审计委员会组成 - 第八届审计委员会由郑建军、刘建玲、蔡琦3人组成[1] 内控与审计工作 - 2024年聘请专业机构整改完善内控系统[3] - 审计委员会指导审计部对下属公司进行内部审计监督[5] - 2024年通过多种方式协调内外部审计沟通[8] 财务报告评估 - 认为公司2023年度财务报表符合准则，真实准确反映情况[9] - 同意以财务报表为基础编制2023年度报告及摘要提交审议[9]

成立日期： 2013《年 12《月 20《日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1《号 2《幢 13《层 首席合伙人：吕江 （二）、聘任会计师事务所履行的程序 河北福成五丰食品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 经河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称"公司")2023 年年度股东大 会审议批准，公司聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"永拓会 计师事务所"）作为公司 2024 年年度财务报告和内部控制审计机构。该所自公 司上市以来一直作为公司年度报告审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布 的《 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《（以下简称：《"管理办法"）， 公司对永拓会计师事务所在近一年财务和内部控制审计中的履职情况进行了评 估。 一、会计师事务所基本情况 （一）、基本信息 （一）董事会审计委员会对永拓会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信 状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了评价，认为其具备为公 司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 （二）在年度审计过程中，审计委员会成员与负责公司审计工 ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2025-006 河北福成五丰食品股份有限公司 关于续聘审计师事务所并决定其费用的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘审计师事务所并决 定其费用的议案》，同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称："永 拓"）为公司 2025 年年度财务审计机构和内部控制审计机构。该事项尚需提交 公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 成立日期： 2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 最近一年（2024 年度）审计业务收入（经审计）：26,948.44 万元 最近一年（2024 年度）证券业务收入（经审计）：12,997.80 万 ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2025-008 河北福成五丰食品股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：河北省三河市燕郊高新区京榆大街 963 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年4月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 11 日 至 2025 年 4 月 11 日 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大 ...

会议审议并一致通过了如下决议： 1、审议《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 2、审议《公司 2024 年财务决算报告》 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 3、审议《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》 证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2025-002 河北福成五丰食品股份有限公司 关于第八届监事会第十三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 10 日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会以电子邮件的方式发出关于召开第八届监事会第十三次会议的通知。2025 年 3 月 20 日，公司以现场表决的方式召开第八届监事会第十三次会议。公司共 有监事 5 人，5 名监事以现场表决的方式对会议的议案投了表决票。本次会议的 召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 限公司二○二四年度财务报表审计报告》，确认公司 2024 年度归属于上市公司股 东 ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2025-001 河北福成五丰食品股份有限公司 关于第八届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 10 日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"） 以电子邮件的方式发出关于第八届董事会第二十四次会议通知，并于 2025 年 3 月 20 日在公司会议室以现场+通讯表决的方式召开，会议应到董事六人，实到董 事六人。会议由董事长李良先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规 和公司章程的规定。 会议审议并一致通过了如下决议： 1、审议《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2、审议《公司 2024 年度财务决算报告》 表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。 3、审议《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》 表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案已经公司 ...

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2025-004 每股分配比例：A 股每股派发现金股利 0.038 元（含税）； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，维持每股 分配现金股利金额不变，相应调整现金股利总额，并将在相关公告中披露。 是否可能触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形：否 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 根据永拓会计师事务所（特殊有限合伙）出具的《河北福成五丰食品股份有 限公司二○二四年度财务报表审计报告》（永证审字（2025）第 110003 号），确 认公司2024年度归属于上市公司股东的净利润51,698,765.52元,其中母公司净 利润 4,861,227.66 元。截至 2024 年 12 月 31 日，累计可供股东分配利润 872,723,896.78 元，母公司累计可供股东分配利润 585,387,533.23 元。 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为李良[16] - 董事会秘书为李伟，证券事务代表为绳东莉[17] - 2022年5月，公司注册地址由河北省三河市燕郊经济技术开发区迁至河北省三河市高楼镇高庙村东侧、庄户村北侧[18] - 公司办公地址在河北省三河市燕郊高新技术园区京榆大街963号，邮编065201[18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称福成股份，代码600965，变更前简称福成五丰[20] - 公司聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为会计事务所，签字会计师为万从新、齐新敏[21] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn[19] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[19] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入10.22亿元，较2023年减少2.36%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5170万元，较2023年减少47.56%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.04亿元，较2023年增长196.24%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产21.53亿元，较2023年末增长0.54%[22] - 2024年末总资产26.01亿元，较2023年末增长1.50%[22] - 2024年基本每股收益0.0631元，较2023年减少47.59%[23] - 2024年加权平均净资产收益率2.408%，较2023年减少2.335个百分点[23] - 2024年第四季度营业收入3.13亿元，为各季度最高[26] - 2024年非经常性损益合计517.71万元[29] - 其他非流动金融资产当期变动129.09万元，对当期利润影响129.09万元[31] - 2024年公司实现营业收入10.22亿元，归属母公司股东净利润5169.88万元，分别同比下降2.36%、47.56%[36] - 2024年公司实现营业收入10.22亿元，同比下降2.36%[63] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润5169.88万元，同比下降47.56%[63] - 2024年公司实现经营性现金流入1.04亿元，同比增加196%[63] - 报告期末公司总资产26.01亿元，较期初增加1.50%；净资产21.53亿元，较期初增加0.54%[63] - 2024年公司营业成本7.62亿元，同比增加16.81%[66] - 2024年公司销售费用1.29亿元，较同期减少21.89%[66] - 2024年公司财务费用352.47万元，较同期增加219.65%[66] - 公司2024年总营业收入981,986,416.14元，营业成本736,130,201.37元，毛利率25.04%，营业收入比上年减少2.45%，营业成本比上年增加17.24%，毛利率比上年减少12.59%[69] - 2024年公司营业收入7.36亿元，较上年6.28亿元增长17.24%[74] - 销售费用较同期减少21.89%，管理费用减少8.67%，研发费用减少85.22%，财务费用增加219.65%[77] - 本期费用化研发投入31.51万元，研发投入总额占营业收入比例0.03%[79] - 经营活动现金流量净额较同期增加196.24%，投资活动增加69.90%，筹资活动增加142.86%[82] - 货币资金较上期减少29.73%，交易性金融资产减少100%，应收账款减少9.25%[83] - 其他应收款较上期增加208.89%，存货增加8.53%，其他流动资产增加162.52%[83] - 公司2024年总资产合计2,601,046,849.68元，较上期增长1.50%[84] - 公司2024年负债合计419,217,955.22元，较上期增长6.14%[84] - 其他应收款同比增加208.89%，主要因韶山公司被划扣执行款2100万元[85] - 牛肉营业收入234,921,195.33元，同比增长31.64%，营业成本同比增长39.10%，毛利率为12.68%，较上年减少4.69%[90] - 线上销售本年度营业收入1353.85万元，占比1.33%，毛利率14.52%；上年度营业收入678.72万元，占比0.65%，毛利率29.01%[92] - 长期待摊费用200,736,792.70元，占比7.72%，较上期增长54.24%，主要因子公司兴荣农业增加土地租赁面积[84][85] - 交易性金融资产同比减少100%，因灵山宝塔陵园银行理财产品到期赎回[84][85] - 短期借款80,051,867.73元，占比19.10%，同比增加100%，因公司增加银行借款[84][85] - 一年内到期的非流动负债6,322,262.44元，占比1.51%，同比减少34.72%，因餐饮公司闭店租赁负债减少[84][85] - 截至2024年12月31日，受限货币资金12,347.61元，受限固定资产7,470,337.60元[87][88] - 公司冲减应收账款账面余额4,136,486.29元，坏账准备3,841,808.29元，获取凯撒旅业318,742股股票及部分现金[93] - 股票期初数为0元，本期公允价值变动损益为 -245,431.34元，本期购买金额为1,536,336.44元，期末数为1,290,905.10元[93] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司已获得6.3万多亩农业土地经营权，累计租赁种植用地达6.3万亩[34][38] - 2024年公司养牛场总建筑面积64.89万平方米，活牛存栏容纳能力超四万头[35] - 2024年底公司餐饮服务直营店24家，含14家火锅店和10家烤肉店，全年关闭7家亏损店铺[35] - 2024年公司对生态农业进行战略调整，协商租赁土地展开大规模农业种植[38] - 2024年公司采购活牛19101头，生产犊牛8966头，销售活牛19727头，期末活牛存栏34778头[52] - 2024年度公司食品加工业务收入5.82亿元，同比上升0.19%[56] - 2024年餐饮服务业务收入1.46亿元，同比下降32.45%[57] - 2024年殡葬服务业务收入9817.41万元，同比下降14.91%[58] - 畜牧产品生产量28,067头，销售量19,727头，库存量34,778头，生产量、销售量、库存量较上年分别增长17.05%、146.99%、31.55%[71] - 牛肉生产量8,271.46吨，销售量7,920.69吨，库存量1,048.67吨，生产量、销售量、库存量较上年分别增长104.13%、93.73%、50.26%[71] - 羊肉生产量201.98吨，销售量222.55吨，库存量57.33吨，生产量、销售量、库存量较上年分别减少21.10%、8.91%、26.40%[71] - 墓位生产量1,879个，销售量1,361个，库存量5,019个，生产量较上年增长61.84%，销售量较上年减少16.09%，库存量较上年增长11.51%[71] - 畜牧业营业成本96,775,467.43元，占总成本13.15%，较上年同期变动98.87%[69][73] - 食品加工业营业成本507,371,312.11元，占总成本68.93%，较上年同期变动7.77%[69][73] - 餐饮业营业成本62,288,940.04元，占总成本8.46%，较上年同期减少26.93%[69][73] - 殡葬业营业成本21,092,975.96元，占总成本2.87%，较上年同期减少8.85%[69][73] - 生态农业营业成本48,601,505.83元，占总成本6.59%，较上年同期变动123,570.88%[69][73] - 截止报告披露日，公司累计租赁农耕用地6.3万亩，2024年度生态农业业务对外收入5674.37万元[51] 行业数据 - 2024年全国牛肉产量779万吨，比上年增加26万吨，同比增长3.5%[40] - 2024年度我国进口牛肉总量287万吨，同比提高4.7%[40] - 2019 - 2023年中国牛肉进口量增长65%，2024年上半年进口数量达2019年上半年两倍以上[42] - 2024年1 - 12月全国餐饮收入5.6万亿元，同比增长5.3%，公司餐饮业务规模及盈利水平明显下降[45] 公司业务运营与战略 - 公司全部一次性支付农户5 - 6年农业租金[39] - 公司通过购买青年母牛繁育、科学搭配饲料、扩大销售渠道缓解成本压力[42] - 公司将食品种类压缩至200余个[44] - 公司预制菜新工厂2007年落成，总建筑面积约10万㎡[55] - 公司已累计收回和辉基金投资款9575万元[58] - 前五名客户销售额1.49亿元，占年度销售总额15.15%；关联方销售额3793.47万元，占年度销售总额3.86%[76] - 前五名供应商采购额1.21亿元，占年度采购总额18.46%；关联方采购额为0[76] - 子公司三河市粮润生态农业专业合作社于2024年7月8日税务注销，8月20日工商注销[75] - 子公司三河市福成生物科技有限公司于2024年9月20日完成减少注册资本的工商变更[94] - 福成肥牛餐饮管理有限公司注册资本5000万元，股权比例100%，营业收入14838.43万元，净利润 -462.69万元[95] - 三河灵山宝塔陵园有限公司注册资本50000万元，股权比例100%，营业收入9770.27万元，净利润3826.03万元[95] - 公司拥有6.3万亩农村流转土地、三个万头以上养牛场[100] - 公司将重点发展食品加工及制造（预制菜）和肉牛育种养殖业务[100] - 公司将进一步建设福成“鲜到家”预制菜品牌、“福成肥牛”餐饮品牌和“福成”牛肉品牌[100] - 公司将形成端到端完整饮食大消费产业链，各环节业务互动[101] - 公司计划引进或培养多领域专业人才，建设经营团队[102] - 公司将重点推动营销渠道建设，扩大营销团队[102] - 公司推进精细成本管理，降低成本费用，提升盈利水平[102] 公司治理与会议 - 控股股东及其一致行动人联合持有公司61.55%股份[109] - 报告期内公司召开1次股东大会[108] - 报告期内公司召开8次董事会会议[110] - 报告期末公司董事会设有3名独立董事，占董事会人数的二分之一[110] - 报告期内公司召开3次监事会会议[111] - 公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》为信息披露报纸[114] - 2023年年度股东大会于2024年5月17日召开，审议通过13项议案，相关决议于2024年5月18日刊登在指定网站及报刊[120][122] - 2024年4月25日第八届董事会第十六次会议审议通过23项议案，包括2023年度董事会工作报告等[134] - 2024年5月10日第八届董事会第十七次会议审议通过聘任公司董事会秘书的议案[137] - 2024年7月5日第八届董事会第十八次会议审议通过和辉基金清算进展暨关联交易等议案[137] - 2024年7月26日第八届董事会第十九次会议审议通过公司以资产抵押向银行申请贷款的议案[137] - 2024年8月23日第八届董事会第二十次会议审议通过2024年半年度报告全文及其摘要[137] - 2024年10月25日第八届董事会第二十一次会议审议通过2024年第三季度报告全文[137] - 2024年11月29日第八届董事会第二十二次会议审议通过补充审议2024年度肉牛购销及转租土地暨关联交易等议案[137] - 2024年12月30日第八届董事会第二十三次会议审议通过公司小麦销售合同暨关联交易的议案[137] - 年内召开董事会会议8次，其中现场会议3次，通讯方式会议2次，现场结合通讯方式会议3次[138] - 报告期内审计委员会召开3次会议，2024年度拟继续聘请永拓会计师事务所[141] - 2024年提名委员会召开1次会议，5月6日拟聘请李伟为董事会秘书[143] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，4月12日重新制定董监高薪酬津贴方案[145] - 5月10日同意董事会秘书李伟基本工资自5月1日起由税前每月30,000元调整为税后每月50,000元[145] 人员与薪酬 - 董事长兼总经理李良报告期内税前报酬总额为36万元[124] - 董事吴学成报告期内税前报酬总额为48万元[124] - 董事兼副董事长蔡琦报告期内税前报酬总额为12万元[124] - 独立董事郑建军、韩晶华、刘建玲报告期内税前报酬总额均为4万元[124] - 监事会主席赵文智报告期内税前报酬总额为2.4万元[124]

河北福成五丰食品股份有限公司 2024 年 12 月 31 日内部控制 审计报告 永拓会计师事务所 (特殊普通合伙) 拓会计师事务所(特殊普通合伙) ngtuo Certified Public Accountants LLL 内部控制审计报告 永证专字(2025)第 310034 号 河北福成五丰食品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称"福成五丰公司")2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是福成 五丰公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 2024 年度财务报表 审计报告 目 录 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 一、审计报告 二、财务报表 1. 2024年12月31日合并及母公司资产负债表 2. 2024年度合并及母公司利润表 3. 2024年度合并及母公司现金流量表 4. 2024年度合并及母公司所有者权益变动表 5. 2024年度财务报表附注 拓会计师事务所(特殊普通合伙) ngtuo Certified Public Accountants ffLP 审计报告 永证审字(2025)第110003号 河北福成五丰食品股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称"福成五丰公司") 财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了福成五丰公司 2024年12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的 ...