安徽恒源煤电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二 O 二四年二月 1 会议须知及议程 一、现场会议时间：2024 年 2 月 28 日（星期三）下午 14:30 二、会议召集人：安徽恒源煤电股份有限公司董事会 三、现场会议地点：宿州市西昌路 157 号公司 8 楼会议室 1.关于修订《公司章程》的议案 2.关于修订《股东大会议事规则》的议案 3.关于修订《关联交易决策制度》的议案 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 28 日至 2024 年 2 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的 9:15-15:00。 五、会议审议表决事项： 4.关于修订《独立董事工作制度》的议案 5.关于参与竞拍山西省沁水煤田两宗探矿权的议案 六、会议议程： 1.分项审议会议议案 四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 3.对上述议案进行投票表决 2 3 ...

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金投资理财的 情况 单位：万元 证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-007 安徽恒源煤电股份有限公司 关于理财产品到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 3 月 30 日召开第七届董事会第二十六次会议审议通过了《恒源煤电关于 使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，具体内容详见 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于使用闲置自有资金开展投资理财业务的公告》（公告编号： 2023-012）。公司于 2023 年 8 月 4 日购买华泰证券华泰聚益 23129 号 （原油期货），具体内容详见 2023 年 8 月 5 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用闲置自有资金开展投资 理财业务的进展公告》（公告编号：2023-029）。该收益凭证于 2024 年 2 月 1 日到期， ...

安徽恒源煤电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资 料 二 O 二四年二月 1 会议须知及议程 一、现场会议时间：2024 年 2 月 28 日（星期三）下午 14:30 二、会议召集人：安徽恒源煤电股份有限公司董事会 三、现场会议地点：宿州市西昌路 157 号公司 8 楼会议室 四、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 28 日至 2024 年 2 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 五、会议审议表决事项： 1.关于修订《公司章程》的议案 2.关于修订《股东大会议事规则》的议案 3.关于修订《关联交易决策制度》的议案 4.关于修订《独立董事工作制度》的议案 六、会议议程 1.分项审议会议议案 2.现场参会股东提问与解答 3.对上述议案进行投票表决 4.宣布现场投票表决结果 5 ...

独立董事任职资格 - 每届任期与其他董事相同，连任不得超6年，满6年后36个月内不得被提名为候选人[4] - 董事会成员中比例不得少于三分之一[4] - 审计等委员会中占二分之一以上并担任召集人，审计委员会至少有一名会计专业独立董事[4] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[6] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[7] - 需有五年以上相关工作经验[10] - 候选人最近36个月内不得因证券期货违法犯罪受处罚等[11] 提名与选举 - 董事会等可提出候选人[14] - 一次选举两名以上时实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[16] 履职与管理 - 任职后不符资格应立即停止履职并辞职，否则董事会解除职务[18] - 辞职或被解职致比例不符等情况，公司应60日内完成补选[16] - 行使部分职权需全体二分之一以上同意[19] - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[19] - 部分事项需全体过半数同意后提交董事会审议[19] - 专门会议由过半数推举一人召集主持，召集人不履职时两名及以上可自行召集[21] - 每年现场工作时间不少于15日[23] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[24] - 2名或以上认为资料不充分等可联名要求延期，董事会应采纳[27] 津贴与资料保存 - 津贴标准由董事会制订预案，股东大会审议通过，并在年报披露[30] - 工作记录等相关资料公司及本人应至少保存10年[30] 制度相关 - 制度未尽事宜或抵触时按有关规定执行[32] - 制度由公司董事会负责解释[32] - 制度自公司股东大会审议通过之日起施行[32]

安徽恒源煤电股份有限公司 股东大会议事规则 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使 权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的 范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》 1 规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当 在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告中国 证券监督管理委员会安徽监管局（以下简称"安徽证监局" ...

安徽恒源煤电股份有限公司章程 （修订稿） 二零二四年一月 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 6 | | 第一节 股份发行 6 | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | 第一节 股东 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 股东大会的召集 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 股东大会的召开 20 | | 第六节 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 公司党组织 30 | | 第六章 董事会 33 | | 第一节 董事 33 | | 第二节 独立董事 37 | | 第三节 董事会 42 | | 第四节 董事会秘书 52 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 57 | | 第八章 监事会 59 | | 第一节 监事 59 | | 第二节 监事会 60 | | 第九章 职工民主管理与劳动人事制度 61 | | 第十章 财务会计制度、利润分配、审计和法律顾问 62 | | 第一节 财务会计制度 62 | | 第二节 内部审计 64 | | 第三节 会计师事务所的聘任 ...

安徽恒源煤电股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （修订稿） 第一章 总 则 第一条 为规范安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）运作，完善 公司治理结构，强化公司决策功能，做到事前审计、专业审计， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计和内部控制等 工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 至 5 名董事组成，审计委员会 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事占 多数，委员中至少有 1 名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 第五条 审计委员会设召集人 1 名，由独立董事中会计专业 人士担任，负责主持委员会工作。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，自动失去委员资 格，并根据本实施细则第三至第五条 ...

安徽恒源煤电股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为适应安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，规范公司董事会战 略委员会（以下简称"战略委员会"）运作，完善投资决策程序， 加强决策的预见性和科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，制定本实 施细则。 第二条 战略委员会是董事会的专门委员会，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 至 5 名董事组成，其中至少包 括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 战略委员会召集人职责： （一）召集、主持委员会会议； （二）审定、签署委员会的报告； （三）代表委员会向董事会报告工作； （四）其他应当由召集人履行的职责。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，战略委员会期 届满可连选连任 ...

安徽恒源煤电股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （修订稿） 第一章 总 则 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、 总工程师等高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 至 5 名董事组成，独立董事 占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 1 事或者全体董事的三分之一提名，经董事会表决，二分之一以上 同意方可当选。 第一条 为规范安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会提名委员会(以下简称"提名委员会")运作，确保 公司董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程 师等高级管理人员的高质量甄选，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司 章程》等相关规定，制定本实施细则。 第五条 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作，召集人由委员会委员过半数选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间，如有委员提出不再担任公司董事职务 ...

安徽恒源煤电股份有限公司 董事会秘书工作制度 （修订稿） 第一章 总则 第五条 公司设置董事会秘书，由董事会聘任。原董事会秘 书离职后三个月内应聘请新的董事会秘书。公司董事会秘书由董 事长提名，经董事会聘任或解聘。 第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： 第一条 为提高安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公 司"）治理水平，充分发挥董事会秘书的作用，规范董事会秘书 的选任、履职、培训工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市规则》、《上市公司 章程指引》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及 《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事会秘书工作岗位，是董事会 审查、评价董事会秘书工作成绩的主要依据。 第三条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董 事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第四条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定 联络人。仅董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员有权以公司 名义向上海证券交易所办理信息披露、公司治理、股权管理等其 相关职责范围内的事务。 第二章 董事会秘书选任 1 (一)具有良好的职业道 ...