委员会办公室设在人力资源管理部门，负责董事会提名薪酬与考核委员会工作联 络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履行职责时，公司经理层及 相关部门须给予配合。 第一条 为规范公司运作，完善法人治理结构，健全公司董事、高级管理人员的 选聘和激励约束决策机制，提升公司治理水平，依据《公司法》《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《公司章程》，制定本细则。 第二条 董事会提名薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）是董事会设立的 专门工作机构，对董事会负责，依据《公司章程》和董事会授权履行职责，委员会的 提案提交董事会审议决定。 内蒙古第一机械集团股份有限公司 董事会提名薪酬与考核委员会工作细则（2024 年修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 委员会成员全部由董事组成，独立董事占半数以上。 第六条 委员会委员任期与每届董事会任期一致，委员任期届满，经选举可以连 任。委员在任职期间，如出现或发生不可再担任公司董事职务情形时，自动失去委员 资格，并根据本规则第三条至第五条的规定产生新任委员。 第三章 职责、权限与义务 第七条 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-007 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的 要求，公司编制了《内蒙古第一机械集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实 际使用情况专项报告》，具体情况如下。 一、募集资金基本情况 （一）2012 年 10 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北 方创业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2012】1377 号），批准 包头北方创业股份有限公司向特定投资者非公开发行不超过 5,600 万股（含 5,600 万股）A 股股票。2012 年 12 月 12 日公司发行股份，每股价格为人民币 15 元，发行 股数 55,333,333 股，募集资金总额为 829,999,995.0 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-005 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 部分暂时闲置自有资金投资理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序：公司七届十二次董事会、七届八次监事会审议通过。 同意拟使用总额最高不超过 100,000 万元人民币（含本数）闲置自有资金择机投 资金融机构发行的理财产品。本次交易不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。 特别风险提示：本次拟投资的理财产品存在市场风险、流动性风险、信 用风险、管理风险等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。 一、委托理财情况概述 （一）委托理财目的 为进一步提高公司货币资金的管理效率。公司拟使用总额最高不超过 100,000 万元人民币（含本数）闲置自有资金择机投资金融机构发行的理财产品， 本投资风险低、安全性高，不影响公司主营业务的发展。 1.投资方式：公司预计在 100,000 万元人民币限额内，根据资金暂时闲置的 情况择机购买金融机构的安全性高，收益合理的保本型理 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《独立董事工作 制度》《公司章程》等规定，本人作为内蒙古第一机械集团股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年度本人任职 期间，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对公 司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的 作用，切实维护了公司以及股东尤其是中小股东的合法权益。现 将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人王洪亮，1973 年出生，中共党员，法学博士，教授。 现任清华大学法学院教授，大连银行独立董事，亚东集团控股有 限公司独立董事，北京仲裁委员会仲裁员。2018 年 10 月起担任 公司独立董事。于 2018 年 10 月 18 日被聘为公司第六届独立董 事，2022 年 7 月 19 日，被聘为公司第七届独立董事。包括公司 在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3 家。 本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 - 1 - 报告期内，公司共召开 8 次董事会 ...

业绩数据 - 2023年末归属股东净利润8.51亿元，同比增长3.45%[29] - 2023年末归属于股东的净资产114.35亿元，同比增长4.5%[29] - 2023年实现基本每股收益0.50元，较上年增长4.17%[29] - 2023年利润总额9.39亿元[109] - 2023年质量损失率控制在0.21%，实物质量监督合格率99.83%，过程质量监督合格率93.2%[127] - 2023年全年外部质量索赔金额1621万元[131] - 2023年全年注册QC课题378项，完成356项，成果率94.1%，创造经济效益350余万元[132] - 2023年全年实现外贸收入20.74亿元[162] - 北方创业公司2023年签订铁路车辆合同2519辆，实现利润5890万元[163] 用户数据 - 2023年标识解析二级节点注册企业数达1129家，标识注册量350万余次，解析量206万余次[156] - 智慧供应链平台已有700多家供应商入驻，实现2亿多元交易[156] - 智慧供应链平台注册用户达26000余人[156] 未来展望 - 公司战略愿景为打造具有全球竞争力的世界一流公司[38] - 公司战略方向包括活力一机、创新一机、数字一机、效益一机、幸福一机[38] - 公司围绕高端装备制造等加快新产业发展，开拓战略新兴产业[112] 新产品和新技术研发 - 2023年开展科技立项研究179项，科技研发投入强度8.29%，军品新产品贡献率47.6%，民品新产品贡献率42.5%[54] - 公司研发的13吨级重卡集成式电驱动桥完成样机，匹配北奔4×2纯电动环卫车完成全部路试里程[62] - 2023年新增专利237项，拥有有效专利862项[75] - “无车架模块化集成结构防雷车”获专利奖银奖，“轨道车辆转向架”获专利奖优秀奖[76] 市场扩张和并购 - 公司与20多家大客户签订战略合作协议，2023年深化与优质大客户合作，开发新客户[119] - 第133届广交会参展首日接待超30余批次客户并达成合作意向[141] 其他新策略 - 公司优化30项管理制度，搭建三项基础管理框架，开拓七项保障业务，形成特色军品服务保障体系[49] - 公司按计划对质量手册及44个程序文件进行修订完善，制订新时代质量管理体系能力评级工作推进方案[126] - 修订61项安全管理制度，重新签订岗位安全责任书13000余份[171] - 安全环保信息化管控平台含9个模块并已在全公司推广[180] - 公司制定13项相关知识产权保护制度，通过全国知识产权示范企业年度复核工作[65]

股本与注册资本 - 公司股份总数由1704251817股减少至1702636737股[1] - 公司注册资本由人民币170425.1817万元变更为人民币170263.6737万元[4] 董事与监事管理 - 董事会等可提独立董事候选人[4] - 董事特定情形下30日内解除职务[6] - 独立董事辞职特定情况报告下任董事填补空缺后生效[6] - 董事辞职60日内完成补选[7] - 监事特定情形下30日内解除职务[12] - 职工代表监事辞职人数少于三分之一有特殊生效条件[10] - 监事辞职60日内完成补选[10] - 高级管理人员辞职报告送达董事会时生效[9] - 监事辞职一般报告送达监事会时生效[10] - 独立董事每年自查独立性并提交董事会[8] - 董事会每年评估独立董事独立性并与年报同时披露[8] - 董事非任期届满离职报告报监事会备案[7] 利润分配 - 公司优先现金分红，满足条件可采用其他方式[11] - 现金分红金额达当期净利润100%且达当期末母公司报表未分配利润50%时需披露情况[11] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[11] - 股东大会决议或董事会方案后2个月内完成股利派发[12] - 董事会审议现金分红方案独立董事应审核并可征集意见[12] - 公司调整利润分配政策需经多程序通过[13] - 年度股东大会可审议批准下一年中期现金分红上限[13] - 公司在年度报告中详细披露现金分红政策及情况[13] - 监事会监督利润分配政策执行及程序[14] - 股东违规占用资金扣减现金红利偿还[14]

内蒙古第一机械集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG10622 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 cc.mof.gov.cn） 报告编码 : 沪24CBQ 内蒙古第一机械集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报 告 | | | --- | --- | --- | | l í | 目录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 页次 1-2 1-3 | K र FT 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内蒙古第一机械集团股份有限公司全体股东: 我们审计了内蒙古第一机械集团股份有限公司(以下简称" 内蒙 一机")2023 年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2 ...

董事会权限 - 收购、出售资产、对外投资6000万元以下项目由董事会审议决定，超6000万元报股东大会批准[7] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[9] - 特定提议下应召开临时会议，董事长十日内召集主持[10] - 定期会议提前十日书面通知，紧急时提前五日电话通知[12] - 专门委员会会议前3日提供相关资料[13] 会议变更 - 定期会议变更提前三日书面通知，不足三日顺延或获认可按期开[14] - 临时会议变更需全体与会董事认可并记录[14] 董事规定 - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职，建议撤换[13] - 一名董事一次接受委托不超两名董事，独立董事不委托非独董[16] - 董事对定期报告书面确认，不得委托[17] 决议规则 - 董事会决议需全体董事过半数表决同意，对外担保三分之二以上签署[19] - 董事回避时无关联董事过半数通过，不足三人报股东大会[21] - 提案未通过且无重大变化，一个月内不再审议[21] - 部分董事可要求提案暂缓表决[21] 其他事项 - 会议记录保存十年[26] - 秘书会后两工作日将决议报交易所备案[28] - 董事会逐项表决议案，不得搁置[19] - 决议由总经理落实并汇报[23] - 规则股东大会通过生效，董事会解释[31]

内蒙古第一机械集团股份有限公司 2023 度独立董 述年年年 苑士华 本人作为内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期内严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责， 积极参与决策，认真审议各项议案，积极参加公司董事会、股东 大会，认真审议各项议案，及时了解公司的生产经营信息， 全 面关注公司的发展状况，切实维护公司和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况 汇报如下： 一、基本情况 本人苑士华，1958 年出生，中共党员，工学博士，北京理 工大学二级教授。曾任北京理工大学车辆工程学院副院长、北京 理工大学学术委员会委员、北京理工大学职称评审委员会委员、 机械与车辆学院教授委员会主任、北京理工大学机械工程国家重 点学科责任教授小组组长，国防科技工业"511 人才工程"学术 技术带头人。长期从事车辆工程领域的教学、科研和人 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估报告 内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）为本公司 2023 年度的中国财务审计 师和内控审计师。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度审计过程中 的履职情况进行评估。经评估，公司认为，立信在资质等 方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建， 1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合 伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱 建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事 证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可 证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员 会（PCAOB）注册登记。 立信总所位于上海，注册地址为上海市黄浦区南京东 1 路 61 号四楼。 立信的首 ...