公司基本情况 - 公司中文名称为国投中鲁果汁股份有限公司，英文名称为SDIC ZHONGLU FRUIT JUICE Co., Ltd [4] - 公司注册地址为北京市丰台区科兴路7号205室，注册资本为人民币26,221万元 [4] - 公司成立于2001年2月6日，2004年6月22日在上海证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股6500万股 [1] - 公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人 [3][4] 公司治理结构 - 公司设立党委，发挥领导作用，党委成员5至9人，设书记1名、专职副书记1名 [27] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1名 [33] - 高级管理人员包括总经理1名、副总经理若干名、董事会秘书1名、财务总监1名等 [47] - 公司设立审计委员会、发展战略与投资委员会、提名薪酬与考核委员会三个专门委员会 [44][45][46] 业务范围与经营宗旨 - 公司经营宗旨为服务国家乡村振兴战略和"一带一路"倡议，致力于成为全球知名饮料企业 [5] - 主营业务包括生产销售浓缩果蔬汁、饮料，食品经营，农产品加工技术研发等 [5] - 公司可开展进出口业务、进料加工和"三来一补"业务 [5] 股份与资本运作 - 公司已发行股份26,221万股，均为普通股 [6] - 股份增发方式包括向特定/不特定对象发行、派送红股、公积金转增股本等 [7] - 股份回购情形包括减少注册资本、员工持股计划、股权激励等，回购比例不超过10% [7][8] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，连续180日持股3%以上股东可查阅会计账簿 [12] - 控股股东需保持公司独立性，不得占用资金、违规担保或进行非公允关联交易 [17] - 股东会特别决议事项包括增减注册资本、章程修改、合并分立等，需2/3以上表决权通过 [24] 财务与利润分配 - 公司每年现金分红比例不低于当年归属于母公司净利润的10% [53] - 重大投资计划指累计支出达净资产30%或总资产20%的项目 [54] - 法定公积金转为注册资本时，留存部分不得少于转增前注册资本的25% [52] 并购重组与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%的可不经股东会决议 [60] - 减少注册资本需通知债权人，45日内可要求清偿债务或提供担保 [62] - 分立前的债务由分立后的公司承担连带责任 [61]

国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司 章程 （2025 年 6 月） - 1 - | 第一章 | 总 | 则 | - 3 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 4 | - | | 第三章 | 股 | 份 | - 5 | - | | 第一节 | | 股份发行 - | 5 | - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 7 | - | | 第三节 | | 股份转让 - | 8 | - | | 第四章 | | 股东和股东会 - | 9 | - | | 第一节 | | 股东的一般规定 - | 9 | - | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | - 13 | - | | 第三节 | | 股东会的一般规定 - | 15 | - | | 第五章 | | 党委 | - 20 | - | | 第六章 | | 董事和董事会 - | 21 | - | | 第一节 | | 董事的一般规定 | - 21 | - | | 第二节 | | 董事会 | - 25 | - | | 第三节 | | 独立董事 - | 29 | - | ...

会议信息 - 公司2025年5月28日公告召开2025年第二次临时股东会通知[5] - 现场会议6月13日14点召开，网络投票6月13日9:15 - 15:00[5] - 召集人为董事会，主持人为董事长贺军先生[10][11] 参会情况 - 现场3名代表124,588,917股，网络86名代表1,588,610股[8] - 现场和网络投票股东及代理人持股占比48.1207%[8] 议案审议 - 审议《关于选举公司董事的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》[12] - 两议案同意票数125,469,497股，比例99.4388%[16] - 本次临时股东会议案全部审议通过[15]

证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2025-033 国投中鲁果汁股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 13 日 (二)股东会召开的地点：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 B 座 7 层 国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公司）会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称：关于选举公司董事的议案 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 89 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 126,177,527 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | 48.1207 | | 决权股份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程 ...

会议信息 - 国投中鲁第九届董事会第6次会议于2025年6月13日召开[1] - 应出席董事9人，实际出席9人，2人通讯表决[1] 审议结果 - 补选王炜为发展战略与投资委员会委员[1] - 任期至第九届董事会届满[1] - 补选议案9票同意，0票反对，0票弃权[2]

业绩数据 - 2024年国内市场营业收入同比增长超40%[6] - 近三年公司资产负债率在60%左右[7] - 第一季度经营现金流较上年同期大幅增长[4] 市场与策略 - 持续做好产品出口、开发优化国际市场并开拓国内市场[2] - 采取稳健灵活销售策略，提升产品质量与服务能力巩固市场地位[4] - 重视资金管理，结合市场和客户确定账款周期，加快存货去化[4] 经营举措 - 采取丰富产品结构等举措提升经营质效，提高信息披露质量[5] - 持续聚焦内部挖潜增效，深化产学研合作推进技术创新[8] 未来应对 - 密切关注关税变化，根据调整情况采取应对措施[2]

公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，且至少有1名独立董事是会计专业人士 [42][43] - 董事会下设审计委员会、发展战略与投资委员会以及提名、薪酬与考核委员会等专门委员会 [52][53][54] - 公司实行"双向进入、交叉任职"领导体制，符合条件的党委委员可以通过法定程序进入董事会、经理层 [37] 股东会议程 - 2025年第二次临时股东会将于6月13日在北京召开，会议将审议选举董事和修订公司章程两项议案 [5][6][9] - 股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [5] - 会议议程包括推选计票人、监票人，审议议案，现场投票表决，统计表决结果等环节 [6][7] 公司章程修订 - 公司拟增设1名首席营销官作为高级管理人员，相应修改公司章程 [9] - 修订后的公司章程明确高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、首席营销官和总法律顾问 [15] - 公司章程规定公司注册资本为人民币26,221万元，股份总数26,221万股 [17][21] 董事候选人 - 董事会提名王炜先生担任公司董事，王炜现任公司总经理，曾任国投集团多个管理职位 [6][9] - 王炜先生1974年9月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师 [9] - 截至公告日，王炜未持有公司股票，与公司主要股东及高管无关联关系 [9] 公司基本情况 - 公司成立于2001年2月6日，2004年6月22日在上海证券交易所上市 [11] - 公司中文名称为国投中鲁果汁股份有限公司，英文名称为SDIC ZHONGLU FRUIT JUICE Co., Ltd. [13] - 公司住所为北京市丰台区科兴路7号205室，邮政编码100070 [13] 公司经营范围 - 主要经营浓缩果蔬汁、饮料的生产销售，以及新鲜水果、蔬菜的销售 [16] - 业务范围还包括农业生物产业项目投资、进出口业务、技术开发与服务等 [16] - 公司经营宗旨是服务国家乡村振兴战略和"一带一路"倡议，成为全球知名饮料企业 [16]

国投中鲁果汁股份有限公司 国投中鲁果汁股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议须知与会议资料 2025 年 6 月 13 日 目 录 | 国投中鲁果汁股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 - 3 - | | --- | | 国投中鲁果汁股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 - 6 - | | 关于选举公司董事的议案 - 8 - | | 附件 1：董事候选人基本情况 - 9 - | | 关于修订《公司章程》的议案 - 10 - | | 附件 2：国投中鲁果汁股份有限公司章程（2025 年 6 月） - 11 - | - 2 - 国投中鲁果汁股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议须知 为保障国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称国投中鲁或公 司）股东权益，保证股东会的正常秩序和议事效率，根据《国投 中鲁果汁股份有限公司章程》（以下简称公司章程）、《国投中 鲁果汁股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，制定本须知。 一、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会 股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东 代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀 ...

业绩说明会安排 - 2025年6月11日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 董事长贺军、总经理王炜等计划出席[5] 投资者参与 - 2025年6月4日至6月10日16:00前可提问[2][6] - 2025年6月11日15:00 - 16:00可登录上证路演中心参与[6] 报告发布 - 已发布2024年年度报告和2025年第一季度报告[2] 联系信息 - 联系人姚铁龙，电话010 - 88009021，邮箱600962@sdiczl.com[8]

董事会会议决议 - 国投中鲁第九届董事会第5次会议于2025年5月27日在北京召开，采用现场结合通讯方式，8名董事全部出席，会议由董事长贺军主持 [1] - 会议通知通过电子邮件送达，全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事及高级管理人员变更 - 董事会审议通过《关于公司董事及高级管理人员变更的议案》，表决结果为8票同意、0票反对或弃权 [1][2] - 议案已通过董事会提名、薪酬与考核委员会审议，补选董事事项需提交股东会审议 [1][2] 公司章程修订 - 董事会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果为8票同意、0票反对或弃权 [2] - 修订内容需提交股东会审议，具体内容详见上交所网站公告 [2] 临时股东会召开 - 董事会审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，表决结果为8票同意、0票反对或弃权 [2] - 会议通知具体内容详见上交所网站公告 [2]