会议情况 - 公司第六届董事会第十四次会议暨2024年董事会年度会议于2025年3月27日召开，7名董事实到[1] 议案表决 - 多项预案和议案7票同意通过，部分尚需股东大会审议[1][2][4][5][6][7][8][10][11][13][14][16] - 日常关联交易预案3名非关联董事3票同意通过，尚需股东大会审议[10] - 拟调独立董事津贴标准，4名非关联董事4票同意通过，尚需股东大会审议[14]

湖南新五丰股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 第三次会议决议 湖南新五丰股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议于 2025 年 3 月 17 目（周一）以现场方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 14 日通 过专人和传真方式送达至各位委员。公司独立董事共 3 名，实际参加表决独立 董事 3 名。会议召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规 的规定。本次会议审议通过了如下预案,并一致同意将本决议所列预案提交公 司董事会审议: 1、关于日常关联交易的预案 经核查,我们认为:公司本次日常关联交易事项,符合公司实际经营的需要, 交易遵循公平、公正、公允的原则,定价公允合理,不会损害公司及中小股东利 益,也不会影响公司的独立性。我们同意将《关于日常关联交易的预案》提交董 事会、股东大会审议。 以同意票 3 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票,通过了该预案。 [以下无正文,下接签字页] [本页仅为新五丰第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议签字页] 独立董事签字: 李 林 方热军 黄 現 ...

公司基本信息 - 公司法定代表人为万其见[17] - 董事会秘书为罗雁飞，证券事务代表为解李貌[18] - 公司注册地址为湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园合平路618号华智水稻生物技术有限公司1栋厂房7楼[19] - 公司办公地址为湖南省长沙市五一西路2号“第一大道”19、20楼[19] - 公司网址为www.newwf.com[19] - 公司是农业产业化国家重点龙头企业，有六十三年供应港澳活大猪历史[42] 财务数据关键指标变化 - 公司2024年度母公司实现净利润 -71,819,831.57元[6] - 公司以前年度结转的未分配利润 -429,181,370.72元[6] - 截至2024年12月31日，累计可供股东分配的未分配利润为 -501,001,202.29元[6] - 2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[6] - 2024年营业收入70.45亿元，较2023年的56.32亿元增加25.09%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3932.04万元，2023年为亏损12.03亿元[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产30.22亿元，较2023年末的29.92亿元增加1.00%[24] - 2024年总资产123.58亿元，较2023年的126.57亿元减少2.36%[24] - 2024年基本每股收益0.03元/股，2023年为 -1.03元/股[25] - 2024年加权平均净资产收益率1.31%，较2023年的 -42.36%增加43.67个百分点[25] - 2024年非流动性资产处置损益30.05万元，2023年为 -127.16万元，2022年为5204.84万元[31] - 2024年计入当期损益的政府补助971.59万元，2023年为624.52万元，2022年为1065.77万元[31] - 2024年非经常性损益合计1781.59万元，2023年为 -320.73万元，2022年为8652.28万元[31] - 营业成本较上年同期增加6.06%，因生猪出栏规模同比增长[71] - 研发费用同比增加116.61%，因投入新研发项目，相关费用增加[71] - 经营活动现金流量净额较上年同期增加149,887.22万元，因销售及其他经营现金增加[71] - 投资活动现金流量净额较上年同期增加42,683.15万元，因股权转让款支付减少[71] - 筹资活动现金流量净额为 -109,367.84万元，较上年同期下降153.04%，因上年有非公开发行股票募资[71] - 报告期期间费用合计54,683.72万元，与上年同期比增加12.54%，主因研发费用增加[82] - 本期研发投入76164620.23元，占营业收入比例1.08%[83] - 经营活动产生的现金流量净额为856518905.60元，较上年同期增加149887.22万元[86] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1093678426.77元，较上年同期下降153.04%[86][87] - 应收账款期末数为151222695.47元，较上期增长446.5%[89] - 预付款项期末数为72830442.78元，较上期下降39.30%[89] - 在建工程期末数为44144965.25元，较上期下降86.82%[89] - 报告期内投资额为51250000.00元，较上年同期减少95.21%[94] - 两项重大股权投资合计金额为5125万元[97] - 合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为39320391.64元[166] - 最近三个会计年度年均净利润金额为 - 413933647.59元[168] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为 - 501001202.29元[168] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期生猪出口销售收入12389.55万元，较上年同期减少7.63%，出口5.46万头，较上年同期减少11.77%[66] - 报告期生猪内销收入525848.29万元，较上年同期增加45.23%[66] - 报告期饲料厂生产饲料891248.55吨，外销饲料12167.89吨，较上年同期减少69.04%，销售收入4862.96万元，较上年同期减少64.43%[66] - 报告期贸易及其他销售收入32192.50万元，较上年同期减少40.31%[66] - 报告期鲜肉业务销售收入27767.17万元，较上年同期增加14.32%[67] - 报告期冻肉业务销售收入32138.65万元，较上年同期增加18.87%[67] - 报告期屠宰冷藏业务销售收入68605.09万元，较上年同期增加0.84%[67] - 生猪生产量424.87万头，销售量416.63万头，生产量和销售量同比分别增长32.74%、33.75%[74] 公司业务发展情况 - 公司将两个总部22个部门精简为12个，整合养殖场及代养户为1个养殖事业部、5个养殖大区和1个代养事业部[34] - 全年交付2个母猪场，新增母猪存栏规模12000头，交付5个肥猪场，新增年出栏肥猪产能17.89万头[34] - 在建双新项目投产后，公司屠宰产能将超200万头[34] - 公司对12项企业内部科研项目进行评审立项，涵盖生猪全产业链领域[36] - 公司新增3家出口注册场，自有猪场生猪供港获香港市场卖价前三超80次[38] - 2024年新增1个国家级和2个省级非瘟无疫小区，目前共4个国家级和2个省级非瘟无疫小区[38] - 公司优化资金调度，新增银行授信额度，银行贷款利率同比降低[38] - 公司主营业务为生猪养殖、肉品销售、饲料加工，产品包括生猪、肉品和饲料[44] - 公司建立了集饲料生产到生猪交易于一体的生猪全产业链布局[44] - 公司已完成205万头生猪屠宰年产能布局，其中广联公司年单班屠宰加工能力70万头、冷库储藏能力4万吨，宁远舜新项目年屠宰50万头已投产，郴州苏仙区项目年屠宰85万头预计近期投产[46][47] - 公司目前有近120万吨饲料产能，新建郴州天心生物科技有限公司年产60万吨猪料新质工厂预计2026年竣工投产[47] - 公司生猪出栏量由2021年44.15万头增至2024年末424.87万头，增长862.33%[49] - 2022 - 2024年公司生猪出栏量分别为183万头、320万头、424.87万头，同比分别增长122.32%、75%、32.74%[51] - 截至报告期末，公司母猪场存栏规模29.21万头，12月末能繁母猪存栏25.32万头，较2023年末20.99万头增加4.33万头[51] - 公司持有天心种业100.00%的股权，强化种猪繁育核心竞争力[46] - 公司生猪饲养有自养和“公司 + 适当规模小农场”代养两种模式，目前代养模式有成本优势[45][46] - 公司生猪销售包括出口和内销，出口香港通过代理公开竞价拍卖，出口澳门通过代理定价销售，内销通过多种方式面向不同客户[47][48] - 公司聚焦屠宰及鲜肉销售业务，鲜肉通过多种渠道销售，冻肉有自营和参与国家收储业务，还有藏香猪高端特色肉品销售[48] - 公司饲料主要生产自用和对外销售，对外销售量小，网岭伍零贰主要外销多种饲料[48] - 公司持有天心种业100.00%股权，强化种猪繁育核心竞争力[52] - 公司调整养殖板块组织架构，设立养殖事业部和代养事业部，养殖事业部下设5个养殖大区[54] - 公司拥有饲料原料收储到肉品销售的完整产业链，能缓冲生猪价格波动影响[52] - 公司有内销和外销两个市场，有六十三年供应港澳活大猪的品牌优势[52] - 公司纪委推动监督主体协同发力，实现信息共享，开展联合检查[53] - 公司持续深化内部三项制度改革，提升组织运行效率[54] - 公司通过多种模式引进人才，储备发展生力军[54] - 公司构建完善养殖板块生物安全体系，全方位监控确保生物安全[57] - 设立郴州天心生物科技有限公司，出资额273,144,800元，出资比例100%[78] - 舜新食品注册资本10000万元，公司出资6500万元占65%，报告期支付投资款2425.00万元[94] - 双新食品注册资本1.2亿元，公司出资6600万元占55%，报告期支付投资款2700.00万元[95] - 公司对湖南舜新食品有限公司投资2425万元，持股比例65%，本期损益影响为 -720.34万元[96] - 公司对湖南双新食品有限公司投资2700万元，持股比例55%，本期损益影响为 -133.67万元[96] - 湖南天心种业有限公司注册资本10612.54万元，资产总额391730.75万元，净资产173254.83万元，净利润33331.61万元[99] - 湖南长沙广联生猪交易市场有限公司注册资本13333.34万元，资产总额51660.08万元，净资产16382.48万元，净利润447.17万元[99] - 湖南新五丰生物饲料科技有限公司注册资本3000元，相关数据为18707.03、3990.96、558.59[100] - 湖南新高农牧有限公司注册资本3000元，相关数据为 - 2077.4、20759.51、1407.78、3[100] - 东安新五丰生物饲料有限公司注册资本4000元，相关数据为17283.90、4364.69、509.69[100] - 衡东鑫邦牧业发展有限公司注册资本5223元，相关数据为9370.90、5568.46、761.62[100] - 绥宁新五丰农牧有限公司注册资本1000元，相关数据为 - 1696.2、8444.58、1450.68、7[101] - 湖南大牧业有限公司注册资本2000元，相关数据为31825.36、10215.6、1074.7[101] - 湖南食业有限公司注册资本1000元，相关数据为720.34[101] - 南新农产品有限公司注册资本10000元，相关数据为16245.11、9118.16[101] - 广州壮壮科技发展有限公司养殖数量为5700[102] - 湖南天翰牧业发展有限公司养殖数量为5560[102] - 新化县久阳农业开发有限公司养殖数量为6400[102] - 公司有母猪场57个，存栏规模29.21万头，肥猪场123个，存栏规模149.78万头，截至2024年末“公司+农户”存栏规模约42.5万头[109] - 公司按照“做实湖南及湖南周边，布局粤港澳大湾区”战略布局推进生猪扩产和降本增效[111] - 2025年公司猪场新增产能根据前期签约、业主建设进度和公司验收等因素确定[110] - 2025年公司总体要求是深化改革、强化创新等，完成“十四五”规划目标[113] - 2025年公司重点工作包括狠抓改革压实、队伍建设等八个方面[113] 行业数据情况 - 2024年全国生猪养殖规模化率超70%，同比提高约2个百分点[39] - 2024年全国猪牛羊禽肉产量9663万吨，比上年增长0.2%，其中猪肉产量5706万吨[39] - 2023年猪肉价格下降13.6%，2024年12月全国生猪出场价格为16.46元/公斤，同比上涨12.0%[39][40] - 2024年5月末全国能繁母猪存栏量3996万头，同比下降6.2%，4季度末存栏4078万头，同比下降1.6%[40] - 2024年末生猪存栏42743万头，同比下降1.6%，全年生猪出栏70256万头，同比下降3.3%[40] - 2024年农业农村部将全国能繁母猪正常保有量目标从4100万头调整为3900万头[41] - 2024年全国生猪养殖规模化率（年出栏500头以上的规模养殖占比）预计超过70%，同比提高约2个百分点[105] - 到2025年，湖南省生猪规模化养殖率将提升到78%[105] - 2024年，湖南省生猪出栏量达6016万头，生猪规模养殖比重提高到75%[106] - 未来10年猪肉产量年均增速为1.2%，2032年产量将达到5602万吨[106] - 猪肉消费量年均增速预计为0.8%，至2032年消费量将增至5719万吨[106] - 2024年全国猪牛羊禽肉产量9663万吨，比2023年增加22万吨，增长0.2%，猪肉产量5706万吨，比2023年减少88万吨[109] - 生猪规模养殖全程成活率一般为90%左右，即死亡约10%[114] 公司风险与应对措施 - 公司面临自有猪场和行业疫病两类生猪疾病风险[114] - 公司应对疫病风险将加大监控力度，做到“三严格”，成立领导小组等[114] - 公司采取多渠道、多品种销售策略应对生猪价格波动风险[116] - 饲料成本占公司养殖总成本比重最大，公司采取多种措施应对原材料价格波动风险[116][117] - 公司加大环保设施投入，实践液态发酵饲喂工艺模式应对环保政策变化及环保管理风险

业绩数据 - 2024年公司生猪出栏量同比增长32.74%[3] - 2024年公司归母净利润39320391.64元[3] - 公司母公司2024年度净利润为-71819831.57元[2] - 以前年度结转未分配利润为-429181370.72元[2] - 截至2024年底累计可供分配未分配利润为-501001202.29元[2] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不分配不转增[1] - 3月27日董事会通过该预案[4] - 监事会认为预案合规无损中小股东利益[4] - 方案尚需提交2024年度股东大会审议[5]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.03元，较2023年的 - 1.03元增长102.91% [1] - 2024年每股净资产2.4元，较2023年的2.37元增长1.27% [1] - 2024年每股公积金2.09元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润 - 0.77元，较2023年的 - 0.80元增长3.75% [1] - 2024年营业收入70.45亿元，较2023年的56.32亿元增长25.09% [1] - 2024年净利润0.39亿元，较2023年的 - 12.03亿元增长103.24% [1] - 2024年净资产收益率1.31%，较2023年的 - 42.36%增长103.09% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有41125.7万股，占流通股比40.44%，较上期增加11259.96万股 [1] - 湖南省粮油食品进出口集团有限公司持有20645.49万股，占总股本20.30%，增持443.64万股 [2] - 湖南省现代农业产业控股集团有限公司持有8807.54万股，占总股本8.66%，增持7396.45万股 [2] - 湖南兴湘投资控股集团有限公司持有4437.87万股，占总股本4.36%，为新进股东 [2] - 中湘资本控股有限公司持有2958.58万股，占总股本2.91%，为新进股东 [2] - 国泰中证畜牧养殖ETF持有1034.99万股，占总股本1.02%，减持612.87万股 [2] - 嘉实农业产业股票A持有943.90万股，占总股本0.93%，减持623.61万股 [2] - 银华农业产业股票发起式A持有848.12万股，占总股本0.83%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有569.94万股，占总股本0.56%，减持1557.05万股 [2] - 长沙先导产业投资有限公司持有496.81万股，占总股本0.49%，持股不变 [2] - 邓春华持有382.46万股，占总股本0.38%，为新进股东 [2] - 鹏华基金管理有限公司 - 社保基金16051组合、唐建柏、摩根健康品质生活混合A退出前十大股东 [2]

人事提名 - 公司第六届董事会提名委员会审核总经济师候选胡为新和总工程师候选邓付栋履历资料[2] - 确认二人具备上市公司高管任职资格[2] - 同意将聘任议案提交董事会审议[2]

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2025-009 为便于湖南新五丰股份有限公司（以下简称"新五丰"或"公司"）在新化 县更好地发展生猪业务，公司拟设立湖南新五丰股份有限公司新化分公司。 一、拟设立分公司的基本情况： 1、公司名称：湖南新五丰股份有限公司新化分公司。 2、分支机构性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。 3、营业场所：湖南省娄底市新化县七里冲村六组乾丰大院。 4、拟定经营范围：许可项目：牲畜饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；道路 货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜 销售；农副产品销售；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 湖南新五丰股份有限公司 关于设立新化分公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上述拟设立分支机构的名称、营业场所、经营范围 ...

资金募集 - 公司非公开发行股份募资不超17.7亿元，净额15.2764890984亿元[1] - 截至2025年1月31日，募集资金累计投入9.887824亿元[5] 项目投资 - 多个项目有总投资额与累计投入金额，如郴州天心猪料新质工厂等[5] 项目延期 - 湖南天心种业科技研发中心预定可使用日期延至2027年3月[1][8] 事项说明 - 部分项目延期不影响经营，符合规划，不损股东利益[14] - 独立财务顾问对项目延期无异议[15] 公告信息 - 2025年3月8日湖南新五丰董事会发布公告[17]

资金募集 - 公司非公开发行股份配套资金上限17.7亿，实际募资15.5057936683亿，净额15.2764890984亿[1] - 募集资金于2023年6月20日全部到账[1] 项目进展 - 两个饲料厂建设项目对应专户注销，2024年12月结项[3][5] - 两个项目节余4131.18万元永久补充流动资金[5]

市场扩张 - 公司拟设立湖南新五丰股份有限公司永州分公司[1] - 分公司营业场所为湖南省永州市零陵区石山脚街道办燕朝村[2] 决策情况 - 2025年3月6日第六届董事会第十三次会议以7票同意通过设立议案[4] 设立目的与风险 - 目的是整合资源、提高效率，按规定登记无法律禁止风险[5] 后续安排 - 董事会授权管理层办理分公司设立工作[6]