清算决策 - 公司拟清算注销参股子公司中机华丰，持45%股权[1][2] - 2025年3月6日董事会通过清算注销议案[2] 子公司情况 - 中机华丰注册资本1800万元，公司实缴810万元[4][5] 财务数据 - 2023 - 2024年资产、负债、净资产有变化[6] - 2024年营收增，利润降[6] 其他说明 - 清算不涉关联交易和重大资产重组[1][3] - 无需股东大会审议，不影响业务盈利[3][7]

会议情况 - 公司第六届监事会第十次会议于2025年3月6日通讯召开[1] - 5名监事实际参加表决[1] 议案审议 - 会议审议部分募集资金投资项目延期议案[2] - 议案以5票同意、0票反对、0票弃权通过[2] 议案评估 - 监事会认为募投项目延期审慎，未改实质及用途，不损股东利益[2] - 延期不影响公司正常经营，符合长期规划[2]

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2025-005 湖南新五丰股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议 于 2025 年 3 月 6 日（周四）以通讯方式召开。公司董事 7 名，实际参加表决董 事 7 名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经统计各位董事书面表决票，本次会议审议表决结果如下： 1、关于聘任胡为新先生为公司总经济师的议案 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任胡为新先生为公司总经 济师（简历附后），任期同第六届董事会任期。 以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。 此议案在提交董事会前已经公司第六届董事会提名委员会第三次会议审议 通过并发表同意意见。 3、关于部分募集资金投资项目延期的议案 公司结合当前募投项目建设的实际情况和投资进度，拟将"湖南天心种业 股份有限公司科技 ...

招商证券股份有限公司 关于湖南新五丰股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为湖南新五丰股份 有限公司（以下简称"公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规及公司制度的相关规定，对 公司部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准湖南新 五丰股份有限公司向湖南省现代农业产业控股集团有限公司等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2022〕3238 号）核准，公司非公开发 行股份募集配套资金不超过人民币 177,000 万元。本次发行募集资金总额为人民 币 1,550,579,366.83 元，扣除不含税的发行费用人民币 22,930,456.99 元后，实际 募集资金净额为人民币 1,527,648,909.84 元，将用于本次重组中相关 ...

募集资金 - 公司向特定对象发行184,812,797股，每股8.39元，募资1,550,579,366.83元，净额1,527,648,909.84元[1] - 公司对募集资金专户存储，签监管协议[2] 项目结项 - 2024年12月会议通过两项目结项[4] - 结项项目节余4,131.18万元补充流动资金[5] - “年产18万吨生猪全价配合饲料厂建设项目”专户注销，监管协议终止[6]

公司信息 - 农发投资注册资本为2400万元[6] 股权情况 - 2024年12月30日增持前，农业集团间接合计持有新五丰股份512,989,903股，占总股本40.67%[9] - 本次增持后，农业集团间接合计持有新五丰股份516,432,703股，占总股本40.94%[14] 增持计划 - 农发投资计划6个月内累计增持总金额不低于2000万元且不超过3000万元[12] 增持情况 - 2024年12月30日至2025年1月24日，农发投资累计增持新五丰股份3,442,800股，占总股本0.273%，增持金额20,137,092元[13] - 两次合计增持新五丰6,508,002股，占总股本0.52%，未超已发行的2%[16] 合规情况 - 本次增持符合免于发出要约的情形[16] - 农发投资具备本次增持主体资格[17] - 本次增持符合相关法律法规规定[17]

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2025-003 湖南新五丰股份有限公司 关于公司股东增持公司股份结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 首次增持的时间及方式、增持的数量及比例： 1、2024 年 10 月 9 日，湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"或"新五丰"）发布《公司关于公司股东增持公司股份计划的公告》，公 告编号：2024-051。公司间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司（以 下简称"农业集团"）全资子公司湖南农发投资私募基金管理有限公司（以下简 称"农发投资"）于 2024 年 10 月 8 日通过上海证券交易所证券交易系统以集中 竞价方式增持新五丰股份 700,000 股，占公司总股本的 0.06%。农发投资计划自 本次增持之日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式继续增持本 公司股票。含 2024 年 10 月 8 日首次增持在内，累计增持总金额不低于 1,000 万 元人民币（含）且不超过 2,000 万元人民 ...

2024年度业绩预测 - 公司预计2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为2,700.00万元到4,050.00万元，实现扭亏为盈[2][3] - 公司预计2024年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为1,730.00万元到3,080.00万元[2][3] - 2024年业绩预盈的主要原因是生猪出栏量和销售均价上升，同时生猪养殖成本下降[5] 2023年度业绩回顾 - 2023年公司归属于母公司所有者的净利润为-120,341.80万元，扣除非经常性损益后的净利润为-120,021.07万元[4] - 公司2023年每股收益为-1.03元[4] 风险因素 - 饲料和原料市场价格大幅波动可能导致公司生物资产减值超出预期，影响2024年业绩[6] - 重大动物疫病可能导致公司生物资产减值超出预期，进而影响2024年业绩[6]

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2025-001 湖南新五丰股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下： （一） 关于调整公司组织架构的议案 一、董事会会议召开情况 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"或"新五丰"）第六届董事会 第十二次会议于 2025 年 1 月 6 日（周一）以通讯方式召开。公司董事七名，实 际参加表决董事七名。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他法律法 规的规定。 二、董事会会议审议情况 整合公司现有母猪事业部、育肥事业部和湖南天心种业有限公司养殖基地， 设立养殖事业部和代养事业部，其中养殖事业部下设 5 个养殖大区。 整合公司和湖南天心种业有限公司现有的 14+8 个职能部门为 12 个职能部 门，养殖事业部部门中的生产技术部、销售部由总部提级管理。 为进一步推行扁平化管理，减少管理层级，提升管理效率，对公司组织架构 进行优化调整如下： 1 1、 调整后的新五丰组织架 ...

会议信息 - 公司第六届监事会第九次会议于2024年12月30日通讯召开[2] - 五名监事实际参加表决[2] 选举结果 - 会议通过选举欧阳静为监事会主席议案[3] - 同意票5票，反对和弃权票均为0票[3] 人员信息 - 欧阳静1975年1月出生，大学专科学历[6]