本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况: 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议于 2023 年 11 月 8 日（周三）以现场方式召开。公司监事五名，实际参加表决监事 五名。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规的规定。 证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-082 湖南新五丰股份有限公司第六届监事会 第一次会议决议公告 附件： 毛鸥先生个人简历 1976年10月生，理学硕士。现任公司党委委员、工会主席、监事会主席，湖 南长株潭广联生猪交易市场有限公司董事。曾任北京庄胜崇光商业管理咨询有限 公司主管、经理，湖南省劳动人事学校副科级干部，湖南省岳阳县麻塘镇副镇长， 湖南省岳阳县新开镇党委副书记、镇长，湖南省岳阳县云山乡党委书记，湖南省 岳阳县步仙镇党委书记，公司总经理助理、副总经理等职。 1 二、监事会会议审议情况： 经统计各位监事书面表决票，本次会议审议表决结果如下： 1、关于选举毛鸥先生为公司第六届监事会主席的议案 根据《公司法 ...

湖南新五丰股份有限公司第六届董事会提名委员会 关于高级管理人员任职资格的审查意见 【 本页仅为新五丰第六届董事会提名委员会关于高级管理人员任职资格的审核 意见签字页】 提名委员会委员签名: 李 林 刘海生 方热军 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，湖 南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会提名委员会对总经理 朱永胜先生，副总经理周庆华先生、李锦林先生、韩伟先生、邓小龙先生，财务 总监肖立新先生、董事会秘书罗雁飞女士的履历等相关资料进行了审核，并发表 审核意见如下： 公司董事会提名委员会已经按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司独 立董事管理办法》 《上海证券交易所上市规则》 《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第一号-规范运作》以及《公司章程》等相关规定对相关资料进行了 核查，确认上述人员不存在《公司法》第一百四十六条所列不得担任公司高级管 理人员的情形，具有担任公司高级管理人员的任职资格，同意将聘任上述人员相 关议案提交董事会审议。 [以下无正文，下接签字页] ...

湖南新五丰股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 湖南新五丰股份有限公司 二 0 二三年十一月 湖南新五丰股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 湖南新五丰股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料目录 | 编号 资料名称 页码 | | --- | | 一、湖南新五丰股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程及有关事项 2 | | 二、股东大会会议议事规则及议案表决办法 4 | | 三、关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案 6 | | 四、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案 8 | | 五、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案 10 | | 六、关于选举公司第六届监事会监事的议案 12 | 第 1 页 湖南新五丰股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 湖南新五丰股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议议程及有关事项 一、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）上午 9 点 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-079 湖南新五丰股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月24日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《湖南新五丰股份有限公司关于召开 2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-073），公司定于2023年 11月8日召开公司2023年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网 络投票相结合的方式，现发布公司2023年第二次临时股东大会的提示性公告。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 8 日 9 点 召开地点：湖南省长沙市五一西路 2 号 ...

湖南新五丰股份有限公司董事会 2023年10月31日 1 证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-078 湖南新五丰股份有限公司 关于选举职工代表董事、监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了顺利完成董事会、监事会的换届选举，根据《公司法》《公司章 程》等相关法律法规及规范性文件的相关规定，公司于 2023 年 10 月 20 日召开了职工代表大会。公司董事会于 2023 年 10 月 30 日收到公司工会 委员会提供的《关于湖南新五丰股份有限公司召开职代会选举职工董事、 职工监事的结果》，会议民主选举刘海生先生为公司第六届董事会职工代 表董事，袁园女士、刘晓磊先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历 详见附件），公司按相关规定进行了公示，公示期为 2023 年 10 月 20 日 至 2023 年 10 月 27 日。 刘海生先生将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的非职工 代表董事共同组成公司第六届董事会，袁园女士、刘晓磊先生将与公司 2023 年第二次临时股东大会 ...

索 引 号 bm56000001/2023-00012148 分 类 发布机构 发文日期 1698598793000 经查，湖南新五丰股份有限公司（以下简称新五丰或公司）2023年1月31 日披露《2022年年度业绩预盈公告》，预计2022年实现归属于上市公司股东的 净利润为800万元1200万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润（以下简称为扣非净利润）为-13800万元至-9200万元。2023年3月30日 晚，公司发布《2022年度业绩预告更正公告》，下调业绩预告，预计2022年度 净利润由800万元到1200万元，转为亏损6000万元到8000万元，扣非净利润 为-17500万元到-15500万元。2023年4月25日，公司披露2022年年度报告，实 际净利润为-7599.87万元，扣非净利润为-16422.61万元。 公司2023年1月31日业绩预告中披露的净利润与业绩预告更正公告中披露 的净利润、年报实际值存在重大差异，且盈亏性质发生变化，相关信息披露不 严谨、不准确，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号） 第三条的规定。公司时任董事长何军、时任总经理刘艳书、财务总 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为135.91亿元，同比下降21.88%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-13.52亿元，同比下降250.88%[4] - 公司基本每股收益为-0.09元，同比下降175%[5] - 公司营业总收入为38.74亿人民币，同比增长19.6%[23] - 公司营业总成本为45.34亿人民币，同比增长31.4%[23] - 公司营业利润为-7.71亿人民币，亏损较去年同期扩大[24] - 公司净利润为-7.91亿人民币，亏损较去年同期扩大[25] - 公司每股基本亏损为0.66元，较去年同期扩大[25] - 营业收入为1,790,704,308.36元[31] - 营业成本为2,017,853,920.91元[31] - 净利润为-486,417,754.03元[31] - 净利润为-486,417,754.03元[31] 资产状况 - 总资产为1215.56亿元，较上年度末增长20.31%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为344.62亿元，较上年度末增长27.93%[5] - 非流动资产合计为6,521,897,936.86元[29] - 资产总计为8,917,156,794.61元[29] - 流动负债合计为1,450,762,682.52元[29] - 非流动负债合计为3,147,081,376.74元[30] - 所有者权益（或股东权益）总计为4,319,312,735.35元[30] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-52.85亿元[5] - 公司经营活动现金流出小计为46.38亿人民币[27] - 公司投资活动现金流出小计为5.77亿人民币[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,780,369,183.04元[28] - 经营活动产生的现金流量净额为-352,608,961.10元[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,264,780,750.51元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,651,681,017.99元[33] 股东情况 - 前十名股东中，湖南省现代农业产业控股集团有限公司持有公司股份最多，持股比例为19.32%[11] - 公司控股股东现代农业集团为公司原控股股东湖南省粮油食品进出口集团有限公司的控股股东[14]

以上经营数据未经审计，仅供投资者参考。 特此公告。 湖南新五丰股份有限公司将 2023 年 1-9 月主要经营数据公告如下： | 主要产品 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比 上年增减 | 销售量 比上年 | 库存量 比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （%） | 增减（%） | 增减 | | | | | | | | （%） | | 生猪（万头） | 207.93 | 202.20 | | 57.67 | 56.71 | | | 饲料（吨） | 424,366.72 | 30,446.86 | 2,195.49 | 134.03 | 529.71 | 85.87 | | 屠宰肉品（吨） | 46,446.87 | 42,369.56 | 6,155.70 | 27.80 | 17.47 | 91.14 | 注：生猪生产量 207.93 万头，其中，以活猪销售 202.20 万头，以肉品销售 5.73 万头。生猪销售量 202.20 万头，全部为自有活猪销售。 证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2 ...

一、行政监管措施决定书的具体内容 湖南新五丰股份有限公司、何军、刘艳书、肖立新： 经查，湖南新五丰股份有限公司 2023 年 1 月 31 日披露《2022 年年度业 绩预盈公告》，预计 2022 年实现归属于上市公司股东的净利润为 800 万元 1200 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（以下简称为"扣 非净利润"）为-13800 万元至-9200 万元。2023 年 3 月 30 日晚，公司发布 《2022 年度业绩预告更正公告》，下调业绩预告，预计 2022 年度净利润由 800 万元到 1200 万元，转为亏损 6000 万元到 8000 万元，扣非净利润为-17500 万 元到-15500 万元。2023 年 4 月 25 日，公司披露 2022 年年度报告，实际净利润 为-7599.87 万元，扣非净利润为-16422.61 万元。 湖南新五丰股份有限公司 关于公司及相关责任人员收到中国证券监督管理 委员会湖南监管局行政监管措施决定书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南新 ...

湖南新五丰股份有限公司第五届监事会第三十五次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开，应参加表决监事 5 人，实际表决监事 5 人。会议程序符合《公 司法》《公司章程》及有关规定。 经统计各位监事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下： 1、关于公司 2023 年第三季度报告的议案 公司 2023 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公 司内部管理制度的各项规定，2023 年三季度报告的内容和格式符合中国证监会 和上海证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整。所包含的信息从各个方 面真实地反映出公司 2023 年三季度经营管理和财务状况等事项。在提出本意见 前，未发现参与 2023 年三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。 证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-075 湖南新五丰股份有限公司 第五届监事会第三十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，通过该议案。 特此公告。 湖南新五丰股份 ...