业绩数据 - 2023年全年收入利润均创历史新高[31] - 2023年实现营业收入493.08亿元，同比上升3.19%[98] - 2023年利润总额38.54亿元，同比上升29.14%[98] - 2023年归属于上市公司股东的净利润30.81亿元，同比上升27.52%[98] - 2021 - 2023年研发投入分别为10.4亿元、13.3亿元、11.7亿元[105] - 收入增长率分别为16.66、23.35、3.19；净利润增长率分别为 - 13.78、80.77、26.87；资产负债率分别为41.09、43.35、43.65[102] - 2021 - 2023年新增专利数量分别为315项、406项、390项[121] - 2021 - 2023年新增发明专利数量分别为96项、151项、212项[121] - 2021 - 2023年新增实用新型专利数量分别为215项、252项、176项[121] - 2021 - 2023年完成工时分别为8801、9644、10546万工时，可记录伤害事故数分别为8、4、2件，二十万工时可记录伤害事件率分别为0.0182、0.0083、0.0038[176] 公司规模 - 注册资本1,016,510.4199万元[41] - 纳税总额198,177.37万元[44] - 总资产4,490,559.24万元[44] - 女性员工比例21%，管理层中女性所占比例17%，高管中女性所占比例10%[44] - 截至2023年底，董事会成员共7人，其中独立董事3人[82] - 截至2023年底，公司及所属单位有党委43个、党总支8个、党支部22个[86] - 截至2023年12月31日，公司及控股子公司拥有有效授权专利共2777件，其中发明1343件，实用新型1416件，外观设计18件[119] - 公司现拥有7条FPSO，装备规模位居世界前列[128] 社会责任 - 2023年是公司自2010年首次编制报告以来，连续第十四年编制可持续发展报告[8] - 乡村振兴总投入2,831.36万元，帮扶产品开发359种，购买帮扶地区农产品金额2,498万元[44] - 职业健康体检率100%[44] - 人均培训时间269学时，培训总投入7,504万元[44] - 2023年公司环保节能低碳投入12024万元，实现节能量1687吨标准煤，节水量8400立方米[187] - 2023年公司COD排放量78.59吨，较2022年略有上升；NH₃ - N排放量1.45吨，较2022年略有降低[191] - 2023年公司废气排放合格率达到100%，SO₂排放量1.27吨，较2022年降低[194] - 2023年公司产生一般工业固体废物8981吨，较2022年有所降低；产生危险废弃物4884吨，较2022年有所降低[196] 技术研发 - 公司海上智能注采井下工具、海上低渗油气田压驱压裂作业等工艺技术实现规模化应用[30] - 公司完成进口透平维修国产化技术攻关，下线国产化浅水水下采油树产品[31] - 国产化浅水水下采油树产品国产化率达到90%以上[116] - 2023年6月自研首套浅水水下采油树下线，重量较常规减少近40%，与国际同类产品相比生产供货周期有望缩短10个月及以上，制造成本降低40%，相关费用预计降低到50%以内[130] - 2023年自主研发的“阿沃德”高性能防腐涂料为渤中19 - 6气田Ⅰ期项目涂装面积达59万m²，防护期限最高提升至30年，较常规延长3倍以上[135] - 公司成功研发耐温350℃注热蒸汽的稠油热采电潜泵注采一体技术，并在旅大21 - 2成功实施[124] 未来展望 - 到2025年成为有较强竞争力的能源技术服务公司，到2035年成为国内一流综合型能源科技服务公司，到2050年成为世界一流能源技术服务公司[51] 数字化转型 - 2023年公司发布《数字化转型三年行动方案》，着力推进30余项场景项目落地提升[153] - 公司数字化架构、开发及咨询核心人才780人，针对性培训覆盖125名核心人员[153] - FPSO智能化生产操作运营操作人员减少9%，综合成本降低10%[154] - 油套管数字化生产线生产人员减少40%，劳动生产率提高20%以上，业务数字化率提升至30%，单批次制造时间缩短40分钟，产品一次合格率提升2%，综合产能达每年5万吨[156] - 总部融合服务平台上线率提升至76%[159] - 2023年统筹形成8家工厂实施方案，推动8个智能工厂、车间数字化改造并上线试运行[160] - 中下游销售侧全渠道一体化数智平台业务遍及全国32省322市，3年累计运输量3亿吨[166] 安全生产 - 2023年公司完成10546万工时，实现安全生产“五个为零”目标[175] - 全年完成领导干部安全生产履职访谈413人、完成率100%[178] - 二、三级单位党政“一把手”讲安全课、环保课251次，参加基层班会1068次，二级单位领导班子、三级单位“一把手”开展安全生产检查1768次[178] - 2023年公司总部及各单位累计开展应急演练6716次，105106人次参与，演练重点场所覆盖率100%[179] - 2023年公司组织开展应急培训4909次，114467人次参加[179] - 各所属单位共有现场兼职应急救援队伍237支，共计2294人，现场作业单元应急救援队伍覆盖率100%[179]

业绩总结 - 2022 - 2023年资产总额从4067087.20万元增至4490559.24万元[8] - 2022 - 2023年负债总额从1763149.01万元增至1960101.94万元[8] - 2022 - 2023年净资产从2232756.18万元增至2462754.88万元[8] - 2022 - 2023年经营现金流净额从341560.52万元增至774495.92万元[8] 理财情况 - 拟用不超1100000.00万元闲置资金现金管理，额度1年有效[2][3][4][5] - 最近12个月投入1150000.00万元，收回650000.00万元，收益7817.53万元[10] - 最近12个月单日最高投入680000.00万元，占净资产27.61%[10] - 最近12个月委托理财收益占净利润2.54%[11] - 已用理财额度500000.00万元，未用600000.00万元，总额1100000.00万元[11] 财务指标 - 截至2023年12月31日，资产负债率为43.65%[8]

人员与业务规模 - 截至2023年末，合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元[2] 业务收入 - 2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，审计业务34.08亿元，证券业务15.16亿元[2] 风险保障 - 截至2023年末，提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[2] 诉讼情况 - 金亚科技案尚余1000多万诉讼金额未处理，保险可覆盖[3] - 保千里案承担15%补充赔偿责任，保险可覆盖[3] 监管情况 - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次[3] 审计相关 - 2022年会议通过续聘立信为2023年度审计机构[4] - 立信认为公司财报按准则编制，公允反映财务状况[4] - 审计委员会认为立信审计态度公允，素质良好且按时完成工作[6]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[6] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[6] 关联交易披露与审议 - 与关联自然人交易金额30万元以上（含本数）的关联交易（公司提供担保除外）应及时披露[12] - 与关联法人交易金额300万元以上（含本数），且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（含本数）的关联交易（公司提供担保除外）应及时披露[12] - 与关联法人交易金额300万元以上（含本数）且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（含本数）的关联交易，与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易，应提交董事会审议通过[13] - 与关联人发生的交易（公司提供担保除外）金额3000万元以上（含本数），且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上（含本数）的关联交易，除及时披露外，还应提交股东大会审议[13] 董事会与股东大会审议规则 - 董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过[10] - 出席董事会的非关联董事人数不足三人，公司应将交易提交股东大会审议[10] - 股东大会审议关联交易事项时，关联股东回避表决，其所代表有表决权股份数不计入有效表决总数[12] 关联交易原则与协议规定 - 公司关联交易应遵循诚实信用、不损害非关联股东权益、公平公开公正、关联人回避表决原则[9] - 金融服务协议超过3年需每3年重新履行审议程序和信息披露义务[21] - 日常关联交易协议期限超过3年需每3年重新履行相关审议程序和披露义务[23] 特殊关联交易规定 - 公司向关联人购买资产成交价格相比交易标的账面值溢价超100%，交易对方未提供盈利担保等承诺时公司需说明原因等[25] - 公司与关联人发生涉及财务公司的关联交易应签订金融服务协议并单独提交审议披露[21] - 公司与关联人共同出资设立公司以出资额作为交易金额适用相关规定[23] - 公司放弃对控股子公司等权利致合并报表范围变更以放弃金额与相关财务指标适用标准[24] - 公司与关联人日常关联交易按不同情况进行披露和审议，超预计金额需重新提交审议披露[22] 关联担保规定 - 公司为关联人提供担保需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东大会[18] 日常关联交易协议内容 - 公司与关联人进行日常关联交易协议内容应包含交易价格等主要条款[26] 日常关联交易预计 - 公司对日常关联交易预计以同一控制下关联人实际交易合计金额与预计总金额比较[24] 免审议和披露情况 - 公司与关联人发生特定关联交易可免审议和披露，如获赠现金、获债务减免等[27] 资金控制与文件提交 - 公司应采取措施控制关联人占用或转移资金等资源，如拆借资金、委托贷款等[29] - 公司披露关联交易需向交易所提交多种文件，如协议书、董事会决议等[29] 关联交易公告内容 - 关联交易公告应包含交易概述、独立董事意见、定价政策等内容[30] 重大关联资产交易规定 - 公司拟溢价超100%购买关联人资产的重大交易，需公告溢价原因并提供投票便利[32] - 公司购买关联人资产应提供盈利预测报告，无法提供需说明原因并作风险提示[32] - 以未来收益预期估值法定价的，交易实施后三年年报需披露实际与预测盈利差异[32] - 公司应与关联人就资产实际盈利不足预测数签订补偿协议[32] - 审计委员会应对溢价购买关联人资产交易发表意见并可聘请独立财务顾问[32][33] 制度生效与修订 - 本制度经股东大会审议通过生效，修订由董事会拟订并报股东大会审议[35]

会议信息 - 2024年4月2日发会议通知，4月12日召开第五届董事会第十次会议[2] - 会议应到董事7位，实到7位[2] 分红信息 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），合计拟派11.18亿元（含税）[9] - 现金分红金额占2023年度归母净利润的36.29%[9] - 截至2023年12月31日，公司总股本为101.65亿股[9] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案表决同意票7票[3] - 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》表决同意票4票[5] - 《关于确认2023年度董事薪酬及制订2024年度薪酬方案的议案》相关人员表决同意票6票[19] 人员聘任 - 董事会同意续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，聘用期一年[16] 薪酬情况 - 2023年度全体董事领取薪酬合计470.28万元[20] - 2023年度全体高级管理人员领取薪酬合计509.08万元[22] 其他议案 - 公司经理层成员签订2024年年度经营业绩责任书议案表决同意票7票[22] - 2024年生产建设计划议案表决同意票7票[22] - 提请召开2023年年度股东大会议案表决同意票7票[27]

公司治理 - 2023年度召开5次董事会会议、2次股东大会[4] - 独立董事出席5次董事会、2次股东大会，通讯出席2次董事会[4] - 独立董事出席薪酬与提名委员会会议3次、审计委员会会议4次[5] 人事变动 - 2023年多位董事、高管离任并聘任新人[13] - 2023年4月7日黄振鹰辞任董秘，聘任肖德斌、昌长龙[9] - 2023年9月25日李新仲、崔炯成辞任董事，李新仲辞任总经理[8][9] - 2023年10月18日选举周天育、杜向东、张伟为董事[9] - 2023年10月25日周天育、杜向东入选委员会[9] 财务相关 - 董事会审计委员会审议多份定期报告财务信息[10] - 续聘立信为2023年度财务及内控审计机构[11] - 2022年度现金分红8.64亿元[12] 其他事项 - 报告期内独立董事现场工作18个工作日[15] - 报告期内召开独立董事会沟通会2次[15] - 公司建立健全财务及内控体系，报告准确完整[11] - 公司按规定履行信息披露义务[14] - 独立董事与审计机构沟通，与中小股东交流[15] - 公司重视独立董事作用并配合工作[15]

业绩总结 - 2023年度A股每股派现0.11元（含税），不送股和转增股本[3] - 拟向全体股东每10股派现1.10元（含税）[4] - 合计拟派现金红利11.18亿元（含税）[4] 数据相关 - 截至2023年12月31日，期末可供分配利润30.93亿元[4] - 截至2023年12月31日，总股本101.65亿股[4] - 现金分红占2023年归母净利润36.29%[4] 未来展望 - 利润分配方案待股东大会审议[5]

人员情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 审计服务 - 2023年立信就公司重大会计审计事项与专业技术部咨询解决问题[9] - 2023年就公司重大会计审计事项达成一致意见，无分歧[11] - 2023年针对公司情况制定审计方案，围绕重点展开[15] 风险保障 - 截至2023年末，立信累计提取职业风险基金1.61亿元[19] - 购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元[19] 制度建设 - 立信制定系统性信息安全控制制度并有效执行[18]

中海油能源发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确中海油能源发展股份有限公司(以下简 称"公司")董事会的职责权限，规范董事会的议事及决策程 序，充分发挥董事会的经营决策作用，维护公司、股东的合 法权益，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确 保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司章程指引》、及 其他法律、法规、规范性文件以及《中海油能源发展股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")，结合公司实际情 况，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东大 会负责，执行股东大会的决议。董事会应当在《公司法》、《公 司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件规定的范围内 行使职权，不得超越职权范围，并不得干涉董事对自身合法 权利的处分。 第二章 董事会的构成 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。 第四条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名；独立 董事 3 名。 第五条 公司董事长由公司董事担任，以全体董事的过 半数选举产生和罢免。 1 第六条 公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事 会会议的筹 ...

会议安排 - 公司于2024年4月2日发通知，4月12日召开2024年第一次独立董事专门会议[1] 会议情况 - 本次会议应到独立董事3位，实到3位[1] 报告表决 - 《2023年度关于财务公司风险持续评估报告》表决同意3票，反对0票，弃权0票[2] 财务评估 - 未发现财务公司截至2023年12月末财务报表相关方面存在重大缺陷[3] - 公司与财务公司之间金融业务风险可控[3]