关联资金往来 - 2023年非经营性及关联资金往来期初余额22879.17万元，累计发生119149.89万元，利息601.82万元，偿还127197.10万元，期末余额15433.78万元[8] 各公司资金情况 - 华立集团期初余额0.05万元，累计发生0.04万元，偿还0.09万元[6] - 武汉健民新世纪大药房期初余额13.01万元，累计发生202.40万元，偿还215.41万元[8] - 健民集团叶开泰国药（随州）期初余额3227.99万元，累计发生51438.25万元，偿还53696.38万元，期末969.86万元[8] - 武汉健民药业集团维生药品期初余额12123.65万元，累计发生42943.76万元，利息334.60万元，偿还49300.12万元，期末6101.89万元[8] - 健民药业集团广东福高药业期初余额7494.14万元，累计发生8911.36万元，利息267.22万元，偿还8578.69万元，期末8094.03万元[8] - 武汉健民文化产业期初余额20.33万元，累计发生210.08万元，偿还230.41万元[8] - 海南晴川健康科技累计发生15444.00万元，偿还15176.00万元，期末268.00万元[8] 应收款项 - 2023年初公司应收昆药集团医药商业191.40万元，应收昆药集团股份10.00万元，2022年末为非关联方往来[8]

会议与决策 - 2023年召开16次董事会，审议48项议案[6] - 2023年3月13日召开第十届董事会第一次独立董事专门会议[7] - 2023年召开2022年年度股东大会和2次临时股东大会[10] 独立董事履职 - 独立董事召集4次薪酬与考核委员会会议，审议通过7项议案[8] - 独立董事出席2次提名委员会会议，审议通过3项议案[8] - 2024年3月1日独立董事与年审会计师沟通，审查存货、现金流等[11] 关联交易与担保 - 2023年日常关联交易预计总额4710万元，已执行3820.85万元[15] - 非日常关联交易受让澳上市公司股票评估价值844.46万元，认购关联方基金5000万元[16][17] - 截至2023年12月31日，对子公司担保总额度34600万元，实际担保余额25142万元[18] 资金与收益 - 2004年首次发行股份3500万股，募集资金39074.18万元，利息收益1713.22万元[20] - 2022年度每10股派发现金红利10元，共派发现金红利153398600元[24] 股票解锁与信息披露 - 2023年《2021年限制性股票激励计划》第二个解锁期对318718股解除限售[25] - 2023年《2022年限制性股票激励计划》第一个解锁期对184800股解除限售[25] - 2023年公司信息披露共108份，获上交所考评为B[28] 人员聘任与承诺履行 - 2023年7月3日聘任胡振波为副总裁并增补为董事候选人[22] - 2023年未有违反承诺情形，以往年度承诺均已履行完毕[26][27] 建议与规划 - 独立董事建议利用中药儿童用药优势开发系列产品，加大创新药研发投入[12]

公司治理 - 2023年召开16次董事会，审议48项议案，独立董事均出席并同意[6] - 2023年3月13日召开第十届董事会第一次独立董事专门会议[7] - 独立董事担任提名委员会主任委员，召集2次会议，审议3项议案[8] - 独立董事担任战略与风险控制委员会委员，出席1次会议[8] - 2023年召开2022年年度股东大会和二次临时股东大会，独立董事视频出席[9] - 2024年3月1日召开独立董事与年审会计师见面沟通会[11] - 报告期内独立董事参加行业会议，到企业学习提意见[12] - 2023年独立董事与管理层积极沟通，按季度检查重大事项[14] - 2024年增开独立董事专用邮箱用于与投资者沟通[32] 财务数据 - 2023年日常关联交易预计总额4710万元，已执行3820.85万元[16] - 受让澳大利亚上市公司股票，评估价值844.46万元，共10857385股[17] - 认购华方和昂基金5000万元，2023年支付二期款2500万元完成出资[18] - 截至2023年12月31日，对子公司担保总额度34600万元，实际余额25142万元[19] - 2004年发行股份3500万股，募集39074.18万元，截至2023年本金用完，利息1713.22万元，2023年付尾款503.83万元[21] - 2023年以总股本153398600股为基数，每10股派现金红利10元，共派153398600元[26] - 2023年《2021年限制性股票激励计划》解锁318718股，《2022年》解锁184800股[27] 信息披露 - 2023年共披露信息108份，含定期报告4份等，考评获B[30] 内控评价 - 中审众环认为公司2023年12月31日财务报告内控有效[31]

利润分配 - 2023年度以总股本153,398,600为基数，每10股派现金红利12元，合计分配184,078,320元[3] 财务规划 - 2024年公司及控股子公司拟申请授信额度11亿元[5] - 2024年现金管理额度为14亿元，期限自2024年7月1日至2025年6月30日[8] - 2024年对外担保额度预计3.5亿元，为全资子公司担保不超2.5亿，控股子公司不超1亿，期限12个月[9] 资产处置与减值 - 2023年拟核销其他应收款21,700元，对净利润无影响[5] - 2023年拟处置固定资产原值29,621,717.51元，减少净利润60,047.53元[6] - 2023年拟计提减值固定资产原值17,802,159.18元，计提减值准备270,111.72元，减少净利润229,594.96元[6] - 2023年盐酸氨溴索溶液项目拟计提全额减值准备11,123,654.19元，减少净利润7,786,557.93元[6] 其他事项 - 2024年拟向中国人口福利基金会捐赠200万元[11] - 公司定于2024年4月8日召开2023年年度股东大会[11]

股本与分红 - 公司总股本为153,398,600股[3] - 拟向全体股东每10股派现金红利12元（含税）[3] - 合计分配利润184,078,320元[3] - 尚余1,201,604,874.58元结转以后年度分配[4] 报告审议 - 《2023年监事会工作报告》审议全票通过[1] - 《公司2023年年度报告》审议全票通过[2] - 《公司2023年度利润分配预案》审议全票通过[3] - 《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》审议全票通过[5] - 《公司2023年度内部控制评价报告》审议全票通过[6]

经营情况与展望 - 2023年公司整体经营持续增长，OTC产品线加大品牌建设力度，龙牡壮骨颗粒稳定增长，便通胶囊（OTC渠道）因基数较小增长较快 [1] - 2024年是公司新三年战略规划开局之年，目标保持较快发展速度 [1] - 2023年OTC渠道便通胶囊销售约1亿元，医院渠道约1.5亿元 [2] - 2024年OTC渠道将加大市场覆盖和广告投放，医院线加强学术推广 [2] 产品战略 - OTC渠道坚持"龙牡"（儿童健康品牌）和"健民"（家庭常备药品牌）双品牌战略 [1] - 健脾生血颗粒将作为OTC渠道第三个重点单品推出 [2] - 龙牡壮骨颗粒2023年取消医保报销范围限制，2024年将持续品牌塑造和营销精细化 [2][3] - 处方线产品近年持续增长，新品种拔毒生肌散、七蕊胃舒胶囊等陆续上市 [1][2] 研发与创新 - 将持续加大研发投入，聚焦中药创新、儿童药物研发和上市品种二次开发 [1] - 在老年病、慢病领域布局，如临床阶段的通降颗粒（治疗胃食管反流病） [3] - 非儿药产品中多个品种年销售过亿：便通胶囊、健脾生血片、雌二醇凝胶等 [3] 市场环境应对 - 2023年婴儿出生率降至6.39‰，但儿童就诊率和健康支出持续增长 [3] - 应对人口下降策略：扩展"健民"品牌至家庭常备药和老年用药领域 [3] - 2023年中药材价格上涨带来成本压力，下半年部分价格回落但仍波动较大 [3] 公司治理 - 2021年和2022年两期股权激励计划最后一个考核年度为2023年 [4] - 目前尚未有后续股权激励计划安排 [4]

业绩总结 - 2023.2.1 - 2024.2.7公司及子公司累计收到政府补助5938.34万元[3][4] - 与收益相关补助占2022年归母净利润14.56%[4][8] - 补助资金影响2023年损益2127.78万元，2024年42.56万元[3][8] 数据详情 - 与资产相关补助3.06万元，与收益相关补助5935.28万元[4][6] - 与收益相关补助中递延收益2525.00万元等[8]

公司经营情况 - 2023年公司克服中药材价格上涨等不利因素，整体经营稳定增长，OTC产品线加大品牌建设和大产品培养力度，龙牡壮骨颗粒稳定增长，便通胶囊（OTC渠道）因基数小增长较快，医院线产品整体增长，健脾生血片等产品销售良好 [1] 核心产品规划 龙牡壮骨颗粒 - 产品力方面，是公司独家品种、国家医保乙类药品，2023年医保目录取消“限小儿佝偻病”报销范围限制，由D2、葡萄糖酸钙组成，有强筋壮骨等功效，可用于补钙及治疗多种小儿症状 - 品类增长方面，所属小儿维矿类品类近几年呈增长态势 - 公司举措方面，会持续进行品牌塑造，加大广告精准投放和专业品牌打造，还会做销售下沉、队伍建设及循证医学研究等 [1][2] 便通胶囊 - 2023年OTC渠道销售发出约1亿，医院渠道销售规模稳定在1亿以上，2024年OTC渠道将加大市场覆盖、全国广告投放、终端考核及精细化管理力度，医院线加大学术推广和循证医学研究力度以推动销售目标达成 [2] 医院线产品情况 - 2022年销售过亿品种有小金胶囊等；2023年老产品销售良好，新产品七蕊胃舒胶囊销售发出约7000万，拔毒生肌散增速较快；2023年下半年1.1类中药创新药小儿紫贝宣肺糖浆获批，正在做上市准备；公司在研新药27个，研发管线丰富 [2] 原材料价格影响 - 2023年大宗中药材价格上涨给公司生产成本带来压力，下半年上涨趋势缓解，部分价格回落，但中药材产量受产地等因素影响大，价格受供求影响波动大，公司克服不利因素仍保持业绩增长 [2] 其他业务情况 大健康产品 - 龙牡壮骨营养棒2023年推出，目前销售规模不大，主要做线上平台销售推广 [3] 中医馆业务 - 目前有3家中医馆，汉阳馆2018年开业，2022年净利润同比增长130%，2023年业务收入和利润持续增长；汉口馆2023年3月开业已盈利；武昌馆试营业；未来以武汉为核心，根据经营情况布局建设，深化湖北本土市场 [3] 股权与激励情况 股权质押 - 大股东华立医药集团有限公司持股37,014,073股，占总股本24.13%，华立集团股份有限公司直接持股5,098,541股，占总股本3.32%，二者所持股份均未质押 [3] 股权激励 - 实施中的股权激励计划有两期，2021年激励对象7人，授予1062401股，849918股已解锁上市，212483股未到解锁期；2022年激励对象6人，授予369600股，184800股已解锁上市，184800股未到解锁期；截至目前无后续股权激励计划安排 [3] 分红情况 - 自2008年以来连续十五年现金分配，累计分配现金红利7.995亿元，超二级市场融资总额3.907亿元；2023年度利润分配预案将考量投资者诉求和公司发展，由董事会拟定经股东大会批准后实施，与《2023年年度报告》同时披露 [4]

经营情况 - 2023年公司整体经营情况保持稳定增长，克服了中药材价格上涨等不利因素 [1] - OTC产品线持续加大品牌建设和产品培养力度，龙牡壮骨颗粒保持稳定增长 [1] - 便通胶囊在OTC渠道因基数较小增长较快，2023年OTC渠道销售发出约1亿元 [2] - 医院线产品整体保持增长，健脾生血片、七蕊胃舒胶囊、拔毒生肌散等产品销售情况良好 [1] 产品规划 - 2024年公司将围绕"龙牡"和"健民"进行双品牌打造，分别定位于儿童健康成长品牌和家庭常备药品品牌 [1] - 公司计划加强30袋规格龙牡的终端覆盖，推动其销售持续增长 [2] - 健脾生血颗粒将是下一个着力打造的OTC渠道单品，具有健脾和胃、养血安神的功效 [2] - 公司有200多个产品文号，将陆续筛选独家或类独家产品投放到OTC渠道 [2] 研发与创新 - 公司持续加大研发投入，在研新药27个，研发管线丰富 [2] - 七蕊胃舒胶囊为2021年获批的中药1.1类创新药，2023年销售发出约7000万元 [3] - 公司将加强七蕊胃舒胶囊的上市后临床研究，进一步评估其疗效、安全性和应用范围 [3] 销售团队与渠道 - OTC产品线采用自营团队，目前已发展到1000余人，未来将加大团队培育 [3] - 医院产品线部分采用招商代理模式，如七蕊胃舒胶囊，未来将探索更多产品向招商代理模式转型 [3] 中医馆业务 - 公司已有3家中医馆，其中汉阳馆2022年净利润同比增长130%，2023年业务收入及利润持续增长 [3] - 2023年3月汉口馆开业并实现盈利，第三家中医馆（武昌馆）即将开业 [3] - 未来将以武汉为核心，根据经营情况陆续布局中医馆建设 [3] 股权激励 - 公司目前有两期股权激励计划：2021年限制性股票激励计划（授予1062401股，849918股已解锁）和2022年限制性股票激励计划（授予369600股，184800股已解锁） [4] - 目前尚未有后续股权激励计划的相关安排 [4]

公司整体经营情况 - 公司 2023 年前三季度实现收入 31.18 亿元,同比增长 10.95% [1] - 公司 2023 年前三季度实现利润 4.15 亿元,同比增长 31.85% [1] - 公司整体保持稳定经营,OTC 大产品战略持续推进 [1] - 公司面临中药材涨价带来的生产成本增加,以及加大品牌建设导致广告支出上涨的挑战 [1] 主要产品表现 - 龙牡壮骨颗粒保持稳定,30 袋规格销售基本正常,60 袋规格增速较慢 [1][3] - 便通胶囊增长较快,基数较小 [1] - 健脾生血片、七蕊胃舒胶囊、拔毒生肌散等处方线产品销售情况良好 [1] - 七蕊胃舒胶囊 2023 年主要工作是等级医院的开发,目前销售情况正常 [2] - 小儿紫贝宣肺糖浆为 2023 年下半年获批的中药 1.1 类创新药,正在做上市前准备,面临较大竞争 [2] 公司未来发展规划 - 未来将围绕"龙牡""健民"进行双品牌打造,优化产品矩阵 [2][3] - 处方线产品将持续保持增长,新品种拔毒生肌散、七蕊胃舒胶囊、小儿紫贝宣肺糖浆有望带动发展 [2][3] - 公司将持续加大研发投入,夯实产品储备 [3] - 加快生产线改造与智能制造投入,培育新兴业务,加快外延式探索 [3]