河北福成五丰食品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为河北福成五丰食品股份有限公司独立董事，本人严格按照《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称："管理办法"）和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）（以下简称： "规范指引"）等法律法规的规定，以及公司治理对独立董事的要求，2023 年度 本人谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责，审慎行使《公司章程》所赋予的权利， 充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人按照的管理办法和规范指引的相关规定，履行了 任职程序，具备了独立董事任职资格，保证不存在管理办法第六条规定的不得担 任独立董事的情形，履历情况如下： 郑建军：男，汉族，中国国籍，1966 年生，中共党员，本科学历，注册会 计师。2017 年至今任三河市大有会计服务有限公司执行董事；2019 年 9 月至今 任三河市建辰税务师事务所有限公司执行董事。 二、2023 年度履职情况 2023 年度，本人按照 ...

永拓会计师事务所 (特殊普通合伙) t 15 石会计师事务所(特殊普通合伙) gtuo Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 永证专字(2024)第 310164 号 河北福成五丰食品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称"福成五丰公司")2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是福成 五丰公司董事会的责任。 河北福成五丰食品股份有限公司 2023 年 12 月 31 日内部控制 审计报告 五、强调事项 我们提醒内部控制审计报告使用者关注:福成五丰公司未及时修订《内部控 中国 · 北京市朝阳区东大桥关东店北街1号国安大厦11-13层 PC:100020 TEL: 86-010-65950511/0611 FAX: 86-011-65955570 制管理手册》。本段内容不影响已对财务报告内部控 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为河北福成五丰食品股份有限公司独立董事，本人严格按照《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称："管理办法"）和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）（以下简称： "规范指引"）等法律法规的规定，以及公司治理对独立董事的要求，2023 年度 本人谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责，审慎行使《公司章程》所赋予的权利， 充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人按照的管理办法和规范指引的相关规定，履行了 任职程序，具备了独立董事任职资格，保证不存在管理办法第六条规定的不得担 任独立董事的情形，履历情况如下： 刘建玲：女，汉族，中国国籍，1962 年出生，研究生学历。1984 年 7 月至 今在河北农业大学教学。 二、2023 年度履职情况 2023 年度，本人按照管理办法和规范指引的基本要求，勤勉尽责的开展工 作，积极参加公司召开的股东大会、董事会及专门委员 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 会计政策变更的专项说明 永拓会计师事务所 (特殊普通合伙) 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) Yongtuo Certified Public Accountants LLP 关于河北福成五丰食品股份有限公司 会计政策变更的专项说明 永证专字(2024)第 310166号 河北福成五丰食品股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称"贵公司、福成 五丰公司"）会计政策变更情况进行专项说明。 按照企业会计准则,中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定对 会计政策变更进行确认、计量和相关信息的披露是贵公司管理层的责任。 我们的责任是按照上海证券交易所的有关规定对贵公司本次会计政策变更情况 进行专项说明。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号- 公告格式》的规定执行了专项审核工作,我们相信,我们获取的审计证据是充分、 适当的,为发表专项意见提供了基础。 一、会计政策变更的具体情况如下: 财政部于2022年11月30日公布了《企业会计准则解释第16 ...

人员数据 - 2023年末合伙人97人，注册会计师312人[1] - 2023年末签过证券服务审计报告注会152人[1] - 22名从业人员近三年受处罚和监管措施多次[4] 业绩数据 - 2023年度收入总额35172万元[1] - 2023年审计业务收入29644万元[1] - 2023年证券业务收入14106万元[1] 客户数据 - 2023年末上市公司审计客户34家[1][2] - 2023年末挂牌公司审计客户148家[1][2] 其他数据 - 2023年末职业风险基金3447.49万元[2] - 2023年行政处罚0次，行政监管措施4次[3] 审计相关 - 审计围绕收入确认、成本核算等重点展开[6] - 事务所制定计划并按时提交工作[6]

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-006 2024 年 4 月 15 日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"） 以电子邮件的方式发出关于第八届董事会第十六次会议通知，并于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议应到董事六人，实到董事六名。 会议由董事长李良先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司 章程的规定。 会议审议并一致通过了如下决议： 1、审议《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。 河北福成五丰食品股份有限公司 关于第八届董事会第十六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、审议《公司 2023 年度财务决算报告》 表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。 3、审议《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》 表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案已经公司第八届董事 ...

收购股份 - 新增收购股份条件：连续二十日收盘价跌幅累计达20%、低于近一年最高收盘价50%等[2] - 修订后（三）（五）（六）项合计持股不超已发行股份总额10%[2][3] - 修订后（三）（五）（六）项情形应在三年内转让或注销[2][3] 利润分配 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[3][4] - 特定情形可不进行利润分配[4] - 现金分红优先，具备条件时采用[4] - 股东大会决议或董事会制定方案后两个月内完成派发[4] 章程修订 - 《公司章程》部分条款修订，待2023年度股东大会审议通过[4]

业绩分配 - 2022年末总股本818,700,955股，每10股派现金红利0.54元，合计分配44,209,851.57元[8] 市场扩张 - 2023年计划投资约6.5亿扩大肉牛育种养殖规模[10] 公司治理 - 2023年召开股东大会1次，董事会会议9次[3] - 2023年通过多项董事会会议议案[5] - 2023年未发现大股东占资和违规担保情况[6] - 2023年计划整改内控系统未执行[7] - 2023年独立董事参加培训[11] - 2023年通过修订董事会与独立董事制度议案[12] - 2023年年度股东大会将修订《公司章程》[12]

股票代码：600965 股票简称：福成股份 公告编号：2024-016 河北福成五丰食品股份有限公司 2024 年第一季度食品制造业主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | | 报告期内主营业务按产品分项分 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产品分项 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率比 | | | | | (%) | 比上年増 | 比上年増 | 上年增减 | | | | | | 減(%) | 減(%) | (%) | | 牛肉 | 42, 431, 092. 35 | 42, 804, 211. 93 | -0.88 | -18. 93 | 0. 63 | -19.61 | | 羊肉 | 3, 854, 686. 94 | 2, 862, 063. 33 | 25.75 | -6. 96 | -7.68 | 0. 58 | | 肉制品 | 44, 734, 213. ...

业绩总结 - 2023年营业总收入104.63亿元，较上期107.39亿元下降[21] - 2023年营业总成本87.81亿元，较上期93.28亿元下降[21] - 2023年营业利润12.29亿元，较上期13.45亿元下降[21] - 2023年利润总额12.38亿元，较上期12.09亿元上升[21] - 2023年净利润9.72亿元，较上期10.47亿元下降[21] 财务数据 - 2023年末公司流动资产11.13亿元，较期初14.20亿元下降21.64%[12] - 2023年末公司非流动资产14.50亿元，较期初10.41亿元增长39.31%[12] - 2023年末公司流动负债2.82亿元，较期初2.45亿元增长15.12%[14] - 2023年末公司非流动负债1.13亿元，较期初0.997亿元增长13.21%[14] - 2023年末公司负债合计3.95亿元，较期初3.45亿元增长14.44%[14] - 2023年末公司所有者权益21.68亿元，较期初21.16亿元增长2.44%[14] - 2023年末存货8.55亿元，较期初5.92亿元增长44.34%[12] - 2023年经营活动现金流入12.06亿元，较上一年12.42亿元下降[23] - 2023年经营活动现金流出11.71亿元，较上一年11.38亿元上升[23] - 2023年经营活动现金流量净额3499.66万元，较上一年1.04亿元大幅下降[23] - 2023年投资活动现金流入5118.55万元，较上一年1387.27万元上升[23] - 2023年投资活动现金流出5.45亿元，较上一年1.90亿元大幅上升[23] - 2023年投资活动现金流量净额 -4.94亿元，较上一年 -1.76亿元亏损扩大[23] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -5.23亿元，较上一年 -3.65亿元亏损扩大[23] 市场扩张和并购 - 2008年4月福成投资并购7728.75万股（占比27.66%）成第一大股东[35] - 2013年12月公司发行股份购买福成餐饮100%股权、福成食品100%股权[39] 会计政策与变更 - 2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[129] - 2023年7月1日起生产性生物资产折旧年限由3年变更为6年[131] 税务政策 - 2023年1月1日至12月31日，子公司福成肥牛餐饮管理有限公司本部增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入减按1%征收率征收增值税[135] - 2023年1月1日至2027年12月31日，先进制造业子公司三河福成生物科技有限公司可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[137] - 2022年1月1日至2027年12月31日，子公司三河福成生物科技等小型微利企业年应纳税所得额超100万元但不超300万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[139]