董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十八次会议于2025年8月21日以通讯方式召开 [1] - 公司董事7名全部参加表决 会议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 议案审议情况 - 所有议案均获全票通过 无反对或弃权票 [1][2][3][4][5][6] - 部分议案在提交董事会前已通过审计委员会及独立董事专门会议审议 [1][3] 募集资金管理 - 通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [1] - 拟修订募集资金管理制度以符合监管规定和生产经营实际情况 [3][4] - 该制度修订预案尚需股东大会审议通过 [4] 提质增效重回报行动 - 公司为贯彻国家政策精神落实国务院意见要求 于2025年3月6日披露行动方案 [2] - 本次董事会审议通过行动方案的半年度执行评估报告 [2] 组织架构调整 - 将总部经营科技部的技术研发职能调整至养殖事业部生产技术部 [2] - 经营科技部更名为经营管理部 养殖事业部生产技术部更名为生产科技部 [2] 授信业务申请 - 申请中国光大银行长沙分行2亿元续授信 期限1年 [5] - 申请中国进出口银行湖南省分行4亿元续授信 期限1年 [5] - 申请中国建设银行长沙天心支行5亿元综合授信 含4亿续授信和1亿新增授信 [5] - 申请招商银行长沙分行授信业务 具体金额未披露 [5] - 控股子公司广东新五丰牧业申请广东华兴银行深圳分行500万元授信 [6] - 子公司广州壮壮科技申请中国建设银行长沙天心支行1.4亿元授信 [5]

核心交易内容 - 公司拟与普通合伙人农发投资及有限合伙人现代农业集团重新签署新五丰一期产业投资基金合伙协议 以符合最新监管要求和实际需求 [1] - 协议修订涉及合伙期限延长至7年 投资期3年退出期4年 管理费调整为按基金实缴总规模2%收取 [6] - 合伙人出资时间调整 首期出资保持不变 剩余认缴出资最迟缴纳时间从2019年12月1日延至2020年4月28日 [6] 关联交易属性 - 交易构成关联交易 因现代农业集团系公司控股股东 农发投资系间接控股股东农业集团全资子公司 [2][7] - 过去12个月与同一关联人交易金额达2.48亿元 与不同关联人类别相关交易金额为6969.77万元 [2] 基金历史背景 - 基金最初于2019年设立 总规模10亿元 公司作为有限合伙人出资1.9亿元占比19% [2] - 本次为基金协议第三次修订 前两次分别于2021年12月和2022年1月进行 [3][4] - 一期基金实际出资总额2.5亿元 公司认缴1亿元 农发投资认缴500万元 [3] 关联方基本情况 - 现代农业集团注册资本40亿元 2024年末经审计总资产37.83亿元 净资产23.69亿元 [8] - 农发投资注册资本2400万元 2024年净利润亏损1391.69万元 但2025年一季度净利润转正为338.56万元 [11][12] - 现代农业集团直接持有公司19.32%股权 与其一致行动人合计控制公司40.94%股权 [8] 业务关联关系 - 公司全资子公司天心种业为农发投资管理的常德现代农业基金有限合伙人 持股29% [10] - 公司租赁使用农发投资管理的二期基金投资的三个猪场 [10] - 农发投资在2024年10月至2025年1月期间累计增持公司股份650.8万股 金额4004.02万元 [11] 审议程序 - 交易已获董事会审议通过 4名关联董事回避表决 独立董事认为未损害中小股东利益 [12] - 因交易金额未达3000万元且低于净资产5% 无需提交股东大会审议 [7]

募集资金基本情况 - 2021年非公开发行股票募集资金净额102,219.44万元，发行价6.76元/股，发行数量152,365,383股，承销保荐费用600万元，其他发行费用779.56万元 [1] - 2022年发行股份购买资产并募集配套资金净额152,764.89万元，发行价8.39元/股，发行数量184,812,797股，承销保荐费用1,200万元，其他发行费用2,293.05万元 [1] - 截至2025年6月30日，2021年募集资金项目累计投入97,725.74万元，利息收入净额463.72万元，实际结余5,000.05万元 [2] - 截至2025年6月30日，2022年募集资金项目累计投入102,898.02万元，利息收入净额549.94万元，实际结余36,529.76万元 [2] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理制度》规范资金使用 [3] - 2021年募集资金专户开设于长沙农商行车站北路支行、建行长沙兴蓉支行等5家银行，并签订三方监管协议 [4] - 2022年募集资金专户开设于建行长沙兴蓉支行、长沙银行汇丰支行等7家银行，并签订三方及四方监管协议 [5] - 截至2025年6月30日，2021年募集资金专户余额5,000.05万元存放于建行沙湾路支行等账户 [6] - 截至2025年6月30日，2022年募集资金专户余额36,529.77万元存放于长沙银行汇丰支行等账户 [6] 募集资金使用情况 - 2021年募集资金本年度投入1,360.58万元，累计投入97,725.74万元，变更用途资金占比31.12% [13] - 2022年募集资金本年度投入4,031.73万元，累计投入102,898.02万元，变更用途资金占比17.88% [15] - 宁远舜新屠宰冷链物流配送项目累计投入970.21万元，进度33.17%，2023年3月投产但亏损474.80万元 [13] - 郴州苏仙区屠宰场项目累计投入4,950.25万元，进度100%，2024年9月投产但亏损344.79万元 [13] - 东安饲料厂项目累计投入1,960万元，进度100%，2023年5月投产实现效益265.63万元 [13] - 汉寿饲料厂项目累计投入9,484.56万元，进度75.94%，2024年12月投产实现效益238.17万元 [15] - 年产18万吨饲料项目累计投入6,888.14万元，进度87.34%，2024年12月投产但亏损172.03万元 [15] - 天心种业科技研发中心累计投入983.24万元，进度11.57，延期至2027年3月投产 [15][17] 募集资金变更情况 - 终止双峰县原种猪场项目，将剩余18,602.72万元永久补充流动资金 [8][14] - 变更湖南天心种业会同县种猪场项目27,314.48万元用于郴州天心年产60万吨猪料新工厂项目 [9][15] - 汉寿饲料厂和年产18万吨饲料项目结项，节余资金4,131.18万元永久补充流动资金 [10][16] - 天心种业杨家渡父系猪场项目延期至2026年5月，因疫病防控方案升级和工艺优化 [16] - 天心种业科技研发中心延期至2027年3月，因设计复杂需提升建设标准 [17]

核心观点 - 公司通过优化产能结构、创新养殖模式及强化成本管控 实现经营业绩显著提升 报告期内营业收入同比增长14.08%至36.88亿元 净利润扭亏为盈达4523.44万元 生猪出栏量同比增长23.44%至243.33万头 [1] - 公司注重技术创新与育种研发 通过种群优化和科研项目推进培育新品种 同时加强投资者沟通与治理规范 提升信息透明度与股东回报能力 [4][5][6] 经营质量提升 - 营业收入达36.88亿元 同比增长14.08% 归属于上市公司股东的净利润为4523.44万元 同比实现扭亏 生猪出栏量243.33万头 同比增长23.44% [1] - 通过育种技术攻关和产能优化推动生产性能提升 料肉比下降带动养殖成本降低 母猪场PSY提升促使仔猪成本下降 [2] - 发展"公司+农户"养殖模式 存栏规模从2024年末42.5万头增至69万头 代养板块出栏占比提升 模拟代养模式实现增重成本明显下降和成活率提升 [2] - 优化采购策略 依托内蒙粮食产区优势提前收储玉米 启动小麦/膨化大豆粉等原料替代 实现大宗原料/添加剂/动保产品采购降本 [2] 市场与品牌建设 - 增强销售管控能力 通过地磅LED屏幕和监控实现远程管理 商品猪卖价有效提升 [3] - 加大仔猪外销力度 实行销售团队赛马制和末位调岗制 存量客户数量同比增长超10% [3] - 拓展出口业务 新增法式肉类产品并持续供应藏香猪肉 通过新媒体平台加强品牌建设 参与"湘农"直播挑战大赛提升线上营销能力 [3] 投资者回报 - 上市以来累计现金分红占可分配利润总额比例为38.93% 研究公积金弥补亏损以恢复分红能力 [4] - 2025年修改公司章程增加一年多次分红条款 为提高分红率提供制度保障 [4] - 重视市值管理 规范市值管理行为以提升公司价值 [4] 创新与研发 - 优化种群结构 加大高繁种猪替换力度 自主培育双阴种猪群 加强公猪全基因组育种和料肉比测定 [5] - 承担多项国家省市级科研项目 培育出杜洛克新品系1个和高产猪配套系1个 申请3项实用新型专利 发表科技论文1篇 [5] - 建成国家级非洲猪瘟无疫小区和动物疫病净化示范场 申报3项省部级以上科技计划项目 [5] 管理效能提升 - 优化组织架构与决策流程 配套修订6项薪酬激励方案 包括总部/养殖基地/代养等专项考核方案 [4] - 养殖板块人均出栏数和饲料板块人均产量提升 7公斤断奶仔猪成本/育肥增重成本/养殖综合成本同比下降 [4] - 完善人才招聘体系/后备人才选育体系及双通道职级体系 [4] 投资者沟通 - 通过E互动平台回复37条投资者问答 召开业绩说明会并接待5次调研涉及12家机构 [5] - 2025年5月起自愿披露月度经营数据 使用网络投票提醒服务吸引1800多名中小投资者参与股东大会投票 [5][6] 公司治理 - 根据新《公司法》取消监事会设置 强化审计委员会职能和独立董事作用 [6] - 内部审计部门定期评价内控执行情况 总经理室按季度考核各部门营运效率 [6] - 组织董事及高管参与监管培训8人次 按月编制证券信息简报 及时开展募集资金新规培训 [7]

财务表现 - 2025上半年营业总收入36.88亿元 同比增长14.08% [1] - 归属母公司股东净利润4523.44万元 上年同期亏损2.47亿元实现扭亏 [1] - 基本每股收益0.04元 [1]

关联交易 - 过去12个月与同一关联人及其下属公司等交易累计金额24842.50万元[4] - 过去12个月与其他关联方交易类别相关交易累计金额6969.77万元[4] - 过去12个月内公司关联交易未达3000万元以上，未占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需股东大会审议[12] 基金情况 - 新五丰产业并购基金总规模10亿元，现代农业基金管理公司出资0.1亿元占比1%，新五丰出资1.9亿元占比19%，其他合格投资者出资8亿元占比80%[4] - 新五丰一期产业投资基金出资总额2.5亿元，现代农业基金管理公司认缴500万元，新五丰认缴10000万元，其他合格投资者认缴14500万元[5] - 剩余7.5亿元由现代农业基金管理公司出资500万元，新五丰出资0.9亿元，其他合格投资者出资6.55亿元[5] - 新五丰一期产业投资基金合伙期限修订后存续7年，投资期3年，退出期4年[10] - 新五丰一期产业投资基金合伙人联系人、电话、邮件变更[10] - 新五丰一期产业投资基金各合伙人首期出资，湖南农发投资私募200万元，新五丰4000万元，湖南省现代农业产业控股集团5800万元，2019年11月04日前缴足[10] - 基金管理费为基金实缴总规模的2%[11] 股东情况 - 现代农业集团注册资本400000万元，截至公告日直接持有公司243642903股，持股比例19.32%，及其一致行动人合计持有公司40.94%股权，并控制公司38.63%表决权[14][15] - 农发投资注册资本2400万元，天心种业、新五丰为其管理基金企业有限合伙人[17][18] - 2024年10月8日至2025年1月24日，农发投资增持公司股份，截至2025年1月24日，直接持有公司6508002股，占股份总数0.52%[19] 财务数据 - 截至2024年12月31日，现代农业集团单体资产总额378267.71万元，负债总额141381.94万元，净资产236885.77万元，2024年度净利润26259.68万元；截至2025年3月31日，资产总额353106.30万元，负债总额144070.16万元，净资产209036.14万元，2025年一季度净利润 - 299.28万元[16] - 截至2024年12月31日，农发投资资产总额8655.19万元、负债总额4335.75万元、净资产4319.44万元，2024年度营业收入903.65万元、净利润 - 1391.69万元；截至2025年3月31日，资产总额14119.58万元、负债总额9369.42万元、净资产4750.16万元，2025年1 - 3月，营业收入39.15万元、净利润338.56万元[20][21] 会议决议 - 2025年8月21日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于新五丰一期基金合伙协议部分条款变更的议案》，关联董事回避表决[23] - 2025年8月18日，独立董事认为《关于新五丰一期基金合伙协议部分条款变更的议案》符合规定，未损害公司和中小股东利益[23] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》等及上海证券交易所网站，信息以指定媒体披露为准[25]

湖南新五丰股份有限公司2025 年半年度报告摘要 湖南新五丰股份有限公司2025 年半年度报告摘要 第一节 重要提示 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发 展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.3 公司全体董事出席董事会会议。 1.4 本半年度报告未经审计。 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司代码：600975 公司简称：新五丰 湖南新五丰股份有限公司 2025 年半年度报告摘要 2.3 前 10 名股东持股情况表 不适用 第二节 公司基本情况 2.1 公司简介 | | | 公司股票简况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 | | A股 | 上海证券交易所 | 新五丰 | 600975 | - | | 联 ...

湖南新五丰股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600975 公司简称：新五丰 湖南新五丰股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 215 湖南新五丰股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人万其见、主管会计工作负责人简超及会计机构负责人（会计主管人员）杨巧辉 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司 对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提 ...

一、聚焦主责主业，提升经营质量 2025 年上半年，面对生猪市场行情波动、行业竞争加剧等复杂形势，公司 秉持"深化改革强管理，市场导向提质效"的生产经营思路，聚焦优产能、调 模式、深改革，公司治理能力和治理效能不断强化，高质量发展基础进一步夯 实，生产经营效益持续提升。报告期内，公司实现营业收入 36.88 亿元，同比 增长 14.08%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,523.44 万元，同比扭亏； 完成生猪出栏 243.33 万头，同比增长 23.44%。 1、持续进行成本优化 报告期内，公司高度重视成本管理，通过育种技术攻关、产能结构优化、 养殖模式创新、生产管理优化等举措，推动公司整体生产性能实现稳步提升， 料肉比下降，促进养殖成本下降。一是提升生产性能，聚焦满产率、分娩率、 成活率等关键指标，通过一场一策做好猪群健康管理，提升母猪健康水平，进 而提高整体生产性能。从品种、健康、胎龄等方面优化母猪结构，提升母猪繁 关于"提质增效重回报"行动方案的 半年度评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2025-040 湖南新五丰股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68 号）的规定，将本公司 2025 年度 1-6 月（以下 简称"报告期内"）募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1. 根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南新五丰股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可〔2021〕1913 号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向 特定对象发行的方式，向特定对象发行人民币普通股股票 152,365,383 股，发行价为每股人 民币 6.76 元，共计募集资金 102,999.00 万元，坐扣承销和 ...