招商证券股份有限公司 关于湖南新五丰股份有限公司 使用闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"独立财务顾问"）作 为湖南新五丰股份有限公司（以下简称"新五丰"、"上市公司"、"公司"） 2022 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目（以下简称"本次重 组"、"本次交易"）的持续督导独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重 组管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对公司使用闲置募集资金 临时补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准湖南新五丰股份有限公司向湖南省现代农业产业 控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 〔2022〕3238 号）核准，上市公司本次向特定对象发行人民币普通股股票 184,812,797 股 ， 发 行 价 为 每 股 人 民 币 8.39 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 1,550,579,36 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-045 湖南新五丰股份有限公司 关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南新五丰股份有限公司向湖南省现 代农业产业控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可〔2022〕3238 号）核准，公司非公开发行股份募集配套资金不超过 177,000 万元。本次发行募集资金总额为 1,550,579,366.83 元，扣除不含税的发行费用人 民币 22,930,456.99 元后，实际募集资金净额为人民币 1,527,648,909.84 元。上述 募集资金已于 2023 年 6 月 20 日全部到账，已经大华会计师事务所（特殊普通合 伙）验证并出具《湖南新五丰股份有限公司发行人民币普通股实收股本的验资报 告》（大华验字[2023]000353 号）。公司已对募集资金进行专户存储管理，与独 立财务顾问、存放募集资金的商业银行签 ...

市场扩张 - 公司拟设立湖南新五丰股份有限公司娄底分公司[2] - 分公司营业场所为湖南省娄底市涟源市斗笠山镇托里村二组[3] 其他新策略 - 设立分公司目的为整合资源、提高效率[5] 决策流程 - 2024年8月8日第六届董事会九次会议审议议案，7票同意通过[4] - 董事会授权管理层办理分公司设立工作[6]

会议情况 - 公司第六届监事会第六次会议于2024年8月8日通讯召开[1] - 5名监事实际参加表决[1] 议案通过 - 全票通过《公司2024年半年度报告及摘要》议案[2] - 全票通过《公司2024年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》议案[2] - 全票通过使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案[3]

募集资金情况 - 2021年向特定对象发行股票，募集资金总额102,999.00万元，净额102,219.44万元[2] - 2023年向特定对象发行股票并购买资产，募集资金总额155,057.94万元，净额152,764.89万元[3] - 2024年1 - 6月募集资金总额102219.44万元，本年度投入19559.83万元，已累计投入93331.33万元[26] - 2024年1 - 6月变更后项目拟投入募集资金总额31810.71万元，实际累计投入8077.34万元[32] 项目投入与效益 - “湖南新五丰存栏4.32万头母猪场项目”截至期末累计投入14728.68万元，投入进度79.67%，本年度效益 - 5207.55万元[26] - “宁远舜新屠宰冷链物流配送项目”截至期末累计投入495.00万元，投入进度16.92%，本年度效益 - 211.19万元[26] - “郴州市苏仙区城北屠宰场搬迁提质扩容项目”截至期末累计投入2249.35万元，投入进度45.44%[26] - “东安新五丰生物饲料有限公司新建饲料厂项目”截至期末累计投入1960.00万元，投入进度100.00%，本年度效益409.55万元[26] - 汉寿高新区年产24万吨饲料厂建设项目投入进度为93.76%，本年度效益314.68[34] - 年产18万吨生猪全价配合饲料厂建设项目投入进度为94.73%，本年度效益180.40[34] 项目变更与终止 - 2023年公司将“郴州市苏仙区城北屠宰场搬迁提质扩容项目”预定可使用日期从2023年12月延至2024年9月[15] - 变更“湖南新五丰存栏4.32万头母猪场项目”等多个项目募集资金投入[18] - 2023年公司终止“双峰县石牛乡3600头原种猪场项目”，剩余资金用于永久补充流动资金[19] - 湖南天心种业会同县杨家渡村2400头父系养猪场建设项目延期至2026年5月[36] - 年产18万吨生猪全价配合饲料厂建设项目延期至2024年12月[37] 资金使用与结余 - 2021年自筹资金预先投入募投项目7639.01万元，2021年12月29日完成鉴证[27] - 2023年3月30日同意使用不超24500万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限12个月[27] - 2024年2月5日、3月27日分别归还18000万元、6500万元至募集资金专户[27] - 2021年募集资金应结余9,288.66万元，实际结余9,331.29万元，差异 - 42.63万元[4] - 2023年募集资金应结余54,203.70万元，实际结余27,316.65万元，差异26,887.05万元[7] 其他情况 - 2023年下半年疫病传染方式由接触传播扩散到气溶胶传播[36] - 拍地完成后天心种业由股份有限公司变更为有限责任公司致契税、印花税缴纳进展滞后[37] - 项目由六个中心板块组成专业性高、结构复杂、布局难度大[37]

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-038 特此公告。 湖南新五丰股份有限公司董事会 2024 年 8 月 3 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会第三十三次会议分别审议通过了 《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目正常实施的前提下，使用闲置募集资金不超过 27,000 万元（含 27,000 万元）用于临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起 不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 16 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的《湖南新五丰股份有限公司关于使用闲置募集资金临 时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-065）。 截至 2024 年 8 月 1 日，公司提前将用于临时补充流动资金的 27,000 万元闲 置募集资金归还至募集资金专户，并及时将上述 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-037 湖南新五丰股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定， 此次会议由公司第六届董事会董事长万其见先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市五一西路 2 号"第一大道"19 楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （ ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会通知提前15日公告[3] - 现场会议7月19日9:00召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 参会股东数据 - 现场5名代表524,063,935股，占41.5498%[5] - 网络33名代表54,416,085股，占4.3142%[5] - 中小投资者33名代表23,730,421股，占1.8814%[6] 议案表决情况 - 变更募资项目议案，同意577,745,720股，占99.8730%[8] - 中小投资者同意22,996,121股，占96.9056%[8] 会议决议结果 - 所有议案均获通过[8] - 会议召集等符合规定，决议合法有效[10]

湖南新五丰股份有限公司 关于回购注销部分股票减少注册资本暨通知债权人 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原因 证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2024-036 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销部分股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国 公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。债权人自接到公司 通知之日起三十日内，未接到通知的自本公告披露之日起四十五日内，均有权 凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如未 在规定期限内行使上述权利的，不影响相关债权的有效性，相关债权根据原债 权文件的约定处理。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将 按法定程序继续实施。公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申 请办理业绩补偿股份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。 债权人可直接派人到本公司申报债权，也可以邮寄、传真方式申报债权，申 报时间为自本公告登报之日起四十五日内。具体如下： 1、 债权申报所需 ...

股东大会信息 - 2024年7月19日9点召开第二次临时股东大会，地点在湖南长沙五一西路2号“第一大道”19楼会议室[3] - 网络投票时间为2024年7月19日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] 议案信息 - 审议变更部分募集资金投资项目议案，投票股东为A股股东[5] - 议案2024年7月4日刊登于相关报刊及上交所网站[6] 其他信息 - 股权登记日为2024年7月10日[11] - 拟出席股东2024年7月15日到公司证券事务部办理登记[13]