公司概况 - 公司是国家唯一集主战坦克、轮式步兵战车、中口径火炮于一体的高新武器装备研发制造集团[23] - 履带装备涵盖99A、96B等各型主战坦克，轮式装备涵盖全系列轮式战车[23] - 铁路车辆获评国家级专精特新“小巨人”企业，可生产六大系列50多个品种[24] 2024年业绩与荣誉 - 2024年聚焦军贸发展，产品研发和市场开拓取得新突破[20] - 获得内蒙古自治区“绿色供应链企业”称号[21] - 荣获国防科学技术进步奖一等奖3项、二等奖1项、三等奖2项[31] - 获上交所2023 - 2024年度信息披露工作A（优秀）级评价，连续四年获此殊荣[31] - 获评“中央企业先进集体”称号[31] - 入选国务院国资委数字化转型试点企业[31] - 荣获2024年度上市公司董事会办公室“最佳实践奖”[31] - 荣获第十九届中国上市公司董事会“金圆桌奖·董事会价值创造奖”[31] - 荣获兵器工业集团经营绩效、党建“双A”考核评价和强军报国杰出贡献奖[31] 研发与技术 - 研发人员490人，研发投入51,839.72万元[113] - 每年设立不低于1亿元发展基金支持科技创新等领域[117] - 发明专利申请数量127项，发明专利授权数量109项，有效专利总量1,010项[131] - “低应力制造技术”获中国产学研合作促进一等奖[118] - “低应力焊接技术及应用”获中国发明协会一等奖[121] - 山西北方机械公司“山西省抢险救灾装备工程研究中心”获批，新增一省级创新平台[125] 市场与业务 - 首批36台KW12型铝合金粮食漏斗车发往澳大利亚[122] - 北方创业公司首批40辆巴基斯坦铁路平车实现本土化生产并上线运营[187] 管理与运营 - 党建引领评分为20，完善治理评分为24，稳健经营评分为26，股东权益评分为27[63] - 全年组织集体学习12次，集中研讨6次[66][67] - 形成涵盖11个重点领域、54项任务事项、155条具体措施的深化改革工作方案[67] - 全年“第一议题”学习习近平总书记重要讲话等47篇，研究制定贯彻落实措施53项[67] - 全年召开党委会17次，研究决定党建和党风廉政建设事项64项、前置研究经营改革发展事项29项[67] - 举办2场书记抓党建现场述职评议会[77] - 全年组建党员责任区等1000余个，完成“党员创新工程”700余项、“书记项目”300余项[77][78] - 填报《“一岗双责”履职情况记录表》219份[79] - 开展政治监督25次[79] - 公司总部文件印发同比减少4.3%，会议召开同比减少9.7%[79] - 2024年公司董事会有6名董事，召开9次会议，审议50个议案[89] - 2024年公司监事会有4名监事，召开7次会议，审议30个议案[90] - 2024年公司召开股东大会4次，审议21个议案[92] - 2024年确定年度4方面22个风险事项[97] - 2024年公司披露54份临时公告、4份定期报告[99] - 2024年公司组织路演5次、投资者交流会2次，接待投资者46人次[100] - 构建“1+N”内控制度框架，强化内控制度体系建设[94] 社会责任 - 2024年支出乡村振兴帮扶款65万元，购买定点帮扶县农产品110余万元，为村集体增收35万元[192] - 选派的乡村振兴驻村“第一书记”获评优秀驻村干部[196] - 2024年青年志愿服务队开展活动37场次，累计1200余人次、11000余小时[200]

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2025-012 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法规的要求，公司编制了《内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年度募集 资金存放与实际使用情况专项报告》，具体情况如下。 一、募集资金基本情况 （一）2012 年 10 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包 头北方创业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕1377 号）， 批准包头北方创业股份有限公司向特定投资者非公开发行不超过 5,600 万股（含 5,600 万股）A 股股票。2012 年 12 月 12 日公司发行股份，每股价格为人民币 15 元，发行股数 55,333,333 股，募集资金总额为 829,999,995.00 元（ ...

公司代码：600967 公司简称：内蒙一机 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 内蒙古第一机械集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法规的要求，公司编制了《内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年度募集 资金存放与实际使用情况专项报告》，具体情况如下。 一、募集资金基本情况 （一）2012 年 10 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包 头北方创业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕1377 号）， 批准包头北方创业股份有限公司向特定投资者非公开发行不超过 5,600 万股（含 5,600 万股）A 股股票。2012 年 12 月 12 日公司发行股份，每股价格为人民币 15 元，发行股数 55,333,333 股，募集资金总额为 829,999,995.00 元（以下简称 2012 年募集资金），扣除发行费用 30,290,333.18 元后，募集资金净额为 799,709,661.82 元。募集资金到位情况已于 2012 年 12 月 13 日经大华会计师事务所（ ...

业绩与分红 - 自2016年重组上市后连续8年、合计9次实施分红，累计现金分红达15.51亿元，近三年现金分红率超50%[3] - 2024年实施2023年度和2024年半年度利润分配，派发现金红利约5.57亿元[3] 业务动态 - 2024年6型9台装备参加“珠海航展”[4] - 2024年12月出资1.836亿元参股西安爱生集团[4] 信息披露与投资者交流 - 2024年准确完成54份临时公告、4份定期报告披露，提交附件177份[6] - 连续四年在上海证券交易所信息披露评级为“A”，获此成绩的公司仅136家[6] - 2024年度组织投资者交流活动16场次，接待投资者62人次[6] - 2024年度召开3次业绩说明会，参加1次内蒙古辖区上市公司投资者见面会、1次兵器集团上市公司集体接待活动[6] - 针对投资者关注的137项问题进行针对性回复[6] 公司治理 - 2024年组织召开股东会4次，董事会9次，监事会7次，合计审议事项52项[8] - 2020年限制性股票激励计划第二期完成对155名激励对象共计364.158万股的解除限售[9] 未来展望 - 2025年构建军品营销管理体系，提升军品市场化竞争能力[10] - 建立对股东持续、稳定、科学的回报规划与机制，通过高比例多频次现金分红与投资者共享红利[12] - 深化军品科研体系论证，提升装备研发质量效率，推动既有产业升级[13] - 围绕新能源、高端装备等领域培育新的经济增长点[13] - 创新投资者关系管理工作方式，加大与投资者交流频次[14] - 制定全面务实的市值管理制度，推动市场价值和内在价值相匹配[14] - 常态化召开业绩说明会，组织2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[15] - 完成《公司章程》等公司治理制度修订，强化独立董事履职保障[16] - 2025年完成第三批次股权激励股票解锁上市[17]

独立董事评估 - 公司董事会评估在任独立董事独立性[1] - 核查离任独立董事任职经历及自查文件[1] - 相关人员符合独立性要求[1] 意见时间 - 董事会意见出具于2025年4月24日[2]

人事变动 - 2024年11月18日原董事长李全文因年龄原因不再任职[2] - 2024年12月23日3位独立董事辞职，公司选举新委员[3] 委员会情况 - 2024年董事会审计风险防控委员会召开5次会议[4] - 调整后审计风险防控委员会由5名委员构成，其中独立董事3名[3] 会议审议 - 2024年4月24日会议审议通过20项议案[5] - 2024年8月20日会议审议通过4项议案[5] 其他事项 - 2024年同意聘请信永中和为公司审计机构[7] - 公司内部控制设计合理、运行有效，无重要、重大缺陷[10] 未来展望 - 2025年委员会将继续履职，关注公司多方面情况[14]

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2025-011 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于募集资金投资军贸产品生产线建设项目 完成验收将节余资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、2016 年募集资金基本情况 （一）2016 年实际募集资金金额、资金到位情况 1 2016 年 9 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北方创 业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可〔2016〕2041 号），同意公司向特定投资者非公开发 行不超过人民币普通股（A 股）188,770,571 股。2016 年 12 月 26 日公司以非公 开发行股票的方式向 8 名特定投资者发行了人民币普通股（A 股）147,503,782 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 13.22 元，募集资金总 额为人民币 1,949,999,998.04 元（以下简称 2016 年募集资 ...

相关风险提示：投资项目属于某重点专项项目中的部分建设内容，某重 点专项项目尚需履行国防科工局批复程序，如因国家政策调整，审批与实施条件 发生变化，可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。由于新建项目需要一定的 建设期，在实施过程中可能存在因自然灾害、施工进度等因素导致项目无法按期 完成的风险。 一、对外投资概述 （一）项目投资的基本情况 公司针对某重点产品研制过程中的短板弱项，组织开展了某重点专项项目论 证工作，围绕系统联调联测、总装调试、关键分系统试验测试、钛合金零件试制 等相关条件，提出了相关保障条件建设项目，并向国家主管部门申报了国拨资金 专项能力建设。为保证项目建设进度与产品研制进度相匹配，同时统筹考虑实施 风险，公司按照"进度匹配、急用先建、统筹长远"的思路，对评估保留设备进 行逐项分析，将建设方案通用性较强、成熟度较高，满足研试制急需同时可提升 在产装备试验验证能力及后续其他新产品正向研发水平的条件进行了梳理，拟提 前利用自筹资金启动实施。 目前，项目建议书已通过中国国际工程咨询有限公司立项评审，进入国家主 管部门立项审批程序。经评估，项目预计总投资约 2 亿元。项目通过立项审批后， 符合投资政策的 ...