中海油能源发展股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强中海油能源发展股份有限公司(以下简 称"公司")信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为， 确保信息披露的公平性，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称 "《证券法》")、《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法 规、规范性文件和《中海油能源发展股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格 可能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信 息；本制度所称"披露"是指公司或相关信息披露义务人按 法律、法规、规范性文件在规定媒体上公告信息。 第二章 信息披露的基本原则及一般规定 懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第五条 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投 资者披露，不得提前向任何单位和个人泄露。但是，法律、 行政法规另有规定的除外。 第六条 公司应当根据及时性原则进行信息披露，不得 延迟披露，不得有意选择披露时点强化或淡化信息披露效果， 造成 ...

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓及豁免管理制度，确保合规披露[2] - 国家秘密依法豁免，特定商业秘密可暂缓或豁免[4] - 符合条件事项由业务部门书面申请，董办处理[7] 后续处理与责任 - 原因消除等需及时披露，申请部门告知董办[10] - 违规人员和部门将受处分，严重的担责[10] 制度生效与报送 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释[12] - 定期报告后十日报送登记材料至证监局和交易所[10]

第四条 投资者关系管理的基本原则是： (一) 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履 行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、 1 规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司 内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和 行为准则。 中海油能源发展股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强中海油能源发展股份有限公司(以下简 称"公司")与投资者以及潜在投资者(以下统称"投资者") 之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特 别是社会公众投资者的合法权益。根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系 管理工作指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定以及 《中海油能源发展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 投资者关系管理的原则和目的 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行 使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资 者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者 ...

中海油能源发展股份有限公司 董事和高级管理人员 持股变动管理办法 第一条 为加强对中海油能源发展股份有限公司(以下 简称"公司")董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理 人员减持股份》等法律、法规、规范性文件和《中海油能源 发展股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定， 并结合本公司具体情况，制定本管理办法。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是 指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括 记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股份前， 应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、 操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。 减持计划实 ...

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2025-025 中海油能源发展股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 公司本次业绩说明会借助视频直播的方式与投资者进行交流。公司将针对 2025 年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者展开互动交流和沟通， 并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关心的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1 会议召开时间：2025 年 8 月 28 日（周四）15:30-16:30 会议召开地点：全景网（https://rs.p5w.net/） 会议召开方式：视频直播 问题征集方式：投资者可于 2025 年 8 月 25 日（周一）17:00 前将需要 了解的情况和有关问题预先通过电子邮件发送至中海油能源发展股份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 公 司 " ） 投 资 者 关 系 邮 箱 sh_cenertech@cnooc.com.cn。公司将在信息披露允许的范围内，于说明 ...

公司股权结构 - 财务公司注册资本40亿元[2] - 中国海洋石油集团有限公司投资25.16亿元，持股62.9%[2] - 中海石油（中国）有限公司投资12.72亿元，持股31.8%[2] - 中海石油炼化有限责任公司投资1.412亿元，持股3.53%[2] - 海洋石油工程股份有限公司投资0.708亿元，持股1.77%[2] 风险管理措施 - 董事会是风险管理最高决策机构，承担最终责任[8] - 财务公司建立风险管理三道防线提升管控能力[10] - 财务公司建立分级授权管理制度形成风险控制机制[12] - 财务公司建立客户信用评级指标体系完成风险预警体系建设[12] - 财务公司建立以季度为周期的风险管理报告机制[14] 评级与业绩数据 - 2024年财务公司标准普尔评级为A+，穆迪评级为A1[16] - 截至2025年6月30日，资产合计2591.36亿元，所有者权益合计166.66亿元[17] - 2025年1 - 6月，利润总额7.77亿元，净利润5.87亿元[17] 监管指标情况 - 截至2025年6月30日，资本充足率为13.86%，高于最低监管要求10.5%[19] - 截至2025年6月30日，流动性比例为49.14%，高于监管要求的25%[20] - 截至2025年6月30日，实际贷款比例为25.81%，低于监管要求的80%[20] - 截至2025年6月30日，集团外负债比例为0%[20] - 截至2025年6月30日，票据承兑余额占资产总额的0%[20] 投资与存贷情况 - 截至2025年6月30日，实际投资额为54.00亿元，占资本净额的30.17%[21] - 截至2025年6月30日，本公司及下属公司在财务公司存款余额18.12亿元，贷款余额17.24亿元[22]

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2025-023 中海油能源发展股份有限公司 关于对外出售冷能业务及资产暨关联交易的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易简要内容：中海油能源发展股份有限公司（以下简称"海油发展""公 司"或"本公司"）拟将所持有的中海油工业气体（珠海）有限公司（以下简称 "珠海空分"）70%股权和债权、中海油工业气体（宁波）有限公司（以下简称 "宁波空分"）65%股权、中海石油空气化工产品（福建）有限公司（以下简称 "福建空分"）50%股权和冷能利用技术中心（以下简称"冷能中心"）资产采 用非公开协议转让方式，转让给控股股东中国海洋石油集团有限公司（以下简称 "中国海油"）全资子公司中海石油气电集团有限责任公司（以下简称"气电集 团"）下属的全资子公司中海油海卓（天津）工程科技有限公司（以下简称"海 卓公司"），转让价格合计为 37,126.63 万元。本次交易完成后，公司合并报表 范围发生变化，其中珠海空分和宁波空分 2 家控股子公司以及 ...

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2025-024 中海油能源发展股份有限公司 2025 年第二季度授信担保情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 被担保人名称 | 中海油常州环保涂料有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 担 保 | 对 | 本次担保金额 | 60.00 万元 | | | 象一 | | 实际为其提供的担保余额 | 60.00 万元 | | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 □否 | □不适用：_________ | | | | 本次担保是否有反担保 | □是 否 | □不适用：_________ | | 担 保 | 对 | 被担保人名称 | | 海油发展珠海管道工程有限公司 | | | | 本次担保金额 | 357.91 万元 | | | 象二 | | 实际为其提供的担保余额 | 1,952.42 万元 | | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 □否 | ...

公司业绩 - 上半年营业收入225.97亿元 同比增长4.46% [1] - 归属于上市公司股东的净利润18.29亿元 同比增长13.15% [1] - 报告期不进行利润分配或资本公积金转增股本 [1]

资产转让交易 - 公司拟转让珠海空分70%股权和债权、宁波空分65%股权、福建空分50%股权及冷能中心资产予海卓公司 交易价格合计3.71亿元 [1] 标的资产背景 - 冷能中心系2022年成立的研究机构 隶属于清洁能源分公司 专注冷能利用与减碳领域的技术研究及产业拓展 [1]