资金使用 - 2024年公司用不超3亿闲置自有流动资金买保本型理财产品[1] - 决议有效期自2023年度股东大会通过日起12个月内[1] 产品要求 - 理财产品安全性高、流动性好且保本，期限不超一年[3] - 不得进行证券投资或买股票及其衍生品为标的的产品[2] 管理监督 - 公司按决策、执行、监督分离原则建审批和执行程序[4] - 董事会、监事会监督检查资金使用，必要时聘专业机构审计[4]

市场扩张和并购 - 公司投资1.8亿元取得韶山陵园公司60%股权，其中增资9000万元，受让股权9000万元[4][5] 业绩相关 - 非法吸收存款案件合同总金额为1.94亿元，已返利金额为3946.88万元[6] - 法院判罚天德福地陵园等共同退赔经济损失1.53亿元[7] 财务调整 - 2023年1月1日执行准则，合并报表递延所得税资产调整前322.580155万元，调整金额1302.283532万元，调整后1624.863687万元[10] - 2023年1月1日执行准则，合并报表递延所得税负债调整前217.533280万元，调整金额1347.414627万元，调整后1564.947907万元[10] - 2022年12月31日合并报表存货调整前60771.087535万元，调整金额 - 1526.198123万元，调整比例 - 2.51%，调整后59244.889412万元[13] - 2022年12月31日合并报表固定资产调整前59712.180779万元，调整金额 - 2284.711546万元，调整比例 - 3.83%，调整后57427.469233万元[13] - 2022年12月31日合并报表未分配利润调整前83839.760117万元，调整金额 - 3163.554804万元，调整比例 - 3.77%，调整后80676.205313万元[13] - 2022年12月31日合并报表少数股东权益调整前3716.159041万元，调整金额 - 790.888701万元，调整比例 - 21.28%，调整后2925.270340万元[13] - 2021年12月31日存货调整前金额6.1918786581亿美元，调整金额 - 0.1526565571亿美元，调整比例 - 2.47%，调整后金额6.039222101亿美元[14] - 2021年12月31日固定资产调整前金额4.2951605264亿美元，调整金额 - 0.2495718823亿美元，调整比例 - 5.81%，调整后金额4.0455886441亿美元[14] - 2021年12月31日无形资产调整前金额0.2794376546亿美元，调整金额 - 0.015045113亿美元，调整比例 - 5.38%，调整后金额0.2643925416亿美元[14] - 2021年12月31日未分配利润调整前金额8.4681965923亿美元，调整金额 - 0.3338188419亿美元，调整比例 - 3.94%，调整后金额8.1343777504亿美元[14] - 2021年12月31日少数股东权益调整前金额0.4271082105亿美元，调整金额 - 0.0834547105亿美元，调整比例 - 19.54%，调整后金额0.3436535亿美元[14] - 2021年12月31日利润总额调整前金额1.894625585亿美元，调整金额0.020046775亿美元，调整比例1.06%，调整后金额1.91467236亿美元[14] - 2021年12月31日净利润调整前金额1.4955236188亿美元，调整金额0.020046775亿美元，调整比例1.34%，调整后金额1.5155703938亿美元[14] 其他事项 - 韶山陵园公司存在不实的存货、固定资产及无形资产5883.7845万元[3][8] - 审计委员会同意公司本次会计政策变更、会计差错更正及追溯调整事项[15][16] - 监事会同意公司此次对前期会计差错更正及追溯调整的事项[16] - 公司在上海证券交易所网站披露更正后的2022年度报告[17]

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-007 河北福成五丰食品股份有限公司 关于第八届监事会第十次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 15 日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会以电子邮件的方式发出关于召开第八届监事会第十次会议的通知。2024 年 4 月 25 日，公司以现场表决的方式召开第八届监事会第十次会议。公司共有 监事 5 人，5 名监事以现场表决的方式对会议的议案投了表决票。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议审议并一致通过了如下决议： 1、审议《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 2、审议《公司 2023 年财务决算报告》 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 3、审议《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。 4、审议《监事会成员对 2023 年年度 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称"公司"）自 2004 年上市以来累 计直接融资金额（包括 IPO 发行融资）2.52 亿元。公司始终坚持用现金红利回 报公司股东，长期坚持进行向股东现金分红，累计现金分红 7.78 亿元，超过直 接融资总额的 3 倍，平均分红率（利润分配/净利润）51.01%，2020-2022 年平均 分红率 58.11%，现金分红占利润分配的 100%。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》（证监发〔2012〕37 号）、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）、《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现 金分红》（2023 年修订）及《公司章程》的有关规定，为进一步提高利润分配决 策透明度，给予投资者合理回报，让投资者分享公司发展成果，引导投资者树立 长期投资和价值投资理念，公司特制订《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》， 内容如下： 一、 股东回报规划的原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视可持 ...

2023年关联交易数据 - 向三河福成酿酒有限公司采购商品本期发生额284,851.92元，预计发生额500,000.00元[2] - 向福成国际大酒店有限公司销售商品本期发生额7,190,672.05元，预计发生额20,000,000.00元[4] - 向福成投资集团租赁土地本期发生租赁费1,273,888.12元和56,295.00元，预计发生5,000,000.00元和1,000,000.00元[6] 2024年关联交易预计 - 预计向三河市兴隆运输有限公司接受劳务发生额3,000,000.00元，占同类交易金额比例66%[7] - 预计向福成国际大酒店有限公司销售商品发生额20,000,000.00元，占同类交易金额比例72.1%[8] - 预计向福成国际大酒店有限公司租赁房租1,200,000.00元[9] - 预计向李高生租赁房租250,000.00元[9] - 预计向福成投资集团租赁土地5,000,000.00元[9] 关联交易审议情况 - 本次日常关联交易已由第八届董事会第十六次会议审议，尚须提交2023年年度股东大会审议[2] - 公司第八届董事会第十六次会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李良回避表决[2] 关联公司注册资本 - 三河福成酿酒有限公司注册资本800万元[10] - 河北福成房地产开发有限公司注册资本96187.52万元[10] - 福成国际大酒店有限公司注册资本52000万元[10] - 三河市润成小额贷款有限公司注册资本10000万元[12] - 三河市和鑫汽车销售有限公司注册资本1000万元[12] - 三河市晟良门窗生产安装有限公司注册资本2200万元[13] - 三河市金天地生态农业专业合作社注册资本2000万元[13] - 三河市泊利科技小额贷款有限公司注册资本5000万元[14] - 三河市兴隆运输有限公司注册资本7700万元[15] - 三河市易创广告有限公司注册资本300万元[16] - 三河市永兴水泥制品有限公司注册资本4000万元[18] - 三河市友邻网络科技有限公司注册资本4000万元[29] - 三河市隆泰物流有限公司注册资本300万元[31] - 兴隆县福成新型建材有限公司注册资本2800万元[33] - 北京市润成典当有限责任公司注册资本5000万元[34] - 三河市润堂科技小额贷款有限公司注册资本5000万元[36] - 三河市勇润建筑工程有限公司注册资本400万元[37] - 三河润景房地产开发有限责任公司注册资本2000万元[38] - 三河福生投资集团有限公司注册资本3000万元[40] - 三河燕山福成娱乐有限公司注册资本70300万元[40]

会议决策 - 2023年5月15日选举蔡琦为审计委员会委员[1] - 2023年2月27日通过养殖分公司租赁土地关联交易议案[3] - 2023年3月23日通过2022年度关联交易及收购议案[4] - 2023年9月8日通过会计估计变更议案[9] 其他事项 - 2023年计划整改内控系统未执行[5] - 审计委员会认为2023财报真实准确[10][11]

业绩总结 - 2022年存货调整后金额592,448,894.12元[9] - 2022年固定资产调整后金额574,274,692.33元[9] - 2022年无形资产调整后金额25,299,055.75元[9] - 2022年未分配利润调整后金额806,762,053.13元[9] - 2022年少数股东权益调整后金额29,252,703.40元[9] - 2021年存货调整后金额603,922,210.10元[11] - 2021年固定资产调整后金额404,558,864.41元[11] - 2021年无形资产调整后金额26,439,254.16元[11] - 2021年未分配利润调整后金额813,437,775.04元[11] 市场扩张和并购 - 2018年公司并购时韶山陵园公司存在不实资产58,837,845元[8]

河北福成五丰食品股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 公司参股公司发生的关联交易行为，原则上按照公司在该参股公司 的持股比例适用本办法的规定。 公司参股公司发生的关联交易虽未达到本办法规定标准但可能对 公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的，公司应当参照本办法 的规定履行信息披露义务。 第三条公司在确认关联关系和处理关联交易时，应当遵循并贯彻以下基本原则： 第一条 为保障河北福成五丰食品股份有限公司 以下简称"公司"）关联交易的 公允性，确保公司的关联交易行为符合公平、公正、公开的原则以及监 管部门的规范要求，维护公司和全体股东的利益,根据 中华人民共和国 公司法》 以下简称" 公司法》"）、 中华人民共和国证券法》 以下 简称" 证券法》"）、 上海证券交易所股票上市规则》 以下简称" 上 市规则》"）等法律、法规、规范性文件及 河北福成五丰食品股份有限 公司章程》 以下简称" 公司章程》"）及其它有关规定，制定本管理 办法。 第二条 公司、分公司及公司全资、控股子公司 以下合并简称"子公司"）发 生的关联交易行为适用本办法。子公司应当在其董事会或股东 大）会 作出决议后及时通知公司履行有关信 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入2.33亿元，同比减少23.43%[4] - 归属于上市公司股东的净利润2318.64万元，同比减少60.60%[4] - 2024年第一季度营业总收入2.33亿元，较2023年第一季度的3.04亿元下降23.43%[15] - 2024年第一季度营业总成本2.05亿元，较2023年第一季度的2.37亿元下降13.61%[15] - 2024年第一季度营业利润2781.89万元，较2023年第一季度的6702.93万元下降58.50%[16] - 2024年第一季度净利润2293.82万元，较2023年第一季度的5847.31万元下降60.77%[16] 每股收益情况 - 基本每股收益0.0283元/股，同比减少60.64%[4] - 2024年第一季度基本每股收益0.0283元/股，较2023年第一季度的0.0719元/股下降60.64%[17] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产25.68亿元，较上年度末增长0.21%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益21.64亿元，较上年度末增长1.08%[5] - 2024年第一季度末资产总计25.68亿元，较上期末的25.63亿元增长0.21%[14] - 2024年第一季度末负债合计3.77亿元，较上期末的3.95亿元下降4.72%[14] - 2024年第一季度末所有者权益合计21.91亿元，较上期末的21.68亿元增长1.06%[15] - 2024年第一季度应收账款9393.91万元，较上期末的9069.00万元增长3.59%[13] - 2024年第一季度存货8.40亿元，较上期末的8.55亿元下降1.83%[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数28293名[9] - 福成投资集团有限公司持股2.83亿股，持股比例34.51%，为第一大股东[9] 股份质押与融资融券情况 - 三河福生投资有限公司质押股份4500万股[9] - 张雪春参与融资融券业务，信用证账户持有股票数量1200万股[11] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额4096.19万元，同比增长220.14%[4] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为239,681,914.76元，2023年同期为284,626,123.04元[18] - 2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为1,924,696.94元，2023年同期为9,938,315.74元[19] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为241,606,611.70元，2023年同期为294,564,438.78元[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为40,961,874.26元，2023年同期为 - 34,094,930.40元[19] - 2024年第一季度取得投资收益收到的现金为1,207.29元，2023年同期为244,767.13元[19] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为1,207.29元，2023年同期为100,244,767.13元[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 10,557,206.53元，2023年同期为 - 66,329,747.63元[19] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为2,280,064.15元，2023年同期为5,126,517.84元[20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2,280,064.15元，2023年同期为 - 5,126,517.84元[20] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为28,124,603.58元，2023年同期为 - 105,551,195.87元[20]

河北福成五丰食品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为河北福成五丰食品股份有限公司独立董事，本人严格按照《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称："管理办法"）和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）（以下简称： "规范指引"）等法律法规的规定，以及公司治理对独立董事的要求，2023 年度 本人谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责，审慎行使《公司章程》所赋予的权利， 充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人按照的管理办法和规范指引的相关规定，履行了 任职程序，具备了独立董事任职资格，保证不存在管理办法第六条规定的不得担 任独立董事的情形，履历情况如下： 郑建军：男，汉族，中国国籍，1966 年生，中共党员，本科学历，注册会 计师。2017 年至今任三河市大有会计服务有限公司执行董事；2019 年 9 月至今 任三河市建辰税务师事务所有限公司执行董事。 二、2023 年度履职情况 2023 年度，本人按照 ...