河北福成五丰食品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为河北福成五丰食品股份有限公司独立董事，本人严格按照《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称："管理办法"）和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）（以下简称： "规范指引"）等法律法规的规定，以及公司治理对独立董事的要求，2024 年度 本人谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责，审慎行使《公司章程》所赋予的权利， 充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人按照管理办法和规范指引的相关规定，履行了任 职程序，具备了独立董事任职资格，保证不存在管理办法第六条规定的不得担任 独立董事的情形，履历情况如下： 刘建玲：女，汉族，中国国籍，1962 年出生，研究生学历。1984 年 7 月至 今在河北农业大学教学。 在 2024 年度本人恪守勤勉尽责的原则，充分发挥自己在农业领域的专业经 验和特长，对公司的关联交易及复审养牛场建设项目的执行情况等予以重点关 1 注 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为河北福成五丰食品股份有限公司独立董事，本人严格按照《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称："管理办法"）和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）（以下简称： "规范指引"）等法律法规的规定，以及公司治理对独立董事的要求，2024 年度 本人谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责，审慎行使《公司章程》所赋予的权利， 充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人按照管理办法和规范指引的相关规定，履行了任 职程序，具备了独立董事任职资格，保证不存在管理办法第六条规定的不得担任 独立董事的情形，履历情况如下： 郑建军：男，汉族，中国国籍，1966 年生，中共党员，本科学历，注册会 计师。2017 年至今任三河市大有会计服务有限公司执行董事；2019 年 9 月至今 任三河市建辰税务师事务所有限公司执行董事。 二、2024 年度履职情况 (二)复审养牛场建设项目完 ...

会议决策 - 2024年召开股东大会1次，董事会会议8次[3] - 2024年多次董事会会议通过关联交易议案[6] 项目复审 - 2024年独立董事多次开会决定养牛场项目复审单位[7] - 2024年与复审单位签约并收到复审报告[7] 公司治理 - 董事会下设各委员会本年度认真开展工作[8] - 独立董事严格履职维护股东权益[10]

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-046 重要内容提示： 一、关联交易的基本情况 (一)本次关联交易履行的审议程序 河北福成五丰食品股份有限公司 关于小麦销售合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年12月30日，公司召开第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于公司小麦销售合同暨关联交易的议案》，关联董事李良先生对本议案进行了回 避表决。本次关联交易事项在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审 议。本次关联交易已经公司独立董事专门会议2024年第七次会议审议通过。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 公司此前未产生与关联人发生同类交易, 与公司其他关联人之间也未发生 同类交易。 （三）本次关联交易的基本情况 本次交易为公司与三河誉美信诚供应链管理有限公司（以下简称："誉美 信诚"）签订小麦销售合同的交易。 本次交易构成关联交易 本次关联交易未构成重大资产重组。 本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 本次关联交易遵循公允合理的原则，不存在损害公 ...

股价情况 - 2024年12月19 - 23日公司股票连续三日涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[3][4] - 2024年12月24日公司股价再次涨停，可能存在非理性炒作风险[3][4] 业绩总结 - 2024年前三季度公司营收70,809.81万元，同比降15.47%[3][6] - 2024年前三季度公司净利润2,893.71万元，同比降78.76%[3][6]

市场表现 - 最新A股总市值达47.73亿元 [1] - 该股连续涨停期间累计上涨33.11%，累计换手率为10.45% [1] - 福成股份盘中涨停，已连收3个涨停板，截至9:35，该股报5.83元，换手率2.21%，成交量1809.88万股，成交金额1.03亿元，涨停板封单金额为1.61亿元 [3] 资金流向 - 龙虎榜数据显示，该股因连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次，沪股通累计净卖出1701.29万元，营业部席位合计净买入632.68万元 [2] - 该股最新两融余额为7849.34万元，其中融资余额7849.34万元，较前一个交易日增加123.96万元，环比增长1.60%，近3日累计增加249.79万元，环比增长3.29% [4]

信息披露 - 公司及其实际控制人不存在应披露未披露重大信息[1] 股票交易 - 本次股票异常波动期间公司未买卖股票[1]

业绩总结 - 2024年前三季度营收70,809.81万元，同比降15.47%[5] - 2024年前三季度净利润2,893.71万元，同比降78.76%[5] 股票情况 - 2024年12月19 - 23日股价涨幅偏离值累计达20%[4] - 董事等在异常波动期无买卖公司股票情况[7] 其他说明 - 生产经营正常，无应披露未披露重大信息[5][6] - 提醒投资者注意交易风险及以指定信息为准[8][10]

股权情况 - 福生投资持有公司73,795,393股，占总股本9.01%[3][4][8] 质押情况 - 2023年12月12日质押45,000,000股，2024年4月25日追加28,000,000股[3] - 累计质押73,000,000股，占持股98.92%，占总股本8.92%[5][8] - 2024年12月11日73,000,000股全部解除质押[8] 后续计划 - 福生投资解除质押后有后续质押计划[6]

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2024〕232 号 关于对河北福成五丰食品股份有限公司及其 实际控制人李福成和有关责任人予以 通报批评的决定 当事人： 河北福成五丰食品股份有限公司，A 股证券简称：福成股份， A 股证券代码：600965； 李福成，河北福成五丰食品股份有限公司实际控制人； 李 良，河北福成五丰食品股份有限公司时任董事长兼总经 -1- ──────────────────────── 理； 甄兰兰，河北福成五丰食品股份有限公司时任财务总监； 蔡 琦，河北福成五丰食品股份有限公司时任代行董事会秘 书。 一、上市公司及相关主体违规情况 根据中国证券监督管理委员会河北监管局出具的《关于对李 福成采取责令整改行政监管措施的决定》（〔2024〕32 号）、《关 于对李良、蔡琦、邓重辉、甄兰兰采取警示函并监管谈话行政监 管措施的决定》（〔2024〕33 号）、《关于对河北福成五丰食品股 份有限公司采取警示函行政监管措施的决定》（〔2024〕34 号）（以 下合称《行政监管决定书》）查明的事实，河北福成五丰食品股 份有限公司（以下简称福成股份或者公司）、实际控制人李福成 在信息披露、承诺履行方面，有关责 ...