议于2025年4月18日在北京市西城区召开[1] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[1][2] - 会议审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会组成人员的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[3][4]

会议信息 - 国投中鲁第九届董事会第2次会议于2025年4月18日召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 审议议案 - 审议通过修订专门委员会议事规则议案，9票同意[1][2] - 审议通过续聘高级管理人员议案，9票同意[3][4] - 审议通过聘任内部审计机构负责人议案，9票同意[5][6] - 审议通过续聘证券事务代表议案，9票同意[7][8]

股东大会信息 - 2025年3月29日和4月9日分别公告召开2024年度股东大会通知和增加临时提案公告[5] - 现场会议于2025年4月18日14点召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] - 召集人为公司董事会，主持人为董事长贺军先生[10][11] 参会股东情况 - 现场出席3名，代表股份124,859,317股[9] - 网络投票60名，代表股份数692,610股[9] - 现场和网络投票股东及代理人持股占比47.8822%[9] 议案审议情况 - 审议14项议案，含2项累积投票议案[12][13] - 各项议案同意票数占比大多超99.9%[16][17] - 股东大会议案全部审议通过[18]

国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司 提名、薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年版） 第一章 总 则 第一条 为保障国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称公司）董 事会提名、薪酬与考核委员会（以下简称委员会）规范、高效、有 序运作，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《国投中鲁果汁股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关法律法规和规范性文件，结合公司实际，制定 本规则。 第二条 委员会是董事会下设的专门工作机构，根据本规则及董 事会的授权履行职责，对董事会负责。 第三条 本规则所称"电子签名"，是指数据电文中以电子形式 所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。 使用电子签名时应遵守《中华人民共和国电子签名法》相关规定。 第二章 人员组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。主任委员 由独立董事担任。 第五条 委员会委员及主任委员经董事长提名，由董事会以全体 董事的过半数选举产生。 独立董事履职中关注到委员会职责范围内的公司重大事项，可 以依照程序及时提请委员 ...

委员会组成与任期 - 委员会由3名董事组成，主任委员由董事长担任[4] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 会议规则 - 通知不迟于会前3日送达，全体同意可豁免[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 一人一票，决议须全体委员过半数通过[19] - 表决方式为书面投票（含电子签）[20] 材料与生效 - 会议记录等材料保存不少于10年[14] - 议事规则自董事会通过生效，由其解释修订[19] 工作机构 - 运营发展部是日常工作机构[16] - 其准备材料交董事会办公室，由其发通知[16]

委员会构成 - 委员会由3名董事组成，含2名独立董事[4] 会议规则 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[10] - 会议通知提前3日送达委员[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 表决方式为书面投票（含电子签）[13] 其他 - 会议材料保存不少于10年[15] - 与会计师事务所协商审计时间安排[18] - 公司审计部门是日常工作机构[20] - 议事规则自董事会通过生效[23]

董事会选举 - 2025年4月17日召开职工大会选举第九届董事会职工董事，4月18日召开2024年度股东大会选举其他董事[1] - 第九届董事会共九名董事，任期三年[1] 委员会成员 - 发展战略与投资委员会主任贺军，委员有贺军、陈昊、胡博文[3] - 审计委员会主任李玲，委员有李玲、倪元颖、尉大鹏[3] - 提名、薪酬与考核委员会主任刘斌，委员有刘斌、倪元颖、刘中[3] 人员聘任 - 聘任陈昊为总经理，张瑞莲、殷实为副总经理，刘玉为财务总监[4] - 聘任姚铁龙为证券事务代表[5] 人员情况 - 陈昊等管理人员未持股且无关联关系[15][16][17][18] - 各专门委员会成员、高级管理人员、证券事务代表任期与第九届董事会一致[2][4][5]

国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司 章程 （2025 年版） - 1 - | 第一章 | 总 | 则 - | 3 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 4 - | | 第三章 | 股 | 份 - | 5 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 5 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 7 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 8 - | | 第四章 | | 股东和股东会 - | 9 - | | 第一节 | | 股东的一般规定 - | 9 - | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 - | 13 - | | 第三节 | | 股东会的一般规定 - | 15 - | | 第五章 | | 党委 - | 20 - | | 第六章 | | 董事和董事会 - | 21 - | | 第一节 | | 董事的一般规定 - | 21 - | | 第二节 | | 董事会 - | 25 - | | 第三节 | | 独立董事 - | 29 - | | 第四节 | | 董事会专门委员会 - | 32 - | | 第七章 | ...