会议信息 - 股东大会于2024年9月30日在武汉召开[2] - 出席股东和代理人275人，所持表决权股份占比45.7268%[2] - 公司在任董、监事全部出席会议[2] 议案表决 - 续聘审计机构议案同意票数占比99.9868%[4] - 开展资产池业务议案同意票数占比99.9696%[4] - 增加经营范围议案同意票数占比99.9635%[5] - 修订董事会议事规则议案同意票数占比99.9015%[7] 其他 - 见证律师认为会议合法有效[10] - 备查文件含会议决议和法律意见书[11]

财务数据与业绩 - 2023年公司营业收入421315.46万元，2024年上半年为200959.61万元[30] - 2023年公司归母净利润52145.77万元，2024年上半年为23935.75万元[30] - 2023年福高公司营业收入93889.42万元，2024年上半年为51921.03万元[31] - 健民集团叶开泰国药（随州）有限公司2024上半年营业收入37764.77万元，净利润1719.09万元；2023年营业收入为76809.30万元，净利润为5359.21万元[32] - 2023年12月31日公司资产总额416795.12万元，2024年6月30日为407309.40万元[30] - 2023年12月31日公司归母净资产224770.61万元，2024年6月30日为230742.97万元[30] - 2023年12月31日公司资产负债率45.86%，2024年6月30日为43.06%[30] - 健民集团叶开泰国药（随州）有限公司2024年6月30日资产总额66385.43万元，较2023年末的69959.70万元有所下降；净资产41210.6万元，较2023年末的39491.52万元有所上升；资产负债率37.92%，较2023年末的43.49%下降[32] 审计相关 - 公司拟支付中审众环2024年度审计报酬90万元，其中财务审计报酬60万元，内部控制审计报酬30万元[22] 资产池业务 - 公司拟继续在浙商银行开展资产池业务，业务期限不超过1年，融资额度不超4亿元，可循环使用[25][26] - 控股子公司福高公司资产池融资额度上限为5600万元[26][27][28] - 本次资产池业务授信额度4亿元，占公司最近一期经审计净资产224770.61万元的17.80%[28] - 2024年9月13日公司第十届董事会第二十六次会议全票审议通过开展资产池业务的议案，授信额度40000万元，占公司最近一期经审计净资产224770.61万元的17.80%，需经股东大会批准[40] - 资产池业务可实现公司内部票据资产统一管理和统筹使用，提高流动资产使用效率，优化财务结构[37] - 资产池业务存在流动性风险和担保风险，公司有相应风险控制措施[37][38][39] 担保情况 - 截至2024年6月30日，公司为合并报表范围内子公司提供担保额度39600万元，担保余额15784.37万元[28] - 截止2024年6月30日，公司对外担保总额为39600万元（包含本次），占最近一期经审计净资产224770.61万元的17.62%，实际担保余额为15784.37万元[41] - 公司不存在逾期担保或担保到期需承担担保责任的情形[42] 业务拓展与制度修订 - 公司拟在经营范围中增加医疗器械生产、化妆品生产等业务，并修订《公司章程》部分条款[45] - 经营范围修订后许可项目增加第二类医疗器械生产、第三类医疗器械生产等[45] - 经营范围修订后一般项目增加第一类医疗器械生产、第一类医疗器械销售等[46] - 公司拟根据相关规定对《董事会议事规则》部分条款进行修订[49] - 董事对定期报告签署书面确认意见不得委托他人，不得拒绝签署[49] - 受托董事应向会议主持人提交书面委托书并在签到簿说明受托出席[50]

会议决策 - 2024年9月13日公司第十届董事会第二十六次会议全票通过增加经营范围等议案并提交股东大会审议[2] 章程修订 - 《公司章程》修订后经营范围增加多项许可和一般项目[2][3] 规则修订 - 《董事会议事规则》修订要求董事对定期报告签署书面确认意见[5] 修订依据 - 修订《公司章程》因业务发展需要，《董事会议事规则》依据上交所规定[2][4][5] 后续流程 - 本次《公司章程》《董事会议事规则》修订尚需股东大会批准[2][6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月30日14点召开[2] - 现场会议地点为湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号公司会议室[2] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为9月30日[2] 议案情况 - 会议审议4项议案，含续聘审计机构、开展资产池业务等[5] - 特别决议议案为3、4号议案[5] - 对中小投资者单独计票的议案为1 - 4号[5] 登记信息 - 股权登记日为2024年9月24日[8] - 登记时间为2024年9月29日前，地点为公司董事会办公室[9] 联系方式 - 联系电话和传真均为027 - 84523350，联系人是曹洪、王淼[9] 其他 - 出席会议人员食宿及交通费用自理[9]

人员数据 - 2023年末中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券服务审计报告注会716人[2] - 项目合伙人杨红青近3年签9家上市公司审计报告[4] - 签字注册会计师吴玉妹近3年签5家上市公司审计报告[4] - 项目质量控制复核合伙人黄晓华近3年复核5家上市公司审计报告[4] 业绩数据 - 2023年度中审众环经审计总收入215466.65万元，审计业务收入185127.83万元，证券业务收入56747.98万元[3] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，健民集团同行业上市公司审计客户19家[3] 其他数据 - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额8亿元，未使用[3] - 中审众环最近3年受行政处罚1次、监督管理措施11次[3] - 中审众环26名从业执业人员最近3年受行政处罚5人次、行政监管措施24人次[3] 未来展望 - 公司拟支付中审众环2024年度审计报酬90万元，财务审计60万元，内控审计30万元[6]

董事会构成与人员要求 - 董事会会议须二分之一以上董事出席方可举行[2][31] - 独立董事在董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包含一名会计专业人士[10] 独立董事职权 - 独立董事行使特定职权需经全体独立董事过半数同意[10] - 关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[10] - 董事会应每年对独立董事独立性评估并出具专项意见与年报同时披露[11] 董事会决策权限 - 可决定超500万元（含累计）的固定资产投资等事项[15] - 有权决定占最近经审计净资产25%以下比例的对外投资[16] - 收购、出售资产符合一定条件董事会有权决定[16] - 与关联方交易金额符合条件董事会有权决定[18] - 重大关联交易应审计或评估并提交股东大会审议[18] 担保与捐赠规定 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%董事会不批准[19] - 对外担保总额达或超一定比例董事会不批准[19] - 捐赠金额符合条件董事会批准[20] 会议召集与通知 - 董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议十日内召集[24] - 特定人员可提议召开临时会议[24] - 定期会议提前十日、临时会议提前三日发书面通知[25] 会议表决与决议 - 表决一人一票，决议须超全体董事人数半数赞成[32] - 提案未通过短期内不再审议[34] - 部分情况会议应暂缓表决[34] 人事与方案决策 - 董事会根据提名决定人事任免[36] - 拟定公司年度财务预、决算等方案经审议批准后实施[37] 决议执行与档案 - 决议由授权机构落实，执行情况汇报[39] - 会议档案保存10年[40] - 决议2个工作日内报送交易所备案[41] 规则生效与修改 - 议事规则报股东大会批准后生效及修改[43]

会议信息 - 健民集团第十届董事会第二十六次会议于2024年9月13日召开，9位董事全部出席[1] - 拟定于2024年9月30日14：00召开2024年第一次临时股东大会[9] 股票解锁 - 《2022年限制性股票激励计划》184,800股于2024年9月23日解锁并上市流通[1][2] 审计机构 - 拟继续聘任中审众环会计师事务所为2024年度审计机构，需提交股东大会审议[3][4] 业务议案 - 开展资产池业务、增加经营范围、修订《公司章程》《董事会议事规则》议案需提交股东大会审议[5][6][7] 薪酬办法 - 公司《高级管理人员薪酬与考核管理办法》议案获7票同意[8]

激励解锁 - 激励对象2023年个人考核得分均超80分，可100%解锁部分限制性股票[2] - 监事会同意6名激励对象184,800股限制性股票解除限售并上市[3]

股票上市与解锁 - 本次股票上市股数为184,800股，上市流通日期为2024年9月23日[3] - 《2021年激励计划》三次解锁上市日期分别为2022年5月31日、2023年5月31日、2024年5月30日，解锁数量分别为531,200股、318,718股、212,483股[12] - 《2022年限制性股票激励计划》首次解锁上市日期为2023年9月21日，解锁数量184,800股[12] - 本次解锁的限制性股票上市流通日为2024年9月23日，数量184,800股[17] 激励计划授予 - 《2022年激励计划》向6名激励对象授予限制性股票369,600股，占公司股本总额0.24%，授予价格为20.58元/股[3] - 《2021年限制性股票激励计划》授予日期为2021年4月20日，授予价格13.89元/股，授予数量1,062,401股[11] - 《2022年限制性股票激励计划》授予日期为2022年9月5日，授予价格20.58元/股，授予数量369,600股[11] 业绩考核与解锁情况 - 《2022年激励计划》公司层面业绩考核以2021年净利润32,473.68万元为基数，2022年、2023年净利润较2021年分别增长不低于10%、21%[3] - 2023年公司归属上市公司股东净利润52,145.77万元，较2021年增长60.58%，且不低于21%的目标[14] - 各激励对象2023年度个人考核得分均在80分以上，可解锁100%[14] 各激励对象解锁数量 - 何勤本次可解锁限制性股票46,200股，占总股本0.030%[14] - 汪俊本次可解锁限制性股票46,200股，占总股本0.030%[14] - 裴学军本次可解锁限制性股票27,720股，占总股本0.018%[14] - 黄志军本次可解锁限制性股票27,720股，占总股本0.018%[14] - 周捷本次可解锁限制性股票18,480股，占总股本0.012%[14] - 李丽娟本次可解锁限制性股票18,480股，占总股本0.012%[14] 股份变动 - 本次变动后有限售条件流通股100,000股，无限售条件流通股153,298,600股[19]

激励计划进程 - 2022年5月31日审议通过激励计划草案[9] - 2022年9月1日股东大会通过激励计划草案[12] - 2022年9月5日为授予日，授予369,600股，6人参与[13] - 2023年9月15日184,800股首次解除限售，21日上市流通[13] - 2024年9月13日确定第二次可解锁股份184,800股[14] - 2024年9月16日第二次解锁股份进入解锁期[16] 业绩数据 - 2021年净利润32,473.68万元，2023年目标增长不低于21%[18] - 2023年净利润52,145.77万元，比2021年增长60.58%[18] 解锁情况 - 激励对象考核80分以上解锁100%，各对象2023年得分均超80分[18] - 截至2024年9月15日，6人第二个解锁期条件成就，可解锁184,800股[19] 人员解锁股份 - 董事长何勤可解锁46,200股，占比0.030%[21] - 总裁汪俊可解锁46,200股，占比0.030%[21] - 副总裁裴学军、黄志军各可解锁27,720股，占比0.018%[21] - 周捷、李丽娟各可解锁18,480股，占比0.012%[21]