独立董事候选人声明与承诺 本人李玲，已充分了解并同意由提名人国投中鲁果汁股份有限公 司董事会提名为国投中鲁果汁股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任国投中鲁果汁股份有限公司独立董事独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织 ...

财务信息 - 财务公司注册资本50亿元人民币[1] - 2023年末总资产463.65亿元，所有者权益77.34亿元[11] - 2024年末总资产416.28亿元，所有者权益79.43亿元[11] 经营成果 - 2023年累计收入11.05亿元，利润总额4.94亿元，净利润4.04亿元[11] - 2024年累计收入9.65亿元，利润总额6.38亿元，净利润5.16亿元[11] 存贷情况 - 2024年末公司在财务公司存款余额10,419.84万元，贷款余额2亿元[15] 内部管理 - 财务公司下设9个部门[3] - 制定8项制度指导审计工作[8]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属情况不具备独立性[2] - 近12个月有特定情形不具备独立性[3] 任职资格限制 - 近36个月受处罚人员无任职资格[3] 兼任限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] - 在国投中鲁连续任职不超六年[4] 声明信息 - 倪元颖于2025年3月23日作出声明[7]

被提名人资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不属于特定股东及亲属[2][3] - 近12个月无影响独立性情形[3] - 近36个月无相关处罚及批评[3] - 兼任公司不超三家且任职不超六年[5] 其他信息 - 提名人是公司董事会[1] - 声明日期为2025年3月27日[6]

业绩总结 - 国投中鲁2024年度财报审计报告于2025年3月27日出具，为无保留意见[4] 数据相关 - 国投财务公司存款年初余额130,445,406.13元，本年增86,510,152,419.19元，减536,400,901.04元，年末余额104,196,924元，收手续费667,564.01元[7] - 国投财务公司短期借款年初余额100,000,000元，本年增200,000,000元，减100,000,000元，年末余额200,000,000元，付利息976,888.88元[7]

业绩数据 - 2024年公司出口销售额占营业收入比例达83%[3] 交易相关 - 授权期限内累计交易规模不超9000万美元[2][4] - 交易资金来源于自有资金[5] - 交易品种为与公司经营相关的外币汇率，工具为远期业务[6] 业务期限 - 远期结售汇业务授权期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东会召开，额度使用不超12个月[7] 审批进展 - 2025年3月27日经董事会和监事会审议通过，尚需股东大会审议[2][8] 风险与管理 - 套期保值业务可部分规避汇率风险，但有市场、流动性等风险[2][9] - 公司制订完善管理办法，控制外汇敞口，慎重选交易对手[10] - 按相关会计准则对金融衍生品业务核算、列报及披露[11]

国投中鲁果汁股份有限公司 环境、社会和公司治理(ESG)报告 国投中鲁果汁股份有限公司 公司地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心B座21层 公司电话：010-88009021 电子邮箱：600962@sdiczl.com 目录 01 03 05 11 关于本报告 董事长致辞 关于我们 ESG管理 专题一：党建赋能，担当作为促发展 17 专题二：初心如磐，绘制乡村新画卷 19 | 环境篇 | | | --- | --- | | 低碳引领，共创持续发展新篇 | 23 | | 完善环境管理 | 25 | | 呵护生态系统 | 28 | | 应对气候变化 | 30 | | 践行绿色运营 | 33 | 培养人才队伍 笃行员工关怀 铸就科创引领 夯实品质管理 践行社会责任 社会篇 勠力同心，构建幸福美好家园 35 37 39 42 45 51 国投中鲁果汁股份有限公司 2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 | 治理篇 扎实笃行，铸就规范治理根基 | 53 | | --- | --- | | 完善公司治理 | 55 | | 合规稳健经营 | 57 | | 全面风险防控 | 59 | | --- | -- ...

（二）履职独立性情况 作为公司的独立董事，本人具备中国证监会《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》及《国投中鲁独立董事工 作制度》所要求的独立性。本人未在公司担任除独立董事以 外的其他职务，也未曾从公司及其主要股东或有利害关系的 机构和人员处获取额外的未予披露的其他利益，与公司及公 司主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的 关系，不存在任何影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 国投中鲁果汁股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告 作为国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或 公司）独立董事，本人严格遵循《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的 规定，密切关注公司经营情况，依法合规、忠实勤勉履行独 立董事职责，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人倪元颖，农业工程硕士，教授，博士生导师。曾任 北京食品工业研究所工程师。现任中国农业大学食品科学与 营养工程学院二级教授，学校B类领军人才，国务院特殊津 贴专家，国家果蔬加工工程技术研 ...

综合授信 - 公司拟申请不超25亿元综合授信额度[2] - 2025年3月27日相关议案通过审议[2] - 授信期限自2024年股东大会通过至2025年股东会召开[2] - 业务品种含本外币短、长期借款等[2] - 议案尚需提交股东大会审议[2][4]

董事会换届 - 公司第八届董事会2025年5月19日任期三年届满[1] - 2025年3月27日召开会议审议通过换届选举议案[1] - 第九届董事会由9名董事组成，任期三年[1] 董事候选人 - 提名5名非独立董事和3名独立董事候选人[1] - 候选人均未受过处罚惩戒，未持股[2] - 刘斌未取得资格证，承诺参加培训[10]