证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2025-027 湖南新五丰股份有限公司 关于修改《公司章程》并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 6 月 6 日，湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十七次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈公 司章程〉并取消监事会的预案》。 根据《中华人民共和国公司法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公 司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》等法律法规、 规范性文件的规定，结合公司生产经营的实际情况，拟对《湖南新五丰股份有限 公司章程》部分条款进行修订。 本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董 事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止。具体修订内容如下： | 序号 | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 | 第一条 | | | 为规范湖南新五丰股份有限 | 为规范湖 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2025-029 湖南新五丰股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 9 点 召开地点：湖南省长沙市五一西路 2 号"第一大道"19 楼会议室 股东大会召开日期：2025年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按 ...

湖南新五丰股份有限公司第六届董事会 第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"或"新五丰"）第六届董事会 第十七次会议于 2025 年 6 月 6 日（周五）以通讯方式召开。公司董事 7 名，实 际参加表决董事 7 名。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他法律法 规的规定。 证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2025-026 1、关于修订《公司章程》并取消监事会的预案 以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案，内容详见上海证券 交易所网站 www.sse.com.cn 上《湖南新五丰股份有限公司关于修订〈公司章程〉 并取消监事会的公告》，公告编号：2025-027 及《湖南新五丰股份有限公司章 程》（2025 年修订）。 此预案尚须股东大会审议通过。 2、关于修改《湖南新五丰股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案 以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案，内容详见上海证券 交易所网站 www.s ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2025- 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资标的名称：湖南新五丰股份有限公司（以下简称"新五丰"）与法 国科普利信集团（以下简称"科普利信"）拟成立合资公司湖南五丰利信育种公 司（暂定名，以下简称"合资公司"）。 ● 投资金额：该合资公司注册资本 8,000 万元，其中：新五丰以货币出资 的 49%。 ● 相关风险提示：本次设立合资公司尚需办理工商注册登记相关手续。未 来经营过程中，可能面对宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面因素的影 响，导致投资收益存在不确定性的风险。 ● 其他事项：上述对外投资事项，不构成关联交易，也不构成上市公司重 大资产重组。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 新五丰与科普利信拟成立合资公司开展联合育种项目合作，该合资公司注 册资本 8,000 万元，其中：新五丰以货币出资 4,080 万元，占注册资本的 51%； 科普利信以货币出资 3,920 万元，占注册资本的 49%，新五丰与科普利信成立 合资 ...

湖南新五丰股份有限公司对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资标的名称：湖南新五丰股份有限公司（以下简称"新五丰"）与法 国科普利信集团（以下简称"科普利信"）拟成立合资公司湖南五丰利信育种公 司（暂定名，以下简称"合资公司"）。 ● 其他事项：上述对外投资事项，不构成关联交易，也不构成上市公司重 大资产重组。 证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2025- 025 ● 投资金额：该合资公司注册资本 8,000 万元，其中：新五丰以货币出资 4,080 万元，占注册资本的 51%；科普利信以货币出资 3,920 万元，占注册资本 的 49%。 ● 相关风险提示：本次设立合资公司尚需办理工商注册登记相关手续。未 来经营过程中，可能面对宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面因素的影 响，导致投资收益存在不确定性的风险。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 新五丰与科普利信拟成立合资公司开展联合育种项目合作，该合资公司注 册资本 8,000 万元，其中：新五丰以货币 ...

湖南新五丰股份有限公司 2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 预告公告 证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2025-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、说明会类型 公司已分别于 2025 年 3 月 29 日、2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所 会议召开时间：2025 年 05 月 23 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 05 月 21 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1odvMpG1dAs 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）将通过本次业绩说 明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 网站（www.sse.com.cn）披露了《湖南新五丰股份有限公司 2024 年年度报告》 及《湖南新五丰股份有限公司 2025 年第一季度报告》 ...

2025 年 4 月生猪业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）现将 2025 年 4 月生猪业务主要经营数据公告如下： 证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2025-023 湖南新五丰股份有限公司 1、上述披露仅包含公司生猪销售情况，不包含其他业务。 2、上述数据均未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，上述 数据仅作为阶段性数据，供投资者参考。因四舍五入，以上数据可能存在尾差。 3、基于动物疫情对生猪行业的影响持续存在、生猪市场价格波动较大以及 公司养殖节奏变化等因素影响，未来公司生猪销量存在月度波动风险。 4、生猪市场价格变动的风险是整个生猪生产行业的系统风险，对任何一家 生猪生产者来讲都是客观存在的、不可控制的外部风险。 三、其他提示 一、主要经营数据 1、2025 年 4 月公司生猪销售情况 | 主要产品 | 销售量 | 销售量同比增减 | 商品猪销价（元/公斤） | | --- | --- | --- | - ...

新五丰（600975）公告，2025年4月公司销售生猪40.81万头，同比增长36.31%；商品猪销价为14.82元/ 公斤。1-4月累计销售生猪167.48万头。 ...

财务表现 - 公司2025年一季度营业总收入18.63亿元，同业排名第9，同比增长30.32%（增加4.34亿元），实现5年连续上涨 [1] - 归母净利润1962.06万元，同比扭亏（增加2.74亿元） [1] - 经营活动现金净流入3.39亿元，同业排名第6，同比激增555.45%（增加2.87亿元），实现3年连续上涨 [1] - 摊薄每股收益0.02元，同比增加0.22元，实现2年连续上涨 [4] 盈利能力 - 毛利率8.64%，环比提升1.21个百分点，同比大幅提升17.24个百分点，实现5个季度连续上涨及3年连续上涨 [3] - ROE 0.65%，同比提升9.93个百分点 [3] 资本结构与运营效率 - 资产负债率73.53%，环比下降0.47个百分点，同比下降2.52个百分点 [3] - 总资产周转率0.15次，同比提升31.17%（增加0.04次） [4] - 存货周转率0.83次，同比微增2.19%（增加0.02次） [4] 股权结构 - 股东户数7.78万户，前十大股东持股占比49.20%（合计6.21亿股） [4] - 主要股东包括湖南省现代农业产业控股集团（19.32%）、湖南省粮油食品进出口集团（16.37%）及湖南兴湘投资控股集团（3.52%） [4] - 机构投资者中，国泰中证畜牧养殖ETF（0.82%）、嘉实农业产业股票基金（0.75%）及银华农业产业股票基金（0.58%）现身十大股东 [4]

会议决策 - 2025年4月28日召开第六届董事会第十五次会议，7名董事表决通过2025年第一季度报告议案[1][2] 授信业务 - 公司拟向多家银行申请新增及续授信业务，金额共计26.5亿元，期限1年[3][4][5][10][11] 人事变动 - 聘任李锦林为公司总法律顾问，任期同第六届董事会任期[16]