资金占用防范制度 - 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度待2024年年度股东大会审议批准[1] - 公司应建立长效机制防范资金占用并履行审议程序和信息披露义务[2] 资金占用限制 - 控股股东等不得在经营性资金往来中占用公司资金[4] - 公司不得通过多种方式将资金提供给控股股东等使用[4] 资金监控措施 - 董事会审计委员会督导内部审计至少半年检查一次资金往来[7] - 财务负责人保证财务独立并监控资金往来[8] 审计与清偿 - 注册会计师审计需对关联方占用资金出具专项说明[8] - 被占用资金原则上现金清偿，以资抵债需符合规定[8] 责任追究 - 以资抵债方案须经股东会批准，关联方股东回避投票[9] - 董事会应对关联方损失采取保护措施并追究责任[9]

独立董事任职资格 - 已在3家境内上市公司担任独立董事的，不得再被提名[5] - 直接或间接持股1％以上或为公司前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[5] - 在持股5％以上股东或公司前五股东任职的人员及其亲属不得担任[5] - 最近36个月因证券期货违法犯罪受处罚的不得当选[10] - 最近36个月受上交所公开谴责或3次以上通报批评的不得当选[11] - 过往任职因连续2次未出席董事会被提议解除职务未满12个月的不得当选[11] - 无重大失信等不良记录[10] 独立董事选举与任期 - 董事会、持股1％以上股东可提候选人[8] - 股东会选2名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[12] - 连续任职不得超过六年[12] 独立董事补选 - 因辞职或被解除职务致比例不符，60日内完成补选[5] - 自提出辞职之日起60日内完成补选[13] 独立董事履职 - 每年现场工作时间不少于15日[5] - 连续2次未出席董事会，30日内提议召开股东会解除职务[15] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] - 工作记录及公司提供资料保存至少10年[18] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[19] 公司支持与保障 - 指定专门部门和人员协助履职[21] - 保证享有与其他董事同等知情权[21] - 审议重大复杂事项前可组织参与研究论证[21] - 不迟于规定期限发董事会会议通知并提供资料，专委会会议会前3日提供，资料保存10年[22] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[22] - 会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话召开[22] - 行使职权时相关人员应配合，受阻可向董事会说明，仍不能消除可报告[22] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[23] - 给予与其职责相适应的津贴，标准董事会制订、股东会审议通过并年报披露[23] - 独立董事不应从公司及其相关方取得其他利益[23] 制度相关 - 未尽事宜依法律法规和《公司章程》执行[25] - 由董事会制定并解释，经股东会审议通过生效[25]

中国电影产业集团股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 4 月，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，待提 请 2024 年年度股东大会审议批准） 第一章 总 则 第一条 为了规范中国电影产业集团股份有限公司（简称"公 司"）募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依照《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管 理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（简称"上市规则"）《上 海证券交易所上市公司自律监管指引》《中国电影产业集团股份有限 公司章程》（简称"《公司章程》"）及其他有关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指：公司通过发行股票及其衍生 品种，向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 募集资金运用涉及信息披露事宜的，按照《中国电影产 业集团股份有限公司信息披露管理制度》执行。公司必须按信息披露 的募集资金投向和股东会、董事会决议及审批程序使用募集资金，并 按要求披露募集资金的使用情况和使用效果。 第二章 募集资金的存储 第四条 公司募集资金的存储需经董事会批准设立专项账户，坚 持"集中存放，便于监管"的原则，在具体存放时应该 ...

董事会构成 - 董事会由11名董事组成，外部董事5名，独立董事占比不低于三分之一[5] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[5] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[10] - 六种情形下董事长10日内召集主持临时会议[10] - 定期会议通知提前10日发，临时会议提前5日发[12] - 定期会议变更通知提前3日发，临时会议变更需过半成员认可[14] 会议出席 - 会议应有过半数董事出席方可举行[23] - 董事因故不能出席应书面委托其他董事[24] 报告签署 - 董事应依法对定期报告签署书面确认意见，不得委托他人[15] 会议方式 - 定期会议原则上现场召开，必要时经同意可通讯会议[17] 提案缓议 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可联名缓议提案[18] 决议表决 - 普通决议需全体董事过半数表决同意，担保事项另有要求[23] - 无关联关系董事会议相关规定[24] - 决议以记名投票表决，一董事一票[23] - 表决意向分三种，未选等视为弃权[23] 会议记录与档案 - 会议记录应包含多方面内容[25] - 会议档案由董办永久保存[26] 决议公告与落实 - 决议公告由董事会秘书办理，会前保密[26] - 董事长督促决议落实并通报执行情况[27]

中国电影产业集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 4 月，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，待提 请 2024 年年度股东大会审议批准） 第一章 总 则 第一条 为规范中国电影产业集团股份有限公司（简称"公司"） 的关联交易管理，保证关联交易的合法性、必要性、合理性及公允性， 保障保持公司的独立性以及股东、特别是中小股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》（简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上 市公司自律监管指引》等法律法规以及《中国电影产业集团股份有限 公司章程》（简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露 规范。 第三条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围的全资、控 股子公司（简称"子公司"）。 第四条 公司股东会、董事会在审议和决策公司关联交易事项时， 应遵守本制度。 第二章 关联人与关联交易 第一节 关联人的界定 第五条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自 然人。 第六条 具有以下情形之一的法人（或其他组织），为公司的关联 1 / 11 ...

制度审议 - 公司对外担保管理制度待2024年年度股东大会审议批准[1] - 制度经股东会审议通过之日起生效[21] 担保审批 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％需经董事会审议后提交股东会批准[9] - 担保总额超最近一期经审计净资产50％后提供的担保需经上述程序[9] - 为资产负债率超70％的对象担保需经上述程序[9] - 12个月内累计担保额超最近一期经审计总资产30%需经董事会审议后提交股东会特别决议[9] - 担保总额超最近一期经审计总资产30％后提供的担保需经上述程序[9] - 董事会审议对外担保需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[8][9] 特殊担保 - 向子公司或子公司相互担保可预计未来12个月新增总额度提交审议，余额不超额度[11] - 提供反担保比照担保规定执行[11] 担保管理 - 申请担保责任单位需拟定方案、调查情况、分析风险、跟踪汇报[13] - 可预计未来12个月新增总额度编制预案，余额不超批准额度[14] - 预案外担保一事一议[14] - 担保合同需合法并履行审核备案程序[14] 信息披露 - 担保对象债务到期15个交易日未还款或出现破产等情形公司应及时披露[17] - 出现需披露情况责任单位2日内报告董事会办公室[17] - 董事会每年核查全部担保行为并披露结果[15] 责任承担 - 全体董事对违规或失当对外担保损失承担连带责任[19]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[8] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需召开临时股东会[8] 股东会召集流程 - 董事会收到提议后应在10日内书面反馈[11][12] - 董事会同意召开应在作出决议后5日内发出通知[11][12] - 审计委员会同意请求应在收到请求5日内发出通知[13] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持[13] 股东提案相关 - 董事会等有权向公司提出提案[16] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[16] 股东会通知与时间安排 - 年度股东会应在召开20日前公告通知，临时股东会应在召开15日前公告[17] - 股东会网络投票时间有明确规定[18] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[18] - 发出通知后延期或取消需提前至少2个工作日公告并说明原因[19] 股东会决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[25] - 特定重大事项需特别决议通过[26] - 股东违规买入股份部分在36个月内不得行使表决权[27] 投票权与提名相关 - 董事会等可公开征集投票权[27] - 现任董事会等可提名董事候选人[30] - 特定情况下实行累积投票制[30][31] 关联交易决议 - 关联交易普通决议和特别决议有表决要求[30] 其他事项 - 公司将在股东会结束后2个月内实施派现等提案[36] - 股东有权请求法院撤销违法违规决议[36] - 规则术语含义与《公司章程》相同，未尽事宜以法律法规和章程为准[39] - 规则由公司董事会负责解释、拟定和修订，经股东会审议通过后生效[39]

中国电影题材创新 - 新主流电影如《万里归途》《志愿军：雄兵出击》将宏大叙事与个体命运结合，创作进入与观众深度对话的新阶段 [2] - 现实主义题材影片如《第二十条》《三大队》聚焦社会现实，展现电影人的社会责任感 [2] - 主旋律电影如《我和我的祖国》《长津湖》通过细腻表达提高观众认可度 [2][4] - 主旋律电影从"说教式"转向"共情式"叙事，形成新主流 [4] 电影工业化发展 - 《流浪地球2》采用模块化生产、虚拟拍摄、人工智能等新技术提升效率 [5] - 《长津湖》推动中国电影工业化规格达到新高度，媲美好莱坞A级制作 [5] - 青岛东方影都、横店影视城等基地提供国际级拍摄支持，产业链日趋完善 [7] - 东方影都吸引希娜魔夫、香港永誉等行业领军企业入驻，成为超大型影视基地 [7] 传统文化与国际化 - 《哪吒之魔童闹海》以150亿元票房跻身全球影史前五，展现中国动画工业实力 [8][10] - 《封神第一部》导演乌尔善通过实地考察和文化培训，将传统文化与现代创作结合 [8] - 《长安三万里》挖掘中华诗词人文精神，获国际电影节奖项并入围奥斯卡 [10] - 《封神第一部》在法国140家影院放映近500场，《哪吒》《长安三万里》在国际市场表现亮眼 [10]

中国电影海外发行的核心观点 - 中国电影工业体系日臻成熟 国际传播渠道持续拓宽 行业迎来走向世界的黄金窗口期 [3] - 需将文化独特性转化为全球吸引力 成为下一阶段行业突破的关键 [3] - 中国电影全球营销主动性显著增强 战略布局折射出对国际市场的信心升级 [1] 区域市场特点与策略 日本市场 - 契合当地审美取向的"生活流叙事"最易引发共鸣 如《雄狮少年》引发新海诚等导演惊叹 [1] - 日方发行需提前6个月排片 中方倾向同步上映服务海外华人群体 [1] - 日本倚重传统媒体宣传 中国形成数字化立体营销体系 [1] - 中日动画界存在"双向滋养"现象 [1] 欧洲市场 - 选片聚焦两类：具有票房潜力的商业大片 能冲击电影节奖项的佳作 [2] - 推行"全周期发行前置"理念 剧本开发阶段引入国际顾问团队进行叙事微调 [2] - 《流浪地球》证明保留本土艺术特色前提下 叙事微调可显著提升全球共鸣度 [2] - 建议建立"平行发行体系"解决中外发行周期错位 项目立项阶段便与海外伙伴协作 [2] 创作与传播方法论 - 保持文化独特性是全球传播法宝 忠于本真叙事能引发世界共鸣 [3] - 精准捕捉人类共通情感（痛苦/爱恋/失落/希望）是连接全球观众的情感密码 [3] - 针对Z世代作品需把握跨文化传播规律 解决代际观念差异造成的认知鸿沟 [3] - 开展"文化转译" 如《哪吒》英译版定制预告片 摄制阶段预留国际版素材 [2]

中国电影工业化发展历程 - 从1905年黑白默片《定军山》到2025年硬核科技应用，行业经历120年工业化探索[1] - 技术演进路径：无声到有声、黑白到彩色，现进入工业化流水线阶段[3] - 拍摄技术跨越：从胶片实景（《定军山》）升级至LED虚拟棚（《安国夫人》）[3] 核心技术突破 - LED虚拟拍摄：数字场景实时匹配摄像机移动，沉浸感超越传统绿幕[5] - 虚拟预演技术：通过动捕服生成三维影像，提前规划镜头调度与走位，效率提升显著[5][7] - CINITY放映系统：国产技术实现明亮画质、鲜艳色彩，代表全球最高放映规格[9] - AI应用：中影AI系统完成《长安三万里》外语配音，精准处理唐诗韵律[11] - 蓝海创意云AI：自动拆解剧本生成分场表等数据，准确率达98%[11] 影视基地与产业链整合 - 唐探宇宙实景：山东乐陵建成300亩微缩城市，含200+建筑，7个月完工[11] - 工业化效率：《唐探1900》后期仅用3个月，依托自有基地实现资源高效调配[13] - 东方影都：青岛超级工厂含40个国际摄影棚、32置景车间及水下摄影棚，支撑《流浪地球》《封神》等大片[15] - 产业集群效应：链接上千家影视企业，覆盖全流程制作团队[15] 行业未来方向 - 技术边界拓展：高格式升级推动极致视听体验，AI持续渗透制作环节[9][11] - 标准化探索：推进制作流程项目化管理，构建中国特色工业化体系[17] - 产能输出：通过影视基地集群化发展，提升全球电影市场影响力[15][17]