股东大会安排 - 会议将于2025年6月27日上午9点在湖南省长沙市五一西路2号"第一大道"19楼会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [3] - 会议议程包括宣布议事规则、审议文件、股东提问、表决票填写及结果统计等环节 [3] 财务表现 - 2024年公司实现营业收入704,504.67万元，净利润4,762.92万元，归属于母公司所有者的净利润3,932.04万元 [6] - 截至2024年底，公司总资产1,235,774.29万元，负债914,442.82万元，归属于母公司所有者权益302,223.22万元 [6] - 2024年每股收益0.03元，净资产收益率1.31% [7] 公司治理 - 2024年监事会召开7次会议，对董事、高管履职情况及公司财务进行监督与检查 [7] - 独立董事李林、方热军、黄珺2024年均出席全部8次董事会会议，对公司重大事项发表独立意见 [18][26][36] - 拟修订《公司章程》并取消监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使 [53] 利润分配与关联交易 - 2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，因累计可供股东分配的未分配利润为-501,001,202.29元 [43] - 预计2025年度与关联方的日常关联交易总额为106,394.50万元，涉及原材料采购、产品销售、租赁等业务 [47] 制度修订 - 拟修订多项公司制度，包括《董事会议事规则》《对外捐赠管理制度》《关联交易决策制度》等 [54][55][56] - 拟将独立董事津贴标准调整为每人税前12万元/年，由公司代扣代缴 [48] - 拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任险，保费不超过30万元/年 [50]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入704,504.67万元，净利润4,762.92万元，归属母公司所有者净利润3,932.04万元，每股收益0.03元，净资产收益率1.31%[16] - 2024年公司生猪出栏量同比增长32.74%[76] - 2024年公司母公司净利润 -7181.98万元，累计可供股东分配未分配利润 -5.01亿元，2024年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[76] 财务状况 - 截至2024年12月31日，公司总资产1,235,774.29万元，负债914,442.82万元，归属母公司所有者权益302,223.22万元[16] 会议信息 - 2025年6月27日上午9点召开现场会议，地点为湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19楼会议室[7][8] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[7] - 会议主持人是公司董事长万其见先生[9] 公司治理 - 2024年公司监事会召开7次会议，选举欧阳静为监事会主席[22][23] - 2024年公司召开股东大会5次、董事会8次，组织召开多次专业委员会会议[37][38][53][65] - 公司第六届董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，占比超三分之一[33][49][62] 审计与报告 - 天健会计师事务所对公司2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[26] - 公司完成2023年年度报告、2024年各季度报告编制及披露工作[42][57][69] - 2024年10月22日和11月15日，公司审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度财务、内控审计机构[42][57][69] 未来展望 - 公司预计2025年度关联交易预计金额总计10.64亿元[80] 新策略 - 公司拟调整独立董事津贴标准为每人税前10万元/年，按月发放[86] - 公司拟为董监高购买责任险，赔偿限额5000万元以上/年，保费支出不超过40万元/年，保险期限12个月[88] - 公司拟修订《公司章程》《董事会议事规则》等多项制度[91][93][95][97][99][101][103]

业绩总结 - 2025年5月生猪销售量38.70万头，同比增25.28%[1] - 2025年5月商品猪销价14.72元/公斤[1] - 2025年5月生猪累计销量206.18万头[2] 未来展望 - 生猪销量存在月度波动风险[4] - 生猪市场价格变动是行业系统风险[4]

公司战略调整与组织优化 - 公司拟注销湘乡分公司以加强整体战略规划，整合优化资源配置，降低管理成本，提升运营效率和经营效益 [1] - 湘乡分公司成立于2004年5月27日，经营范围包括肉肥猪、种猪养殖销售及饲料添加剂销售 [2] - 董事会全票通过注销议案，不涉及关联交易或重大资产重组 [3][4] 公司治理结构变革 - 董事会通过修订《公司章程》并取消监事会的预案，监事会职权将由董事会审计委员会行使 [26][43] - 同步修订16项内部制度，包括董事会秘书工作细则、关联交易决策制度、独立董事制度等 [28][32][38] - 所有制度修订预案均获董事会全票通过，部分需提交股东大会审议 [29][33][40] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会定于2025年6月27日召开，采用现场+网络投票方式 [9][42] - 网络投票通过上交所系统进行，交易时段与互联网平台同步开放 [10] - 特别决议议案涉及公司章程修订，关联股东需对特定议案回避表决 [12][13] 股东权利行使细节 - 股权登记日为会议前4个交易日，法人股东需提供加盖公章的营业执照复印件 [17][20] - 中小投资者对议案6、7享有单独计票权，涉及关联交易及累积投票制实施细则 [12][34] - 授权委托书需明确"同意/反对/弃权"意向，未作指示的由受托人自主表决 [24][25]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年6月27日9点在湖南省长沙市五一西路2号"第一大道"19楼会议室召开[1] - 采用现场投票和网络投票相结合的方式[2] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行[1] - 网络投票时间为2025年6月27日9:15-15:00[1] 会议审议事项 - 审议17项议案，包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告等[2] - 议案1-2、4-9已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过[2] - 议案10-17已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过[2] - 议案1、3、5-7、9已经公司第六届监事会第十一次会议审议通过[3] 股东投票注意事项 - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准[5] - 股东需对所有议案表决完毕才能提交[5] - 股权登记日为2025年6月20日[6] 关联股东情况 - 湖南省现代农业产业控股集团等6家关联股东需回避表决[4] - 兴湘集团、中湘资本与现代农业集团的一致行动关系已于2024年11月4日终止[4] - 三方所持股份将分别单独计算，各自独立行使表决权[4] 会议登记信息 - 登记时间为2025年6月23日8:30-11:30和14:30-17:30[6] - 法人股东需提供营业执照复印件等材料[6] - 自然人股东需提供股东账户卡及身份证[6] - 异地股东可通过传真预先登记[6]

董事会决议公告 - 公司第六届董事会第十七次会议于2025年6月6日以通讯方式召开，7名董事全部参加表决，会议程序符合法律法规要求 [1] - 会议审议通过了修订《公司章程》并取消监事会的预案，需提交股东大会审议 [1] - 会议通过了《董事会秘书工作细则》、《董事会专门委员会实施细则》等内部管理制度 [1][2] 公司治理制度更新 - 会议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等多项信息披露相关制度 [2] - 会议审议通过了《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》以规范公司信息披露工作 [2] - 会议通过了《董事会议事规则》预案，需提交股东大会审议 [2] 专项管理制度 - 会议通过了《对外捐赠管理制度》、《关联交易决策制度》等专项管理制度的预案，需提交股东大会审议 [3] - 会议审议通过了《累积投票制实施细则》、《募集资金管理制度》等公司治理相关制度 [3] - 会议通过了《独立董事制度》预案，需提交股东大会审议 [3] 其他重要决议 - 会议通过了《外部信息使用人管理制度》以规范外部信息管理 [4] - 会议审议通过了《股东会议事规则》预案，需提交股东大会审议 [4] - 会议通过了注销湘乡分公司的议案 [4] - 会议审议通过了关于召开2024年年度股东大会的议案 [4]

战略委员会 - 成员由三至五名董事组成，至少含一名独立董事[3] - 每年至少召开一次会议，提前三天通知委员[7] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 下设投资评审小组，总经理任组长[3] 审计委员会 - 成员三至五名董事，独立董事过半数，会计专业独董任召集人[13] - 负责监督评估审计、审阅财报、监督评估内控等[14][15] - 披露财报等经全体成员过半数同意提交董事会[15] - 委员任期与董事会一致，可连选连任[13] - 下设审计工作组为日常办事机构[13] - 例会每季度至少召开一次[21] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[21][22] - 会议记录保存不少于十年[25] 薪酬与考核委员会 - 成员3 - 5名董事，独立董事过半数并任召集人[26] - 委员由董事长等提名[26] - 任期与董事会一致[26] - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议通过实施[29] - 经理人员薪酬方案报董事会批准[29] - 每年至少召开一次会议，提前三天通知委员[32] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[32] - 会议记录由董事会秘书保存不少于十年[32] - 会议议案及表决结果书面报董事会[33] 提名委员会 - 成员三至五名董事，独立董事过半数并任召集人[37] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[37] - 任期与董事会一致，可连选连任[37] - 召开会议提前三天通知，主任委员主持[41] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[41] - 会议记录由董事会秘书保存不少于十年[42] - 会议议案及表决结果书面报董事会[42] 实施细则 - 两个实施细则自董事会决议通过试行，解释权归董事会[34][43]

董事会会议召开规则 - 董事会每年至少召开2次定期会议[4] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时应召开临时会议[6][9] - 定期会议提前十日发书面通知，临时提前三日[11] 会议事项变更规则 - 定期会议书面通知发出后变更，需提前三日发变更通知或顺延等[13] - 临时会议通知发出后变更需事先获二分之一以上董事认可并记录[13] 会议举行及表决规则 - 会议需过半数董事出席方可举行[15] - 一名董事不得接受超过两名董事委托[18] - 除特殊情况外，不得就未通知提案表决[20] - 审议提案形成决议需超全体董事半数赞成，担保需出席会议三分之二以上同意[25] - 董事回避表决时，无关联关系董事过半数出席及通过相关规定[27] 提案审议规则 - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不应再审议[32] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为有问题，会议应暂缓表决[33] 会议记录及公告规则 - 秘书安排人员记录会议，可视需要制作纪要和决议记录[35][36] - 与会董事需对记录和决议签字确认，有不同意见可书面说明[37] - 决议公告由秘书办理，披露前相关人员需保密[38] 其他规则 - 董事长督促落实决议并通报执行情况[39] - 会议档案保存期限为十年以上[40]

投资者关系管理 - 公司制定管理制度加强与投资者沟通[2] - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[4][5] - 工作对象包括投资者、分析师等[6] - 职责涵盖信息披露、活动组织等[6][7] - 沟通方式有公告、股东会、网站等[7] 制度实施与管理 - 特定情形应召开投资者说明会[8][9] - 人员活动中不得违规透露信息[9] - 董事会秘书是负责人[11] - 证券事务部负责日常事务及培训[11][13] - 制度自董事会通过实施，修订解释权归董事会[15]

捐赠规模 - 净资产小于100亿元，年度累计捐赠不超100万元[8] 审批流程 - 单笔或年度累计捐赠50万元以下由总经理办公会审批[8] - 50万元以上、100万元以下由董事会审议批准[9] 捐赠相关 - 捐赠财产包括现金、实物资产[3] - 范围含救济性、公益性及其他捐赠[5] - 不得向控股股东等特定对象捐赠[6] 后续管理 - 经办部门捐赠后书面报告报证券事务部备案[10] - 财务部对批准捐赠事项建备查账簿登记[11]