湖南新五丰股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 第四次会议决议 湖南新五丰股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议于 2025年 8 月 18 日(周一)以通讯方式召开。公司独立董事共 3 名,实际参加 表决独立董事 3 名。会议召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律法规的规定。本次会议审议通过了如下议案,并一致同意将本决议所列议 案提交公司董事会审议: 1、关于新五丰一期基金合伙协议部分条款变更的议案 经核查,我们认为:《关于新五丰一期基金合伙协议部分条款变更的议案》 符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关关联交易决策程序的 规定,未发现存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意将《关于新五丰一 期基金合伙协议部分条款变更的议案》提交董事会审议。 以同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,通过了该议案。 方热军 黄 珺 [本页仅为新五丰第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议签字页] 独立董事签字: [以下无正文,下接签字页] [本页仅为新五丰第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议签字页] 独立董事签字: 8 李 林 独立董事签字: 李 林 方热军 - ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2025-039 湖南新五丰股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下： 1、关于审议《公司 2025 年半年度报告及摘要》的议案 以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案，内容详见上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn。 此议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十四次会议审 议通过。 2、关于审议《公司 2025 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》 的议案 以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案，内容详见上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于公司 2025 年半年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号 2025-040。 1 此议案在提交董事会前已经公司第六届董事会审计委员会第十四次会议审 ...

湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保募集资金安全，不得操控公 司擅自或变相改变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正当利益。 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖南新五丰股份有限公司(以下简称"公司")募集资 金的存放、使用与管理，确保资金使用的安全，提高其使用效率和效益，根据《中 华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（简称 《证券法》）、《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册 管理办法》、《监管规则适用指引——发行类第 7 号》、《上市公司募集资金监 管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的有关规定，结 合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 本制度所称超募资金是 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入36.88亿元，同比增长14.08% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4523.44万元，上年同期亏损2.47亿元，实现扭亏为盈 [1] - 基本每股收益0.04元／股 [1]

板块整体表现 - 养殖业板块较上一交易日上涨0.14% [1] - 上证指数报收3825.76点，上涨1.45%；深证成指报收12166.06点，上涨2.07% [1] 领涨个股表现 - *ST天山领涨板块，收盘价8.73元，涨幅0.92%，成交量8.11万手，成交额7041.28万元 [1] - 正邦科技收盘价2.92元，涨幅0.69%，成交量116.42万手，成交额3.38亿元 [1] - 温氏股份收盘价17.71元，涨幅0.40%，成交量60.65万手，成交额10.69亿元 [1] - 天域生物收盘价8.58元，涨幅0.35%，成交量12.52万手，成交额1.07亿元 [1] - 新希望收盘价66.6元，涨幅0.30%，成交量38.89万手，成交额3.87亿元 [1] 跟涨个股表现 - 牧原股份收盘价50.35元，涨幅0.28%，成交量56.96万手，成交额28.52亿元 [1] - 立华股份收盘价19.75元，涨幅0.20%，成交量9.92万手，成交额1.96亿元 [1] - 新五丰收盘价6.47元，涨跌幅0.00%，成交量38.80万手，成交额2.50亿元 [1] - 罗牛山收盘价6.44元，涨跌幅0.00%，成交量25.42万手，成交额1.63亿元 [1] 下跌个股表现 - 圣农发展收盘价17.36元，跌幅0.12%，成交量16.67万手，成交额2.87亿元 [1] - 晓鸣股份收盘价22.01元，跌幅1.92%，成交量14.25万手，成交额3.11亿元 [2] - 东瑞股份收盘价16.57元，跌幅1.25%，成交量3.57万手，成交额5913.06万元 [2] - 民和股份收盘价8.93元，跌幅1.22%，成交量10.99万手，成交额9743.47万元 [2] 资金流向情况 - 养殖业板块主力资金净流出5.76亿元 [2] - 游资资金净流入2.43亿元 [2] - 散户资金净流入3.33亿元 [2]

行业资金流向 - 猪肉概念板块整体上涨0.75% 但主力资金净流出1.97亿元 [1] - 概念股中28只上涨 6只下跌 显示板块内部分化 [1] 主力资金流出个股 - 牧原股份主力净流出1.99亿元 居板块首位 [1] - 顺鑫农业主力净流出2979.91万元 位列第二 [1] - 新希望主力净流出1936.05万元 位列第三 [1] - 得利斯主力净流出1393.17万元 京基智农净流出974.31万元 [1] 主力资金流入个股 - 天康生物主力净流入2467.41万元 净占比达9.41% [1] - 新五丰主力净流入1664.68万元 净占比5.92% [1] - 天域生物主力净流入1509.48万元 净占比9.71% [1] - 华统股份主力净流入1368.62万元 净占比10.32% [1] - 海大集团主力净流入1161.37万元 净占比3.17% [1]

股价与资金流向 - 截至2025年8月12日收盘，公司股价报收于6.43元，下跌0.62%，换手率2.75%，成交量27.97万手，成交金额1.81亿元 [1] - 主力资金净流出2491.13万元，占比成交额13.77%，其中超大单净流出2297.79万元（占12.71%），大单净流出193.34万元（占1.07%），中单净流出216.31万元（占1.2%），小单净流入2274.82万元（占12.58%） [1] 财务业绩 - 2025年一季报显示，公司营业总收入18.63亿元，同比增长30.32%，归属净利润1962.06万元，同比增长107.72%，扣非净利润1726.66万元，同比增长106.73% [1] - 流动比率1.338，速动比率0.600，资产负债率73.53% [1] 公司基本信息 - 公司成立于2001年，位于长沙市，主要从事农副食品加工业，注册资本126129.2033万人民币，实缴资本58388.88万人民币，法定代表人万其见 [1] 对外投资与商业活动 - 公司共对外投资46家企业，参与招投标项目3692次 [2] - 知识产权方面拥有商标信息60条，专利信息28条，行政许可3个 [2]

生猪销售情况 - 2025年7月公司销售生猪数量35 04万头 其中销售商品猪21 61万头 [2] 经营数据说明 - 上述数据均未经审计 与定期报告披露的数据之间可能存在差异 数据仅作为阶段性数据供投资者参考 [2] - 因四舍五入 以上数据可能存在尾差 [2] 行业影响因素 - 动物疫情对生猪行业的影响持续存在 [2] - 生猪市场价格波动较大 [2] - 公司养殖节奏变化可能导致生猪销量存在月度波动风险 [2] - 生猪市场价格变动风险是整个生猪生产行业的系统风险 是不可控制的外部风险 [2] 信息披露渠道 - 公司信息披露的指定媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 [3] - 公司所有公开披露信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准 [3]

主要经营数据 - 2025年一季度公司生猪销售量为35.04万头，同比下降1.71% [1] - 商品猪销售价格为14.61元/公斤 [1] 销售情况说明 - 生猪销量存在月度波动风险，主要受养殖节奏变化等因素影响 [1] - 生猪行业面临不可控制的外部风险，对生产者具有普遍性 [1] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体包括《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 [2] - 所有公开披露信息以指定媒体刊登的正式公告为准 [2]

业绩总结 - 2025年7月生猪销售量35.04万头，同比减1.71%[1] - 2025年7月商品猪销价14.61元/公斤[1] - 2025年7月销售商品猪21.61万头[1] 未来展望 - 公司生猪销量有月度波动风险，市场价格有系统风险[4] 数据详情 - 2025年4 - 6月各月生猪及商品猪销量、累计销量和销价数据[2]