董事会换届 - 2025年5月23日会议提请审议董事会换届，第九届由7名董事组成[1] - 成员任期三年，自选举生效日起算[2] 候选人情况 - 非独立董事李良、蔡琦近36个月受上交所通报批评[3] - 介绍各候选人任职经历及持股情况[8][9][10][11][12]

公司资本与财务资助 - 公司注册资本为174,002,943.00元人民币[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] 公司章程修订 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[2] - 《公司章程》修订后维护权益主体新增职工[5] - 《公司章程》规定法定代表人可为董事长或经理[5] 股份相关规定 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[6] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回收益[6] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[8] 股东大会相关 - 股东大会需审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[9] - 董事人数不足5人、公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一等情况，需在两个月内召开临时股东大会[9] 董事相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，可设副董事长，由全体董事过半数选举产生[14] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，届满未及时改选，原董事继续履职[14] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总数不超公司董事总数的二分之一[14] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[17] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[17] 利润分配相关 - 公司以每三年为一个周期制订股东回报规划，明确三年分红具体安排[17] - 利润分配方案需全体董事过半数通过，全体独立董事三分之二以上审核同意，全体监事过半数通过[18] - 现金股利分配方案提交股东大会审议需出席会议股东所持表决权过半数通过，股票股利分配方案需三分之二以上通过[18] 内部审计相关 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[19] - 内部审计机构对公司多事项监督检查，保持独立，接受审计委员会监督指导[19] 公司合并与解散相关 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[20] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[21]

独立董事资格 - 康金龙有5年以上独董工作经验，2025年参加培训获证明[1] - 不直接或间接持股1%以上，非前十股东自然人及亲属[3] - 不在持股5%以上股东或前五名股东任职，无亲属任职[3] - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 最近36个月未受证监会处罚或司法刑事处罚[5] - 最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[5] - 兼任境内上市公司不超3家，在公司任职不超六年[6] 其他信息 - 康金龙持有法律职业资格证书[6] - 已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[7] - 声明时间为2025年5月15日[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月11日14点30分在河北三河市公司会议室召开[3] - 网络投票6月11日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 审议非累积投票议案3项、累积投票议案2项[8] 时间相关 - 股权登记日为2025年6月4日[14] - 会议登记时间为6月10日8:00 - 11:00、13:30 - 17:00[16] 投票规则 - 股东一股对应应选董事人数的投票总数[24] - 投资者100股在议案4.00有500票、议案5.00有200票表决权[25] - 议案4.00可集中或分散投票[26]

会议信息 - 公司于2025年5月23日召开第八届董事会第二十六次会议，6名董事全到[1] 董事会换届 - 第九届董事会拟由7名人员组成，任期3年，自2025年第一次临时股东会选举生效之日计算[2] 议案表决 - 《关于公司董事会换届选举及下一届董事会成员候选人推荐名单的议案》等多项议案表决均为6票同意，0票弃权，0票反对[3][5][7][8][9][16] 会议安排 - 公司拟召开2025年第一次临时股东会[16]

股票代码：600965 股票简称：福成股份 公告编号：2025-015 河北福成五丰食品股份有限公司 2025 年第一季度食品制造业主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号-第十四号食品制造》的要求， 河北福成五丰食品股份有限公司现将 2025 年第一季度食品制造业主要经营数据 披露如下： 一、食品制造业主要经营数据 1、报告期内细分产品情况 | 产品类别 | 产量（吨） | 销量（吨） | 库存量（吨） | 产量比上年 增减（%） | 销量比上年 增减（%） | 库存量比 上年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | （%） | | 牛肉 | 2,952.72 | 3,103.15 | 898.24 | 197.82 | 189.51 | 45.47 | | 羊肉 | 63.09 | 63.18 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为264,741,302.88元，同比增长13.82%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为23,973,421.36元，同比增长3.39%[4] - 基本每股收益为0.0293元/股，同比增长3.53%[4] - 2025年第一季度营业总收入为264,741,302.88元，同比增长13.8%[15] - 2025年第一季度净利润为23,742,907.92元，同比增长3.5%[16] - 归属于母公司股东的净利润为23,973,421.36元，同比增长3.4%[16] - 综合收益总额为23,742,907.92元，同比增长3.51%[17] - 归属于母公司所有者的综合收益为23,973,421.36元，同比增长3.40%[17] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从156,219,214.06元增至191,289,674.64元，增幅22.5%[15] - 销售费用从33,505,193.45元降至29,625,117.79元，降幅11.6%[15] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为80,344,960.99元，同比增长96.15%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为286,622,127.00元，同比增长19.59%[18] - 购买商品、接受劳务支付的现金为135,796,226.31元，同比增长5.53%[18] - 支付给职工及为职工支付的现金为48,537,514.56元，同比增长6.54%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-12,141,576.08元，同比扩大15.01%[19] - 现金及现金等价物净增加额为64,801,518.28元，同比增长130.42%[19] - 期末现金及现金等价物余额为161,402,541.38元，同比下降2.55%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为80,344,960.99元，同比增长96.18%[18][19] 资产和负债变化 - 总资产为2,621,681,525.52元，较上年度末增长0.79%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,176,810,109.94元，较上年度末增长1.11%[5] - 货币资金为161,414,888.99元，较上年度末增长67.04%[10] - 应收账款为74,589,101.08元，较上年度末下降9.37%[10] - 存货从928,096,499.06元减少至911,191,748.83元，降幅1.8%[11] - 固定资产从903,486,731.24元减少至892,716,246.20元，降幅1.2%[11] - 流动负债合计从346,452,106.28元减少至345,428,479.91元，降幅0.3%[12] - 资产总计从2,601,046,849.68元增至2,621,681,525.52元，增幅0.8%[11][13] 股东权益和收益指标 - 加权平均净资产收益率为1.107%，同比增长0.030个百分点[5] - 前三大股东持股比例分别为34.51%、15.87%和9.01%[9]

财务表现 - 2025年第一季度营收为2.65亿元，同比增长13.82% [1] - 2025年第一季度净利润为2397.34万元，同比增长3.39% [1]

监管处罚与信息披露问题 - 公司因信息披露不一致收到河北证监局《行政监管措施决定书》，时任董事长兼总经理李良、董事会秘书李伟被监管警示 [1] - 2024年年度报告中披露的内部控制审计报告意见类型与实际情况不符，最初披露为"标准的无保留意见"，实际为"带强调事项段的无保留意见" [1] - 公司于4月11日更正了2024年年度报告，将内部控制审计报告意见类型更正为"带强调事项段的无保留意见" [4] 历史违规记录 - 2024年8月公司因阻碍独立董事行使职权被处罚，拒绝与复审机构签订协议对养牛场建设项目进行复审 [5] - 2023年12月公司与实控人李福成被通报批评，涉及年报信息披露不完整、未及时披露重大合同变更、关联交易未履行审议程序等违规行为 [5] - 实控人李福成未及时告知上市公司关联关系，且违反同业竞争承诺 [5] 财务表现与业务状况 - 2024年公司营业收入10.22亿元，同比下降2.36%，归属于上市公司股东的净利润5169.88万元，同比下降47.56% [6] - 殡葬服务业务收入9817.41万元，同比下降14.91%，餐饮业收入1.46亿元，同比下降32.45% [6] - 公司业务覆盖生态农业、肉牛育种养殖、预制菜、肉类制品、乳制品、连锁餐饮和殡葬服务等，拥有"福成"、"鲜到家"、"福成肥牛"等品牌 [6]

公司信息披露违规 - 福成股份在2024年年报中披露的内部控制审计报告意见类型与实际情况不一致，最初披露为"标准的无保留意见"，实际应为"带强调事项段的无保留意见"，后于4月11日更正 [1] - 公司及时任董事长兼总经理李良、董事会秘书李伟因违反《上市公司信息披露管理办法》被河北证监局出具警示函，需在15个工作日内提交书面整改报告 [2] 公司财务表现 - 2024年公司营收10.22亿元，同比减少2.36%，归母净利润5170万元，同比下滑47.56% [2] - 2022-2024年公司营收及归母净利润呈现逐年下滑趋势 [2] 行业影响因素 - 海外牛肉大规模进入国内市场及2023年国内库存牛肉集中释放导致国内活牛及牛肉价格大幅下降并持续处于底部 [2] - 牛肉价格低迷导致公司肉牛销售增收不增利，利润较2023年同期大幅减少 [2]