独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 持股或任职相关人员不具独立性[2] - 近12个月有不具独立性情形人员不具备独立性[3] 候选人不良记录情况 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 时间信息 - 提名时间为2025年6月17日[6]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及任职亲属不具独立性[2] - 近12个月有不独立情形者不具独立性[3] 任职资格限制 - 近36个月受处罚或谴责者无资格[3] - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 连续任职不超六年[3] 其他 - 候选人已通过资格审查[5] - 声明日期为2025年6月17日[5]

被提名人资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不属于特定股份相关自然人股东及其亲属[2] - 最近12个月内无影响独立性情形[3] - 最近36个月内未受相关处罚和谴责[3] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 提名信息 - 提名时间为2025年6月17日[6]

独立董事任职要求 - 需5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数不超3家[4] - 连续任职不超六年[4] - 具备注会资格且有5年以上会计全职经验[5] 独立性与不良记录判定 - 特定持股与任职亲属不具独立性[2] - 近12个月有影响情形不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3] 其他 - 声明日期为2025年6月17日[7]

独立董事提名 - 被提名人有5年以上相关工作经验且具注册会计师资格[1][5] - 被提名人无影响独立性情形及相关处罚通报[2][3] - 被提名人兼任公司数未超三家且任职未超六年[5] - 提名人于2025年6月17日作声明[5]

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股与任职人员及其配偶等不具独立性[2] - 近12个月有不独立情形人员不具备独立性[3] 候选人不良记录 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他要求 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] 提名人与声明时间 - 提名人是内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会[1] - 声明时间为2025年6月17日[6]

独立董事任职经验 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] 独立性要求 - 持股1%以上或为前十股东亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上股东或前五股东任职亲属不具独立性[2] - 近12个月有不具独立性情形的人员不具独立性[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职数量与期限 - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 资格审查 - 已通过公司第七届董事会提名薪酬与考核委员会资格审查[5] - 已核实确认独立董事候选人任职资格符合要求[5]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会7月18日15点召开[2] - 网络投票起止时间为2025年7月18日[2] - 参会登记时间为2025年7月11日（8:00 - 11:00，14:00 - 17:00）[7] 选举信息 - 选举公司第八届董事会非独立董事应选2人[3] - 选举公司第八届董事会独立董事应选4人[3] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[14] 议案信息 - 议案1和议案2于2025年6月24日披露[3] 股权信息 - A股股票代码为600967，股权登记日为2025/7/10[6] 投票信息 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[14] - 投资者持有100股股票，在“关于选举董事的议案”有500票表决权[15] - 投资者持有100股股票，在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[15] - 投资者持有100股股票，在“关于选举监事的议案”有200票表决权[15] - 投资者可将“关于选举董事的议案”的500票集中或分散投给候选人[15] 联系方式 - 传真号码为0472－3117182[8] - 电子邮箱为nmyjzqb@163.com[9] - 联系电话为0472－3117182[9]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于6月23日在内蒙古包头召开[2] - 962人出席，所持表决权股份占60.0967%[2] - 部分董事、监事及相关人员出席会议[2] 议案表决 - 参股西安爱生技术集团有限公司议案A股同意比例98.8338%[3] - “外贸车辆产业化项目”节余资金补充议案A股同意比例99.9258%[4] - “4×4轻型战术车项目”调整延期议案A股同意比例99.9288%[4] - 5%以下股东对各议案同意比例超98%[4] 其他 - 见证律所是北京德和衡，见证律师为丁旭、赵容正[5]

股东会会议安排 - 2025年6月6日七届二十二次董事会审议通过召开第一次临时股东会[5][9] - 6月7日刊登会议通知，6月23日15点现场会议在内蒙古包头召开[5][6] - 网络投票时间9:15 - 15:00，股权登记日为6月17日[6] 参会情况 - 参加现场与网络投票股东及代理人962名，持股1,022,723,788股，占比60.0967%[10] 审议结果 - 审议《关于与关联方共同出资参股西安爱生技术集团有限公司议案》等三议案均通过[12][14]