业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东净利润51,698,765.52元，母公司净利润4,861,227.66元[2] - 2024年归属于上市公司股东净利润51,523,677.77元，2023年为98,589,383.37元，2022年为107,310,867.92元[5] - 最近三个会计年度平均净利润为85,807,976.35元[5] 利润分配 - 拟以2024年末总股本818,700,955股为基数，每10股派现金红利0.38元，合计31,110,636.29元[3] - 2024年现金分红总额31,110,636.29元，2023年为40,116,346.80元，2022年为44,209,851.57元[5] - 最近三个会计年度累计现金分红总额115,436,834.66元[5] - 2024年现金分红比例为134.53%[5] 决策进展 - 2025年3月20日董事会审议通过2024年度利润分配预案[6] - 预案尚须提交2024年年度股东大会审议通过方可实施[8]

公司基本信息 - 公司法定代表人为李良[16] - 董事会秘书为李伟，证券事务代表为绳东莉[17] - 2022年5月，公司注册地址由河北省三河市燕郊经济技术开发区迁至河北省三河市高楼镇高庙村东侧、庄户村北侧[18] - 公司办公地址在河北省三河市燕郊高新技术园区京榆大街963号，邮编065201[18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称福成股份，代码600965，变更前简称福成五丰[20] - 公司聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为会计事务所，签字会计师为万从新、齐新敏[21] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn[19] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[19] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入10.22亿元，较2023年减少2.36%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5170万元，较2023年减少47.56%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.04亿元，较2023年增长196.24%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产21.53亿元，较2023年末增长0.54%[22] - 2024年末总资产26.01亿元，较2023年末增长1.50%[22] - 2024年基本每股收益0.0631元，较2023年减少47.59%[23] - 2024年加权平均净资产收益率2.408%，较2023年减少2.335个百分点[23] - 2024年第四季度营业收入3.13亿元，为各季度最高[26] - 2024年非经常性损益合计517.71万元[29] - 其他非流动金融资产当期变动129.09万元，对当期利润影响129.09万元[31] - 2024年公司实现营业收入10.22亿元，归属母公司股东净利润5169.88万元，分别同比下降2.36%、47.56%[36] - 2024年公司实现营业收入10.22亿元，同比下降2.36%[63] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润5169.88万元，同比下降47.56%[63] - 2024年公司实现经营性现金流入1.04亿元，同比增加196%[63] - 报告期末公司总资产26.01亿元，较期初增加1.50%；净资产21.53亿元，较期初增加0.54%[63] - 2024年公司营业成本7.62亿元，同比增加16.81%[66] - 2024年公司销售费用1.29亿元，较同期减少21.89%[66] - 2024年公司财务费用352.47万元，较同期增加219.65%[66] - 公司2024年总营业收入981,986,416.14元，营业成本736,130,201.37元，毛利率25.04%，营业收入比上年减少2.45%，营业成本比上年增加17.24%，毛利率比上年减少12.59%[69] - 2024年公司营业收入7.36亿元，较上年6.28亿元增长17.24%[74] - 销售费用较同期减少21.89%，管理费用减少8.67%，研发费用减少85.22%，财务费用增加219.65%[77] - 本期费用化研发投入31.51万元，研发投入总额占营业收入比例0.03%[79] - 经营活动现金流量净额较同期增加196.24%，投资活动增加69.90%，筹资活动增加142.86%[82] - 货币资金较上期减少29.73%，交易性金融资产减少100%，应收账款减少9.25%[83] - 其他应收款较上期增加208.89%，存货增加8.53%，其他流动资产增加162.52%[83] - 公司2024年总资产合计2,601,046,849.68元，较上期增长1.50%[84] - 公司2024年负债合计419,217,955.22元，较上期增长6.14%[84] - 其他应收款同比增加208.89%，主要因韶山公司被划扣执行款2100万元[85] - 牛肉营业收入234,921,195.33元，同比增长31.64%，营业成本同比增长39.10%，毛利率为12.68%，较上年减少4.69%[90] - 线上销售本年度营业收入1353.85万元，占比1.33%，毛利率14.52%；上年度营业收入678.72万元，占比0.65%，毛利率29.01%[92] - 长期待摊费用200,736,792.70元，占比7.72%，较上期增长54.24%，主要因子公司兴荣农业增加土地租赁面积[84][85] - 交易性金融资产同比减少100%，因灵山宝塔陵园银行理财产品到期赎回[84][85] - 短期借款80,051,867.73元，占比19.10%，同比增加100%，因公司增加银行借款[84][85] - 一年内到期的非流动负债6,322,262.44元，占比1.51%，同比减少34.72%，因餐饮公司闭店租赁负债减少[84][85] - 截至2024年12月31日，受限货币资金12,347.61元，受限固定资产7,470,337.60元[87][88] - 公司冲减应收账款账面余额4,136,486.29元，坏账准备3,841,808.29元，获取凯撒旅业318,742股股票及部分现金[93] - 股票期初数为0元，本期公允价值变动损益为 -245,431.34元，本期购买金额为1,536,336.44元，期末数为1,290,905.10元[93] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司已获得6.3万多亩农业土地经营权，累计租赁种植用地达6.3万亩[34][38] - 2024年公司养牛场总建筑面积64.89万平方米，活牛存栏容纳能力超四万头[35] - 2024年底公司餐饮服务直营店24家，含14家火锅店和10家烤肉店，全年关闭7家亏损店铺[35] - 2024年公司对生态农业进行战略调整，协商租赁土地展开大规模农业种植[38] - 2024年公司采购活牛19101头，生产犊牛8966头，销售活牛19727头，期末活牛存栏34778头[52] - 2024年度公司食品加工业务收入5.82亿元，同比上升0.19%[56] - 2024年餐饮服务业务收入1.46亿元，同比下降32.45%[57] - 2024年殡葬服务业务收入9817.41万元，同比下降14.91%[58] - 畜牧产品生产量28,067头，销售量19,727头，库存量34,778头，生产量、销售量、库存量较上年分别增长17.05%、146.99%、31.55%[71] - 牛肉生产量8,271.46吨，销售量7,920.69吨，库存量1,048.67吨，生产量、销售量、库存量较上年分别增长104.13%、93.73%、50.26%[71] - 羊肉生产量201.98吨，销售量222.55吨，库存量57.33吨，生产量、销售量、库存量较上年分别减少21.10%、8.91%、26.40%[71] - 墓位生产量1,879个，销售量1,361个，库存量5,019个，生产量较上年增长61.84%，销售量较上年减少16.09%，库存量较上年增长11.51%[71] - 畜牧业营业成本96,775,467.43元，占总成本13.15%，较上年同期变动98.87%[69][73] - 食品加工业营业成本507,371,312.11元，占总成本68.93%，较上年同期变动7.77%[69][73] - 餐饮业营业成本62,288,940.04元，占总成本8.46%，较上年同期减少26.93%[69][73] - 殡葬业营业成本21,092,975.96元，占总成本2.87%，较上年同期减少8.85%[69][73] - 生态农业营业成本48,601,505.83元，占总成本6.59%，较上年同期变动123,570.88%[69][73] - 截止报告披露日，公司累计租赁农耕用地6.3万亩，2024年度生态农业业务对外收入5674.37万元[51] 行业数据 - 2024年全国牛肉产量779万吨，比上年增加26万吨，同比增长3.5%[40] - 2024年度我国进口牛肉总量287万吨，同比提高4.7%[40] - 2019 - 2023年中国牛肉进口量增长65%，2024年上半年进口数量达2019年上半年两倍以上[42] - 2024年1 - 12月全国餐饮收入5.6万亿元，同比增长5.3%，公司餐饮业务规模及盈利水平明显下降[45] 公司业务运营与战略 - 公司全部一次性支付农户5 - 6年农业租金[39] - 公司通过购买青年母牛繁育、科学搭配饲料、扩大销售渠道缓解成本压力[42] - 公司将食品种类压缩至200余个[44] - 公司预制菜新工厂2007年落成，总建筑面积约10万㎡[55] - 公司已累计收回和辉基金投资款9575万元[58] - 前五名客户销售额1.49亿元，占年度销售总额15.15%；关联方销售额3793.47万元，占年度销售总额3.86%[76] - 前五名供应商采购额1.21亿元，占年度采购总额18.46%；关联方采购额为0[76] - 子公司三河市粮润生态农业专业合作社于2024年7月8日税务注销，8月20日工商注销[75] - 子公司三河市福成生物科技有限公司于2024年9月20日完成减少注册资本的工商变更[94] - 福成肥牛餐饮管理有限公司注册资本5000万元，股权比例100%，营业收入14838.43万元，净利润 -462.69万元[95] - 三河灵山宝塔陵园有限公司注册资本50000万元，股权比例100%，营业收入9770.27万元，净利润3826.03万元[95] - 公司拥有6.3万亩农村流转土地、三个万头以上养牛场[100] - 公司将重点发展食品加工及制造（预制菜）和肉牛育种养殖业务[100] - 公司将进一步建设福成“鲜到家”预制菜品牌、“福成肥牛”餐饮品牌和“福成”牛肉品牌[100] - 公司将形成端到端完整饮食大消费产业链，各环节业务互动[101] - 公司计划引进或培养多领域专业人才，建设经营团队[102] - 公司将重点推动营销渠道建设，扩大营销团队[102] - 公司推进精细成本管理，降低成本费用，提升盈利水平[102] 公司治理与会议 - 控股股东及其一致行动人联合持有公司61.55%股份[109] - 报告期内公司召开1次股东大会[108] - 报告期内公司召开8次董事会会议[110] - 报告期末公司董事会设有3名独立董事，占董事会人数的二分之一[110] - 报告期内公司召开3次监事会会议[111] - 公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》为信息披露报纸[114] - 2023年年度股东大会于2024年5月17日召开，审议通过13项议案，相关决议于2024年5月18日刊登在指定网站及报刊[120][122] - 2024年4月25日第八届董事会第十六次会议审议通过23项议案，包括2023年度董事会工作报告等[134] - 2024年5月10日第八届董事会第十七次会议审议通过聘任公司董事会秘书的议案[137] - 2024年7月5日第八届董事会第十八次会议审议通过和辉基金清算进展暨关联交易等议案[137] - 2024年7月26日第八届董事会第十九次会议审议通过公司以资产抵押向银行申请贷款的议案[137] - 2024年8月23日第八届董事会第二十次会议审议通过2024年半年度报告全文及其摘要[137] - 2024年10月25日第八届董事会第二十一次会议审议通过2024年第三季度报告全文[137] - 2024年11月29日第八届董事会第二十二次会议审议通过补充审议2024年度肉牛购销及转租土地暨关联交易等议案[137] - 2024年12月30日第八届董事会第二十三次会议审议通过公司小麦销售合同暨关联交易的议案[137] - 年内召开董事会会议8次，其中现场会议3次，通讯方式会议2次，现场结合通讯方式会议3次[138] - 报告期内审计委员会召开3次会议，2024年度拟继续聘请永拓会计师事务所[141] - 2024年提名委员会召开1次会议，5月6日拟聘请李伟为董事会秘书[143] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，4月12日重新制定董监高薪酬津贴方案[145] - 5月10日同意董事会秘书李伟基本工资自5月1日起由税前每月30,000元调整为税后每月50,000元[145] 人员与薪酬 - 董事长兼总经理李良报告期内税前报酬总额为36万元[124] - 董事吴学成报告期内税前报酬总额为48万元[124] - 董事兼副董事长蔡琦报告期内税前报酬总额为12万元[124] - 独立董事郑建军、韩晶华、刘建玲报告期内税前报酬总额均为4万元[124] - 监事会主席赵文智报告期内税前报酬总额为2.4万元[124]

河北福成五丰食品股份有限公司 2024 年 12 月 31 日内部控制 审计报告 永拓会计师事务所 (特殊普通合伙) 拓会计师事务所(特殊普通合伙) ngtuo Certified Public Accountants LLL 内部控制审计报告 永证专字(2025)第 310034 号 河北福成五丰食品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称"福成五丰公司")2024 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是福成 五丰公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 2024 年度财务报表 审计报告 目 录 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 一、审计报告 二、财务报表 1. 2024年12月31日合并及母公司资产负债表 2. 2024年度合并及母公司利润表 3. 2024年度合并及母公司现金流量表 4. 2024年度合并及母公司所有者权益变动表 5. 2024年度财务报表附注 拓会计师事务所(特殊普通合伙) ngtuo Certified Public Accountants ffLP 审计报告 永证审字(2025)第110003号 河北福成五丰食品股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称"福成五丰公司") 财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了福成五丰公司 2024年12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为河北福成五丰食品股份有限公司独立董事，本人严格按照《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称："管理办法"）和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）（以下简称： "规范指引"）等法律法规的规定，以及公司治理对独立董事的要求，2024 年度 本人谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责，审慎行使《公司章程》所赋予的权利， 充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人按照管理办法和规范指引的相关规定，履行了任 职程序，具备了独立董事任职资格，保证不存在管理办法第六条规定的不得担任 独立董事的情形，履历情况如下： 刘建玲：女，汉族，中国国籍，1962 年出生，研究生学历。1984 年 7 月至 今在河北农业大学教学。 在 2024 年度本人恪守勤勉尽责的原则，充分发挥自己在农业领域的专业经 验和特长，对公司的关联交易及复审养牛场建设项目的执行情况等予以重点关 1 注 ...

河北福成五丰食品股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为河北福成五丰食品股份有限公司独立董事，本人严格按照《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称："管理办法"）和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）（以下简称： "规范指引"）等法律法规的规定，以及公司治理对独立董事的要求，2024 年度 本人谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责，审慎行使《公司章程》所赋予的权利， 充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人按照管理办法和规范指引的相关规定，履行了任 职程序，具备了独立董事任职资格，保证不存在管理办法第六条规定的不得担任 独立董事的情形，履历情况如下： 郑建军：男，汉族，中国国籍，1966 年生，中共党员，本科学历，注册会 计师。2017 年至今任三河市大有会计服务有限公司执行董事；2019 年 9 月至今 任三河市建辰税务师事务所有限公司执行董事。 二、2024 年度履职情况 (二)复审养牛场建设项目完 ...

会议决策 - 2024年召开股东大会1次，董事会会议8次[3] - 2024年多次董事会会议通过关联交易议案[6] 项目复审 - 2024年独立董事多次开会决定养牛场项目复审单位[7] - 2024年与复审单位签约并收到复审报告[7] 公司治理 - 董事会下设各委员会本年度认真开展工作[8] - 独立董事严格履职维护股东权益[10]

证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2024-046 重要内容提示： 一、关联交易的基本情况 (一)本次关联交易履行的审议程序 河北福成五丰食品股份有限公司 关于小麦销售合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年12月30日，公司召开第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于公司小麦销售合同暨关联交易的议案》，关联董事李良先生对本议案进行了回 避表决。本次关联交易事项在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审 议。本次关联交易已经公司独立董事专门会议2024年第七次会议审议通过。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 公司此前未产生与关联人发生同类交易, 与公司其他关联人之间也未发生 同类交易。 （三）本次关联交易的基本情况 本次交易为公司与三河誉美信诚供应链管理有限公司（以下简称："誉美 信诚"）签订小麦销售合同的交易。 本次交易构成关联交易 本次关联交易未构成重大资产重组。 本次关联交易无需提交公司股东大会审议。 本次关联交易遵循公允合理的原则，不存在损害公 ...

股价情况 - 2024年12月19 - 23日公司股票连续三日涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[3][4] - 2024年12月24日公司股价再次涨停，可能存在非理性炒作风险[3][4] 业绩总结 - 2024年前三季度公司营收70,809.81万元，同比降15.47%[3][6] - 2024年前三季度公司净利润2,893.71万元，同比降78.76%[3][6]

市场表现 - 最新A股总市值达47.73亿元 [1] - 该股连续涨停期间累计上涨33.11%，累计换手率为10.45% [1] - 福成股份盘中涨停，已连收3个涨停板，截至9:35，该股报5.83元，换手率2.21%，成交量1809.88万股，成交金额1.03亿元，涨停板封单金额为1.61亿元 [3] 资金流向 - 龙虎榜数据显示，该股因连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%上榜龙虎榜1次，沪股通累计净卖出1701.29万元，营业部席位合计净买入632.68万元 [2] - 该股最新两融余额为7849.34万元，其中融资余额7849.34万元，较前一个交易日增加123.96万元，环比增长1.60%，近3日累计增加249.79万元，环比增长3.29% [4]