证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-063 湖南新五丰股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 534,421,801 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 42.3709 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规 定，此次会议由公司董事长何军先生主持。 1 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：湖南省长沙市五一西路 2 号"第一大道" 19 楼 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) ...

招商证券股份有限公司 关于湖南新五丰股份有限公司 使用募集资金临时补充流动资金的核查意见 1 二、募集资金实际使用情况 （一）募集资金的使用计划 《湖南新五丰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下： 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"独立财务顾问"）作为湖 南新五丰股份有限公司（以下简称"新五丰"、"上市公司"、"公司"）2022 年 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目（以下简称"本次重组"、 "本次交易"）的持续督导独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规及规范性文件的规定，对公司使用募集资金临时补充流动资金 事项进行了审慎核查，具体情况如下： 单位：人民币 万元 一、 募集资金基本情况 | 项目名称 | 总投资额 | 募集资金投资额 | 调整后募集资金投资额 | | --- | --- | --- | --- | | | | | [注 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-065 湖南新五丰股份有限公司 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"新五丰"或"公司"）拟使用不超过 人民币 27,000 万元（含 27,000 万元）闲置募集资金临时补充流动资金。 使用期限：自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 二、募集资金的实际使用情况 （一）募集资金的使用计划 《湖南新五丰股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下： 关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南新五丰股份有限公司向湖南省现 代农业产业控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证 监许可〔2022〕3238 号）核准，公司非公开发行股份募集配套资金不超过 177,000 万元。本次发行募集资金总额为 1,550,579,366.83 元，扣除不含税的发行费用人 ...

一、独立董事关于《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,我们作为公司 之独立董事对公司第五届董事会第四十四次会议审议的《关于使用闲置募集资金临时补 充流动资金的议案》及议案相关资料进行了认真审阅,发表如下独立意见: 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合公司发展需要,有利于提高资金使用 效率、减少公司的财务费用支出、符合公司和股东的利益。公司本次使用闲置募集资金 临时补充公司流动资金的决策程序和内容符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号 -- 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及《公司募集资金管理制度》等相关规定及内部制度。公司本次使用闲置 募集资金临时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资 金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 湖南新五丰股份有限公司独立蔓寧关于第五届董事会 第四十四次会议的独立意见 [此页仅为新五丰独立董事关 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-066 湖南新五丰股份有限公司 第五届监事会第三十三次会议决议公告 1 经统计各位监事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下： 1、关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案 监事会认为：公司使用闲置募集资金临时补充公司流动资金，符合《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司募集资金管理制度》 等相关规定及内部制度，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变 募集资金投向或损害股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，符合公司 全体股东利益。 以同意票 5 票，反对 0 票，弃权 0 票通过。 特此公告。 湖南新五丰股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十三次会 议于 2023 年 9 月 15 日（周五）以通讯方式召开。应参加表决监事 5 名，实际 参加表决监事 5 名，会 ...

致:湖南兴湘资本管理有限公司(以下简称"兴湘资本") 湖南芙蓉律师事务所(以下简称"本所")依法接受兴湘资本的 委托,就湖南发展集团资本经营有限公司(以下简称"发展资本") 向兴湘资本无偿划转所持湖南新五丰股份有限公司(以下简称"新五 丰股份")的相关股份(以下简称"本次股份划转"),是否属于同 一实际控制人之下不同主体之间转让的有关事宜,出具本法律意见书。 用美容律师事务所 NAN FURONG LAWYER OFFIC 湖南省长沙市开福区湘江中路万达广场C2座17楼 邮编:410007 电话:0731-85146645 17th Floor. Tower C2, Wanda Plaza, Xiangjiang Middle Road Kaifu District, Changsha, Hunan 410007, China Tel: (86731) 8514-6645 关于湖南兴湘资本管理有限公司与湖南发展集团资本经营 有限公司相关股份划转的情况 法 律 意 见 书 (2023) 法律意见书095be 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司重 ...

会议问题征集：投资者可于 2023 年 9 月 19 日（星期二）16:00 前访问网址 https://eseb.cn/17NC70fYRdS 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，湖南 新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）将通过本次业绩说明会，在信息披露 允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-062 湖南新五丰股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事长：何军先生 副董事长、总经理：刘艳书先生 独立董事：李林先生、黄珺女士 财务总监：肖立新先生 董事会秘书：罗雁飞女士 (如有特殊情况，以上参会人员可能进行调整） 四、投资者参加方式 一、说明会类型 公司已于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《湖南新五丰股份有限公司 2023 年半年度报告》及《湖南新五丰股份有限公 司 2023 年半年度报告摘要》。为便于广大投资 ...

证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2023-061 湖南新五丰股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖南新五丰股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月31日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《湖南新五丰股份有限公司关于召开 2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-059），公司定于2023年 9月15日召开公司2023年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网 络投票相结合的方式，现发布公司2023年第一次临时股东大会的提示性公告。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 召开地点：湖南省长沙市五一西路 2 号"第一大道"19 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1 股东大会召开日期：2023年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络 ...

湖南新五丰股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 湖南新五丰股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料目录 湖南新五丰股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 湖南新五丰股份有限公司 二 0 二三年九月 | 编号 资料名称 页码 | | --- | | 一、湖南新五丰股份有限公司 年第一次临时股东大会会议议程及有关事项..2 2023 | | 二、股东大会会议议事规则及议案表决办法 4 | | 三、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务、内控审计 | | 机构的议案 6 | | 四、关于修改《湖南新五丰股份有限公司章程》的议案 7 | 第 1 页 湖南新五丰股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 湖南新五丰股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议议程及有关事项 一、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）上午 9 点 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15 ...

公司基本信息 - 公司名称为湖南新五丰股份有限公司，简称为新五丰[9] - 公司法定代表人为何军[10] - 公司注册地址变更历史包括从长沙市芙蓉区竹园路2号到长沙市岳麓区咸嘉湖路2号再到湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园合平路618号华智水稻生物技术有限公司[11][12][13] 财务表现 - 公司报告期内营业收入较上年同期增加68.39%主要原因是生猪出栏规模增长[14] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净资产较上年同期增加32.95%主要原因是定向增发募资[14] - 公司报告期内非流动资产处置损益为1947.93万人民币，计入当期损益的政府补助为995.08万人民币[15] 主营业务 - 公司主营业务为生猪养殖、肉品销售、饲料加工，已完成205万头生猪屠宰产能布局[17] - 公司拥有近80万吨的饲料产能，正在建设中的饲料产能为42万吨[19] - 公司生猪内销包括商品猪、仔猪、种猪为主，2023年上半年全国猪牛羊禽肉产量4,682万吨，同比增加164万吨，增长3.6%[22] 品牌优势和荣誉 - 公司是商务部市场应急保供骨干企业之一，具有六十二年供应港澳活大猪历史的品牌优势[25] - 公司被评为国务院国资委国有重点企业管理标杆创建行动标杆企业，是湖南省生猪出栏规模居前的生猪养殖企业之一[25] 科技创新和教育合作 - 公司一贯注重科技创新、技术研发工作，与科研院所合作开展生猪产业关键技术研发，推进全基因组选择技术，提升选育效率[30] - 公司加强校企“产学研”深度合作，与本土畜牧类专科学校联合创建新五丰畜牧产业学院，共建天心畜牧产业学院，确定学校企业双主体育人模式[29] 资金情况 - 本期货币资金达到20.12亿元，较上年同期增长252.04%[40] - 预付账款增加至14.06亿元，同比增长34.77%[40] - 短期借款达到13.01亿元，较上年增长101.12%[40] 环保措施 - 公司持续推动养殖污染物无害化处理和资源化利用，在养殖源头推进重金属和抗生素减排技术，努力走低碳、绿色的可持续高质量发展之路[95] - 公司严格按照国家和地方的环保法律、法规要求进行生产经营，严格执行国家和地方规定的污染物排放标准和污染防治工作要求，加强废水治理设施的运行管理和成本投入，推进设备升级和工艺技术改进，提高资源利用率，节能减排降耗[93]