湖南新五丰股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 湖南新五丰股份有限公司 二 0 二四年七月 湖南新五丰股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 湖南新五丰股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料目录 | 编号 资料名称 页码 | | --- | | 一、湖南新五丰股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程及有关事项 2 | | 二、股东大会会议议事规则及议案表决办法 4 | | 三、关于变更部分募集资金投资项目的议案 6 | 第 1 页 湖南新五丰股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 湖南新五丰股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议议程及有关事项 二、现场会议召开地点： 湖南省长沙市五一西路 2 号"第一大道"19 楼会议室 三、会议召开方式： 现场投票与网络投票（上海证券交易所股东大会网络投票系统）相结合的方式。 四、现场会议议程： 会议主持人：公司董事长万其见先生 （一）主持人宣布大会开始，介绍参会股东及来宾情况； 一、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 7 月 19 日（星期五）上午 9 点 网络投票时间：采用上 ...

财务数据关键指标变化 - 公司预计2024年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润为-22,000万元到-28,000万元，扣除非经常性损益后的净利润为-22,500万元到-28,500万元[5][6] - 上年同期利润总额为-64,778.00万元，归属于母公司所有者的净利润为-61,424.44万元，扣除非经常性损益的净利润为-60,935.45万元[8] - 上年同期每股收益为-0.57元[8] 生猪业务线数据关键指标变化 - 2024年公司生猪出栏数量约为197万头，同比增长54%[9] - 2024年公司生猪养殖业务报告期内同比大幅减亏，第二季度实现盈利，但半年度仍亏损[9] 公司经营风险 - 生猪市场价格变动是行业系统风险，可能影响公司经营业绩[10] - 动物疫病是畜牧行业主要风险，可能影响公司经营业绩[10] 财务数据说明 - 预告数据为初步核算，准确财务数据以2024年半年报为准[11]

公司发展战略 - 公司坚持"一体两翼"的战略布局，立足湖南省，一手伸向粤港澳大湾区，一手伸向长三角区域 [5][6] - 公司坚持生猪养殖和肉品销售"双引擎发展战略"，延链补链强链，优化全产业链 [5][6] - 公司由过去的"规模+效益"向"效益+规模"转变，致力于向消费者提供优质安全的猪肉产品 [5] 生猪养殖业务 - 公司生猪养殖坚持绿色发展、低碳、低耗的理念，严格按照供港澳标准从事养殖 [2][3] - 公司将从品种、营养、疾病的控制、管理、环境五个方面来降低生猪养殖成本 [3][4] - 公司正在加强对标管理、片区管理、母猪群更新等措施来提升生产效率和母猪生产性能 [8][9] 肉品业务 - 公司已完成205万头生猪屠宰年产能布局，包括长株潭广联、宁远舜新、郴州苏仙等项目 [6][7] - 公司将根据调猪变调肉政策和新增产能情况，适时增加屠宰产能布局 [7] - 公司正在尝试深加工肉产品和休闲食品，并在粤港澳大湾区开展肉品供应业务 [7] 资产负债管理 - 2023年末公司资产负债率为74.99%，剔除使用权资产及租赁负债影响后为59.92% [9][10] - 公司采取全面预算管理、严格授信管理、科学资金管理等措施来防范债务风险 [10][11][12][13] 人才管理 - 公司加大人才引进力度，加强人才培养和培训，优化薪酬及考核方案 [14] - 公司通过员工带培、场长互助、总部对联等方式做好人才储备和梯队建设 [14] 疫病防控 - 公司高度重视疾病防控工作，从员工培训、管理强化、监督检查等方面采取全方位措施 [16][17] - 公司提早部署防汛和安全生产工作，确保人员、猪群、资产等安全 [17]

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-033 湖南新五丰股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 19 日 9 点 召开地点：湖南省长沙市五一西路 2 号"第一大道"19 楼会议室 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南新五丰股份有限公司向湖南省 现代农业产业控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可〔2022〕3238号）核准，公司非公开发行股份募集配套资金不超过 人民币177,000万元。本次发行募集资金总额为人民币1,550,579,366.83元，扣除 不含税的发行费用人民币22,930,456.99元后，实际募集资金净额为人民币 1,527,648,909.84元，将用于本次重组中相关税费、现金对价、补充流动资金及 偿还债务、标的公司项目建设等。 证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-030 上述募集资金已于2023年6月20日全部到账，已经大华会计师事务所（特殊 普通合伙）验证并出具《湖南新五丰股份有限公司发行人民币普通股实收股本 的验资报告》（大华验字[2023]000353号）。 湖南新五丰股份有限公司 为规范公司募集资金管理和使用，公司已对募集资金进行专户存储管理， 与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》， 关于部分募集资金投资项目延期的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-032 湖南新五丰股份有限公司关于变更部分募集资金 投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 原项目名称：湖南天心种业股份有限公司会同县广木 6000 头核心种 猪场建设项目（以下简称"原项目"） 新项目名称：郴州天心生物科技有限公司年产 60 万吨猪料新质工厂 建设项目（以下简称"新项目"） 新项目投资金额：湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司湖南天心种业有限公司（以下简称"天心种业"）设立的全 资子公司郴州天心生物科技有限公司（以下简称"郴州天心"）投资 建设"郴州天心生物科技有限公司年产 60 万吨猪料新质工厂建设项 目"，投资总金额为 27,897.53 万元，拟使用募集资金金额为 27,314.48 万元，项目投资总额超出募集资金投入部分，将由公司以自 有或自筹资金方式解决。 变更募集资金投向的金额：27,314.48 万元 新项目预计正常投产并产生收益的时间：预计将于 2026 年 4 月建设 ...

经统计各位董事书面表决票，本次会议审议表决结果如下： 1、关于部分募集资金投资项目延期的议案 公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、 实施方式和投资规模均不发生变更的情况下，将"湖南天心种业股份有限公司 会同县杨家渡村 2400头父系养猪场建设项目"、"年产 18 万吨生猪全价配合饲料 厂建设项目"达到预定可使用状态日期由2024年7月分别延期至2026年5月、 2024年12月。 证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-028 湖南新五丰股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于 2024 年 7 月 3 日（周三 ）以通讯方式召开。公司董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 本次募集资金项目延期是公司根据项目实际建设情况做出的调整，仅涉及 募集资金 ...

招商证券股份有限公司 关于湖南新五丰股份有限公司 变更部分募集资金投资项目的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为湖南新五丰股份 有限公司（以下简称"公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规及公司制度的相关规定，对 公司变更部分募集资金投资项目的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准湖南新 五丰股份有限公司向湖南省现代农业产业控股集团有限公司等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕3238 号）核准，公司非公开发 行股份募集配套资金不超过人民币 177,000 万元。本次发行募集资金总额为人民 币 1,550,579,366.83 元，扣除不含税的发行费用人民币 22,930,456.99 元后，实际 募集资金净额为人民币 1,527,648,909.84 ...

一、募集资金基本情况 招商证券股份有限公司 关于湖南新五丰股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为湖南新五丰股份 有限公司（以下简称"公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规及公司制度的相关规定，对 公司部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体情况如下： 三、本次募投项目延期具体情况及原因 1 二、募投项目及募集资金使用情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司本次向特定对象发行股份募集资金的使用情况 如下： | | | | | 单位：人民币 | 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 募集资金 | 调整后募集资金 | 截至 2024 | 年 3 | | 项目名称 | 总投资额 | | | 月 31 | 日累计投 | | | | 投资额 | 投资额 | | | | | | ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-031 湖南新五丰股份有限公司关于对外投资建设年产 60 万吨饲料厂项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称： 郴州天心生物科技有限公司年产 60 万吨猪料新质工厂建设项目 投资金额： 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖南天心种业有 限公司（以下简称"天心种业"）设立的全资子公司郴州天心生物科技有限公司 （以下简称"郴州天心"）投资建设"郴州天心生物科技有限公司年产 60 万吨猪 料新质工厂建设项目"。项目总投资 27,897.53 万元，其中，建设投资 22,450.12 万 元，建设期利息 39.92 万元，铺底流动资金 5,407.49 万元。 相关风险提示： 存在一定政策性风险、工程建设施工风险、原材料风险及原材料价格波动风 险。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为进一步完善生猪产业链，保障公司养殖场饲料配套供应，降低饲料生产和 物流运输成本，公司全资子公司天心种业设立的全资子公 ...