公司治理制度修订 - 公司拟修订《公司章程》及8项公司治理制度，修订后董事会审计委员会承接监事会职权，取消监事会并废止《监事会议事规则》[1] - 《修订<公司章程>及相关治理制度》议案已通过董事会和监事会审议，尚需提交股东大会审议[3] 公司名称变更 - 公司中文全称拟由“中国电影股份有限公司”变更为“中国电影产业集团股份有限公司”[6] - 公司英文全称拟由“CHINA FILM CO.,LTD.”变更为“CHINA FILM GROUP CO.,LTD.”[7] 法定代表人及高管相关 - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人[7] - 章程所称“高级管理人员”新增“总会计师（财务负责人）”[8] 公司基本信息 - 公司注册资本为人民币186,700万元[8] - 公司股份总数为186,700万股，均为人民币普通股[9] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[9] - 公司因特定情形收购本公司股份，在定期报告公告前10个交易日内等期间不得减持[10] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[11] - 公司回购股份上限不得超出下限的1倍[11] 股东权益及责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[14] - 股东对违反规定的股东会、董事会决议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[15] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就全资子公司相关损失问题提起诉讼[17] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[29] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[21] - 公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时，2个月内召开临时股东会[22] - 单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[23] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东会以特别决议通过[28] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，其中外部董事5名，独立董事占比不低于三分之一[41] - 董事会设董事长一人，副董事长一人，由全体董事过半数选举产生[41] - 董事会每年至少召开两次定期会议，召开前10日通知全体董事[43] 专门委员会相关 - 审计委员会成员3名以上，独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[45] - 提名与薪酬委员会主要职责包括拟定董事和高级管理人员选择标准和程序等[47] - 董事会设艺术委员会，由董事及外部专家组成，职责为研究内容创作政策与趋势等[48] 信息披露相关 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会派出机构和上交所报送并披露年度报告[53] - 公司需在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告，前3个月、前9个月结束后1个月内披露季度报告[54] 合并分立等相关 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[58] - 公司分立应自作出分立决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[59] - 公司减少注册资本应自股东会决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[59]

关联交易 - 2025年4月迁入北京电影制片厂，拟向关联方租用房并采购服务[5] - 向中影集团及下属企业租房等预计金额调至4293.29万元[5] - 向中影集团及下属企业商品销售收入预计调至606.20万元[6] 会议审议 - 2025年4月多次会议审议通过关联交易相关议案[3][4] - 增加关联交易预计金额需股东大会审议[4] 关联方信息 - 中影集团注册资本123801万元，是控股股东[7] - 北京中影物业管理有限公司注册资本500万元[8]

公司更名 - 2025年4月29日董事会通过更名议案[4] - 拟更名“中国电影产业集团股份有限公司”[4][7] - 证券简称与代码不变[4][7] - 更名需股东大会审议[5][7][9] - 原因与发展战略、业务、分类匹配[6][8]

股东大会时间 - 2025年5月20日10点召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票2025年5月20日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] 议案相关 - 会议审议9项议案，含2024年度董事会工作报告等[5] - 议案披露时间不同，议案9为特别决议[6][7] - 议案5 - 9对中小投资者单独计票，议案7关联股东回避[9] 其他 - 股权登记日为2025年5月12日[12] - 拟出席股东需2025年5月14日前送达回执[14] - 公司联系地址及电话[16]

会议信息 - 公司第三届监事会第十三次会议于2025年4月29日召开[2] - 会议通知和材料于2025年4月24日以电子邮件方式发出[2] - 应参会监事4人，实际参会监事4人[2] 审议事项 - 审议通过《2025年第一季度报告》，表决结果4票同意，0票反对，0票弃权[3] - 审议通过《修订<公司章程>》，表决结果4票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交股东大会审议[3][4]

会议信息 - 公司第三届董事会第十九次会议于2025年4月29日现场召开[2] - 会议通知和材料于2025年4月24日以电子邮件方式发出[2] - 应参会董事10人，实际参会董事10人[2] 审议事项 - 《2025年第一季度报告》审议通过，10票同意[3] - 《变更公司名称》审议通过，待股东大会审议[4] - 《修订<公司章程>及相关治理制度》审议通过，待股东大会审议[5] - 《增加2025年度关联交易预计金额》审议通过，8票同意，待股东大会审议[6][8]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为-0 0750元 较2024年一季报0 0520元下降244 23% 较2023年一季报0 0970元显著恶化 [1] - 每股净资产5 82元 较上年同期5 99元下降2 84% 每股未分配利润2 01元同比下降10 27% [1] - 营业收入9 94亿元 同比下滑3 12% 较2023年同期14 45亿元降幅扩大 净利润由盈转亏 从0 97亿元降至-1 41亿元 跌幅达245 36% [1] - 净资产收益率-1 29% 较上年同期0 87%下降248 28个百分点 反映盈利能力大幅下滑 [1] 股东持股结构 - 前十大流通股东合计持股13 52亿股 占流通股比例72 4% 较上期减少205万股 [2] - 中国电影集团公司持股12 58亿股(占比67 36%)保持稳定 南方中证500ETF减持59 85万股 香港中央结算减持189 68万股 [3] - 个人股东赵一宁增持25万股至875万股 杨海燕增持19 53万股至629 38万股 [3] 分红政策 - 公司未实施分红送配方案 [3]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为9.94亿元人民币，同比下降3.13%[6] - 2025年第一季度营业总收入为9.94亿元人民币，同比下降3.13%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.41亿元人民币，同比下降245.25%[6] - 净利润为-1.16亿元人民币，同比由盈转亏（2024年同期为盈利0.95亿元）[26] - 归属于母公司股东的净利润为-1.41亿元人民币，同比大幅下降245.26%[26] - 基本每股收益为-0.075元/股，同比下降244.23%[26] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为11.58亿元人民币，同比上升33.03%[25] - 2025年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为209,793,506.89元，同比增长12.8%[29] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为13.28亿元人民币，同比下降47.25%[6] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,049,189,205.03元，同比增长17.2%[29] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为2,697,251,578.97元，同比下降25.5%[29] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1,327,630,879.99元，同比下降47.2%[29] - 经营活动产生的现金流量净额未披露，但营业利润为-0.92亿元，显示经营压力[25] 投资活动现金流 - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为2,697,558,445.51元，同比增长233.2%[30] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1,413,770,995.08元，同比扩大384.3%[30] - 2025年第一季度购建固定资产、无形资产支付的现金为75,558,445.51元，同比增长235.5%[30] 现金及现金等价物 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为-194,582,388.52元，同比下降108.9%[30] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为7,642,901,889.34元，同比下降18.7%[30] - 货币资金从2024年末的78.55亿元降至2025年3月末的76.61亿元[20] 负债和权益 - 流动负债合计为68.84亿元人民币，同比增加25.87%[22] - 非流动负债合计为18.16亿元人民币，同比下降4.64%[22] - 负债合计为86.99亿元人民币，同比增加17.99%[22] - 所有者权益合计为113.59亿元人民币，同比下降1.07%[22] - 短期借款从2024年末的6.26亿元增至2025年3月末的10亿元[21] - 应付账款从2024年末的36.55亿元增至2025年3月末的46.32亿元[21] - 合同负债从2024年末的4.75亿元增至2025年3月末的6.49亿元[21] 资产和投资 - 公司总资产为200.59亿元人民币，较上年度末增长6.38%[6] - 资产总计从2024年末的1885.54亿元增至2025年3月末的2005.86亿元[21] - 交易性金融资产从2024年末的24.52亿元增至2025年3月末的38.22亿元[20] - 应收账款从2024年末的12.07亿元增至2025年3月末的13.23亿元[20] 电影业务表现 - 2025年第一季度全国电影总票房为243.86亿元人民币，同比增长49.1%[10] - 公司出品电影累计实现票房51.38亿元人民币，占国产片票房21.71%[11] - 公司发行国产影片累计票房197.45亿元人民币，占同期国产影片票房总额的92.19%[11] - 公司旗下控参股院线和控股影院合计实现票房64.45亿元人民币，观影人次1.41亿[12] - 公司银幕市场占有率为31.11%[12] - 中影云票务平台接入影院11,190家，超过全国可统计票房影院总数的85%[13] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为75,815人[16] - 中国电影集团公司为最大股东，持股1,257,682,500股，占比67.36%[16] 其他财务活动 - 2025年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为78,473,041.88元，同比增长248.6%[30]

中国电影产业集团股份有限公司 章程 （2025 年 4 月，经公司第三届董事会第十九次会议审议通 过，待提请 2024 年年度股东大会审议批准） | 第一章 | 总 则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | | 第一节股东的一般规定 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 13 | | 第三节 | 股东会的一般规定 14 | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事、高级管理人员的资格和义务 26 | | 第六章 | 董事和董事会 30 | | 第一节 | 董事的一般规定 30 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第三节 | 董事会专门委员会 36 | | 第四节 | 独立董事 39 | | 第五节 | 董事会秘书 40 | | 第七 ...

新策略 - 公司制定累积投票制实施细则，待2024年年度股东大会审议批准[1] - 独立董事、非独立董事选举分开投票，投票权分别按持股数乘应选人数计算[3][4] - 股东累积表决票数为持股数乘本次选举董事人数，多轮选举需重新计算[4] - 出席股东投票使用表决权数不得超有效总数，小于视为放弃，大于则选票无效[4][5] - 当选董事得票数须达出席股东所持有效表决权股份（未累积）二分之一以上[8] - 细则未尽事宜按相关法律和章程执行，由董事会解释，经股东会通过后实行[10]