会议情况 - 监事会应出席3名监事，实际参会3名[2] - 会议通知及资料于2024年12月1日发出[3] - 会议于2024年12月6日通讯召开并形成决议[3] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>议案》3票同意[4] - 《关于与关联方共同出资参股西安爱生技术集团有限公司议案》3票同意[5]

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会于2024年12月23日15点召开[3] - 网络投票起止时间为2024年12月23日[3] - 股权登记日为2024年12月16日[10] 会议地点 - 现场会议在内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室召开[3] - 会议登记地点为包头市青山区民主路公司证券与权益部[11] 议案情况 - 本次审议5项议案，非累积4项，累积1项含2个子项[5] - 议案1和2于2024年11月19日披露，3至5于12月7日披露[7] - 特别决议议案3项，对中小投资者单独计票议案3项[7] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数[18] - 100股投资者选董事、独董、监事分别有500、200、200票表决权[19] 其他 - 会议登记时间为2024年12月17日8:00 - 11:00、14:00 - 17:00[10]

募资情况 - 2016年12月26日向8名特定投资者非公开发行147,503,782股A股，募资1,949,999,998.04元，净额1,909,999,998.04元[2] 项目调整 - 2018年终止两项目，合计拟投入385,400,000元[4] - 2018年两项目增加投入合计385,400,000元[4] - 综合技术改造项目4,110,000元由自有资金补足[4] 账户情况 - 注销两个募集资金专户[5][6][7] - 四个募集资金专户正常使用[5]

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-039 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 七届十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议应参加表决董事8名（其中独立董事6名），实际参加表决董事8 名。 ●本次董事会没有议案有反对或弃权票。 ●本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （二）内蒙古第一机械集团股份有限公司七届十八次董事会会议通知于 2024 年 11 月 13 日以书面和邮件形式告知全体董事。 （三）本次会议于2024年11月18日以现场结合视频方式召开并形成决议。 （四）会议应参加表决董事8名（其中独立董事6名），实际参加表决董事8 名。公司董事王永乐、戈德伟、邓腾江、徐佳宾、王洪亮、赵杰、苑士华亲自出 席并参加了本次会议，职工董事丁利生因公未能出席本次会议，委托董事王永乐 出席会议并行使表决权。会议由与会董事过半数推举王永 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：2024-38 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 614 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 776,364,275 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 45.6203 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，职工董事丁利生因公未能出席会议； 2 ...

会议安排 - 2024年8月22日召开七届十六次董事会会议审议召开股东大会议案[4][7] - 2024年10月25日刊登召开2024年第二次临时股东大会通知[4] - 现场会议2024年11月18日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年11月11日[8] 会议情况 - 614名股东及代理人参与投票，持有776,364,275股，占比45.6203%[8] - 审议《关于2024年中期分红方案议案》等议案且均获通过[10][11] - 律师认为召集、召开、表决等程序合规[5][8][11][12]

会议信息 - 监事会会议于2024年11月18日召开，通知及资料11月13日发出[3] - 应参与表决监事3名，实际参与3名[2] 审议事项 - 审议通过增补沈昌美为监事议案，需提交临时股东大会[4] - 审议通过变更会计师事务所议案，聘任信永中和，需提交大会[5][6] 人员信息 - 沈昌美1975年出生，现任党委副书记，拟聘为监事[8]

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-040 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于选举董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 因年龄原因，公司董事长李全文先生不再担任公司董事、董事长、董事会战 略投资与预算委员会召集人、董事会科技发展规划委员会召集人、董事会审计风 险防控委员会委员职务，也不再担任公司其他职务。 李全文先生在担任公司董事长职务期间，在公司章程赋予的职权范围内，兢 兢业业，勤勉尽责，围绕建设"五个一机""九个一流"、打造具有全球竞争力的 世界一流公司的战略愿景，带领公司接续奋斗、艰苦奋斗、不懈奋斗，为实现高 质量发展目标奠定了坚实基础。董事会对李全文先生为公司发展所作出的重要贡 献表示衷心感谢！ 经公司实际控制人推荐，董事会提名薪酬与考核委员会审核，七届十八次董 事会审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长议案》。选举王永乐先生（简 历附后）为公司第七届董事会董事长，担任公司董事会战略投资与预算委员会召 集人、董事会科技发展规划委员会召集人、董事会审计 ...

人事变动 - 公司监事王志亮因工作变动不再担任第七届监事会监事及其他职务[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年11月19日[3]

人员数据 - 截至2023年12月31日合伙人数量为245人[3] - 截至2023年12月31日注册会计师人数为1656人，签署过证券服务业务审计报告超660人[5] 业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[5] - 2023年度上市公司审计客户家数为364家，年报审计收费总额4.56亿元[5] - 同行业上市公司审计客户家数为238家[5] 处罚数据 - 截至2024年6月30日近三年受行政处罚1次、监督管理措施18次、自律监管措施4次[5] - 47名从业人员近三年受行政处罚3次、监督管理措施18次、自律监管措施5次、纪律处分1次[5] 审计费用 - 2024年度公司审计费用为142万元（含税），较2023年度下降8万元[7] - 2024年度公司年报审计费用104万元（含税），内控审计费用38万元（含税）[7] 审计情况 - 立信自2021年起承担公司审计工作，已对2023年度财报出具标准无保留意见[8]