内蒙古第一机械集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号- - 规范运作》等要求，内蒙古第一机械集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事戈德伟、邓 腾江、徐佳宾、王洪亮、赵杰、苑士华的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事戈德伟、邓腾江、徐佳宾、王洪亮、赵 杰、苑士华的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号- - 规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 - 1 - 内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收100.1亿元，同比下降30.2%[1] - 公司1Q24实现营收22.8亿元，归母净利润1.68亿元，业绩符合市场预期[1] - 预测2024年归母净利润为9.2亿元，对应PE为15x，维持“推荐”评级[2] - 预测2025年归属母公司股东净利润为1018万元，增长率为10.2%[2] 用户数据 - 公司2023年经营计划主营业务收入完成度仅为68.2%，2024年预计主营业务收入为100亿元[1] - 公司2023年至2026年的净利润增长率分别为3.45%，8.47%，10.25%，5.49%[3] 未来展望 - 公司2023年至2026年的总资产周转率分别为0.43，0.43，0.44，0.44[3] - 民生证券研究院对公司的投资建议为谨慎推荐，相对基准指数涨幅在5%至15%之间[5]

中信证券股份有限公司 2016 年 9 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北方创 业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可【2016】2041 号），同意公司向特定投资者非公开 发行不超过人民币普通股（A 股）188,770,571 股。2016 年 12 月 26 日公司以非 公开发行股票的方式向 8 名特定投资者发行了人民币普通股（A 股）147,503,782 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 13.22 元，募集资金总 额为人民币 1,949,999,998.04 元（以下简称 2016 年募集资金），扣除发行费用 54,736,680.38 元后，募集资金净额为 1,895,263,317.66 元。募集资金到位情况已 于 2016 年 12 月 26 日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大 华验字〔2016〕001239 号《验资报告》。截至 2023 年 12 月 31 日，2016 年募集 资金累计投入 1,361,622,137.75 元（含补充流动资金和支付对价），本年项目投 ...

募集资金情况 - 2012年获批非公开发行不超5600万股A股，发行55333333股，募资829999995元，净额799709661.82元[13] - 2016年获批向特定投资者非公开发行不超188770571股A股，发行147503782股，募资1949999998.04元，净额1895263317.66元[14] - 截至2023年12月31日，2012年募集资金累计投入488780698.10元，资金余额12500092.20元[13][21] - 截至2023年12月31日，2016年募集资金累计投入1361622137.75元，资金余额743238984.34元[15] 资金使用与管理 - 2015年将“重载、快捷铁路货车技术改造项目”固定资产投资调为499500000元，永久补充流动资金300209661.82元[13] - 2021年将2016年募集资金投资节能减排改造项目节余5629522.20元及收益永久补充流动资金[32] - 2022年将重载、快捷铁路货车技术水平提升建设项目节余71056274.87元（含利息）永久补充流动资金[32] - 2023年同意用不超75000万元闲置募集资金买理财产品，额度循环使用，授权期一年[20] 项目投资与进展 - 2018年终止两项目，拟投入385400000元，两项目增加投入385400000元[37] - 多个项目延期，2025年“军贸产品生产线建设项目”“外贸车产业化建设项目”预计完工[39] - 节能减排改造项目完成，使用募集资金13970477.80元[50] - 外贸车辆产业化建设项目总投资4.2亿，截至23年12月31日使用86030969.32元，预计2025年6月完成[50] 市场相关数据 - 铁路货车实际需求量从2012年5.73万辆降至近年2.1万辆，递减20 - 30%[45] - 可再生和核电能源占比增加，煤炭比重75%且降低[45] 理财收益 - 公司委托理财合计72000万元，实际收益1483406.5元，到期金额60000万元[30] - 昆河证券4000万元理财产品收益1031997.9元，收益率3.10%[28] - 招商证券多笔理财产品有对应收益和收益率[28]

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-001 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （二）内蒙古第一机械集团股份有限公司七届十二次董事会会议通知于 2024 年 4 月 14 日以书面和邮件形式告知全体董事。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司二楼会议室以现场结合视频形式 召开并形成决议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议应出席董事9名（其中独立董事6名），实际参会董事9名。 ●本次董事会没有议案有反对或弃权票。 ●本次董事会议案全部获得通过。 （四）会议应参加出席董事 9 名（其中独立董事 6 名），实际参会董事 9 名， 其中董事李全文、王永乐、独立董事戈德伟、徐佳宾、王洪亮、苑士华出席了现 场会议，职工董事丁利生，独立董事邓腾江、赵杰以视频形式参会。会议由董事 长李全文主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024－002 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 七届八次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议应出席监事 4 名，实际参会监事 3 名。 ●本次监事会没有议案有反对或弃权票。 ●本次监事会议案全部获得通过。 一、监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 公司监事会根据《证券法》第 82 条的规定和《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》（2021 年修订）的相关规定 与要求，对董事会编制的公司 2023 年年度报告全文及摘要进行了认真严格的审 1 （二）召开本次会议的会议通知及会议资料于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件、 书面送达方式发出。 （三）本次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司二楼会议室以现场形式召开并形 成决议。 （四）会议应参加表决监事 4 名，实际参会监事 3 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 独立董事关于对外担保情况的专项说明 和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的有关规定，以及《上市公司独 立董事规则》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求， 作为内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们本着对公司及全体股东负责的态度，对公司 截至 2022 年 12 月 31 日的对外担保情况进行了认真核查，基于 独立、客观判断原则，发表专项说明和独立意见如下： 一、专项说明： 2022 年度公司未发生对外担保事项，也无此前发生并持续到 2022 年度的对外担保事项。不存在损害公司及全体股东特别是 中小股东的利益的情形。 二、独立意见： 我们认为公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市 公司监管指引 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担 保风险,严格执行对外担保的有关决策程序，履行对外担保的信 息披露义务，不存在违规担保和损害投资者利益的情形。 (此页无正文，为内蒙古第一机械集团股份有限公司独立董事关 于对外担保情况的专项 ...

本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐佳宾） 2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范 性文件的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履 行独立董事职责，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出 意见和建议，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护公 司整体利益尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情 况汇报如下： 一、基本情况 本人徐佳宾，1966 年出生，中共党员，经济学博士，教授。 曾任中外运空运发展股份有限公司独立董事。现任中国人民大学 商学院产业经济学教授、博导，江苏海门农村商业银行股份有限 公司独立董事。于 2018 年 10 月 18 日被聘为公司第六届独立董 事，2022 年 7 月 19 日，被聘为公司第七届独立董事。包括公司 在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3 家。 二、年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 - 1 - 报告期内，公司共 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-006 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于续签《日常关联交易框架协议》及 2024 年 日常关联交易发生情况预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 本次续签日常关联交易框架协议及预计2024年日常关联交易发生情况尚 需提交股东大会审议。 ● 关联董事李全文先生、王永乐先生在七届十二次董事会会议上回避了对 关联交易议案的表决。 ● 本次关联交易与公司日常经营相关，属于正常经营行为。对本公司持续 经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 本公司已于 2024 年 4 月 24 日召开七届十二次董事会会议全票审议通过了 《关于公司与内蒙古第一机械集团有限公司签订日常关联交易框架协议议案》 《关于日常关联交易 2023 年度发生情况及 2024 年度预计发生情况议案》，关联 董事李全文、王永乐在七届十二次董事会会议上回避了对上述两项议案的表决， 经审议一致同意将上述议 ...

业绩总结 - 2023年度归属普通股股东净利润851,380,069.78元[3] - 2023年末母公司未分配利润3,333,355,791.47元[3] 利润分配 - 拟10股派2.5元(含税)，派现425,659,184.25元[3] - A股每股派0.25元(含税)，分红比例50%[2][3] - 方案待2023年年度股东大会审议[6]