会议信息 - 公司2024年12月25日发会议通知，12月30日现场召开第五届董事会第十六次会议[2] - 会议应到董事6位，5位亲自出席，1位委托出席[2] 议案表决 - 《2025年度财务预算方案》表决全票通过，需提交股东大会审议[3] - 《关于修订<“三重一大”决策事项清单>的议案》表决全票通过[3] - 《关于修订<党委前置研究讨论重大经营管理事项清单>的议案》表决全票通过[4][5] - 《关于修订<董事会授权决策事项清单>的议案》表决全票通过[5]

会议信息 - 2024年12月25日发第五届监事会第十五次会议通知[2] - 2024年12月30日在京召开第五届监事会第十五次会议[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 预算方案 - 会议审议通过《2025年度财务预算方案》[3] - 表决同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 方案尚需提交股东大会审议[3]

股东大会安排 - 2024年10月25日审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案[5] - 2024年11月29日刊登召开股东大会通知[5] - 2024年12月16日9点30分召开股东大会[7] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为2024年12月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [7] - 互联网投票平台投票时间为2024年12月16日9:15 - 15:00 [7] 出席情况 - 601名股东及代表出席，代表股份8,821,911,199股，占比86.7862%[8] 议案情况 - 审议四项议案均获通过，包括2025 - 2027关联交易等[11] 决议效力 - 股东大会程序合规，决议合法有效[12]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人601人[4] - 出席股东所持表决权股份8,821,911,199股，占比86.7862%[4] - 公司在任董事6人出席3人，监事3人出席1人[7] 议案表决情况 - 2025 - 2027年度日常关联交易预计议案，A股同意票比例88.5810%[7] - 与财务公司签订协议议案，A股同意票比例88.5961%[9] - 变更会计师事务所议案，A股同意票比例99.9852%[8] - 修订《公司章程》议案，A股同意票比例99.9862%[8] 其他信息 - 关联股东中海油集团8,300,000,000股，占比81.65%，议案1、2表决回避[11] - 股东大会于2024年12月16日在北京召开[4] - 见证律所北京德恒，结论会议决议合法有效[12]

二○二四年十二月 中海油能源发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 中海油能源发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 中海油能源发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东代表： 为维护投资者的合法权益，确保中海油能源发展股份有限公司（以下简称 "公司"或"海油发展"）2024 年第一次临时股东大会的顺利召开，依据中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下： 一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。 三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东代 表，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、 公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 四、出席会议的股东最晚须在会议召开前 15 分钟到达会议现场向董事会办 公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位 证明、授权委托书及出席人身份证等，经验 ...

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2024-032 中海油能源发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 16 日 9 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区广顺南大街 8 号望京凯悦酒店 悦府 1+2 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- ...

中海油能源发展股份有限公司 章程 2024 年 11 月 | | | | 第一章 1 | 则 总 | | --- | --- | | 第二章 3 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 4 | 股 份 | | 第四章 8 | 股东的权利和义务 | | 第五章 28 | 党 委 | | 第六章 30 | 董事会 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 50 | | | 第八章 53 | 监事会 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 57 | | | 第十章 65 | 劳动管理 | | 第十一章通知和公告 66 | | | 第十二章合并、分立、增资、减资、解散和清算 67 | | | 第十三章本章程的修改程序 71 | | | 第十四章附则 72 | | 中海油能源发展股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 和其他相关中国法律、行政法规、规范性文件的规定，为规范中 海油能源发展股份有限公司(以下简称"公司")的组织和行为， 维护公司、公司股东和债权人的合法权益，特制订本章程。 第二条 公司系依照《 ...

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2024-030 中海油能源发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中海油能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）管理需要，结合《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等监管法规变化，公司拟对《公 司章程》中第一百八十一条、第一百八十二条、第二百一十条、第二百一十一条 进行修订，主要修订内容为：对照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》，修订完善《公司章程》中关于利润分配决策程序等内容。具体内容如下： | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百八十一条 公司股东大会对利 | 第一百八十一条 公司股东大会对利 | | | 润分配方案作出决议后，公司董事会 | 润分配方案作出决议后，或公司董事 | | | 须在股东大会召开后 2 个月内完成股 | 会根据年度股东大会审议通过的下 | | | 利（或股份）的派发事项。 | 一年中期分红条件和上限制定具 ...

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2024-031 中海油能源发展股份有限公司 关于与中海石油财务有限责任公司签订 关联关系：财务公司与海油发展同受中国海油集团控制，属于《上海证券 交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（二）项规定的关联关系情形。 《金融服务框架协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 为利用财务公司提供的金融服务平台，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司 于 2024 年 11 月 26 日召开第五届董事会第十五次会议，以 5 票同意，0 票反对， 1 中海石油财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）为中海油能源发展 股份有限公司（以下简称"公司"、"海油发展"或"本公司"）的实际控制人 中国海洋石油集团有限公司（以下简称"中国海油集团"）的附属公司， 为公司的关联法人，公司拟与财务公司签订《金融服务框架协议》，办 理存款、贷款、综合授信及其他金融业务。 本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。 本次交易经公司第五届 ...

中海油能源发展股份有限公司 2024 年第四次独立董事专门会议决议 一、 会议召开情况 中海油能源发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件方式向全体独立董事发出了《关于召开 2024 年第 四次独立董事专门会议的通知》。2024 年 11 月 26 日，公司以通讯方 式召开了 2024 年第四次独立董事专门会议，经过半数独立董事共同 推举，会议由独立董事宗文龙先生召集和主持。 次会议应到独立董事 3 位，亲自出席独立董事 3 名。公司董事会 秘书和董办工作人员等列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规 及《公司章程》的规定，会议的有关程序和决议合法有效。 二、独立董事专门会议审议情况 会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论， 与会独立董事做出如下决议： 1、审议《关于与财务公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易 的议案》 表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司与中海石油财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）订 立的《金融服务框架协议》条款公平合理，不存在损害公司及其他股 东特别是中小股东利益的情形。同意与财务公司签订《金融 ...