证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-001 健民药业集团股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概述 2021 年 12 月 30 日，经健民药业集团股份有限公司（以下简称：公司）2021 年第五次临时股东大会批准，公司作为有限合伙人与关联方杭州华方创量投资管 理有限公司（以下简称：华方创量）、昆药集团股份有限公司等共同参与关联方 杭州华方和昂投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称：华方和昂基金）基金 份额的认购。华方和昂基金规模 1.01 亿元，实际募集资金 1.01 亿元，其中公司 以自有资金出资 5,000 万元，占华方和昂基金 49.505%的基金份额。详见公司分 别于 2021 年 12 月 15 日、2023 年 9 月 6 日在上海证券报、中国证券报、证券时 报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资暨关联交易 的公告》《关于对外投资暨关联交易的进展公告》。 二、相关进展 华方和昂基金 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-056 一、捐赠的对象 中国人口福利基金会成立于 1987 年 6 月 10 日，是经民政部注册、接受国家卫 生健康委员会业务指导、具有独立法人地位的全国性公募基金会，是我国成立最早 的公募基金会之一，为国家 5A 级基金会。中国人口福利基金会先后获福布斯中国 公募基金会透明度榜单第 4 名、基金会中心网透明度指数榜单第 1 名、福布斯中文 杂志评选的中国慈善基金榜"中国慈善透明卓越组织奖"及民政部"中国最透明公募 基金会""全国先进社会组织"等称号。 二、捐赠的基本情况 捐赠物品：自产药品 健民药业集团股份有限公司 关于对外捐赠的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健民药业集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 12 月 25 日召开第十 次董事会第二十次会议，会议全票审议通过《关于对外捐赠的议案》，2023 年 12 月 18 日，甘肃省临夏州积石山县发生 6.2 级地震，为支援甘肃受灾地区紧急救援工 作，公司拟通过中国人口福 ...

健民药业集团股份有限公司 证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-057 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民药业集 团股份有限公司总部会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 172 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 74,540,873 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 48.5929 | | 比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长何勤先生主持，会议采用现场投票与网 络投票相结合的方式进行表 ...

股东大会信息 - 公司2023年12月9日决定召开2023年第二次临时股东大会[5] - 2023年12月25日14:00召开本次股东大会[7] 参会情况 - 出席股东或代理人172人，代表股份74,540,873股，占比48.59%[9] 议案审议 - 修改《公司章程》等部分条款议案获三分之二以上同意票通过[11] - 修改《独立董事工作制度》部分条款议案获二分之一以上同意票通过[12]

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-055 健民药业集团股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票 公司拟向中国人口福利基金会捐赠价值约 100 万元的药品，用于甘肃省临夏州 积石山县保安族东乡族撒拉族自治县地震受灾群众救助，详见公司在上海证券报、 中国证券报、证券时报及上海证券交易所网站披露的《健民药业集团股份有限公司 关于对外捐赠的公告》。 特此公告。 健民药业集团股份有限公司 董 事 会 二○二三年十二月二十六日 健民药业集团股份有限公司于 2023 年 12 月 22日发出召开第十届董事会第二十 次会议的通知，并于 2023 年 12 月 25 日以通讯方式召开本次会议，会议应参与表决 的董事 9 人,实际参与表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经 到会董事充分讨论，审议通过如下议案： 1、关于对外捐赠的议案 ...

监管事件 - 公司监事黄芳晶近日收到湖北证监局警示函[1] - 黄芳晶父亲在2022 - 2023年多次买卖公司股票违反《证券法》[1] - 公司曾于2023年4月28日披露监事亲属短线交易事项[2] 应对措施 - 黄芳晶接受监管决定，加强法规学习规范交易[3] - 公司加强人员培训，督导账户管理杜绝类似事件[3] 影响说明 - 本次监管措施不影响公司正常生产经营[3]

担保情况 - 为维生公司提供4000万元担保，截至2023年12月21日实际担保余额12421万元[2] - 为维生公司担保方式为连带责任保证，期限一年，无反担保[2] - 为维生公司担保最高债权额含本金4000万元及相关利息费用等[9] 维生公司情况 - 2022年12月31日资产负债率83%，2023年9月30日为70.37%[8] - 2022年1 - 12月营收81089.50万元，净利润698.47万元；2023年1 - 9月营收71800.33万元，净利润691.45万元[8] - 注册资本5000万元，拟申请4000万元综合授信用于日常经营周转[3][5] 公司整体担保 - 对控股子公司担保总额度34600万元，占2022年净资产18.57%[11] - 截至2023年12月21日，对控股子公司担保余额24002万元[11]

经营情况 - 年前三季度公司整体发展态势良好，实现31.18亿元，同比增长4.15亿元，同比增长10.95%，实现归属于上市公司31.85% [1] - OTC大产品战略持续推进，龙牡壮骨颗粒保持稳定，便通胶囊（OTC渠道）因基数小增长较快；处方线产品新机制等工作深入推进，新产品陆续上市，发展态势良好 [1] 产品相关 龙牡壮骨颗粒 - 是国家医保乙类药品，在医疗市场销售规模占比较小，重点工作是做等级医院的开发 [1] 七蕊胃舒胶囊、小儿紫贝宣肺糖浆 - 七蕊胃舒胶囊组方来源于中国中医科学院广安门医院的院内制剂；小儿紫贝宣肺糖浆组方来源于国家级名老中医经验方 [2] 在研新药 - 公司在研新药二十余项，临床研发阶段的1.1类中药创新药有通降颗粒、小儿积术通便颗粒、牛黄小儿退热贴等，牛黄小儿退热贴已完成Ⅲ期临床研究 [2] 广告与营销 广告投放 - 公司会持续加大品牌建设，围绕龙牡、便通胶囊进行双品牌塑造，今年完成新广告制作，优化投放方案，在多平台有重点、有策略地投放 [2] OTC营销团队 - 公司目前OTC渠道有接近1000人的营销队伍，未来会持续加密销售团队，加强营销精细化管理，提升终端队伍业务管控能力 [2] 股权激励与发展预期 股权激励 - 公司目前实施《2021年限制性股票激励计划》《2022年限制性股票激励计划》，暂无新股权激励推出计划 [2] 发展预期 - OTC产品线以广告引领模式坚持品牌建设，积极培育梯队产品，筛选存量品种丰富渠道产品 [2] - Rx产品线保持增长，通过新机制等实现老产品发展，新品种上市后预计有较好发展 [3] - 中医诊疗业务持续发展，已有3家中医馆，汉阳馆业务收入增长，汉口馆已盈利 [3] - 公司未来会加大研发投入，夯实产品储备，加快生产线改造与智能制造投入，预计产能无问题，加快外延式探索步伐 [3]

会议信息 - 会议时间为2023年12月25日下午14:00，会期半天[4] - 股权登记日为2023年12月19日下午收市后[3] - 网络投票需在12月25日15:00之前完成[11] 章程修订 - 《公司章程》修订后每股面值人民币1元[16] - 规定公司董事等人员及5%以上股东买卖股票收益处理规则[16] - 规定公司对外担保总额相关审议规则[16] 议案审议 - 会议审议4项议案，包括修改《公司章程》等部分条款[5][6] 股东权益 - 持有公司股份总额3%以上的股东可提名董事、监事候选人[17] - 单独或合并持有公司已发行股份1％以上的股东可提出独立董事候选人[17] 董事规定 - 7种情形的自然人不能担任公司董事[18] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不超六年[18] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，董事会2日内披露情况[18] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，独立董事占比不低于三分之一，且至少包括一名会计专业独立董事[19] 报告报送 - 会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告[20] 公告披露 - 2023年12月9日在上海证券交易所网站披露相关公告[21][24][28][32] 制度修订 - 拟修订《股东大会议事规则》等明确相关职责权限、任职资格等[24][28][32] 议案流程 - 相关议案经公司第十届董事会第十九次会议审议通过并提交股东大会审议[21][24][28][32]

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-051 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次变动属于健民药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）间接控股股东 华立集团股份有限公司的控股股东浙江立成实业有限公司（以下简称：立成实业"） 股权结构变动，系公司实际控制人汪力成先生向其子汪思洋先生转让部分立成实业 股权。该等股权转让行为系汪力成先生家族内部资产安排，不会对公司经营产生重 大影响，不触及要约收购。 立成实业股权结构变更后，公司与控股股东、实际控制人及其一致行动人的 股权结构关系如下图所示： 30% 70% 81.67% 5.82% 12.51% 100% 24.13% 3.32% 汪思洋 汪力成（实际控制人） 浙江立成实业有限公司 华立集团股份有限公司 刘小斌等30人 健民药业集团股份有限公司 华立医药集团有限公司 本次变动未涉及公司控股股东及实际控制人变更，公司控股股东、实际控制 人及其一致行动人合计持股数量未发生变化。 公司于2023年12月14日收到公司间接控股股东华立集团股份有限公 ...