会议信息 - 公司第八届董事会第十二次会议于2024年12月13日召开[2] - 应参会董事9人，全体参加并表决[2] 议案表决 - 《参与票据池业务协议》同意5票，关联董事回避，需提交股东大会[4][5] - 《恒源煤电利润分配预案》同意9票，拟10股派2元，需提交股东大会[6] - 《召开2024年第三次临时股东大会的议案》同意9票[6]

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-047 安徽恒源煤电股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第八次会议通知于 2024 年 12 月 9 日以电子邮件、电话确认方式发出， 会议于 2024 年 12 月 13 日在公司九楼会议室召开。会议应到监事 4 人，全体监事出席了会议。会议由公司监事会主席王庆领主持。会议 召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。 1 安徽恒源煤电股份有限公司监事会 2024 年 12 月 14 日 2、审议通过《恒源煤电利润分配预案》 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 公司拟以总股本1,200,004,884股为基数，每10股派发现金红利2 元（含税），具体内容详见公司于2024年12月14日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的恒源煤电利润分配预案（公告编号 2024-049），该议案尚需提交股东大 ...

股东结构 - 皖北煤电集团注册资本30亿元，持股659,538,889股，占总股本54.96%[5] 票据池业务 - 原协议2024年12月31日到期，续签至2027年12月31日[2][4][7] - 质押票据额度不超15亿元，额度内循环使用[7] - 担保费率由年化0.8%调为年化0.6%[7] - 超入池额度或不足按年化0.6%支付或收取担保费[7] 业务保障 - 皖北煤电集团对质押融资损失30日内全额赔偿[8] 决策流程 - 经独立董事会议、董事会和监事会审议通过[4][11] - 提交股东大会审议，关联股东放弃投票权[4][11] 业务优势 - 应收票据交集团存入银行管理，提高效率、增加收益[2][10]

业绩总结 - 公司以1200004884股为基数分配利润，每10股派2元，共派240000976.8元[1][2] 未来展望 - 利润分配预案2024年12月13日经董事会和监事会审议通过，待股东大会审议[1][3][6] - 预案结合公司发展，不影响经营现金流和长期发展[5] 投资风险 - 提醒投资者预案需股东大会通过方可实施[6]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于2024年12月31日14点30分召开[3] - 会议地点在安徽省宿州市埇桥区西昌南路157号公司九楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年12月31日[6] 审议议案情况 - 审议议案包括续签协议和利润分配预案[8] - 议案于2024年12月13日经董事会审议通过[8] 其他相关时间 - 股权登记日为2024年12月24日[15] - 会议登记时间为2024年12月30日[16] 特殊表决情况 - 对中小投资者单独计票的议案为1、2[8] - 涉及关联股东回避表决的议案为1[12]

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-045 安徽恒源煤电股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金开展投资理财业务的进 展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：本金保障型券商收益凭证 本次投资理财金额：5000 万元，其中申万宏源证券金樽 3219 期固定收益凭证 1000 万、申万宏源证券金樽 3220 期固定收益 凭证 4000 万 投资理财产品名称：申万宏源证券金樽 3219 期固定收益凭证、 申万宏源证券金樽 3220 期固定收益凭证 投资理财期限：申万宏源证券金樽 3219 期固定收益凭证投资 期限 96 天、申万宏源证券金樽 3120 期固定收益凭证投资期限 187 天 履行的审议程序：安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年 8 月 20 日第八届董事会第九次会议审议通过了 《关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，同意使 用总额不超过 12.6 亿元（含）的自有资金购买证券公司低风 险理财产品、证券交易所国债逆回购 ...

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-044 安徽恒源煤电股份有限公司 关于理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金投资理财的 情况 单位：万元 | 序 | 理财产品名称 | 实际投入金 | 实际收回本 | 实际收益 | 尚未收回 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 额 | 金 | | 本金金额 | | 1 | 华泰证券聚益第 | | | | | | | 24005 号（工业硅期 | 5000 | 5000 | 21.29 | | | | 货）收益凭证 | | | | | | 2 | 海通证券收益凭证 | | | | | | | 博盈系列原油鲨鱼 | 5000 | —— | —— | 5000 | | | 鳍看涨第 号 146 | | | | | | 3 | 银河证券"银河金 | | | | | | | 鼎"收益凭证 4731 | 5000 | —— | — ...

市场扩张和并购 - 公司参与山西省保德县化树塔区块煤炭探矿权竞拍[1] - 2024年11月14日完成竞拍工作[1] - 公司未竞得该煤炭探矿权[1]

恒源煤电临时股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽恒源煤电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 天律意 2024 第 02639 号 致：安徽恒源煤电股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"公司法"）、《中华人民共和国证 券法》（下称"证券法"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （下称"股东大会规则"）的规定，以及贵公司（下称"公司"）与安徽天禾律 师事务所（以下简称"天禾"）签订的《聘请证券事务常年法律顾问合同》，天 禾律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"）对本次 股东大会相关事项进行见证，并出具法律意见。 为出具本法律意见，天禾律师审查了公司提供的以下文件： 1、《安徽恒源煤电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）； 2、公司 2024 年 10 月 18 日第八届董事会第十次会议决议和会议记录； 3、公司 2024 年 10 月 19 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》的第八届 董事会第十次会议决议公告； 4、公司 2024 年 10 月 19 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》的召开本 次股东大会通知的公 ...

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-042 安徽恒源煤电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 493 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 757,507,752 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 63.1253 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | | （%） | | （%） | | A 股 | 753,610,638 | 99.4855 | ...