财务表现 - 2025年第一季度营收为2.65亿元，同比增长13.82% [1] - 2025年第一季度净利润为2397.34万元，同比增长3.39% [1]

监管处罚与信息披露问题 - 公司因信息披露不一致收到河北证监局《行政监管措施决定书》，时任董事长兼总经理李良、董事会秘书李伟被监管警示 [1] - 2024年年度报告中披露的内部控制审计报告意见类型与实际情况不符，最初披露为"标准的无保留意见"，实际为"带强调事项段的无保留意见" [1] - 公司于4月11日更正了2024年年度报告，将内部控制审计报告意见类型更正为"带强调事项段的无保留意见" [4] 历史违规记录 - 2024年8月公司因阻碍独立董事行使职权被处罚，拒绝与复审机构签订协议对养牛场建设项目进行复审 [5] - 2023年12月公司与实控人李福成被通报批评，涉及年报信息披露不完整、未及时披露重大合同变更、关联交易未履行审议程序等违规行为 [5] - 实控人李福成未及时告知上市公司关联关系，且违反同业竞争承诺 [5] 财务表现与业务状况 - 2024年公司营业收入10.22亿元，同比下降2.36%，归属于上市公司股东的净利润5169.88万元，同比下降47.56% [6] - 殡葬服务业务收入9817.41万元，同比下降14.91%，餐饮业收入1.46亿元，同比下降32.45% [6] - 公司业务覆盖生态农业、肉牛育种养殖、预制菜、肉类制品、乳制品、连锁餐饮和殡葬服务等，拥有"福成"、"鲜到家"、"福成肥牛"等品牌 [6]

公司信息披露违规 - 福成股份在2024年年报中披露的内部控制审计报告意见类型与实际情况不一致，最初披露为"标准的无保留意见"，实际应为"带强调事项段的无保留意见"，后于4月11日更正 [1] - 公司及时任董事长兼总经理李良、董事会秘书李伟因违反《上市公司信息披露管理办法》被河北证监局出具警示函，需在15个工作日内提交书面整改报告 [2] 公司财务表现 - 2024年公司营收10.22亿元，同比减少2.36%，归母净利润5170万元，同比下滑47.56% [2] - 2022-2024年公司营收及归母净利润呈现逐年下滑趋势 [2] 行业影响因素 - 海外牛肉大规模进入国内市场及2023年国内库存牛肉集中释放导致国内活牛及牛肉价格大幅下降并持续处于底部 [2] - 牛肉价格低迷导致公司肉牛销售增收不增利，利润较2023年同期大幅减少 [2]

信息披露违规事件 - 公司及高管因2024年年报信息披露不一致被河北证监局出具警示函，年报中内部控制审计意见类型与实际公告存在差异[1] - 违规行为涉及违反《上市公司信息披露管理办法》第三条和第四条，公司需在15个工作日内提交书面整改报告[2] - 2024年以来公司已累计3次因信披问题被监管警示，包括阻碍独立董事履职等行为[3] 公司治理问题 - 公司曾因拒绝与独立董事聘请的复审机构签约，阻碍独立董事行使职权，违反《上市公司独立董事管理办法》[3] - 频繁的监管措施反映出公司在信息披露与内部治理上存在持续性问题[3] 财务业绩表现 - 公司营收连续三年下滑，2022-2024年分别为10.74亿元、10.46亿元、10.22亿元，归母净利润分别为1.1亿元、9859万元、5170万元[4] - 2024年净利润同比大幅下降47.56%，主要受肉牛业务利润减少及餐饮板块亏损影响[4] 主营业务挑战 - 肉牛业务受进口牛肉冲击及价格下跌影响，呈现"增收不增利"状态[4] - 餐饮板块因消费降级和客流下降，2024年关闭7家亏损店铺，导致整体亏损[4] - 殡葬服务业务2024年收入同比下降14.91%，属地特征明显且增长受限[4] 行业发展与公司前景 - 公司面临肉牛价格波动、消费习惯变化等多重行业压力，多元业务协同效应尚未显现[5] - 提升核心业务竞争力与规范治理是公司扭转业绩颓势的关键[5]

监管措施 - 河北证监局对福成股份及李良、李伟采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案 [1][2][3] - 公司2024年年度报告中披露的内部控制审计报告意见类型与实际情况不一致，后于4月11日更正为"带强调事项段的无保留意见" [2] - 上述行为违反《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款的规定 [3] 公司概况 - 福成股份成立于1998年3月，主要经营业务包括批发兼零售预包装食品、乳制品以及商品的进出口业务 [3] - 公司总市值为48.88亿 [3] 责任认定 - 李良作为时任公司董事长兼总经理、李伟作为董事会秘书，违反《上市公司信息披露管理办法》第四条规定，未能勤勉尽责 [3] - 河北证监局认定二人对公司违规行为负有主要责任 [3]

利润分配 - 2024年度A股每股现金红利0.038元[2] - 以总股本818,700,955股为基数，派发现金红利31,110,636.29元[4] 时间安排 - 股权登记日为2025/4/24，除权（息）日和发放日为2025/4/25[2] - 方案于2025年4月11日经2024年年度股东大会审议通过[3] 股东税负 - 自然人及基金持股1个月内税负20%，1 - 12个月税负10%，超1年暂免[10] - QFII及香港结算公司账户股东按10%税率代扣，税后每股0.0342元[10] - 其他机构和法人股东不代扣，每股0.038元（含税）[11]

违规情况 - 2025年3月22日披露的《2024年年度报告》内控审计报告意见类型披露有误[1][4] - 公司行为违反《上市公司信息披露管理办法》第三条第一款规定[2][4] 监管措施 - 2025年4月18日公司收到河北监管局对李良、李伟及公司的行政监管措施决定书[1] - 监管局决定对李良、李伟及公司采取出具警示函措施，记入诚信档案[2][3][4] 后续要求 - 4月11日公司披露更正公告，将意见类型更正为“带强调事项段的无保留意见”[1][4] - 公司需15个工作日内提交书面整改报告，不服可复议或诉讼[3][4][5]

监管警示 - 上海证券交易所上市公司管理二部对河北福成五丰食品股份有限公司及有关责任人李良和李伟予以监管警示 [1] - 公司2024年年度报告中内部控制审计报告意见类型披露不准确 [1] - 披露不准确可能对投资者的投资决策造成较大影响 [1] - 公司违反了《上海证券交易所股票上市规则》第1.4条、第2.1.1条等有关规定 [1] 责任人违规 - 时任董事长兼总经理李良未勤勉尽责 [1] - 时任董事会秘书李伟未勤勉尽责 [1] - 责任人违反了《股票上市规则》第2.1.2条、第4.3.1条、第4.3.5条、第4.4.2条等有关规定 [1]

纪要涉及的行业或者公司 - 公司：傅城股份 - 行业：殡葬、大食品消费（涵盖农业种植、肉牛养殖、屠宰、食品加工、餐饮、乳制品等细分行业） 纪要提到的核心观点和论据 公司业务板块 - 两大业务板块：殡葬和大食品消费 [3] - 大食品消费板块：包含农业种植、肉牛养殖、屠宰、食品加工、餐饮、乳制品六个生产链条环节，由三个分子公司承担业务，形成相对稳定的实体环节内循环 [3][8] - 殡葬业务板块：有三河宝塔陵园、韶山陵园项目、合汇基金投资的杭州千江陵园和一星楼等项目 [9][11][12] 业务核算及销售模式 - 各环节独立核算，最终数据汇总，服务于大食品消费产业 [13] - 销售渠道包括 B 端、C 端、线上、线下，牛肉销售渠道有实力厂内部消化、批发市场、超市、网上销售等，食品厂产品销售给优质客户，过去几年保持相对稳定 [14] 公司规划优势 - 地理位置优越：燕郊距北京近，便于服务北京客户，且有自有运输车，产品运输便利 [16] - 市场先机：2004 年上市，有养牛、实体加工、冰糖能源等业务经验 [17] - 中央厨房优势：总面积 150 亩，10 万平米，综合生产能力在华北区排名靠前 [17] - 品牌优势：曾是人民大会堂、钓鱼台等的专供商，品牌优势明显 [18] 各行业营收及毛利情况 - 畜牧养殖：去年收入 9900 万，成本近 9700 万，毛利率几乎为零，原因是销售结转以前年度买牛成本较高 [20] - 食品加工：收入 5.8 亿，毛利率 3%，益生菌规模小可忽略不计 [21] - 餐饮：去年收入 1.5 亿，有所下降且亏损，部分原因是关店成本 [21] - 生态农业：去年收入 5600 多万，因对外销售库存小麦 [22] 各业务具体情况及规划 - 肉牛养殖：目前养牛体量 3.5 万头，规划保持在 3.5 - 4 万头，销售比例根据市场需求调节，牛成本受多种因素影响，喂养成本每天每头 10 - 15 元 [24][28] - 食品加工：B 端客户为主，C 端规模小，有代加工业务，后续发展会做预制菜、肉制品、组织品等 [29][36] - 殡葬业务：韶山陵园项目若按法院解决方案完成，后续将组建营销团队，有望实现年利润 1000 - 2000 万 [30][31] - 乳制品：规模建设较小限制业务发展，奶源最早来自奶牛厂，产品有常温罐装奶和低温酸奶，口感醇厚，订单饱和，2025 年订单基本排满 [37][39] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 三河宝塔陵园位于北京七环与京秦高速交叉口西北角，设计墓位可从 3.5 万增至 15 万，目前只开发 200 亩，还有大片土地待开发 [9][10] - 韶山陵园项目因非稀案波折，今年 3 月 4 日法院出解决方案，计划 3 月 10 日 - 6 月 10 日以墓位抵债解决问题，后续有望继续经营 [11] - 合汇基金投资 18.5 亿占 50%份额，从 2016 - 2021 年期满清算，已收回 9575 万现金 [12] - 公司累计分红现金占平均净利润比例超 50%，资产负债率常年不到 20%，总资产 26 亿左右，净资产 20 亿，经营稳定 [19] - 公司饲料中清除饲料可自供，精饲料会外购搭配喂养 [34]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为246人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为546,863,027股，占公司有表决权股份总数的66.7964%[4] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数545,115,796，比例99.6805%[7] - 2024年度监事会工作报告同意票数545,115,296，比例99.6804%[9] - 2024年度财务决算报告同意票数545,131,596，比例99.6843%[9] - 2024年年度报告全文及其摘要同意票数545,136,896，比例99.6844%[9] - 2025年度日常关联交易预计议案同意票数41,192,087，比例95.9153%[10] - 2024年度利润分配预案同意票数545,119,817，比例99.6812%[10] - 续聘审计师事务所并决定其费用的议案同意票数544,943,516，比例99.6490%[11] - 补充审议2024年度肉牛购销及转租土地暨关联交易的议案同意票数41,184,487，比例95.8976%[12]