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福成股份(600965)
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福成股份(600965) - 福成股份:关于收到中国证券监督管理委员会河北监管局《行政监管措施决定书》的公告
2025-04-18 16:34
014 证券代码:600965 证券简称:福成股份 公告编号:2025- 河北福成五丰食品股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会河北监管局 《行政监管措施决定书》的公告 公司于 2025 年 3 月 22 日披露的《2024 年年度报告》第四节"内部控制审 计报告的相关情况说明"中披露内部控制审计报告意见类型为"标准的无保留意 见",与公司同日公告的《内部控制审计报告》披露的"带强调事项段的无保留 意见"类型不一致。4 月 11 日,公司披露了更正《2024 年年度报告》的公告, 将内部控制审计报告意见类型更正为"带强调事项段的无保留意见"。 福成股份上述行为违反《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第 182 号, 以下简称《管理办法》)第三条第一款的规定。时任公司董事长兼总经理李良、 董事会秘书李伟违反《管理办法》第四条的规定,未能勤勉尽责,对公司上述违 规行为负有主要责任。根据《管理办法》第五十二条规定,我局决定对你们采取 出具警示函的行政监管措施。你们应加强法律法规学习,切实勤勉尽责,杜绝此 类行为再次发生。根据《证券期货市场诚信监督管理办法》(证监会令第 166 号) 第十一条的规定,我局将该 ...
福成股份:公司及有关责任人被予以监管警示
快讯· 2025-04-18 16:15
福成股份(600965)公告,2025年4月18日,上海证券交易所上市公司管理二部对河北福成五丰食品股 份有限公司及有关责任人李良和李伟予以监管警示。经查明,公司2024年年度报告中内部控制审计报告 意见类型披露不准确,可能对投资者的投资决策造成较大影响,违反了《上海证券交易所股票上市规 则》第1.4条、第2.1.1条等有关规定。时任董事长兼总经理李良和时任董事会秘书李伟未勤勉尽责,违 反了《股票上市规则》第2.1.2条、第4.3.1条、第4.3.5条、第4.4.2条等有关规定。 ...
福成股份20250324
2025-04-15 22:30
纪要涉及的行业或者公司 - 公司:傅城股份 - 行业:殡葬、大食品消费(涵盖农业种植、肉牛养殖、屠宰、食品加工、餐饮、乳制品等细分行业) 纪要提到的核心观点和论据 公司业务板块 - 两大业务板块:殡葬和大食品消费 [3] - 大食品消费板块:包含农业种植、肉牛养殖、屠宰、食品加工、餐饮、乳制品六个生产链条环节,由三个分子公司承担业务,形成相对稳定的实体环节内循环 [3][8] - 殡葬业务板块:有三河宝塔陵园、韶山陵园项目、合汇基金投资的杭州千江陵园和一星楼等项目 [9][11][12] 业务核算及销售模式 - 各环节独立核算,最终数据汇总,服务于大食品消费产业 [13] - 销售渠道包括 B 端、C 端、线上、线下,牛肉销售渠道有实力厂内部消化、批发市场、超市、网上销售等,食品厂产品销售给优质客户,过去几年保持相对稳定 [14] 公司规划优势 - 地理位置优越:燕郊距北京近,便于服务北京客户,且有自有运输车,产品运输便利 [16] - 市场先机:2004 年上市,有养牛、实体加工、冰糖能源等业务经验 [17] - 中央厨房优势:总面积 150 亩,10 万平米,综合生产能力在华北区排名靠前 [17] - 品牌优势:曾是人民大会堂、钓鱼台等的专供商,品牌优势明显 [18] 各行业营收及毛利情况 - 畜牧养殖:去年收入 9900 万,成本近 9700 万,毛利率几乎为零,原因是销售结转以前年度买牛成本较高 [20] - 食品加工:收入 5.8 亿,毛利率 3%,益生菌规模小可忽略不计 [21] - 餐饮:去年收入 1.5 亿,有所下降且亏损,部分原因是关店成本 [21] - 生态农业:去年收入 5600 多万,因对外销售库存小麦 [22] 各业务具体情况及规划 - 肉牛养殖:目前养牛体量 3.5 万头,规划保持在 3.5 - 4 万头,销售比例根据市场需求调节,牛成本受多种因素影响,喂养成本每天每头 10 - 15 元 [24][28] - 食品加工:B 端客户为主,C 端规模小,有代加工业务,后续发展会做预制菜、肉制品、组织品等 [29][36] - 殡葬业务:韶山陵园项目若按法院解决方案完成,后续将组建营销团队,有望实现年利润 1000 - 2000 万 [30][31] - 乳制品:规模建设较小限制业务发展,奶源最早来自奶牛厂,产品有常温罐装奶和低温酸奶,口感醇厚,订单饱和,2025 年订单基本排满 [37][39] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 三河宝塔陵园位于北京七环与京秦高速交叉口西北角,设计墓位可从 3.5 万增至 15 万,目前只开发 200 亩,还有大片土地待开发 [9][10] - 韶山陵园项目因非稀案波折,今年 3 月 4 日法院出解决方案,计划 3 月 10 日 - 6 月 10 日以墓位抵债解决问题,后续有望继续经营 [11] - 合汇基金投资 18.5 亿占 50%份额,从 2016 - 2021 年期满清算,已收回 9575 万现金 [12] - 公司累计分红现金占平均净利润比例超 50%,资产负债率常年不到 20%,总资产 26 亿左右,净资产 20 亿,经营稳定 [19] - 公司饲料中清除饲料可自供,精饲料会外购搭配喂养 [34]
福成股份(600965) - 福成股份:2024年年度股东大会决议公告
2025-04-11 18:45
会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为246人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为546,863,027股,占公司有表决权股份总数的66.7964%[4] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数545,115,796,比例99.6805%[7] - 2024年度监事会工作报告同意票数545,115,296,比例99.6804%[9] - 2024年度财务决算报告同意票数545,131,596,比例99.6843%[9] - 2024年年度报告全文及其摘要同意票数545,136,896,比例99.6844%[9] - 2025年度日常关联交易预计议案同意票数41,192,087,比例95.9153%[10] - 2024年度利润分配预案同意票数545,119,817,比例99.6812%[10] - 续聘审计师事务所并决定其费用的议案同意票数544,943,516,比例99.6490%[11] - 补充审议2024年度肉牛购销及转租土地暨关联交易的议案同意票数41,184,487,比例95.8976%[12]
福成股份(600965) - 福成股份:2024年年度股东大会法律意见
2025-04-11 18:45
会议安排 - 公司于2025年3月20日召开董事会会议决议召集股东大会,3月22日公告通知[5] - 股东大会于2025年4月11日14点30分现场召开,网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及代理人共246人,持有表决权股份546,863,027股,占比66.7964%[10] - 现场会议股东及代表7人,持有表决权股份534,168,530股,占比65.2459%[10] - 网络投票股东239人,持有表决权股份12,694,497股,占比1.5506%[10] - 中小投资者242人,代表表决权股份42,946股,占比5.2457%[10] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票占比99.6805%[16] - 《公司2025年度日常关联交易预计的议案》非关联股东同意票占比95.9153%[25] - 《关于公司2024年度利润分配的预案》所有股东同意票占比99.6812%,中小投资者同意票占比95.9410%[27][28] - 《关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案》同意545,067,316股,占比99.6716%,表决通过[31][32] - 《关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案》同意544,029,543股,占比99.4819%,表决通过[33][34] - 《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》同意544,943,516股,占比99.6490%,中小投资者同意41,026,787股,占比95.5304%,表决通过[35][36] - 《关于补充审议公司2024年度肉牛购销及转租土地暨关联交易的议案》非关联股东同意41,184,487股,占比95.8976%,非关联中小投资者情况相同,表决通过[37][38]
福成股份(600965) - 福成股份:关于更正《2024年年度报告》的公告
2025-04-10 20:07
证券代码: 600965 证券简称:福成股份 公告编号:2025-011 √适用 □不适用 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《河北福成五丰食品股份有限公 司 2024 年 12 月 31 日内部控制审计报告》(永证专字(2025)第 310034 号)认 为:公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 是否披露内部控制审计报告:是 内部控制审计报告意见类型:标准的无保留意见 河北福成五丰食品股份有限公司 关于更正《2024 年年度报告》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年3月22日 披露《2024年年度报告》。经自查,发现《2024年年度报告》存在一处信息披露 错误,因此公司对《2024年年度报告》相关内容进行更正。具体更正内容如 下: 1、第四节 十四、内部控制审计报告的相关情况说明 更正前: 特此公告。 河北福成五丰食品股份有限公司 更正后: √适用 ...
福成股份(600965) - 2024 Q4 - 年度财报(更正)
2025-04-10 19:55
财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,021,540,066.21元,较上年同期减少2.36%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为51,698,765.52元,较上年同期减少47.56%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为46,521,628.35元,较上年同期减少52.79%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为103,672,405.28元,较上年同期增加196.24%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,152,836,688.58元,较上年同期末增加0.54%[22] - 2024年末总资产为2,601,046,849.68元,较上年同期末增加1.50%[22] - 2024年基本每股收益0.0631元/股,较2023年的0.1204元/股减少47.59%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为2.408%,较2023年的4.743%减少2.335个百分点[23] - 2024年非流动性资产处置损益为 -4,064,378.58元,2023年为190,750.31元,2022年为3,716,527.26元[26] - 2024年计入当期损益的政府补助为1,172,978.04元,2023年为4,788,055.94元,2022年为4,700,358.18元[26] - 2024年采用公允价值计量的其他非流动金融资产期末余额为1,290,905.10元,当期变动为1,290,905.10元[29] - 2024年度公司营业收入10.22亿元,归属母公司股东净利润5169.88万元,分别同比下降2.36%、47.56%[35] - 公司营业收入10.22亿元,同比下降2.36%;净利润5169.88万元,同比下降47.56%;经营性现金流入1.04亿元,同比增加196%;期末总资产26.01亿元,较期初增加1.50%;净资产21.53亿元,较期初增加0.54%[61] - 营业成本76.17亿元,同比增加16.81%,其中畜牧业销售公牛结转成本增幅98.87%,食品加工业成本增幅7.77%,餐饮业成本减幅26.93%,殡葬业成本减少8.85%[63][64] - 销售费用1.29亿元,同比减少21.89%;管理费用4941.28万元,同比减少8.67%;财务费用352.47万元,同比增加219.65%;研发费用31.51万元,同比减少85.22%[63][64] - 经营活动现金流量净额1.04亿元,同比增加196.24%;投资活动现金流量净额 -1.49亿元,同比增加69.90%;筹资活动现金流量净额2743.16万元,同比增加142.86%[64] - 主营业务分行业中,生态农业营业收入增幅达195567.81%,营业成本增幅123570.88%[68] - 主营业务分产品中,牛肉营业收入增幅31.64%,营业成本增幅39.10%[68] - 主营业务分地区中,华南地区营业收入增幅718.07%,营业成本增幅1132.85%[68] - 主营业务分销售模式中,直销模式营业收入占比89.84%,分销模式占比10.16%[68] - 畜牧产品生产量28067头,同比增加17.05%;销售量19727头,同比增加146.99%;库存量34778头,同比增加31.55%[69] - 公司畜牧业成本本期为9677.55万元,占总成本13.15%,较上年同期增长98.87%;食品加工业成本本期为50737.13万元,占总成本68.93%,较上年同期增长7.77%[71] - 前五名客户销售额为14875.21万元,占年度销售总额15.15%;前五名供应商采购额为12096.84万元,占年度采购总额18.46%[74] - 公司销售费用较同期减少21.89%,管理费用较同期减少8.67%,研发费用较同期减少85.22%,财务费用较同期增加219.65%[74][75][76] - 本期研发投入为315076.41元,占营业收入比例为0.03%,研发人员数量为4人,占公司总人数的比例为0.19%[78][79] - 公司经营活动产生的现金流量净额较同期增加196.24%,投资活动产生的现金流量净额较同期增加69.90%,筹资活动产生的现金流量净额较同期增加142.86%[80][81] - 牛肉产量本期为8271.46吨,较上年同期增长4.13%;羊肉产量本期为201.98吨,较上年同期减少21.10%[70] - 农作物产量本期为180102.29吨,较上年同期增长0.14%;墓位销售数量本期为1879个,较上年同期增长61.84%[70] - 公司总成本本期为73613.02万元,较上年同期增长17.24%[71][72] - 餐饮服务业成本本期为6228.89万元,占总成本8.46%,较上年同期减少26.93%;殡葬业成本本期为2109.30万元,占总成本2.87%,较上年同期减少8.85%[71][72] - 公司总资产本期期末为26.01亿元,较上期期末增长1.50%[82] - 公司负债合计本期期末为4.19亿元,较上期期末增长6.14%[83] - 交易性金融资产同比减少100%,因灵山宝塔陵园银行理财产品到期赎回[83][84] - 其他应收款同比增加208.89%,因韶山公司被划扣执行款2100万元[82][84] - 一年内到期的非流动资产同比增加100%,因生物科技公司车间及排水工程改造[82][84] - 其他流动资产同比增加162.52%,因增加待摊费用和待抵扣进项税[82][84] - 投资性房地产同比减少100%,因收回出租房产转固定资产[82][84] - 在建工程同比减少53.49%,因在建工程转固定资产[82][84] - 长期待摊费用同比增加54.24%,因子公司兴荣农业增加土地租赁面积[82][84] - 牛肉营业收入2.35亿元,同比增长31.64%,营业成本同比增长39.10%,毛利率为12.68%[88] - 直销模式营业收入482,593,370.79元,分销模式99,789,724.78元,小计582,383,095.57元,同比增长12.88%[89] - 北京地区营业收入409,928,877.78元,毛利率12.05%,同比增长9.10%;华北地区营业收入120,148,245.18元,毛利率14.91%,同比减少20.27%等[89] - 线上销售本年度营业收入1,353.85万元,占比1.33%,毛利率14.52%;上年度营业收入678.72万元,占比0.65%,毛利率29.01%[91] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年公司养牛场总建筑面积64.89万平方米,活牛存栏容纳能力超四万头[34] - 2024年底公司餐饮服务直营店24家,含14家火锅店和10家烤肉店,全年关闭7家亏损店铺致餐饮板块亏损[34] - 2024年公司采购活牛19101头,生产犊牛8966头,销售活牛19727头,期末活牛存栏34778头[51] - 2024年度公司食品加工业务收入5.82亿元,同比上升0.19%[55] - 报告期末公司餐饮门店有24家,2024年餐饮服务收入1.46亿元,同比下降32.45%[56] - 2024年殡葬服务业务收入9817.41万元,同比下降14.91%[57] - 公司累计租赁农耕用地6.3万亩用于种植小麦和玉米,2024年度生态农业业务对外收入5674.37万元[50] 公司业务战略与发展 - 2024年公司坚持主业发展战略,加强预制菜业务,加大肉牛养殖与销售业务投入[32] - 2025年公司将保持食品制造业务及新品研发稳定发展,拓展销售市场和渠道[32] - 2024年公司通过子公司和合作社租赁6.3万多亩农业土地,用于种植农作物供应下游业务[33] - 公司向农业种植拓展完善了产业链闭环,保障食品安全,控制成本并契合国家政策[33] - 公司将食品种类压缩至200余个,预制菜细分领域发展迅速获政府支持[43] - 公司2024年仍秉承“食品加工+殡葬服务”双轮驱动业务模式[46] - 公司采取设计研发、生产和销售一体化经营模式,实现从田间到餐桌闭环体系[47] - 公司拥有6.3万亩农村流转土地和三个万头以上养牛场[101] - 公司将重点发展食品加工及制造(预制菜)和肉牛育种养殖业务[101] - 公司计划引进或培养多领域专业人才,建设经营团队[103] - 公司通过“中央厨房”系统连接食品制造和连锁餐饮业务[101] 行业市场情况 - 2024年全国牛肉产量779万吨,比上年增加26万吨,同比增长3.5%;我国进口牛肉总量287万吨,同比提高4.7%[39] - 2019 - 2023年中国牛肉进口量增长65%,2024年上半年进口数量达2019年上半年两倍以上[41] - 2024年1 - 12月全国餐饮收入5.6万亿元,同比增长5.3%,公司餐饮业务规模及盈利水平明显下降[44] - 2024年国内活牛价格处于底部,受多种因素影响近期价格仍有不确定性,进口牛肉管控或影响国内肉牛养殖行业发展[98] 公司治理与会议 - 报告期内公司召开1次股东大会[109] - 报告期内公司召开8次董事会会议[111] - 报告期末公司董事会设有3名独立董事,占董事会人数的二分之一[111] - 报告期内公司召开3次监事会会议[112] - 2023年年度股东大会于2024年5月17日召开,审议通过13项议案[121] - 2023年年度股东大会相关决议公告于2024年5月18日刊登在上海证券交易所网站及多家报纸[123] - 2024年4月25日第八届董事会第十六次会议审议通过多项议案,5月10日审议通过聘任董事会秘书议案[134] - 2024年7月5日,第八届董事会第十八次会议审议通过和辉基金清算进展暨关联交易、全资子公司减少注册资本的议案[136] - 2024年7月26日,第八届董事会第十九次会议审议通过公司以资产抵押向银行申请贷款的议案[136] - 2024年8月23日,第八届董事会第二十次会议审议通过公司2024年半年度报告全文及其摘要[136] - 2024年10月25日,第八届董事会第二十一次会议审议通过补充审议公司2024年度肉牛购销及转租土地暨关联交易的议案[136] - 2024年11月29日,第八届董事会第二十二次会议审议通过公司对中国证券监督管理委员会河北监管局行政监管措施决定书整改报告的议案[136] - 2024年12月30日,第八届董事会第二十三次会议审议通过公司小麦销售合同暨关联交易的议案[136] - 年内召开董事会会议8次,其中现场会议3次,通讯方式召开会议2次,现场结合通讯方式召开会议3次[137] - 报告期内审计委员会召开3次会议,分别在2024年4月18日、8月20日、10月24日[140][141] - 审计委员会认为公司2023年度财务会计报表符合规定,2024年各季度报告公允反映经营成果和财务状况[140][141] - 审计委员会提议公司2024年度继续聘请永拓会计师事务所进行审计,聘期一年[140] - 报告期内提名委员会召开1次会议,拟聘请李伟为公司董事会秘书[142] - 报告期内薪酬与考核委员会召开2次会议,重新制定董监高薪酬津贴方案,同意李伟基本薪资自2024年5月1日起由税前每月30,000元调整为税后每月50,000元[144] 人员与薪酬 - 董事长总经理李良税前报酬总额为36万元[124] - 董事吴学成税前报酬总额为48万元[124] - 董事副董事长蔡琦税前报酬总额为12万元[124] - 独立董事郑建军、韩晶华、刘建玲税前报酬均为4万元[124] - 监事会主席赵文智税前报酬总额为2.4万元[124] - 监事李国印税前报酬总额为1.8万元[124] - 监事吴玉龙税前报酬总额为12万元[124] - 监事李大刚、李建强税前报酬均为14.4万元[124] - 财务总监甄兰兰税前报酬总额为41.74万元[124] - 董事、监事和高级管理人员税前报酬合计254.94万元[124] - 李良自2015年12月起任兴隆县瑞良门窗生产安装有限公司执行董事,2017年4月起任三河金鼎典当有限责任公司董事长等多个职务[125][127] - 吴学成自2021年1月起任三河灵山宝塔陵园有限公司总经理[125] - 蔡琦自2023年3月起任公司资金总监[125] - 郑建军自2017年起任三河市大有会计服务有限公司执行董事,2019年9月起任三河市建辰税务师事务所有限公司执行董事[125][127] - 韩晶华自2016年3月起任河北京拓律师事务所主任[125][127] - 刘建玲自1984年7月起在河北农业大学教学[125][127] - 赵文智自2021年起任内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司监事会主席[125][127] - 李国
福成股份(600965) - 福成股份:股票交易异常波动公告
2025-04-08 17:33
证券代码:600965 证券简称:福成股份 公告编号:2025-010 河北福成五丰食品股份有限公司 股票交易异常波动公告 (一)生产经营情况 经自查,公司目前生产经营情况正常,日常经营情况未发生重大变化。市场 环境、行业政策未发生重大调整,生产成本和销售等情况未出现大幅波动。公司 内部生产经营及相关订单、合同都正常履行。 (二)重大事项情况 经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实:截止目前,公 $$-1-$$ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、股票交易异常波动的具体情况 2025 年 4 月 3 日、4 月 7 和 4 月 8 日,公司股票交易连续三个交易日内日收 盘价格涨幅偏离值累计达到 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定, 属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称"公司")股票于 2025 年 4 月 3 日、4 月 7 日和 4 月 8 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%; 公司股 ...
福成股份(600965) - 福成集团关于股价异常波动的回函
2025-04-08 17:30
福成投资集团有限公司 关于福成股份股价异常波动问询函的答复 河北福成五丰食品股份有限公司: 截至本函出具之日,本公司及其实际控制人不存在涉及公司应披 露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收 购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激 励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等事项;在本次股票 异常波动期间未买卖公司股票。 特此函复。 福成投资集团有限公司 2025 年 4 月 8 日 ...
福成股份(600965) - 福成股份:2024年年度股东大会会议资料
2025-04-03 15:45
河北福成五丰食品股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 河北福成五丰食品股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 二零二五年四月 1 河北福成五丰食品股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目 录 | 一、2024年年度股东大会议程 ……………………………………………………… 3 | | | --- | --- | | ……………………………………………………5 | 二、2024年年度股东大会会议须知 | | 三、2024年度股东大会审议议案 | | | 议案1:公司2024年度董事会工作报告…………………………………………………6 | | | 议案2:公司2024年度监事会工作报告…………………………………………………13 | | | 议案3:公司2024年度财务决算报告……………………………………………………18 | | | 议案4:公司2024年年度报告全文及其摘要……………………………………………21 | | | 议案5:公司2025年度日常关联交易预计的议案………………………………………22 | | | 议案6:关于公司2024年度利润分配的预案………………………………………… ...