担保情况 - 公司拟对控制的子公司提供新增授信担保额度不超5亿元[2] - 本次担保金额合计为1784.81万元[2] - 截至2024年12月31日，公司及子公司实际提供授信担保余额为6904.31万元[2] - 中海石油技术检测有限公司担保金额699938.40元，期限9个月[4] - 海油发展珠海管道工程有限公司部分担保金额为691994.89元，期限11个月[4] - 渤海石油航务建筑工程有限责任公司部分担保金额为787500元，期限21个月[4] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额为372497万元（含本次），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为13.71%[19] - 公司对控股子公司提供的担保总额为363100万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为13.37%[19] - 公司不存在逾期担保的情况[19] 公司财务数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产43843.76万元，负债总额15662.79万元，归母净资产28180.97万元，资产负债率35.72%，2024年度营业收入42157.01万元，归母净利润8200.53万元[11] 子公司财务数据 - 截至2024年12月31日，中海石油技术检测有限公司总资产59007.45万元，负债总额32059.67万元，归母净资产26947.78万元，资产负债率54.33%，2024年度营业收入71378.29万元，归母净利润7982.89万元[8] - 截至2024年12月31日，渤海石油航务建筑工程有限责任公司总资产60155.72万元，负债总额34475.54万元，归母净资产25680.18万元，资产负债率57.31%，2024年度营业收入39851.84万元，归母净利润3313.00万元[14] - 截至2024年12月31日，海油总节能减排监测中心有限公司总资产13936.92万元，负债总额5354.67万元，归母净资产8582.25万元，资产负债率38.42%，2024年度营业收入15275.34万元，归母净利润1977.74万元[16] 子公司基本信息 - 中海石油技术检测有限公司注册资本9510万元[6] - 海油发展珠海管道工程有限公司注册资本10000万元[9] - 渤海石油航务建筑工程有限责任公司成立于1985年5月16日，注册资本28001.87万元[12] - 海油总节能减排监测中心有限公司成立于2011年10月11日，注册资本5882万元[15] 担保目的与风险 - 公司2024年第四季度为子公司提供担保，满足公司及子公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略[17] - 公司为子公司提供担保是为满足资金需要，公司及子公司经营稳定、资信良好，担保风险可控[18]

中海油能源发展股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024年,中海油能源发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计 委员会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规, 以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定要求,恪尽职守、勤勉 尽责,切实履行审计监督职能,有效督导公司外部审计工作,全面指导公司内部 审计事务,促进公司完善内部控制体系,确保财务报告的真实性、准确性和完整 性。现将2024年度履职情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由三名委员组成,分别为独立董事宗文龙先 生、姜小川先生、王月永先生,其中召集人由具备会计专业资格的宗文龙先生担 任。 二、审计委员会2024年度召开会议情况 报告期内,公司董事会审计委员会共召开8次会议,具体情况如下: | 序号 | 会议时间 | 会议名称 | 会议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024.01.23 | 审计委员会 2024 | 1.审议《2024年内审工作计划》 ...

存贷款数据 - 短期借款年初余额55,636.35万元，年末余额70,235.46万元[11] - 长期借款年初余额58,557.32万元，本年减少43,958.2万元，年末余额70,235.46万元，支付利息4,485.87万元[11] 其他业务数据 - 财务公司其他金融业务年初、年末余额均为976.67万元[11] - 委托管理业务年初、年末余额均为976.67万元[11] 存款数据 - 截至2024年12月31日公司在财务公司存款200,775.27万元，活期199,965.28万元，利息计提809.99万元[11]

人员与业务规模 - 截至2024年末，中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、从业人员总数5036名[1] - 2023年业务收入21.55亿元，审计业务收入18.51亿元，证券业务收入5.67亿元[2] - 2023年为201家上市公司提供年报审计服务，审计收费2.61亿元[2] 风险保障与处罚情况 - 截至2024年末，累计已提取职业风险基金1.27亿元，职业保险累计赔偿限额8亿元[3] - 近3年，中审众环受行政处罚1次等，43名从业执业人员受处罚多次[3] 公司合作相关 - 2024年第一次临时股东大会审议通过聘任中审众环为2024年度审计机构[4] - 中审众环对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为中审众环具备审计资质和专业能力并沟通审计计划[5]

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号――规范运作》等要求，中海油能源 发展股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司2024年度任职独立董事宗 文龙先生、姜小川先生、王月永先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查公司在任独立董事宗文龙先生、姜小川先生、王月永先生的任职经历 以及签署的相关自查文件,公司董事会认为上述人员及其关系密切的家庭成员 (配偶、父母、子女、兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐 妹、子女的配偶、子女配偶的父母等)未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在直接或 间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所胜市 律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相 中海油能源发展股份有限公司 中海油能源发展股份有限公司董事 2025年4月8日 ...

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2025-011 中海油能源发展股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整，不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害股东利益的情况。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是依据财政部颁布及修订的会计准则要求对公司的 会计政策和相关财务信息进行的相应变更和调整，无需提交中海油能源发展股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会、监事会、股东大会审议。 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因和时间 2024 年 12 月，财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称"《准 则解释第 18 号》"），明确了关于保证类质保费用的列报规定，规定对不属于 单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营 业务成本"和"其他业务成本"等科目。 公司自 2024 年 1 月 1 日开始执行上述会计政策的变更。 （二）本次变更前采用的会计政策 本次会计 ...

中海油能源发展股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）0200486号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | ന | | 合并现金流量表 | ব | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | க | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | " 起始页码 审计 报告 众环审字(2025) 0200486 号 中海油能源发展股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了▪海油能源发展股份有限公司（以下简称"海油发展"）财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表。2024 年度的令并及公司利润表、合并及公司现 金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后肘 的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 海油发展 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师 ...

中海油能源发展股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 中海油能源发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司代码：600968 公司简称：海油发展 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

责任成就未来 RESPONSIBILITY DEFINES FUTURE 中海油能源发展股份有限公司 2024年可持续发展报告 SUSTAINABILITY REPORT 2024 关于本报告 报告主体：中海油能源发展股份有限公司 报告组织范围：中海油能源发展股份有限公司及其分、子公司，组织架构参见"公司概况"章节。 指代说明：为了便于表述和方便阅读，"中海油能源发展股份有限公司"在本报告中也以"公司""我们""海油发展"表示。"中 国海洋石油集团有限公司"在本报告中也以"中国海油""集团公司"表示。 时间范围：本报告主要描述 2024 年 1月1日至 2024 年 12 月 31日期间公司在稳健治理、价值创造、持续经营、员工关爱、社区 发展、开放合作等可持续发展方面的理念、实践和绩效。考虑到披露信息的连续性和可比性，部分内容向前后延伸。 报告周期：本报告是公司自 2010 年首次编制报告以来，连续第十五年编制的可持续发展报告，为年度报告。 数据说明：本报告引用的财务数据为经过第三方审计的最终决算数据。统计数据已经公司各职能部门审核确认。报告中涉及 币种如无特别说明均指人民币。 界定报告内容的程序： 对议题的 ...

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2025-010 2024 年，公司坚持稳中求进工作总基调，围绕"高质量发展"工作主线，全力以赴 提能力、增效益、强管理、促转型，公司各方面工作取得新进展，实现质的有效提升 和量的合理增长，生产经营业绩再上新台阶，扎实推进业务稳定向上、结构向优、态 势持续向好。 2025 年，公司将充分发挥科技创新和精益管理的双轮驱动作用，聚焦增强核心功 能、提升核心竞争力，统筹发展和安全，确保实现效益稳步增长，全面完成"十四五" 发展规划任务，筑牢"十五五"良好开局基础，推动高质量发展迈上新台阶。 （一）持续优化产业布局 对标"专业化创新型"新定位，明确主责功能和主业标准，健全主责主业动态管理 机制，按照"重点发展""专精特新及拟培育""持续优化""萎缩或退出"四类情形分类施 策，打造业务清晰、管理统一、运营一体的专业化发展模式。大力推动发展方式绿色 转型，深入开展绿色工厂、零碳工厂、全场景低碳化和双碳示范工程创建。 中海油能源发展股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并 ...