独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《公 司章程》和《独立董事议事规则》,我们作为健民药业集团股份有限公司（下称" 公司"）的独立董事，对公司第十届董事会第十五次会议审议的《关于<2022 年 限制性股票激励计划>所涉限制性股票首次解锁的议案》相关资料进行了认真审 议，基于独立、客观判断的原则，我们认为： 健民药业集团股份有限公司独立董事 1、公司未发生法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情 形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；公司 未发生《2022 年限制性股 票激励计划》（以下简称：《激励计划》）中规定的不得解除限售的情形，经董 事会确认公司层面的业绩考核指标已达成。 关于《2022 年限制性股票激励计划》首次解锁的 3、根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司《激励计 划》首个解锁期的解锁条件成就，可解锁股份 184,800 股将全部解除限售并上市 流通；公司本次限制性股票激励计划解锁相关决策程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，相关关联董事回避表决，不存在损害公司及全体股东利益的情 形。 综上，我们一致同意公司《激励计 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-034 健民药业集团股份有限公司 关于《2022 年限制性股票激励计划》所涉限制性股票 首次解锁上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 184,800 股。 本次股票上市流通总数为 184,800 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 9 月 21 日。 （一）《2022 年激励计划》主要内容 公司《2022 年激励计划》股份来源为从二级市场回购的公司 A 股普通股股 票，采用限制性股票的激励方式，向何勤董事长等 6 名激励对象授予的限制性股票 数量为 369,600 股，占公司股本总额 153,398,600 股的 0.24%，无预留股份。 《2022 年激励计划》所涉限制性股票的授予价格为 20.58 元/股，授予日为 2022 年 9 月 5 日。《2022 年激励计划》公司层面的业绩考核以 2021 年归属于上市公司 股东的净利润 32,473.6 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健民药业集团股份有限公司于 2023 年 9 月 12 日发出召开第十届董事会第十五次 会议的通知，并于 2023 年 9 月 15 日以通讯方式召开本次会议，会议应参与表决的董 事 9 人,实际参与表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经到会董 事充分讨论，审议通过如下议案： 1、关于《2022 年限制性股票激励计划》所涉限制性股票首次解锁的议案 同意：7 票 弃权：0 票 反对：0 票 回避：2 票 何勤董事长、汪俊董事为本议案的受益人，回避表决。 公司《2022 年限制性股票激励计划》于 2023 年 9 月 16 日进入解锁期，首个解锁 期解锁条件成就，可解锁股份 184,800 股将于 2023 年 9 月 21 日解锁并上市流通，详 见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体公司披露的《健民药业 集团股份有限公司关于<2022 年限制性股票激励计划>所涉限制性股票首次解锁上市的 公告》。 2、关于调整董事会专门委 ...

关于公司《2022 年限制性股票激励计划》首次解锁激励 对象名单的核查意见 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 健民药业集团股份有限公司监事会 健民药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》、《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称：管理办法）等有关法律、法规 和规范性文件以及公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称：激励计划） 和《公司章程》的有关规定，监事会对公司《激励计划》首次解锁激励对象名单 进行审核，发表如下意见： 1、公司《激励计划》首次解锁激励对象不存在《管理办法》规定的不得成 为激励对象下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 3、公司不存在法律、法规和规范性文件规定的不得实施股权激励的情形； 公司未发生《激励计划》）中规定的不得解除限售的情形，经董事会确认公司层 面的业绩考核指标已达成。 综上，监事会认为公司《激励计划》首次解锁所涉激励 ...

湖北得伟君尚律师事务所 关于健民药业集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次解锁期解锁条件成就的 法律意见书 二○二三年九月十五日 湖北得伟君尚律师事务所 地址：武汉市江汉区建设大道 588 号卓尔国际中心 20 楼、21 楼 电话：（86 27 8562 0999） 电子邮箱：dewell@dewellcn.com 邮政编码：430024 湖北得伟君尚律师事务所 关于健民药业集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次解锁期解锁条件成就的 法律意见书 致：健民药业集团股份有限公司 湖北得伟君尚律师事务所（以下称"本所"）接受健民药业集团 股份有限公司（以下称"健民集团"或"公司"）委托，作为公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）的专项法律顾问， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、行政法规、部门规章及 规范性文件（以下简称法律法规）和《健民药业集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司本次限制性股票 激励计划首 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-033 健民药业集团股份有限公司 特此公告。 健民药业集团股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 监 事 会 二○二三年九月十六日 同意：5 票 弃权：0 票 反对：0 票 监事会对《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）首次解锁所 涉激励对象进行核查，并发表了相关核查意见，监事会认为本次解锁的 6 名激励对 象符合《激励计划》规定的解锁条件，同意解锁相关事宜，详见上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)与本公告一起披露的《健民药业集团股份有限公司监事会关于 〈2022 年限制性股票激励计划〉首次解锁激励对象名单的核查意见》及《健民药业 集团股份有限公司关于<2022 年限制性股票激励计划>所涉限制性股票首次解锁上 市的公告》。 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健民药业集团股份有限公司于 2023 年 9 月 12 日发出召开第十届监事会第七次 会议的通知，并于 2023 年 9 月 15 日以通讯方式召开本 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 经健民药业集团股份有限公司（以下简称：公司）2021 年第五次临时股东大 会批准，公司作为有限合伙人与关联方杭州华方创量投资管理有限公司（以下简 称：华方创量）、昆药集团股份有限公司等共同参与关联方杭州华方和昂投资管 理合伙企业（有限合伙）（以下简称：华方和昂基金）基金份额的认购，其中公 司以自有资金出资 5,000 万元，占华方和昂基金 49.505%的基金份额，详见公司 于 2021 年 12 月 15 日披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》。 二、相关进展 近日，公司收到华方和昂基金管理人相关通知，根据相关法律法规的要求， 合伙企业华方和昂基金已全部完成实缴出资，实际募集资金人民币 1.01 亿元。 各合伙人实缴出资情况如下： | 投资人名称 | 类型 | 出资 | 实缴出资额（万元） | 实缴比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 方 ...

公司业务概况 - 公司主要从事药品的研发、制造、批发与零售业务，主要分为医药工业和医药商业两大板块[15] - 公司OTC产品线主要产品为龙牡壮骨颗粒，是儿科补益类产品，排名第一[15] - 公司Rx产品线主要产品为健脾生血片，适应症为健脾和胃，养血安神[16] - 公司医药商业板块主要为药品的批发和零售，业务区域主要集中在广东、湖北等地[17] - 公司子公司国医投资公司作为中医诊疗业务的投资与管理平台，目前业务区域集中在武汉[18] - 公司华方医院是一家按照二级标准建立的综合医院，科室设置较齐全[19] 财务表现 - 公司2023年上半年实现营业收入21.61亿元，同比增长17.67%，净利润2.52亿元，同比增长34.14%[26] - 公司营业收入36.41亿元在中药行业中排第25位，净利润4.08亿元在中药行业中排第19位[25] - 2023年上半年中成药产量为108.3万吨，同比增长17.6%[30] 行业发展趋势 - 中国城市实体药店中成药2022年总体年度销售规模为1,292亿元，同比增长13.83%[30] - 国内人口老龄化程度进一步加深，老年人口已达2.64亿人，人口老龄化程度达到18.7%[31] - 医药行业将向创新驱动转型，全行业研发投入年均增长10%以上[31] - 中医药产业发展受到国家大力支持，中医药将迎来快速发展期[32] 研发与创新 - 公司将加强中药创新药物研发与大品种培育，推动中医中药协调发展[33] - 公司中药研发主要集中在成人及小儿常见病、多发病等治疗领域，报告期内在研的中药1.1类新药项目进展顺利[35] - 公司2021年获批的中药创新药七蕊胃舒胶囊经谈判进入2022版国家医保目录，对未来销售将起到积极作用[36] 环保与社会责任 - 公司持续投入加大污染防治，确保外排污染物稳定达标排放[71] - 公司采取减碳措施，通过清洁生产认证，全面采用天然气作为清洁能源[72] - 公司携手浙江绿色共享教育基金会开展公益活动，帮助100名贫困小学生，资金总额12万元[73] 财务数据 - 公司在2023年上半年实现营业收入216,143.03万元，同比增长17.67%[40] - 公司在2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润25,237.15万元，同比增长34.14%[40] - 公司拥有131项有效专利，其中72项为发明专利，报告期内新申请发明专利1项[40]

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-030 健民药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 08 月 16 日(星期三)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 09 日(星期三)至 08 月 15 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （ir.jmjt@whjm.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间： ...

活动基本信息 - 活动名称：“提高发展质量 切实回报股东”——2023 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [3] - 活动时间：2023 年 5 月 25 日（星期四）14：55 - 16：30 [3][5] - 活动地点：“全景路演”（http://rs.p5w.net/）网络平台 [3][6] - 活动方式：网络文字互动 [3][4][6] 公司参与情况 - 参与公司：健民药业集团股份有限公司 [2][3] - 参加人员：公司董事长何勤先生、独立董事李曙衢先生、总裁汪俊先生、财务总监程朝阳先生、董事会秘书周捷先生（如有特殊情况，参加人员将可能调整） [6] 投资者参与方式 - 活动当天参与：2023 年 5 月 25 日 14：55 - 16：30 登陆“全景路演”网络平台参与活动 [6] - 问题预征集：2023 年 5 月 24 日 17:00 前登录“全景路演”网络平台“问题征集专题”或通过电子邮件（ir.jmjt@whjm.com）提出问题，公司将在活动上回答普遍关注的问题 [3][6] 其他信息 - 联系人：曹洪、王淼 [6] - 联系电话：027 - 84523350 [6] - 传真：027 - 84523350 [6] - 电子邮箱：ir.jmjt@whjm.com [3][6] - 活动回顾：活动召开后，投资者可通过“全景路演”网络平台查看活动情况及主要内容 [6]